INFORME PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER 4 de diciembre de 2017 San José de Cúcuta – Norte de Santander
La rendición de cuentas se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y a otras entidades. La Contraloría General de la República, como ente de control, presenta el informe de la Audiencia Pública Regional correspondiente al Departamento Norte de Santander, en donde se ven reflejados los temas relevantes que la Entidad debe comunicar, así como, los intereses de la ciudadanía expresados a través de la consulta previa, en donde la comunidad sugirió la información que deseaba escuchar acerca de nuestra gestión y procesos, promoviendo de esta manera el diálogo en doble vía y la retroalimentación. Destacamos y agradecemos en este informe el importante papel de la ciudadanía nortesantandereana como generadora de insumos para el control fiscal a través de la denuncia ciudadana, que constantemente llegan a la Gerencia Departamental, a través de diferentes medios, gracias a la cual se ha dado apertura a investigaciones con montos importantes de recursos comprometidos sobre los cuales se ha avanzado, como se puede observar en este informe. De otro lado, invitamos a los sujetos de control fiscal para que realicen todas las gestiones administrativas, jurídicas y contables necesarias para evitar que a futuro se presenten circunstancias que den como consecuencia una indebida gestión fiscal, el menoscabo o el mal manejo de los recursos del erario público.
Casos emblemáticos de la gestión de la gerencia. Caso 1: Programa de Alimentación Escolar, PAE Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Antecedente: Hechos:
Actuación Especial 20161112280541 Departamento Norte de Santander - Recursos SGP. $1.776.844.415 Resultados de Actuación Especial sobre los recursos públicos para el Programa de Alimentación Escolar-PAE. Para el segundo semestre de la vigencia 2016 se desarrolló Actuación Especial sobre los recursos públicos para el Programa de Alimentación Escolar-PAE, Departamento Norte de Santander, arrojando 11 hallazgos con connotación disciplinaria, de los cuales 6 hallazgos fiscales por $1.776.844.415.
Caso 2: Policía Nacional Tipo de proceso: Auditoría No. 3441 Entidad afectada: Policía Nacional Cuantía: $ 25.000.000 Antecedente: Plan de Vigilancia Fiscal Hechos: Apoyar el pronunciamiento sobre el fenecimiento de la Cuenta Fiscal vigencia 2016, con 9 hallazgos administrativos, un disciplinario y dos hallazgos fiscales por $ 25.000.000, un beneficio de control fiscal por $ 40.000.000. Caso 3: Ejército Nacional, Brigada 30 Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Antecedente: Hechos:
Auditoría No. 3421 Ejercito Nacional Brigada 30 $11.843.464 Plan de Vigilancia Fiscal Apoyar la opinión de los Estados Contables, vigencia 2016, se establecieron 8 hallazgos administrativos, uno con connotación disciplinaria y fiscal por $11.843.464, un beneficio de control fiscal por $16.782.500.
Caso 4: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Antecedente: Hechos:
2017-112415-80544-D
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio $4.289.643.363 Resultado de Denuncia Ciudadana Se indagan aparentes irregularidades en la ejecución de las obras del CDI de CORMORANES, que presenta problemas de Calle 17 No. 6-42 P. 5, 6 y 7 •Código Postal 660002• (076)3331642
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asentamiento en toda la estructura construida; se obtuvo un hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinaria, penal y fiscal por $4.289.643.363.
Caso 5: Programa Adulto Mayor Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Antecedente: Hechos:
2016-109155-80544-D.
Municipio de Cúcuta $277.599.908. Resultado de Denuncia Ciudadana Se investigó presuntas irregularidades en el contrato No. 12 del 2013, por suplantación por parte de terceros a beneficiarios del programa Adulto Mayor. Se obtuvo un beneficio por valor de $277.599.908.
Caso 6: FONADE Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Antecedente: Hechos:
2016-103725-80544-D
Municipio de Cúcuta $193.877.512. Resultados de Denuncia Ciudadana. presuntas irregularidades en la ejecución de los contratos de obra pública No. 00979 de 2014, objeto adecuación cancha de futbol el apóstol, barrio Claret, municipio de Cúcuta, departamento Norte de Santander de acuerdo con el contrato interadministrativo derivado No. 2133468 y contrato No. 00629 de 2015, objeto construcción campo de futbol en grama sintética cancha el apóstol, barrio Claret municipio de San José de Cúcuta, suscritos por el Departamento de Norte de Santander; se generaron cuatro hallazgos administrativos, dos con connotación disciplinaria y fiscal por $193.877.512.
