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POLÍTICA

| Sábado 8 de noviembre de 2014

poLÍtica

Edición de hoy a cargo de Jorge Liotti www.lanacion.com/politica | @politica_LN | Facebook.com/lanacion [email protected]

Fariña y el diálogo sobre los “90 físicos”

El fragmento más polémico de su charla con Erusalimsky

FARIÑA: ¿Me escuchás? Te hago una consultita medio en clave. Pensá si lo podemos armar o no. Allá donde estás vos, en esa zona, tengo un amigo que tiene 90 físicos. ERUSALIMSKY: ¿Tiene 90 físicos? FARIÑA: Sí. ERUSALIMSKY: Correcto. FARIÑA: Y necesita meterlo en alguna entidad para transferirlo a otro lugar. ERUSALIMSKY: Está bien, pero ¿cuál es el negocio para armar? FARIÑA: Decime cuánto le cobramos por armarle eso. ERUSALIMSKY: Ah, pero, ¿quiere que yo se lo meta adentro de un lugar y se lo transporte a una cuenta que me diga? FARIÑA: Eh, claro, bancarizarlo para transferirlo a otro país. ERUSALIMSKY: Eso es muy complicado, muy complicado. Es mucho riesgo. Yo no puedo poner la cara por eso. 90.000 dólares para mí es un vuelto. Si me decís 90 millones, lo pienso. FARIÑA: ¡Eso te estoy diciendo! ERUSALIMSKY: ¿90 millones son? FARIÑA: Sí. 90 de esos. Por eso te estoy diciendo “90 físicos”. ERUSALIMSKY: 90 físicos. FARIÑA: 90 físicos. Tiene que transferirlo al lugar donde se hace el café, viste, ahí a Centroamérica.

poder y negocios | una causa que incomoda al gobierno

Dos empresarios fueron procesados en la causa por lavado de Lázaro Báez Son Carlos Molinari y Roberto Erusalimsky, ambos acusados de haber colaborado con Leonardo Fariña en el blanqueo de fondos de origen ilícito Un caso con varios procesados La Justicia entendió que Fariña, Molinari y Erusalimsky lavaron dinero

leonardo Fariña

lázaro báez

carlos molinari

roberto erusalimsky

FinAnCiSTA

EMPrESArio

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^ Está procesado por lavado de dinero por el juez federal Sebastián Casanello, pues su tren de vida no se condice con su actividad económica legal y porque tiene contactos con el mundo del crimen

^ Fariña dijo por televisión que lavó dinero de Báez. Federico Elaskar, un financista, coincidió. Báez es investigado por lavado de dinero por Casanello

^ Es dueño del 95% de las acciones de Real Estate Investments Fiduciaria SA, empresa en la que Fariña dijo que había trabajado. Fue procesado por supuesto lavado de dinero

^ Accionista de Welmare Trading SA, fue procesado por lavado de dinero y sus bienes fueron embargados por $ 16 millones

^ El ex marido de Karina Jelinek está actualmente preso por evasión fiscal y la Justicia lo investiga por sus vínculos con Juan Suris, detenido por narcotráfico

^ El juez investiga si cometió un delito anterior que produjo la plata negra para determinar si hay lavado. Por lo pronto, la Justicia suiza le congeló 20 millones de dólares de sus cuentas, y Uruguay ya lo investiga

^ Molinari pagó $ 1.957.611 por el casamiento de Fariña con Karina Jelinek en 2011 y su empresa compró una Ferrari California que usaba el supuesto valijero de Lázaro Báez

^ Fariña adquirió en comisión (a nombre de otra persona) campos en Mendoza por US$ 5 millones, y Erusalimsky se los compró en US$ 1.800.000. Habría facilitado a Fariña sus estructuras patrimoniales para el lavado de plata sucia

