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POLÍTICA

| Miércoles 8 de Mayo de 2013

Los negocios deL poder | rastros en eUroPa

Los nexos empresarios de Pérez Gadín en España llegaron hasta Vandenbroele El contador de Lázaro Báez tenía como administrador de sus tres compañías en Barcelona a un argentino que compartió el directorio de otra firma con el supuesto “testaferro” de Boudou

Los dueños de Helvetic, también en Inglaterra Tienen decenas de firmas registradas

Martín Rodríguez Yebra

Florencia Donovan

BARCELONA.– El rastro de la red de empresas y personajes involucrados en el supuesto lavado de dinero de Lázaro Báez lleva hasta un edificio sencillo, color rosa pálido, que se pierde entre las joyas modernistas del Paseo de Gràcia. Allí, en el primer piso, están registradas dos sociedades cuyo único accionista es Helvetic Services Group (HSG), el holding suizo señalado como dueña de la financiera porteña SGI, a la que su ex accionista controlante Federico Elaskar describió como un canal de salida de dinero negro de la corrupción kirchnerista y pasó a ser conocida en el mercado como “La Rosadita”. Pero no es sólo una coincidencia cromática. En ese mismo edificio, tienen domicilio legal tres sociedades cuyo administrador es Daniel Pérez Gadín, el contador de Báez imputado por el fiscal Guillermo Marijuan en la causa por blanqueo de capitales, y cuyas primeras ramificaciones llegan hasta un protagonista estelar del “caso Ciccone”: Alejandro Paul Vandenbroele. “No sabíamos nada de todo esto. Siempre comprobamos la legalidad de las actividades de nuestros clientes. Vamos a revisar todo en profundidad”, respondieron a la nacion en el estudio M&O, en cuya sede tienen el domicilio fiscal las empresas de Pérez Gadín y de HSG. Es un despacho de abogados especializado en derecho corporativo que lleva la contabilidad y el pago de impuestos a inversores internacionales que operan en España. “No tenemos nada que ver con ese caso”, insistieron. Los registros mercantiles españoles consultados por la nacion no aportan más datos para determinar si esa vecindad es sólo una simple casualidad entre Pérez Gadín y la compañía que, según Elaskar, compró “La Rosadita”. En cambio, acercan a la trama a un viejo conocido del kirchnerismo: Vandenbroele, el abogado a quien su ex esposa, Laura Muñoz, acusó de ser el “testaferro” del vicepresidente Amado Boudou.

Los dueños de Helvetic Services Group, la empresa que compró la financiera SGI, vinculada con presuntas operaciones de lavado de dinero por parte del empresario Lázaro Báez, tienen una nutrida red de sociedades en Inglaterra, además de su presencia en España y Suiza. De hecho, según pudo constatar la nacion, figuran en por lo menos 15 sociedades radicadas en el Reino Unido, la mayoría de las cuales están localizadas en domicilios en los que, curiosamente, están registradas hasta 900 sociedades más, a nombre de otras personas. En muchas de estas 15 sociedades comparten directorios Javier Martín Vanella, el hombre que aparece en los registros locales como representante legal de Helvetic Services Group, y Néstor Marcelo Ramos, el abogado con ciudadanía italiana que figura como miembro de la homónima Helvetic Services Group SA, pero registrada en Lugano, Suiza, y quien en un comunicado intentó despegarse en estos días del caso Lázaro Báez. En la denuncia presentada por la diputada Graciela Ocaña, María Rosana Ramos, una docente de 57 años con domicilio en Córdoba, figura como dueña de Helvetic Services Group en la Argentina, al igual que su hijo, Javier Martín Vanella, de 28. Mientras que en Suiza, según se desprende del registro público de sociedades en Lugano, Helvetic Services Group tiene como miembro a Néstor Marcelo Ramos, el mismo hombre con nacionalidad italiana que en España tiene sociedades que comparten domicilio con el contador Daniel Pérez Gadín (vinculado con el empresario Lázaro Báez), y Claudio Giovanni Fontana. Si bien Ramos buscó desprenderse del caso Báez y advirtió en un comunicado que iniciará “acciones legales para proteger su buen nombre y sus intereses económicos”, en el Reino Unido figuraría en por lo menos tres sociedades como director junto con Javier Martín Vanella: Dermaine Limited, Fedavie Limited y Partlite Limited. Todas ellas tienen domicilio en 6th. Floor, Queens House, 55/56 Lincoln’s Inn Fields, Londres, donde están inscriptas decenas de sociedades a nombre de otros individuos. Ramos, por su parte, figura luego en otro puñado de sociedades registradas en la misma dirección y tiene otras tantas bajo su nombre en 41 Chalton Street, Londres, donde hay, según el registro público de sociedades británico, por lo menos 900 sociedades más de otras personas. La mayoría de esa quincena de compañías registradas a nombre de Vanella y Ramos fueron creadas entre 2006 y 2008, y muchas de ellas tienen un pico de actividad en torno a 2011. Federico Elaskar había declarado en el programa Periodismo Para Todos que había sido obligado a desprenderse de su financiera SGI. La empresa, dijo, había sido adquirida por la suiza Helvetic Services Group, la cual sería, según sus declaraciones, propiedad de Báez. De acuerdo con el dictamen del fiscal federal Guillermo Marijuan, Daniel Pérez Gadín fue uno de los que tomaron el control de la empresa en octubre de 2011.

