RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE FIBRA DANHOS CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2017.

RESOLUTIONS ADOPTED IN FIBRA DANHOS HOLDER’S MEETING HELD ON MARCH 31, 2017.

Con un porcentaje de 94.47% votos presentes a favor (equivalente a 78.66% de los Certificados en Circulación), 4.15% en contra y 1.38% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

With 94.47% of the votes present in favor (equivalent to 78.66% of the Outstanding CBFIs), 4.15% against, and 1.38% of abstention, the following resolution was taken:

1. Se tomó nota de la recomendación del Comité Técnico y se aprobaron los estados financieros auditados para el ejercicio fiscal 2016.

1. The recommendation of the Technical Committee was noted and the audited financial statements for the fiscal year of 2016 were approved.

Con un porcentaje de 92.48% (equivalente a 77.00% de los Certificados en Circulación) votos presentes a favor, 6.34% en contra y 1.18% votos en abstención, se tomaron los siguientes acuerdos:

With 92.48% of the votes present in favor (equivalent to 77.00% of the Outstanding CBFIs), 6.34% against, and 1.18% of abstention, the following resolutions were taken:

1. Se toma nota de la renuncia de la señora Celia Daniel Kabbaz Zaga y el señor Salomón Zaga Hop como Miembros Suplentes, respectivamente, en el Comité Técnico del Fideicomiso Fibra Danhos.

1. Note is taken of the resignation of Mrs. Celia Daniel Kabbaz Zaga and of Mr. Salomón Zaga Hop as Alternate Members, respectively, in Fibra Danhos’ Technical Committee.

2. Se hace constar que se aprueban y ratifican todos los actos realizados por la señora Celia Daniel Kabbaz Zaga y por el señor Salomón Zaga Hop en el legal desempeño de sus cargos como Miembros Suplentes, respectivamente del Comité Técnico del Fideicomiso, otorgándoles en este acto el finiquito más amplio que conforme a derecho proceda.

2. All of the acts made by Mrs. Celia Daniel Kabbaz Zaga and of Mr. Salomón Zaga Hop in their legal charge as Alternate Members, respectively, in Fibra Danhos’ Technical Committee are hereby approved and ratified, granting them in this moment the broadest settlement permitted by law.

3. Se toma nota y ratifica la designación de Elvira Daniel Kabbaz Zaga como Miembro Suplente del señor David Daniel Kabbaz Chiver en el Comité Técnico, así como la designación de Jacobo Zaga Sasson como Miembro Suplente del señor Alberto Zaga Hop en el Comité Técnico.

3. It is hereby approved and ratified the appointment of Mrs. Elvira Daniel Kabbaz Zaga as Alternate for Mr. David Daniel Kabbaz Chiver in Fibra Danhos’ Technical Committee, as well as the appointment of Mr. Jacobo Zaga Sasson as Alternate for Mr. Alberto Zaga Hop in Fibra Danhos’ Technical Committee.

4. Se resolvió ratificar el nombramiento de la totalidad de los miembros del Comité Técnico, así como la calidad de

4. It was resolved to ratify the appointment of all members of the Technical Committee, as well as ratify the 1

independiente de los independientes del mismo.

miembros

independency of the independent members of such Committee.

5. En virtud de lo anterior, el Comité Técnico del Fideicomiso está integrado de la siguiente manera:

5. Under the foregoing, the Technical Committee of the Trust is comprised as follows:

Comité Técnico / Technical Committee Miembro Propietario / Member

Miembro Suplente / Alternate

David Daniel Kabbaz Chiver (Presidente / President) Salvador Daniel Kabbaz Zaga José Daniel Kabbaz Chiver Luis Moussali Mizrahi Isaac Becherano Chiprut Alberto Zaga Hop Lino de Prado Sampedro Adolfo Kalach Romano Miguel Sánchez Navarro Madero Francisco Gil Díaz (Independiente / Independent) José Antonio Chedraui Obeso (Independiente / Independent) Pilar Aguilar Pariente (Independiente / Independent) Secretario no miembro/ Secretary non member Michell Nader Schekaibán

Elvira Daniel Kabbaz Zaga Elías Mizrahi Daniel Carlos Daniel Kabbaz Chiver Eduardo Moussali Stern Gastón Becherano Maya Jacobo Zaga Sasson María José de Prado Freyre Rafael Kalach Romano Juan Sánchez Navarro Redo

Alternate Ana Paula Telleria Ramírez

Con un porcentaje de 98.82% (equivalente a 82.28% de los Certificados en Circulación) votos presentes a favor, 0.00% en contra y 1.18% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

With 98.82% of the votes present in favor (equivalent to 82.28% of the Outstanding CBFIs), 0.00% against, and 1.18% of abstention, the following resolution was taken:

1. Se aprueba ratificar en todos sus términos el programa de re compra de Certificados propios aprobado durante el tercer punto de la Orden del Día de la Asamblea de Tenedores de fecha 31 de enero de 2017 y extender su vigencia para que el mismo sea válido hasta el 30 de marzo de 2018.

1. It is hereby approved to ratify, in all its terms, the re purchase of own Certificates approved during the Third Item of the Agenda in Fibra Danhos Holders’ Meeting carried out on January 31, 2017, and extend its validity until March 30, 2018.

Con un porcentaje de 98.82% (equivalente a 82.28% de los Certificados en Circulación) votos presentes a favor, 0.00% en contra y 1.18% votos en abstención, se tomó el siguiente acuerdo:

With 98.82% of the votes present in favor (equivalent to 82.28% of the Outstanding CBFIs), 0.00% against, and 1.18% of abstention, the following resolution was taken:

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1. Se resuelve la aprobación y firma de la presente Acta y se instruye al Fiduciario la realización de los actos aquí referidos, tomando la presente Acta como carta de instrucción para todos los efectos legales. Asimismo, se resuelve nombrar como delegados especiales a los señores David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, Blanca Estela Canela Talancón, Elías Mizrahi Daniel, Susana Cann Llamosa, Michell Nader Schekaibán, Gunter Alan Schwandt García, Ana Paula Telleria Ramírez, Jenny Ferrón Coronado, Mario de la Portilla Guevara y Federico Martínez Cuesta para que, en su caso, cualesquiera de ellos, conjunta o separadamente, comparezcan ante el notario público de su elección con el fin de protocolizar todo o parte del presente documento y lleven a cabo todos los actos en relación con lo anterior, así como realizar los trámites que en su caso se requieran ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y demás autoridades o entidades correspondientes.

1. The approval and signature of these Minutes is authorized and the Trustee is instructed to perform the acts referred to herein, using these Minutes as instruction letter for all legal effects. Furthermore, it is resolved to appoint as special delegates Messrs. David Daniel Kabbaz Chiver, Salvador Daniel Kabbaz Zaga, Elvira Daniel Kabbaz Zaga, Blanca Estela Canela Talancón, Susana Cann Llamosa, Michell Nader Schekaibán, Gunter Alan Schwandt García, Ana Paula Telleria Ramírez, Jenny Ferrón Coronado, Mario de la Portilla Guevara and Federico Martínez Cuesta for the purpose of appearing, jointly or separately, before the Public Notary of their choice to formalize, in whole or in part, these Minutes and to carry out any actions in connection with the foregoing, as well as to perform any proceedings that may be required before the Mexican Securities Commission (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) the Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.), the Securities Deposit Institution (S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.) and all other corresponding authorities or entities.

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