Paz Rodríguez Niell LA NACIoN

La causa por lavado de dinero donde está imputado Lázaro Báez sumó ayer dos nuevos procesados: los empresarios Carlos Molinari y Roberto Jaime Erusalimsky, ambos acusados de haber colaborado con maniobras de blanqueo de fondos de origen ilícito de Leonardo Fariña. El juez federal Sebastián Casanello los procesó a ambos, embargó sus bienes y dispuso 29 medidas de prueba, que incluyen la declaración de nueve testigos y pedidos de informes a empresas y organismos públicos. Molinari y Erusalimsky se suman así a la lista de los ya procesados que integran Fariña, que además está preso por evasión de impuestos, y Federico Elaskar, el financista que en el programa de televisión de Jorge Lanata dijo haber sacado del país millones de euros de Báez a través de sociedades off shore organizadas en Panamá. También ante las cámaras de TV, Fariña se reconoció como empleado de Báez; contó que había girado al exterior 160 millones de euros y que el dinero era tanto que no lo contaban, sino que lo pesaban. Días más tarde, los dos dijeron que sus confesiones habían sido una mentira. Lo mismo declararon ante el juez. No obstante, a partir de una serie de reportes de operaciones sospechosas y de otras causas penales, los investigadores advirtieron nexos de ambos con operaciones ilegales. Los llamativos movimientos de dinero que se les detectaron, según el juez, habrían tenido como objetivo blanquear lo producido de esos negocios oscuros. El 7 de mayo pasado, ambos fueron procesados. El fallo de ayer es una suerte de continuación de aquél. En esta nueva resolución, Casanello sostuvo que hay pruebas para creer que Molinari y Erusalimsky participaron “en la orquestación de diversas operaciones” tendientes a “posibilitar la legitimación de fondos de origen espurio” de Fariña. Molinari y su empresa Real Estate Investment Fiduciaria le habrían servido a Fariña, que tenía “un patrimonio casi nulo declarado ante las agencias de control estatal”, para blanquear los fondos “provenientes de actividades ilícitas” con los que pagó su casamiento con la modelo Karina Jelinek, viajes en aviones privados y la compra de una Ferrari California dominio INP 622. En cuanto a Erusalimsky, participó de una extraña operación de compra de una estancia en Mendoza, llamada El Carrizalejo, que Fariña declaró adquirir “en comisión”, es decir, en nombre de otra

Indagaron a la cúpula de la fiscalía antilavado Dejaron dudas al explicar por qué no incluyeron a Lázaro Báez entre los acusados Hernán Cappiello LA NACIoN

El fiscal antilavado Carlos Gonella y omar orsi, que trabajaba a sus órdenes, fueron indagados por la Justicia acusados de excluir al empresario kirchnerista Lázaro Báez de la causa por lavado de dinero que se inició luego de que Leonardo Fariña y Federico Elaskar dijeron por TV que habían blanqueado dinero suyo. Ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, los funcionarios negaron que sea un delito no incluir a Báez en el requerimiento de instrucción y deslindaron su responsabilidad en el fiscal Ramiro González. Argumentaron que la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) es un organismo técnico que asesoró al fiscal

González, que fue quien requirió investigar a Fariña y a Elaskar, sin mencionar a Báez. Gonella fue indagado anteayer durante más de cuatro horas por el juez, y ayer fue el turno de orsi, que estuvo unas tres horas en tribunales. Dejó un escrito con su defensa y se remitió a explicaciones de Gonella. Ambos están acusados de prevaricar, es decir, “perjudicar deliberadamente la causa que les estuviere confiada”. Se castiga con penas de uno a seis años. A pesar de estas acusaciones, Gonella fue promovido por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para el cargo de fiscal general, y logró el acuerdo del Senado para ocupar una fiscalía federal en Formosa, pero su jefa lo dejó al frente de Procelac. En 2013, en el programa Periodismo para todos Elaskar y Fariña aseguraron haber lavado 50 millones de dólares del rey de la obra pública patagónica. Así se inició una causa judicial, que quedó radicada, por

sorteo, en la fiscalía de Guillermo Marijuan, que estaba de licencia. Lo reemplazaba Ramiro González. Ante el juez, Gonella entregó un CD con datos secretos de su actuación en otros casos e insistió en que brindó asesoramiento técnico al fiscal González. Dijo que acusó a Fariña y a Elaskar porque había Reportes de operaciones Sospechosas (RoS) que los mencionaban, y que no promueve una acción penal por informaciones periodísticas. orsi coincidió con la defensa de Gonella. La Procuración emitió una comunicación oficial en la que afirma que Gonella “respaldó su intervención en el cumplimiento de los altos estándares del sistema antilavado”, y dijo que la cronología de los hechos en los que intervino y la “explicación técnica de esas acciones ponderadas por sus altos estándares a nivel internacional para la investigación de lavado de dinero” fueron las claves de su defensa. El juez Martínez de Giorgi insistió en querer saber por qué si admi-

