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POLÍTICA

| Miércoles 16 de abril de 2014

Indagan a dos empresarios amigos de Fariña por lavado

Sancionan a jerárquicos del BaPro por la operatoria de Suris

caso báez. El juez Casanello citó a Carlos Molinari y a Roberto Erusalimsky; uno

Suspendieron a un gerente del banco y pasaron a disponibilidad a otro por irregularidades

pagó la boda con Karina Jelinek y el otro compró un campo a mitad de precio

Hernán Cappiello LA NACION

En las últimas medidas antes de resolver si procesa al empresario Leonardo Fariña por lavado de dinero en la causa en que investiga a Lázaro Báez por ese delito, el juez federal Sebastián Casanello citó a prestar declaración indagatoria a dos acaudalados empresarios que tuvieron relación comercial con el joven valijero. Casanello convocó para interrogar como sospechosos de supuesto lavado de dinero a Carlos Molinari y a Roberto Jaime Erusalimsky para el 20 y el 22 de mayo próximos. A los dos los unen a Fariña sus negocios y el amor por los autos de lujo, que nunca bajan de una Ferrari. Fariña está actualmente preso por orden del juez federal Manuel Blanco por evasión fiscal, ya que no declaró la venta de un campo a Eurusalimsky. El magistrado ya citó a este empresario a indagatoria por evasión, y ahora lo hace Casanello por blanqueo. Erusalimsky, dueño de Clínica Virreyes, conoció a Fariña por medio del médico Luis Malek Fara. El doctor declaró ante Casanello que Fariña “es un mitómano”. Fariña le pidió que le encontrara compradores para un Audi TT plateado de 2010 y dos lujosos BMW, y ahí conoció a Erusalimsky. Malek Fara dijo que Erusalimsky lo llamaba para preguntarle por algún auto. Por ejemplo, una vez le pidió una camioneta Ford Ranger, porque no quería meter en la arena de Pinamar su costosísima BMW X 6. En esas charlas le dijo que Fariña vendía campos en Mendoza. Fariña dijo que compró “en comisión”, es decir en nombre de otras personas, esos campos por 5 millones de dólares, sin especificar de dónde obtuvo la plata. Se sospecha que era dinero de Báez, aunque Fariña dijo que el patagónico le dio los campos en pago como honorarios. Fariña vendió esos terrenos a Erusalimsky dos años después en 1,8 millón de dólares. Casanello y Blanco sospechan que se trató de una operación simulada para lavar plata. “Junto a los imputados ya indagados, otras personas habrían posiblemente participado en la orquestación de diversas operaciones en pos de posibilitar la legitimación futura de fondos de origen espurio”, escribió Casanello y entendió que Molinari y Erusalimsky podrían haber cumplido esos roles. Además, Erusalimsky aparece como accionista y presidente de la firma Welmare Trading SA, y Fariña

Ligados por las Ferrari y los negocios

Hugo Alconada Mon LA NACION

dos empresarios será indagados por lavado de dinero

27/ 1/ 2011

la ferrari Real Estate Investments aparece como la compradora de una Ferrari California INP 622. El auto era de Mauricio Filiberto y fue vendido a la empresa formalmente empleadora de Fariña

28/4/2011

leonardo fariña preso por evasión

b El confeso valijero, actualmente detenido, se jactaba de sus autos de lujo, Ferrari, Audi y BMW. Se casó con la vedette Karina Jelinek y gastó más de $ 1.900.000 en la boda. Todo lo pagó Carlos Molinari, para quien dijo que trabajaba por $ 6000

