Política

Página 16/LA NACION

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Domingo 1º de julio de 2007

Luego del caso Skanska: sorpresiva pesquisa judicial

Investigan a 22 organismos del Estado por usar facturas falsas

En la mira En la nómina figuran algunos de 22 organismos públicos investigados

Las operaciones rondan los 10 millones de pesos; sospechan de hechos de corrupción Por Gabriel Sued De la Redacción de LA NACION La justicia federal investiga un nuevo caso de posible corrupción estructural en el que, según fuentes judiciales, podrían estar involucrados 22 organismos públicos, muchos de primera línea, que habrían usado facturas falsas para encubrir, según se investiga, hechos dolosos. Las operaciones, que rondan los 10 millones de pesos, son en su mayoría anteriores a la asunción de Néstor Kirchner, pero hay otras que involucran a un organismo del Gobierno: la Dirección Nacional de Vialidad, que, de acuerdo con datos en poder de la Justicia, operó con facturas falsas hasta 2004. Desde que asumió el Presidente, la dependencia la encabeza el santacruceño Nelson Periotti. Está dentro de la órbita del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. Periotti quedó en la mira a fines de mayo último, cuando LA NACION informó que en lo que iba del año se habían pagado 444 millones de pesos para la construcción de rutas en la provincia de Santa Cruz, esto es, el 30% de lo invertido en ese rubro en todo el país. El juez en lo penal económico Rafael Caputo, a cargo de la causa por evasión de la que surgieron los datos, remitió el lunes pasado las referencias a la justicia federal porteña y a la de distintas provincias, según informaron a LA NACION fuentes judiciales. Esos son los fueros encargados de investigar los casos de corrupción. Entre los usuarios de las facturas apócrifas también figuran municipalidades, organismos provinciales y nacionales, como la Jefatura de Gabinete, cuatro ministerios, dos dependencias

del Ejército y dos del Congreso. Otras entidades que hicieron operaciones sospechosas en los últimos cuatro años son la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, dependiente del Congreso, y la Administración de Vialidad Provincial de Chubut. Ambos organismos hicieron transacciones sospechosas en 2005 y 2006. Como esas dependencias públicas están exentas del pago de impuestos, los investigadores descartaron un posible caso de evasión y apuntan a otra hipótesis: las facturas apócrifas se usaron para justificar salidas ilícitas de dine-

Los 22 organismos públicos figuran mezclados entre unas 3500 empresas que usaron facturas apócrifas de una decena de firmas fantasma ro público. “Este no es un caso de evasión; acá estamos hablando de corrupción”, dijo a LA NACION una fuente de la causa. Los organismos nacionales involucrados son 14. Las operaciones en las que intervinieron tienen un piso de un millón de pesos, pero esa cifra podría alcanzar a los cinco millones si se comprobara la falsedad de otras facturas actualmente en investigación, según precisó a LA NACION una fuente del caso. Los provinciales son cinco y los municipales, tres. Las operaciones adjudicadas a este grupo suman tres millones de pesos. Además, hay organizaciones civiles y obras sociales gremiales, también exentas del pago de impuestos, con tran-

sacciones sospechosas por 900.000 pesos, según precisaron los informantes.

Un largo recorrido Todo comenzó en la causa N° 1831, “Viazzo y otros s/infracción a la ley 24.769”, del Juzgado en lo Penal Económico N° 3. Es un expediente sobre evasión impositiva y facturas falsas, similar, pero mucho más grande que el que dio inicio al caso Skanska, el principal escándalo de corrupción del Gobierno. “Este el comienzo de varios futuros casos Skanska”, evaluó otro de los investigadores. Los 22 organismos públicos aparecieron mezclados entre las alrededor de 3500 empresas que usaron facturas apócrifas de una decena de firmas fantasma. Estas últimas tienen características similares a Infinity Group, una de las empresas que usó la constructora sueca para disimular el pago de sobornos en la construcción de dos gasoductos. El expediente Viazzo, abierto en 1999 a partir de una denuncia anónima hecha en Mendoza, ya tiene 16 procesados. Son responsables de algunas de las empresas fantasma y ejecutivos de algunas de las firmas que operaron con ellas. Es decir, que registraron en su contabilidad salidas de dinero por servicios inexistentes (de lo que se informa por separado). De acuerdo con lo estimado en el fuero en lo penal económico, el perjuicio fiscal para el Estado superaría los 300 millones de pesos. Por pedido de la fiscal María del Carmen Rogliano y del titular de la Unidad Fiscal de Delitos Tributarios y de Contrabando (Ufitco), Mariano Borinsky, el juez Caputo se declaró incompetente ante las operaciones que involucran a organismos públicos y re-

