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investigación

| Sábado 1º de Septiembre de 2012

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Los agentes que bloqueó la AFIP

Ocultos detrás del triángulo

La lista que recibió la AFA incluye a 149 representantes; éste es el detalle

En 2012 se transfirieron 29 jugadores por más de US$ 10 millones bajo una modalidad que la AFIP investiga por evasión ● Jorge Cyterszpiler, con siete, es el representante que más pases concretó; le siguen Nazareno Marcollese y Claudio Curti, con cuatro la otra cara del fútbol.

Por Alejandro Casar González

E LA NACIoN

n lo que va de 2012, el fútbol argentino transfirió los pases de 29 futbolistas mediante triangulaciones. Entre contratos y ventas bajo esa modalidad se movieron más de US$ 10 millones. En todos los casos, los clubes que hacen de puente se encuentran en Uruguay o en Chile. Fénix, de la vecina orilla, con nueve jugadores, fue la institución preferida de los agentes investigados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por supuesta evasión impositiva, para registrar derechos federativos, resguardar derechos económicos y, casi siempre, aprovechar una menor carga tributaria. Un escalón detrás están San Felipe (Chile) y Sud América (Uruguay), ambos con ocho operaciones trianguladas. Entre los representantes, el primer puesto del ranking de pases sospechados de 2012 le pertenece a Jorge Cyterszpiler, con siete registros, que corresponden a los siguientes jugadores: Denis Stracqualursi (a San Lorenzo), Román Martínez, Emmanuel Gigliotti (Colón), el chileno Leonardo Monje (Rosario Central), Leandro Gracián (Colón), Leandro Benegas (La Calera, Chile) y Cristian Lema (Quilmes). Su mejor operación fueron los US$ 1,2 millones de dólares que pagó Estudiantes de La Plata por la mitad del pase de Román Martínez. Justamente Martínez fue el primer jugador en ponerse al día con el fisco: ayer depositó en una sucursal bancaria $483.000 (alrededor de 95 mil dólares) en concepto de Impuesto a las Ganancias. Es la primera cuota de los US$ 420 mil que el hábil mediocampista tendrá que desembolsar para ponerse al día con el fisco. La NacioN intentó comunicarse con Cyterszpiler, pero no tuvo respuesta. Los otros dos representantes que más transferencias realizaron con esta modalidad fueron Nazareno Marcollese y Claudio Curti, ambos con cuatro operaciones en lo que va del año. Marcollese intervino en los

pases de Fernando ortiz (Racing), Ignacio Piatti (San Lorenzo), Javier Toledo y Federico Vismara (ambos a Central). Curti, por su parte, intervino en la negociación de Facundo Roncaglia, el lateral que jugó en Boca y terminó en Fiorentina (Italia), club que le pagará 500 mil euros por año hasta 2015, aunque tuvo un paso por Fénix (Uruguay), donde estuvieron sus derechos federativos. El arquero oscar Ustari (Boca), el defensor Santiago Vergini (Newell’s) y el enganche Juan Ángel Neira (Valladolid, de España), también fueron transferidos por él vía Uruguay. Curti, Marcollese y Cyterszpiler integran la nómina de 149 “hombres de negocios del fútbol” a los que la AFIP les bloqueó la semana pasada la Clave Única de Identifi-

Sin derechos económicos ^b^b^ En dos semanas, el jefe de la AFIP, Ricardo Echegaray, prohibiría que los derechos económicos de los futbolistas queden en manos de terceros o empresas. La idea del fisco es que sean los clubes los que detenten tanto los derechos federativos como los económicos. En caso de que necesiten financiación, la alternativa que propondrán desde el organismo recaudador es la creación de fideicomisos que permitan el ingreso de inversores externos. En la AFIP son optimistas sobre la aceptación del plan por parte de los clubes, y aseguran que varios de sus dirigentes, que ya pasaron por las oficinas de Plaza de Mayo, les dieron su apoyo a la iniciativa. Pese a que el juez Javier López Biscayart ordenó que la causa iniciada por la AFIP en relación a las triangulaciones vaya a sorteo para elegir un nuevo magistrado, en el organismo son optimistas. Y se limitan al hecho de que los futbolistas comienzan a pagar. “A confesión de partes, relevo de pruebas”, es la frase preferida de los recaudadores.