figura como director no accionista, según dijeron fuentes de la AFIP. Molinari, por otro lado, tiene negocios inmobiliarios en Miami, Colombia, Punta del Este, Buenos Aires y Haití, y fue el compañero de fórmula del ex intendente de José C. Paz Mario Ishii para pelear la interna kirchnerista por la gobernación. Esa imagen y su foto con el presidente Barack Obama en Estados Unidos elevaron su perfil. La noche de Punta del Este unió a su hijo Matías Molinari con Fariña y fue el puente para meter al novio de la modelo Karina Jelinek en negocios con el empresario de real estate. Esas noches continuaron en exclusivos clubes nocturnos de Miami. Tal fue el vínculo que Fariña declaró que convenció a Molinari de montar una firma de alquiler de automóviles de lujo en Punta del Este, para lo que compró autos Ferrari,

la boda Fariña se casó con Karina Jelinek, en una fastuosa fiesta que se realizó en el Tattersall del Hipódromo de Palermo. La boda costó $ 1.957.611. La pagó la empresa de Molinari Real Estate Investments Fiduciaria, según la AFIP

21/12/2012

los campos Un reporte de operación sospechosa de la UIF señala que Fariña compró cinco campos en Mendoza “en comisión” por US$ 5 millones. Se sospecha que la plata era de Lázaro Báez. Dos años después vendió esos campos por US$ 1.800.000 al médico Erusalimsky. La Justicia sospecha que esa operación fue simulada

Audi, Mercedes y otros de alta gama, supuestamente con plata de Molinari. Fariña fue reportado ante la UIF, como si estuviera haciendo una operación sospechosa de lavado de dinero, por una de esas compras. Molinari aparece como dueño del 95 por ciento de las acciones de Real Investments Fiduciaria, que compró la Ferrari California patente INP 622 que usaba Fariña el 27 de enero de 2011. La relación con Fariña se hizo tan estrecha que Molinari aparece como su empleador, que le pagaba un sueldo de 6000 pesos por mes, lo que claramente no se condice con el nivel de vida que llevaba el financista que aconsejó a Lázaro Baéz sobre cómo manejar sus pasivos. Ese nivel de vida lujoso le permitió montar un casamiento fastuoso con Jelinek, en el salón Tattersall del hipódromo de Palermo.

carlos molinari empresario

b Pagó gastos fastuosos a Fariña y la compra de una Ferrari. Lo indagarán por blanqueo de dinero. Conoció a Fariña por su hijo roberto erusalimsky empresario

b Compró a Fariña campos en Mendoza. Lo indagarán por esa operación y por evasión fiscal por las mismas propiedades

Esa fiesta costó 1.957.611 pesos, según los informes que la AFIP envió al juzgado de Casanello y que son parte de la base para citar a Molinari a prestar declaración indagatoria. Tal fue el lujo de la fiesta, que tuvo lugar el 28 de abril de 2011, que ganó lugar en todos los medios y alimentó la curiosidad por saber quién era este personaje de rodete que se comportaba como un ignoto millonario. La actividad del juzgado tiende con estas indagatorias a cerrar el círculo sobre las actividades de Fariña. Por ahora están centradas en sus vínculos con el mundo de la droga, por su relación con Juan Suris, novio de la modelo Mónica Farro y preso por narcotráfico, y por sus vínculos con el lavado de dinero, como lo muestra una reciente escucha telefónica donde consulta para blanquear 90 millones de dólares.ß

Bonadio reclamó al Consejo que desista de su juicio político y denunció un “circo mediático” justicia. Argumentó que la acusación en su contra por mal desempeño no está fundada Paz Rodríguez Niell LA NACION

