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POLÍTICA

| Sábado 27 de diciembre de 2014

política

Edición de hoy a cargo de Francisco Seminario www.lanacion.com/politica | @politica_LN | Facebook.com/lanacion [email protected]

eslabones comerciales en Bahía Blanca Tres empresas mantienen lazos con Lázaro Báez

loS ficcadenti

Tres empresas de esta familia quedaron bajo sospecha: Calvento SA (declarada usina trucha por la AFIP), Grupo Penta SA y Terrafari SA

loS ferreyra

La empresa Constructora Patagónica trabajó para Austral Construcciones, de Lázaro Báez, pero también recibió facturas truchas de Penta, de Ficcadenti

loS Pedraza

La firma Iberoamericana de Servicios, propiedad de la familia Pedraza, también operó con el emporio Báez y su facturación es analizada por sabuesos de la AFIP

negocios y poder | avance contra el socio de los kirchner

La Justicia investiga si Báez utilizó facturas falsas para lavar fondos millonarios El juez Casanello y el fiscal Marijuan buscan establecer si firmas de Bahía Blanca le facilitaron la operatoria al empresario santacrueño; hay tres grupos en la mira Diferencias contables La Justicia puso la lupa en las facturas de firmas de Bahía Blanca

^ En 2009 y 2010, Penta tuvo ingresos muy menores a las compras que declaró Austral Construcciones

Millones de pesos sin un destino claro La Justicia busca establecer el origen de fondos que Báez buscó ingresar en el circuito legal

Penta Balances contradictorios ^ Los balances del Grupo Penta, de la familia Ficcadenti, muestran una diferencia importante entre lo que la firma informa como ingresos para los años 2009 y 2010 y lo que la constructora de Báez, Austral Construcciones, le facturó a la empresa bahiense en esos mismos años por compras y servicios

lázaro Báez emPreSArIo

calvento Sin actividad comercial ^ A las sospechas sobre Penta se suma otra firma de la misma familia, Calvento, que según confirmó el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, “no tiene actividad comercial” y es considerada por el ente recaudador “una usina de facturas truchas”. La firma de Báez también recibió facturas de Calvento, dijo Echegaray

otraS firmaS Bajo sospecha ^ Otra firma de Bahía Blanca, Constructora Patagónica, de la familia Ferreyra, también quedó bajo sospecha. Declaró compras a Penta por 7 millones de pesos en esos mismos años. Y en la mira también quedó Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, con vínculos con Báez

Denuncian a Cristina por comprar joyas Según la revista Noticias, gastó hasta U$$ 1 millón por año; una ONG radicó la denuncia penal La ONG Paso por Paso Argentina, del abogado Juan Ricardo Mussa, denunció a la presidenta Cristina Kirchner por compras millonarias en joyas. La denuncia, que recoge la nota publicada en la última edición de la revista Noticias, recayó en el juzgado federal a cargo de Luis Rodríguez. La citada publicación respalda su nota en el testimonio de Sergio Hovaghimian, ex representante de la joyería Jean-Pierre, una de las más prestigiosas del país. La revista dice

haber grabado esa conversación. El hombre dice que trabajó diez años con los dueños de Jean-Pierre, Enrique y Claudia Stad, hasta que se interrumpió la relación y, ahora, mantienen entre ellos un conflicto judicial. Según Hovaghimian, una mujer iba todos los meses a la joyería a elegir joyas muy valiosas para la primera mandataria, que luego de decidirse por alguna de ellas “pagaba puntualmente, en dólares y en negro” por medio de su secretario, Daniel Muñoz. Mussa recuerda que él había hecho “la denuncia por enriquecimiento ilícito –que tramitó en el juzgado de Norberto Oyarbide–, que con peritos falsos terminó en la nada. Esto es una forma de reabrir la investigación”,

sostuvo el letrado. “Demuestra, además, que las declaraciones juradas que venía presentando la mandataria son falsas, porque no se sabe de dónde sacó ese dinero”, agregó. Según Noticias, “Cristina compró hasta US$ 1 millón en joyas por año”. Hovaghimian también detalló en la revista el costo de cada una de las joyas que exhibe la Presidenta. En el texto de la denuncia se reproducen fragmentos de notas de la revista y se pide una pesquisa por “enriquecimiento ilícito, lavado de dinero e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Hasta ahora no prosperó ninguna de las tres causas que se le abrieron a Cristina y a Néstor Kirchner por ese delito y esas inves-

tigaciones terminaron en sobreseimientos y archivos. Mussa cree que con esta nueva denuncia se pueden reflotar esas investigaciones. Por eso, Mussa solicitó al juez que “pida y acumule en su juzgado las anteriores causas por enriquecimiento ilícito, donde fueron denunciados Néstor Carlos Kirchner y la señora, Cristina Fernández de Kirchner, dado que en su conexidad se verá palmariamente que fueron falseadas las declaraciones juradas y no condicen con las realidades efectivas y conducentes de la anterior y presente denuncia”. Según Noticias, el precio de mercado de los collares de perlas que luce la Presidenta puede llegar a costar entre 80.000 y 120.000 dólares.ß