cación Tributaria (CUIT). Todos los representantes que aparecen en el listado de esta página son también agentes FIFA. Salvo uno: Gabriel César Lozano. En el ente recaudador están convencidos de que la situación de los empresarios no cambiará “a menos que los agentes paguen las comisiones retroactivas de todas las transacciones con esta modalidad”. Según los boletines del registro de jugadores de la AFA (disponibles en Internet desde 2008), 2008 fue el año más fructífero de este método para realizar operaciones: se concretaron 47 triangulaciones. Sebastián Domínguez (hoy en Vélez) tuvo sus derechos federativos en Locarno (Suiza), al igual que Nicolás Cabrera (hoy en Gimnasia La Plata) y Cristian Pellerano (hoy en México). Juan Ignacio Mercier, ahora en San Lorenzo, pertenecía a uwn equipo uruguayo pese a defender la camiseta de Argentinos. Y Gigliotti, como ahora, estaba anotado en el fútbol de la vecina orilla. En 2008, la cesión del zaguero Gustavo Cabral fue triangulada por primera vez. Surgido en las inferiores de Racing, su pase fue girado a Suiza, donde estaba fichado para Locarno. El Sargento, que hoy comparte canchas españolas con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo (Cabral juega en Celta) es el único futbolista que puede jactarse de repetir la historia: en 2011, sus derechos federativos estaban en Arsenal de Sarandí, aunque jamás vistió la camiseta del Viaducto. Ese año se dio una particularidad: el defensor Iván Macalik (hoy en Temperley) figura dos veces seguidas en el mismo boletín. Primero, sus derechos federativos pasaron de Ferro a Uruguay. E inmediatamente retornaron de la vecina orilla a Lanús, club en el que terminó jugando. Los registros de la AFA reportan en 2009 un total de 37 triangulaciones. Locarno volvió a aparecer como dueño de Martín Wagner (hoy en San Martín de San Juan), del delantero Leandro González (todavía integra el plantel de Estudiantes de La Plata), del defensor Diego Armando Herner, quien juega en Colombia, y del lateral paraguayo Marcos Cáceres (actual jugador de Newell’s). Ninguno pasó jamás por el fútbol

.Foto: Fabián Marelli

suizo. Aunque nunca defendió un club de Uruguay, Diego Mateo (símbolo de Newell’s) figuraba fichado en un equipo de ese país. E Ignacio Piatti comenzaba a ser noticia: su pase ya aparecía en Unión San Felipe, de Chile. otro que también tiene vigencia, Emmanuel Gigliotti, por caso, ya tenía sus derechos federativos en Uruguay. En 2010 fueron 38 las operaciones realizadas con clubes puente. Se destacan la presencia de Juan Manuel Torres (hoy en Ucrania, por entonces en San Lorenzo) en los registros de un club chileno. Un año después, en 2011, aparecen Pablo Hernández (hoy en Argentinos), inscripto en Uruguay. Y el arquero Nicolás Navarro, cuya ficha hizo el camino inverso a la de Hernández: salió de La Paternal y se fue a la otra orilla del Río de la Plata. Aunque hayan generado un tsunami en los últimos días, las triangulaciones no son nuevas. Existen desde hace varios años y son más visibles desde 2008. Para la AFIP, erradicarlas forma parte de una avanzada contra la evasión, el lavado y la salida de divisas. Y aumentar la recaudación. ß

Investigan a jugadores por presunto lavado Oyarbide. El juez tiene a su cargo una denuncia contra Placente, Carrizo y Forlín El juez federal Norberto Oyarbide comenzó a investigar a los jugadores Diego Placente, Juan Pablo Carrizo y Juan Forlín por presunto lavado de dinero en sus transferencias a Europa. Fuentes judiciales informaron a la agencia DyN que el magistrado le pidió a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que le informe sobre toda la documentación que dispone vinculada a los pases de esos jugadores al exterior. El juez busca constatar si los valores de las operaciones declaradas ante el organismo recaudador son reales o ficticios y si se cuenta con toda la documentación impositiva que respalde las transferencias. La causa se inició a instancias de una denuncia de oficio que presentó el fiscal federal Luis Camparatore para que se investigue si en

la venta de jugadores se cometió lavado de dinero, luego de que se conociera públicamente que se realizaron transferencias mediante triangulaciones con clubes de Uruguay y Chile, y de que la AFIP bloqueara los CUIT de 149 agentes. Oyarbide salió sorteado para hacerse cargo de la investigación y comenzó con los pedidos a la AFIP sobre los pases de Placente, ex defensor de San Lorenzo; Carrizo, ex arquero de River; y Forlín, ex defensor de Boca, porque tiene acreditado que se falsificaron sus pasaportes para poder jugar en Europa, lo que investiga en otra causa que está por ser elevada a juicio. Los voceros señalaron que la investigación por lavado de dinero en las transferencias “podría extenderse a cientos de futbolistas”.

La sospecha recae en que con pasaportes comunitarios “que les permite a los jugadores no ocupar un cupo como extranjero en el fútbol de Europa”, los pases se cotizan más caros que si no contarán con ese documento. En la causa por los pasaportes falsos están procesados la gestora María Elena Tedaldi, acusada de ser la jefe de una asociación ilícita, y otras 40 personas vinculadas a la maniobra, entre ellas Aldo Forlín, padre del jugador, producto del registro de escuchas en las que hacía referencia a la falsificación de los papeles. Placente, Carrizo y Forlín fueron indagados, pero cuentan con una falta de mérito ya que no se encontraron pruebas de que estaban al tanto de que sus pasaportes estaban siendo falsificados.