CORRESPONSAL EN ESPAñA

De Vandenbroele a Báez ¿Cómo? Las empresas de Pérez Gadín en Barcelona son Felsan Global Investments, Tusaleta Servicios y Gestiones y Mirabilia International, todas con dirección en el Paseo de Gràcia 63. Fueron constituidas en 2011 en Madrid por el estudio Gómez Acebo-Álvarez Giay y su primer administrador fue Emiliano Córdoba. Al mismo tiempo que gestionaba esas sociedades, Córdoba –un abogado argentino que ahora vive en Suiza– aparecía inscripto junto con Vandenbroele como directivo de una so-

LA NACION

En Barcelona, las empresas de Pérez Gadín comparten domicilio con Helvetic en otra “Rosadita” ciedad madrileña en la que también tuvieron cargos Pablo Gómez-Acebo y Mabel Álvarez Giay. Estos dos letrados actúan en la capital española como representantes del estudio argentino Alfaro Abogados, del que fue empleado Vandenbroele antes de saltar a los grandes negocios (y escándalos) como “nuevo accionista”, y luego sólo como presidente de The Old Fund, el misterioso fondo de inversión que se quedó con la imprenta Ciccone Calcográfica. AquellasociedadqueVandenbroele y Córdoba dirigieron durante casi un año se llamaba Temenos Hispania, y cerró el 20 de junio de 2012, según consta en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de España. Eran días agitados del caso Ciccone. Para entonces, las sociedades de Pérez Gadín ya habían sido mudadas a Barcelona, desde diciembre de 2011. Esas tres empresas registran apenas movimientos, tienen un capital de 3006 euros, el mínimo requerido para su apertura, y su objeto social declarado es “la dirección y gestión de valores representativos propios” y la “gestión de recursos financieros”. Más activo es el papel de las empresas Helvetic Services radicadas

Coincidencias en Barcelona Allí están radicadas tres firmas de Pérez Gadin La otra “rosadita” En Paseo de Gràcia 63, en un edificio de fachada rosa, están registradas tres firmas de Pérez Gadin, el contador de Lázaro Báez También Helvetic En la misma dirección figuran dos sociedades de Helvetic Services Group, la firma que se hizo cargo de SGI, la financiera de Elaskar El nexo con Vandenbroele Emiliano Córdoba fue el administrador de las tres firmas de Pérez Gadin. La misma persona aparece inscripta con Vandenbroele como miembro del directorio de una empresa con sede en Madrid.