El juez federal Claudio Bonadio presentó ayer su descargo ante el Consejo de la Magistratura, donde el kirchnerismo impulsa su juicio político por “mal desempeño”. Bonadio optó por no ir a declarar en persona y presentó un escrito de 97 páginas, en el que sostuvo que la acusación no está fundada, alegó que pretenden volver a investigarlo por un hecho que el propio Consejo ya desestimó y citó una frase dicha por el consejero oficialista Carlos Moreno, cuando se discutió el caso del juez Norberto Oyarbide. “En palabras del consejero Moreno –afirmó Bonadio–, voy a plantear que la mayoría de la Comisión de Disciplina y Acusación «ya tuvo su circo mediático, ahora debe ajustarse a derecho».” Bonadio pidió que el Consejo “proceda a desestimar” la denuncia en su contra. La acusación es por “excesivas e injustificadas demoras” en dos viejas causas iniciadas en los años 90: el caso Tandanor y el de la Curtiembre Yoma. El expediente contra el juez llevaba casi tres años en el Consejo y parecía olvidado, cuando el secretario de Justicia, Julián Álvarez, lo resucitó e impulsó la citación de Bonadio como acusado. Al kirchnerismo no le costó llamarlo a declarar porque tiene mayoría en la Comisión de Disciplina y Acusación, pero por el momento no cuenta con los votos necesarios para llevarlo a juicio político. Bonadio, que lleva 20 años como juez federal, tiene a maltraer a la Casa Rosada. En los últimos meses, procesó a Guillermo Moreno, ordenó la

captura de Ricardo Jaime, indagó a Alfredo Scoccimarro (vocero presidencial), a Juan Manuel Abal Medina (ex jefe de Gabinete) y a Rodrigo “Rodra” Rodríguez (que, como Álvarez, es dirigente de La Cámpora) por spots emitidos durante Fútbol para Todos. Además, allanó la Unidad de Información Financiera (UIF), que preside José Sbattella. El mismo día en que se enteró de que lo habían citado a declarar, Bonadio elevó a juicio la causa contra Moreno por haber multado a consultoras privadas que medían la inflación. Fue el primer mensaje. Fiel a su estilo –tiene fama de duro–, mostró que en este caso está dispuesto a jugar fuerte. Apoyo de un radical Para citarlo como acusado, el kirchnerismo contó con el apoyo del radical Mario Cimadevilla, que lo acusó de haber sido un “juez de la servilleta”, funcional al menemismo. Pero eso no le garantiza al oficialismo que la UCR vaya a acompañar su propuesta de enjuiciarlo. Ayer, desde Chubut, Cimadevilla dijo a la nacion: “Quiero leer el descargo, a ver qué argumentos da. Él era un juez de la servilleta, pero ahora no lo estamos juzgando por eso”. Los jueces, por lo menos los que representan a la mayoría, no tienen planes de acompañar al oficialismo y el abogado Alejandro Fargosi anticipó que el kirchnerismo pretende presionar a Bonadio por no ser un juez “adepto”. Los cargos son cuatro. Los dos primeros por demoras en el trámite de dos denuncias de fraude al Estado: la causa “Boffil y otros” (Tandanor) y el caso de la Curtiembre Yoma. El tercero consiste en “haber

El descargo del juez federal

claudio bonadio juez federal

b Con un escrito de 97 páginas, desestimó el pedido de juicio político por mal desempeño impulsado por el kirchnerismo en el Consejo de la Magistratura b Le imputan “excesivas e injustificadas demoras” en las causas Tandanor y Curtiembre Yoma iniciadas en los años 90 b Bonadio, que investiga a varios funcionarios, dijo que el Consejo ya había desestimado la acusación y que no hay razones fundadas para llevar adelante el juicio político

generado con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado”, y el cuarto, en “haber evidenciado un notorio desinterés” en el cumplimiento de sus funciones. El juez comienza su descargo de ayer con un capítulo titulado “Consideraciones previas. Otra vez sopa!!!”. Afirma que las acusaciones son generalidades y que se le están violando dos garantías constitucionales: el non bis in idem (nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos) y la “cosa juzgada”. “Los hechos que se me imputan [por la causa Yoma] ya fueron motivo de tratamiento por el plenario y fueron oportunamente desestimados”, afirmó. Respecto de este caso, alegó también que si bien el Tribunal Oral Federal N° 5 sostuvo que el caso estaba prescripto, él, la Cámara Federal, el fiscal de juicio y la Oficina Anticorrupción (que depende del Poder Ejecutivo) habían sostenido lo contrario. También, que si hubo una prescripción fue mientras el caso estaba en la Cámara. En cuanto al caso Tandanor, dijo que los consejeros lo citaron ignorando que dos jueces de Casación habían afirmado que el trámite de la causa había sido normal, acorde con la complejidad del caso. Ahora, la Comisión de Disciplina y Acusación deberá emitir un dictamen. El Consejo tiene previsto reunirse el 24 de abril, pero ese día no habrá reunión de comisión. “El 24 decidiremos cuándo se reúne Disciplina y Acusación”, dijo a la nacion una fuente del oficialismo. En esa comisión está también pendiente un caso sensible para el Gobierno: el último pedido de juicio político contra Oyarbide.ß