Carlos Aloisio, Juan Manuel Arandilla, Alejandro Marcelo Arbelo, Leonardo Luis Arpini, Julián Felipe Asensio, Fernando Daniel Baredes, Ronald Pablo Baroni Ambrosi, Luis Norberto Belvedere, Hernán Santiago Berman, Lucas Bernasconi, Omar Berrio, Pablo Alfredo Blasco, Daniel Fabián Bolotnicoff, Darío Bombini, Rubén Alejandro Bouza, Christian Bragarnik, Héctor Hugo Buitrago, Gabriel Claudio Buono, Karina Andrea Burijson, Osvaldo Daniel Campo, Martín Miguel Candiotti, Diego C. Caniggia, Marcelo Carracedo, Roberto Carlos Capece, Hugo José Castaneira, Adrián Rafael Castellano, Diego Eduardo Cativa, Pablo Martín Ceijas, Paulo Sebastián Celoria, Omar Félix Cerigliano, Jorge Daniel Ciarlone, Jorge Oscar Corrado, José Cayetano Cosentino, Brian César Costa, Claudio Curti, Jorge Horario Cyterszpiler, Hugo Gerardo De Benedetti, Raúl Alejandro De Micheli, Norberto Darío Decoud, Roberto Andrés Depietri, Gabriel Alejandro Diácono, Marcelo Rubén Figueiras, Juan Marcos Franchi, Eduardo Ariel Gamarnik, Rubén Oscar Grasso, Sergio Miguel Greco, Luis Federico Grillo, Martín Ariel Guastadisegno, Iván Horacio Hernández, Fernando Osvaldo Hidalgo, Maximiliano Javier Insúa, Oscar Vicente Iparraguirre, José Rafael Iribarren, Sergio Alejandro Irigoitía, Hugo Omar Issa, Horacio Jesús Jáuregui Lorda, Agustín Miguel Jiménez, Cayetano Alberto Lavalle, Gustavo Lescovich, Pascual Lezcano, Marcelo Matías Lombilla, Gabriel César Lozano, Christian Luca, Daniel Juan Luis Luzzi, Carlos Javier MacAllister, Lucas Julián Magenties, Sergio Aníbal Mandrini, Ezequiel Leandro Manera, Nazareno Marcollese, Fernando Alfredo Marín, Oscar Manuel Martínez, Carlos Gustavo Mascardi, Sandra Nazmi Mateo, Julio César Matteucci, Alejandro Ives Mazzoni, Mauro Martín Menseguez, Alberto José Meo, Andrés Alejandro Miranda, Carina Paola Molozaj, Martín Montero, Ernesto Alberto Morales, Gustavo Moriconi, Gustavo Moure, Ángel Oscar Moyano, Ariel José Narbaitz, Mariano Jorge Oliva, Máximo Raúl Oliveros, Juan Cruz Oller, Leandro Nicolás Onsari, Omar Rolando Onsari, Marcelo Horacio Open, Leonardo Damián Outon, Fernando Daniel Pagez, Claudia Elizabeth Paniagua, Augusto Germán Paraja, Oscar Fernando Passet, Alejandro Leonardo Pérez, Alejandro Pérez Chada, Jorge Horacio Petus, Juan Ignacio Piedras Bargas, Julio César Pigliacampo, Juan Domingo Pinieri, José Luis Pineiro, Miguel Ángel Pires, Walter Ricardo Popov, Jorge Robert Quinteros, Arnaldo Enrique Quiroga, Fernando Ariel Rabazzano, Gonzalo Martín Rebasa, Hernán Reguera, Fernando Riesco, Leonardo Rodríguez, Marcelo Pablo Rodríguez Carrozzi, Roberto Osvaldo Rodríguez, Horacio Luis Rolla, Sergio Adrián Rozental, Adrián Alberto Ruocco, Pablo Martín Sabbag, Ciro José Sánchez, Jonathan Sanzi, Gustavo Adolfo Schiavone, Rodolfo Héctor Schinocca, Ricardo Ernesto Schlieper, Emiliano Eduardo Sebastiano, Julián Jerónimo Seminara, Fabio A. Settembrini, Juan Carlos Silvetti, Juan Ernesto Simón, Alberto Marcelo Simonian, Federico Martín Simonian, Néstor Sívori, Leonel Hernán Skrobacki, Mariano José Strazzulla, Daniel Nupieri, Walter Omar Tamer, Alejandro Daniel Taraciuk, Néstor Andrés Telleria, Roberto E. Tesone, Guillermo Tofoni, Cristian Traverso, Pierpaolo Triulzi, Carlos Alfredo Trod, Julio Alejandro Tymczyszyn, Omar Alberto Ursino, Mariano Andrés Vera Mieres, Gustavo Daniel Vernet, Rodrigo Vilarino, Armando Andrés Wasserman y Juan Francisco Zurzolo.

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Los pases registrados desde 2008 por triangulaciones, según los registros que figuran en la AFA