también en el Paseo de Gràcia 63. Son Serbel Trade y Wodson International, cuyo administrador es Néstor Marcelo Ramos. Se trata de un argentino, de 50 años, abogado en Lugano, Suiza, que figura como principal accionista de Helvetic Services Group. Esa compañía se desligó del escándalo Báez con un comunicado en el que se define como una “sociedad de derecho legalmente constituida en Suiza” y advierte que iniciará “acciones legales para proteger su buen nombre y sus intereses económicos”. De sus empresas radicadas en Barcelona, Serbel declara un capital social de 4,3 millones de euros. Ese dinero, según explicaron a la nacion expertos en derecho mercantil español, no necesariamente se constituye con un depósito en efectivo o un giro, sino que puede configurarse mediante la aportación de otras empresas. En algunos casos se usa como un mecanismo de beneficio fiscal. Ramos –con empresas en Suiza, Londres, Nueva Zelanda– es titular de otras dos sociedades en Barcelona: Arsetex Promociones y Advance Chemical Solutions. El año pasado liquidó otra por donde llegaron a moverse 3,3 millones de euros. Todas esas de-

Juzgan al contador de Lázaro Báez por la presunta falsificación de trámites migratorios Pérez Gadín es acusado de falsear el estampillado para la radicación de un centenar de coreanos

Más problemas en el frente judicial El contador deberá también enfrentar una vieja acusación DaniEL PérEz GaDín

Hernán Cappiello LA NACION

Daniel Pérez Gadín suma problemas judiciales. El contador de Lázaro Báez no sólo está imputado por la Justicia en la causa en la que investiga por lavado de dinero al gran beneficiario de la obra pública kirchnerista, el empresario Lázaro Báez. Ahora, además, debe enfrentar un juicio oral y público, acusado de irregularidades en la gestión de los trámites de radicación de un centenar de ciudadanos coreanos. La causa, que lleva años de tramitación, estuvo a punto de prescribir, pero la aparición pública del nombre de Pérez Gadín en relación con el caso Báez alertó sobre ese riesgo y se fijó fecha para el debate para el próximo 17 de mayo. En esta segunda causa, Pérez Gadín está acusado de los delitos de defraudación a la administración pública y falsificación de documentos públicos, por hechos que ocurrieron en 1995, es decir, hace 17 años. El caso estuvo durante un tiempo en el Tribunal Oral Federal N° 2, pero cuando le fue asignada una megacusa por delitos de lesa humanidad, repartió sus casos entre otros jueces y la acusación contra Pérez Gadín recayó entonces en el Tribunal Oral Federal N° 3, integrado por

Lavado de dinero El fiscal Marijuan lo imputó en la causa de lavado de dinero, junto con Báez y los financistas Elaskar y Fariña Estampillas falsas Ahora resurge la acusación de falsear un estampillado para el trámite migratorio de un centenar de coreanos 17 años después Los hechos ocurrieron en 1995. Se fijó la fecha del debate para el próximo 17 de mayo

los jueces Miguel Pons, Guillermo Gordo y Joreg Gettas, que ahora fijó la fecha del juicio. Aunque es probable que el proceso no se realice porque el propio Pérez Gadín y otro de los imputados en la causa pidieron acogerse a una probation, que implica la suspensión del juicio a prueba, mientras el acusado realiza una serie de tareas comunitarias establecidas por el tribunal.

Los hechos por los que se juzga a Pérez Gadín son la supuesta falsificación de un timbrado de la Dirección Nacional de Migraciones que debe abonarse para regularizar la radicación de ciudadanos extranjeros, en este caso de origen coreano. En la causa además del contador están acusados un allegado suyo y dos ex funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones.