Viene de tapa

Así surge de registros contables, declaraciones tributarias, cheques y recibos que la nacion acumuló durante diez meses y reveló el pasado 19 de octubre. Luego de que la Cámara Federal le ordenara al juez Casanello que pierda de vista el papel del empresario santacruceño en la presunta trama de lavado de dinero, la Justicia avanza ahora sobre esa pista. Esa facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas truchas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones, gran beneficiaria de la obra pública en Santa Cruz a lo largo de la última década. Ahora, sin embargo, el fiscal Marijuan y el juez Casanello miran con atención lo que ocurre en Bahía Blanca, ya que las facturas falsas no sólo le permiten evadir impuestos a la empresa receptora, sino también acumular fondos negros por fuera de su contabilidad para girarlos a cuentas en el exterior, pagar sobornos y otros destinos ilícitos. Desde Comodoro Py anticipan ahora la necesaria reacción del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray. “Va a tener que colaborar, porque hasta ahora no ha demostrado mayor interés”, indicaron fuentes judiciales. “Está claro que hay un esfuerzo por tapar los posibles delitos precedentes”, añadieron. Las sospechas sobre lo que ocurre en Bahía Blanca se potenciaron cuando sólo un día después de que la nacion revelara la millonaria madeja de evasión, Echegaray confirmó que tres grupos empresarios de esa ciudad estaban bajo fiscalización y que por lo menos una firma, Calvento, “no tiene actividad comercial” y era considerada “una usina de facturas truchas”. Echegaray confirmó también que Austral Construcciones recibió facturas de esa firma fantasma, por lo que la empresa de Báez también se encontraría bajo fiscalización, aunque evitó informar cuándo se inició ese análisis o el monto que se sospecha que podría haber evadido. Con el jefe de la DGI, Ángel Toninelli, a su derecha, Echegaray precisó que las sociedades fiscalizadas son Calvento y Grupo Penta –de la familia Ficcadenti, integrada por Franco, Silvio y Enzo Ficcadenti–, la empresa Constructora Patagónica Argentina –de los Ferreyra, otra familia bahiense–, y la firma Iberoamericana de Servicios, de la familia Pedraza, tal como había informado este diario. Echegaray cargó contra Calvento SA como “usina de facturas falsas”, pero calló sobre las otras dos empresas de la familia Ficcadenti: Terrafari y Grupo Penta, que carece de empleados, vehículos o gastos de combustibles, pero facturó millones a Austral. Según los balances de Grupo Penta y de la constructora de Báez, cuyas copias obtuvo la nacion, muestran, sin embargo, desajustes en los números que informan ambas empresas sobre sus relaciones comerciales.

Así, por ejemplo, Grupo Penta declaró ventas por 302.000 y 853.000 pesos en sus balances 2009 y 2010. Pero durante esos años, Austral Construcciones consignó compras por 1,3 millones y 2,3 millones de pesos a Penta, que se suman a otros siete millones de pesos que otra firma bajo sospecha, Constructora Patagónica, declaró que también le compró a Penta durante esos mismos años. Consultado por la nacion en octubre pasado, uno de los dueños de Constructora Patagónica, Antonio Ferreyra, admitió problemas tributarios, aunque responsabilizó a los dueños de Grupo Penta, los Ficcadenti. “Empezamos a ver irregularidades y les bloqueamos los pagos hasta aclarar la situación”, afirmó. Para entonces, casi tres años después de elaborar esos balances, los dueños de Grupo Penta se presentaron en 2013 en la Regional de la AFIP, en Bahía Blanca. Pidieron rectificar sus declaraciones juradas, afirmaron que les habían robado documentos contables de su automóvil y presentaron otro supuesto balance, pero sin la certificación requerida por ley. Delito precedente Ante ese cuadro, cuatro funcionarios de la AFIP indicaron a la nacion cómo debería haber procedido el organismo: si se verifica que Grupo Penta falseó sus números, debería denunciar ante la justicia penal a sus directivos y a su contador. Y si se verifica que Austral Construcciones y Constructora Patagónica también dibujaron sus balances, también debería denunciar a Báez y al resto de sus accionistas y directivos por “inflar” sus costos para así pagar menos impuestos y armarse un “colchón” de fondos negros. Es decir, el potencial delito precedente que sondean el fiscal Marijuan y el juez Casanello desde Buenos Aires. Esa denuncia penal, sin embargo, no ocurrió. La AFIP llegó a impugnar las operaciones de Penta, pero volvió sobre sus pasos tras una reunión en la Regional Bahía Blanca, en la que participó un apoderado de Austral Construcciones, Claudio Bustos. La AFIP le otorgó entonces a Penta un primer plan de pagos, que se cayó. Y un segundo plan de pagos del que pagó la primera cuota de $ 567.000 en efectivo por ventanilla del Banco Nación, que no precisó si emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) con destino a la unidad antilavado (UIF). La Fiscalía Federal de Bahía Blanca, en tanto, optó por concentrarse en otro emisor de facturas truchas más visible de la ciudad, Juan Ignacio Suris. Y mostrar una notable sintonía con la jefatura local de la AFIP, palco de honor incluido en el estadio de Olimpo.ß

del editor: qué significa. La causa por lavado que involucra a Báez tiene varios procesados, pero la Justicia había demorado su avance contra el empresario; algo cambió allí.

Esguince y regreso urgente ^b^b^ RÍO GALLEGOS.– Cristina Kirchner adelantó anoche su regreso a Buenos Aires tras sufrir un accidente hogareño, según informó la agencia Opi Santa Cruz. A las 19.50, el Tango 01 partió de esta ciudad luego de que la Presidenta recibiera las primeras atenciones médicas en el Hospital Regional de Río Gallegos. Según trascendió, Cristina habría sufrido un esguince de tobillo izquierdo, el mismo en el que

sufrió una torsión en marzo pasado, en Roma, cuando viajó a visitar al Papa. ^b^b^ En el Hospital local no pudo realizarse ni una resonancia magnética ni una tomografía, dado que la aparatología está fuera de servicio, corroboró la nacion. Al retirarse lo hizo en silla de ruedas, según testigos. En Aeroparque la esperaba anoche una ambulancia y se presumía que sería traslada al Sanatorio Otamendi.