El “caso Suris” se expande, con múltiples ramificaciones. El Banco de la Provincia de Buenos Aires (Bapro) dispuso la suspensión de un empleado jerárquico y el pase a disponibilidad de otro por las multimillonarias operaciones que durante años efectuó el “empresario” Juan Ignacio Suris en una sucursal de la entidad en Bahía Blanca sin que jamás se las reportara como sospechosas. El primero de los sancionados es el gerente regional del Bapro en la zona de Bahía Blanca –la nacion se reserva su nombre por tratarse de un sumario en marcha–. Fue suspendido de manera preventiva mientras se completa la investigación interna, ya que bajo su órbita se encuentra la delegación Barrio Universitario, donde operó Suris, detenido y procesado por la Justicia por tráfico de drogas y por emitir facturas truchas que facilitaron la evasión tributaria de 190 empresas. La suspensión del gerente se dispuso de manera preventiva, ya que bajo su jurisdicción no se emitieron alertas por la forma sospechosa en la que se movían millones en las cuentas vinculadas a Suris. La investigación sumarial que inició el Bapro tras el estallido del escándalo también alcanza al tesorero en la regional de Bahía Blanca, según reconstruyó la nacion. Fue puesto en “disponibilidad” hasta que se precise cuál fue su rol mientras ocurrían depósitos “virtuales” por $ 11,5 millones entre 2008 y 2012. Ante la consulta de la nacion, sin embargo, desde el Bapro se negaron a dar precisiones sobre la investigación interna. Un vocero de la entidad indicó que no podía informar al respecto, ya que se encuentra bajo secreto de sumario. Pero el sumario interno levanta olas dentro del propio Bapro, cuya dependencia en Bahía Blanca fue allanada el jueves y el lunes siguiente aportó más documentación a la Justicia. Entre los empleados consideran “injusto” que el gerente haya sido suspendido, ya que las operaciones se retrotraerían más allá de su arribo a ese cargo regional, según indicaron fuentes gremiales. Entre los investigadores judiciales, en tanto, crecen las dudas sobre los motivos por los que la gerencia en Bahía Blanca no emitió un reporte de operación sospechosa (ROS) sobre los movimientos millonarios de Suris. “Hasta ese momento, poco se sabía sobre la prevención antilavado, ya que el banco se ocupó de instruir

Otro juicio para Ricardo Jaime por fraude bbbbb El mismo día en que debió defenderse ante el Consejo de la Magistratura por acusaciones en su contra, impulsadas por el kirchnerismo, el juez federal Claudio Bonadio envió a juicio oral y público al ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y al ex titular de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Pedro Ochoa Romero por administración fraudulenta en la línea ferroviaria Belgrano Cargas. La causa se había iniciado por una denuncia del hoy diputado tucumano José Cano. bbbbb En esta causa Jaime –procesado además por enriquecimiento ilícito y juzgado por la tragedia de Once junto a Ochoa Romero– será juzgado por el supuesto delito de un sobrepago para la rehabilitación del corredor ferroviario entre Tucumán y Concepción, del Belgrano Cargas. Jaime había autorizado $ 7.986.000, pero fueron utilizados $ 8.159.737,07, y la licitación se hizo por la mitad de esa suma. Además, se autorizó una partida extra a Zonis, concesionaria de obras.