El viernes próximo está previsto que Pérez Gadín se presente en Tribunales para resolver en una audiencia pública en la que estarán presentes los jueces y los fiscales Sabrina Namer y Fernando Arrigo. Allí también deberán resolverse dos planteos que ponen en riesgo la causa: uno de prescripción, por el paso del tiempo, y otro porque ya se venció el “plazo razonable” para el proceso. De hecho, la causa lleva tramitando tanto tiempo que los hechos por los que se acusaba originalmente a Pérez Gadín eran más de 300 y 12 defraudaciones y sólo quedaron en pie unos 115. Pérez Gadín fue señalado por el financista Federico Elaskar como la persona que se quedó con su financiera SGI en nombre de Báez. La semana pasada el fiscal Guillermo Marijuan imputó al empresario, a su hijo Martín Báez y a Pérez Gadín, entre otros, en la causa en la que se investiga si hubo lavado de dinero. Con esa imputación, la causa que lleva adelante el juez Sebastián Casanella cobró una dimensión que no había tenido anteriormente, ya que hasta la actuación de Marijuan la fiscalía sólo había apuntado a movimientos de fondos de dos supuestos lavadores de dinero: Leonardo Fariña y Federico Elaskar, los denunciantes luego arrepentidos que dieron su testimonio en el programa televisivo de Jorge Lanata. Con la decisión del fiscal Marijuan, el objeto de la causa se extendió a las posibles operaciones de lavado realizadas por Báez.ß

adrián quiroga

claran otro domicilio en el Ensanche barcelonés: Pau Claris 62. Pero esa calle nace en el número 68. Fuentes conocedoras del mercado de inversiones en España indicaron que existe mucho control sobre movimientos de dinero del exterior y consideraron poco probable que estas firmas pudieran usarse para hacer llegar dinero a Suiza. Pero sí admitieron que, por la crisis, existe oferta de activos inmobiliarios que se venden en negro y para lo cual florecen sociedades que canalizan fondos de dudoso origen. Hasta ahora, los movimientos de Ramos y de Pérez Gadín pasaron del todo inadvertidos en España. De hecho, ninguno de los dos hace saltar las alarmas de los programas informáticos que se usan en el mundo financiero para identificar a personas expuestas políticamente o sospechadas de maniobras fraudulentas. Tal vez el panorama se complique pronto: el caso Báez y las sospechas sobre el dinero de los Kirchner empieza a tener una importante repercusión en los medios españoles y es tema de charlas cotidianas entre los políticos interesados en la relación con América latina.ß

Otro juez para la denuncia de los bolsos con plata ^b^b^ El juez federal Luis

Rodríguez quedó a cargo de investigar las declaraciones de Miriam Quiroga, la ex secretaria del ex presidente Néstor Kirchner, sobre la presunta existencia de “bolsos con dinero” que eran enviados en aviones privados o “por vía terrestre” a la residencia del matrimonio presidencial en El Calafate.

^b^b^ Rodríguez fue desig-

nado por sorteo de la Cámara Federal porteña después de que el juez Julián Ercolini resolvió quedarse con una parte de la ampliación de denuncia formulada por la diputada Elisa Carrió, después de la emisión del último programa Periodismo Para Todos de Jorge Lanata.

^b^b^ Ercolini citó a Quiro-

ga como testigo en su propia causa para la semana próxima, en lo que se refiere a la existencia de una supuesta “asociación ilícita” dedicada al lavado de dinero, pero consideró que las expresiones sobre

Córdoba, presente Tanto María Rosana Ramos (quien públicamente afirmó que no tenía nada que ver con la empresa Helvetic Services Group), como Javier Martín Vanella tienen domicilio en Córdoba. Simple coincidencia o casualidad, de acuerdo con varias fuentes consultadas por la nacion, a esa provincia solía ir con frecuencia Leonardo Fariña. El valijero que llegó a revelar en el programa de televisión de Jorge Lanata que el empresario Lázaro Báez había sacado del país 55 millones de euros sin declarar supo tener allí una novia, e incluso durante un tiempo le habría acercado clientes a un broker de leasing cordobés, encargado de relevar en el interior del país potenciales tomadores de créditos para los bancos que operan en Buenos Aires.ß