nistrativamente pidió informes a la Unidad de Información Financiera sobre Báez, no impulsó investigarlo en la causa penal. “El núcleo duro de la acusación no fue respondido”, evaluó una fuente con acceso al expediente. El juez considera que al no incluir a Báez y a su hijo Martín en las primeras actuaciones del expediente impidió tomar medidas inmediatas para resguardar las pruebas, como la realización de allanamientos. Por el contrario, Gonella interpretó que no cometió delitos. Dijo que nadie de la fiscalía exhibió o mencionó un proyecto de dictamen en el cual se incluyera a otras personas distintas a Elaskar y Fariña, cuando ese documento es una de las pruebas contra Gonella. Negó además que empleados y funcionarios de la fiscalía de Marijuan le hubieran acercado un proyecto de dictamen que mencionaba entre los imputados a Báez y al ministro de Planificación, Julio De Vido, como trascendió luego. Dijo

que cuando Marijuan regresó de su licencia, tampoco imputó al ministro De Vido y por eso –al igual que él– no cometió delito alguno. Gonella, que pidió que Martínez de Giorgi cite al fiscal Ramiro González como testigo, se preguntó si el requerimiento “impidió el progreso del caso” y si “afectó al servicio público de administración de justicia”. El juez sospecha que así fue y por eso lo citó a indagatoria junto con orsi. No obstante, el fiscal antilavado resaltó “lo absurdo de la acusación”. Gonella está citado a prestar declaración indagatoria la semana próxima en otra causa penal en la que está acusado de abusar de su autoridad y de revelar secretos. Es porque impulsó una causa de lavado de dinero contra la jueza María Gabriela Lanz, pareja de un narcotraficante condenado a 20 años de prisión. Lanz denunció que Gonella la investiga porque citó a indagatoria a Lázaro Báez y porque respaldó la acusación del fiscal José María Campagnoli contra el empresario.ß

persona, el 16 de diciembre de 2010, por 5 millones de dólares. El 21 de diciembre de 2012, se la transfirió a Erusalimsky por 1,8 millones de dólares. Según el juez, esta transacción “no fue una operación aislada entre los contratantes”, sino “la más documentada” dentro de “un universo de sombrías vinculaciones comerciales entre ambos”. Todas estas operaciones de las que participaron Molinari y Erusalimsky “formaban parte del esquema de blanqueo de capitales pergeñado por Fariña”, según la hipótesis sostenida en el fallo. La resolución firmada ayer por Casanello tiene 249 páginas e incluye un relato de la génesis y los avances de la causa desde que se inició, hace un año y medio. Relata que se reunieron 63 cuerpos de actuaciones (más de 12.400 hojas), además de 150 cajas con documentación, y sostiene que es una causa de una “enorme complejidad” por tratarse de una investigación de lavado de dinero [que siempre exige como premisa el origen delictivo de los activos por blanquear] iniciada de forma autónoma, no como derivación de otra en la que se haya “demostrado, o cuanto menos investigado ese hecho ilícito precedente –sea cual fuere, narcotráfico, corrupción, etc.–”. El juez se refiere puntualmente al caso del “grupo Báez”, y dice que ninguna de las causas penales que tenían por objeto investigar los negocios del empresario llegó siquiera a un procesamiento en su contra. “Las tres jurisdicciones que, en paralelo, han iniciado procesos de lavado en relación con lo que podríamos llamar el grupo Báez –Argentina, Suiza y Uruguay– han buscado contestar el mismo interrogante: si existen condenas en contra de Báez.” En la Argentina, hubo una veintena de expedientes que investigaron al empresario y personas vinculadas, y hasta el momento ninguno prosperó. En su fallo de ayer, el juez resolvió además dictar la falta de mérito de otros dos acusados: Mario Acevedo Fernández y el contador Daniel Bryn. En cuando a Molinari y Erusalimsky, además de procesarlos, Casanello trabó un embargo sobre sus bienes de 5.188.637 pesos y 15.304.860, respectivamente, y les prohibió a ambos dejar el país.ß

del editor: qué significa. El avance de la causa da señales de vitalidad, pero hace más fuerte el contraste entre la situación de los procesados y la de Lázaro Báez.

Investigan un concurso para fiscales ^b^b^ El juez Sergio Torres investiga una denuncia por irregularidades en un concurso convocado por la Procuración General de la Nación para designar dos fiscales federales que tendrán la misión de investigar a funcionarios. ^b^b^ El caso está en estudio del fiscal Carlos Stornelli. La causa la tenía el juez Julián Ercolini, quien se excusó porque el ganador, Franco Picardi, funcionario del Ministerio de Justicia, fue su secretario. Paralelamente, el fiscal Federico Delgado pidió citar a la diputada Margarita Stolbizer para que explique los fundamentos de una denuncia similar por irregularidades en ese concurso.