mitió la información al fuero federal. Las organismos nacionales involucrados son la Dirección Nacional de Vialidad (con facturas de 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004), la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, la Dirección de Contaduría y Administración de la Cámara de Diputados (con facturas de 1997), la Contaduría General del Ejército (1999 y 2000), el Instituto de Vivienda del Ejército (1996), el Instituto Nacional de la Administración Pública (2000), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (1999), la Jefatura de Gabinete (2000), los ministerios de Desarrollo Social (2001), de Educación (2000), de la Producción y de Salud (2002), la Secretaría General de la Presidencia (1997 y 1998) y la Secretaría de Recursos Naturales (1996 y 1997). Los provinciales son la Administración de Vialidad de Chubut, la Contaduría General de la provincia de La Pampa (2001), la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza (2004), el gobierno de la provincia de San Luis (2000) y la Unidad Ejecutora Provincial de la Dirección General de Cultura de la Provincia de Buenos Aires (1997, 1998, 1999 y 2003). También figuran las municipalidades de Comodoro Rivadavia (2005 y 2006), Presidente Perón (1999) y Vicente López (1997, 1998, 1999 y 2000). La nómina se completa con otras entidades exentas del pago de impuestos: tres obras sociales (empleados de comercio, personal del turf y seguridad comercial) y varias organizaciones civiles, entre ellas, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), con transacciones hechas en 2000. En estos casos, la defraudación ronda los 900.000 pesos. Según coinciden los investigadores, la historia acaba de comenzar.

LA NACION

Todo se inició con un anónimo, hace 7 años En la causa ya existen 16 procesados Con mucho menos ruido que la causa Skanska, en el fuero penal económico porteño avanza una megacausa en la que se investigan posibles casos de evasión por medio de la utilización de facturas truchas. De ese expediente se derivó la investigación contra 22 organismos públicos remitida la semana pasada a la justicia federal. La causa, caratulada Viazzo y otros s/infracción ley 24.769, ya tiene hoy 16 personas procesadas, entre responsables de las firmas fantasma y las autoridades de las empresas que operaron con esas firmas. Tres de ellos están detenidos. La lista de procesados incluye personajes conocidos, como Diego Guebel, socio del conductor Mario Pergolini en la productora Cuatro Cabezas, y Juan José Maggio, ex presidente de Southern Winds. Ambos fueron encontrados responsables del delito de evasión. La productora televisiva tiene otras dos personas procesadas por el mismo delito, Ricardo Kon y Javier Recchini. Los restantes empresarios procesados por evasión son Adolfo Nujimovich y Adolfo Blanco, de Roma Farmacia y Laboratorio, y Germán Leveratto y Eduardo Orteu, del supermercado Disco. Entre los responsables de las empresas fantasma procesados figuran Carlos Andrade, Héctor y Guillermo Nardelli, Silvia Hernández (detenida) y Gustavo Josserand. Todos integraban el grupo Viazzo (una de las empresas fantasma) y conformaban, según la Justicia, una asociación ilícita. Los restantes tres procesados por asociación ilícita eran de MKT, otras de las firmas que emitían facturas truchas. Ellos son Ariel Carballo, Alberto Palacios y Augusto Gauthier. Los últimos dos están detenidos.

Otra de las personas investigadas con aparentes vinculaciones con MKT, Eduardo Corrado, está procesado por encubrimiento en la causa IBM-Banco Nación, un caso de corrupción emblemático de la década del ‘90 en el que también se usó la metodología de las facturas falsas. La causa Viazzo se inició en 1999, a partir de una denuncia anónima hecha en Mendoza, en la que se describían las maniobras y se daban direcciones de algunas de las empresas fantasma que emitieron facturas falsas. Cuando el expediente llegó al fuero en lo penal económico, en 2001, el juez era Julio Speroni. Desde diciembre de 2005, a éste lo reemplaza el subrogante Rafael Caputo. A la tarea de la fiscal María del Carmen Rogliano se sumó a fines del año pasado el titular de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco), Mariano Borinsky.

Ampliación Con el correr de los años la causa se fue haciendo cada vez más grande y cada vez fue involucrando a más empresas. Los investigadores estiman que hay unas 3500 compañías que usaron las facturas de entre 10 y 18 firmas fantasma. La mayoría de los allanamientos, más de 70, se hicieron en 2003. Hoy, la causa supera los 300 cuerpos. “Prácticamente figuran todas las empresas grandes del país”, dijo una fuente. Sin embargo, no en todos se investigan delitos, dado que para ello las operaciones en cuestión tiene que ser mayores a 100.000 pesos. En caso contrario, se trata de una infracción. El juez y los fiscales avanzan para cerrar partes de la causa y lograr una rápida elevación a juicio oral.