a sus empleados sobre ese tema después de diciembre de 2011”, indicaron desde el gremio bancario. Más aún, estimaron inviable que los empleados pudieran detectar “que lo que tenían enfrente era un estafador”, en alusión a Suris, quien reconoció ante la Justicia su operatoria ilícita con las facturas truchas y los depósitos bancarios. “¿Pero cómo hace un empleado para saber que una factura es trucha?”, reclamaron desde la gremial. “Si ingresás en el Banco Central y en la AFIP, el CUIT (de Suris) no tenía ningún problema. ¿Por qué tenían que sospechar?” El hoy referente del massismo en Bahía Blanca y miembro del directorio del Bapro Dámaso Larraburu, en tanto, también se distanció de la operatoria bajo sospecha. “Durante el affaire Suris yo no formaba parte del directorio”, indicó semanas atrás por Twitter. Larraburu arrastra, no obstante, otro dolor de cabeza, pero no vinculado a los negocios de Suris. El 9 de enero de este año, la Unidad de In-

La suspensión del gerente se dispuso porque bajo su jurisdicción no se emitieron alertas por la forma sospechosa en la que se movían millones en cuentas de Suris formación Financiera (UIF) le aplicó una multa por $ 320.234, monto que también se le aplicó al Bapro por incumplir con sus obligaciones como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas en 2009, según consta en la resolución 5 de este año. Pero durante años Suris se movió como un empresario intocable, aun cuando la regional de la AFIP en Bahía Blanca impulsó una investigación en su contra por la emisión de facturas truchas por unos $ 40 millones para unas 190 empresas. Entre otras, algunas vinculadas o controladas por Lázaro Báez y Cristóbal López. ¿Cómo operó Suris en el Bapro? Simuló múltiples depósitos en cuentas de sus firmas –entre otras, Attimo Bahía Blanca, CVP Industria y M-Magna–, pero tras la acreditación formal del dinero libraba de inmediato cheques tras retener su comisión de entre el 15 y 30 por ciento. Y eso les permitía a las empresas que recurrían a él simular que habían pagado de manera bancarizada por un servicio inexistente. Es decir, una “calesita” millonaria y virtual. Pero aun así, el Bapro sólo emitió un ROS cuando la Justicia ordenó la detención de Suris.ß

Buzzi exigió a PAE el pago de deudas petrolera. COMODORO RIVADAVIA.– En un nuevo giro a la tensa relación con la firma Pan American Energy, el gobernador de Chubut, Martín Buzzi, disparó nuevamente contra la operadora petrolera: “Hay una deuda de no menos de 240 millones de pesos de PAE con el Estado chubutense y el conjunto de la provincia nada más en lo correspondiente al año 2013”. Advirtió al respecto que si PAE no paga, se embargarán sus cuentas. “El trámite judicial ya está iniciado”, afirmó. Aunque no dio nombres, Buzzi denunció que la operadora actúa como si el marco regulatorio aprobado en esta provincia en diciembre de 2011 “no existiera”, y señaló que actúa “en forma impune, [como si tuviera] protección política”. Buzzi volvió a arremeter así contra la operadora, a la que le reclama un mayor pago por regalías y que cuestiona por la investigación abierta en Estados Unidos por supuestas coimas para la prórroga del contrato en el yacimiento Cerro Dragón, en 2007. Durante la inauguración de una nueva sucursal del Banco del Chubut en Comodoro Rivadavia, acusó a PAE de “subfacturar los precios del petróleo” y eludir el pago de impuestos. “Esa plata –dijo– es para construir más territorio, más escuelas, para dar mejores sueldos, para construir mejores escenarios para todos, hacer más caminos, nuevas sucursales de bancos.” Y agregó: “Hasta el día de hoy se vienen manejando suponiendo que tienen una enorme impunidad y protección para funcionar. Esto, para nosotros, es una situación límite”.ß Ana Tronfi