prevención de blanqueo de capitales y financiación del
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prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. ¿Qué incluye este curso? Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a través del tutor personal y diploma acreditativo. Duración: 12 horas Tiempo estimado: 3 semanas 1
prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo Objetivos del curso El objetivo principal del Curso es que el participante conozca las implicaciones en su trabajo habitual que la ley de prevención del blanqueo de capitales señala y la forma de resolverlas. A lo largo del curso, podrá conocer la importancia del blanqueo de capitales y la legislación existente para combatirla, así como los sujetos y las operaciones afectadas por la ley vigente y las obligaciones de las entidades bancarias que exige su vigencia. Igualmente se analizarán las operaciones y situaciones que de forma más habituales son sospechosas de blanqueo. • • •
Conocer las características generales de la legislación sobre la prevención del blanqueo de capitales. Identificar las obligaciones Detectar algunas operaciones habituales y formas de comportamiento sospechosas de blanqueo de capitales.
** El curso está actualizado según RD 11/2018
Estructura general del curso Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo Bases legales de Aplicación Principales focos del Blanqueo y Mejores Prácticas Actividades finales
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Hardware: • • •
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Sistema Operativo: •
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