Caso 7: Municipio de Herrán, Norte de Santander Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Antecedente: Hechos:
2016-103725-80544-D
Municipio de Herrán $127.405.786. Resultados de Denuncia Ciudadana Se investigó presuntas irregularidades en la ejecución de recursos públicos, entre ellos el contrato de compraventa de Mínima Cuantía No 166 de 2015, con recursos del orden Nacional; se establecieron dos hallazgos con connotación disciplinaria y uno con incidencia fiscal por $ 127.405.786.
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Caso 8: Reconstrucción de Gramalote Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Antecedente: Hechos:
Participación Ciudadana- Seguimiento a la Gestión Pública
Fondo Adaptación $412.000.00.000 Destrucción del antiguo casco urbano del Municipio de Gramalote por remoción en masa. Por tercer año consecutivo se realiza un proceso de acompañamiento a la sociedad civil organizada de Gramalote en el proceso de reconstrucción del nuevo casco urbano, en el cual hay una inversión de recursos públicos por una cifra superior a $412.000.00.000, específicamente en el seguimiento a los contratos de obra de urbanismo, vías de acceso, viviendas, acueducto, colegio y hospital a través de mesas de trabajo, visitas de campo y en este último año a través de la articulación de la veeduría ciudadana a la auditoría que se realiza actualmente al Fondo Adaptación.
Control Fiscal Número de entidades y/o puntos de control: La Gerencia Departamental Norte de Santander, producto del ejercicio de las Auditorías que se traducen en la vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos públicos que son sujetos de control de la CGR, o que son objeto del control excepcional presenta el consolidado de los sujetos de Control: entidades del orden nacional o territorial que manejan recursos de la nación y puntos de control como las entidades del orden nacional con sedes en nuestro departamento. Como resultado de las auditorías, las entidades deben elaborar un Plan de Mejoramiento que contenga las acciones correctivas para subsanar las observaciones formuladas por la CGR y los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal se ponen en conocimiento de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente.
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Entidades y Puntos de Control - CGR - NdS (Total 59).
PUNTOS DE CONTROL; 7
SUJETOS DE CONTROL; 11
Puntos de control
ENTES TERRITORIALES; 41
Sujetos de control
7 Entidades
11 Entidades
1. CORPONOR. 2. Comando Ejército Basc 30. 3. Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, N. de Santander. 4. ESAP. 5. ICBF. 6. SENA. 7. Policía Nacional.
1. CENABASTOS. 2. Comité Departamental de Cafeteros. 3. Cámara de Comercio Cúcuta. 4. Cámara de Comercio Ocaña. 5. Cámara de Comercio Pamplona. 6. Centro de Diagnóstico Automotor-CDAC. 7. Fondo de Garantías. 8. Universidad de Pamplona. 9. Universidad Francisco de Paula Santander. 10. COMFAORIENTE. 11. COMFANORTE.
Entes territoriales 41 Entidades 1. Departamento Norte de Santander.
40 Municipios
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Inventarios Auditorías Gerencia Departamental Norte de Santander Periodo Agoso 2016 - Septiembre 2017
Actuaciones Especiales; 2
Auditorías 2016; 2
Auditorias 2017 (1er Sem); 4
Para el Segundo semestre del 2016 la Gerencia Departamental desarrolló las siguientes Auditorias: Auditorías: (2) CORPONOR y Fondo de Garantías. Actuaciones Especiales: (2) Alimentación Escolar al Departamento y Seguimiento Plan de Mejoramiento y SGP 2015 todos los componentes al Municipio de Tibú. En el primer semestre del 2017 se desarrollaron las siguientes auditorias: Auditorías: (4) CENABASTOS; Ejercito Nacional Brigada 30; Policía Departamental N.de S.; Gobernación Departamento Norte de Santander
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Responsabilidad Fiscal La principal herramienta con que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad fiscal es el proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal se podrá iniciar cuando la ciudadanía presente denuncias o quejas, cuando las entidades vigiladas así lo soliciten, y como consecuencia de las auditorías realizadas por las Contralorías. En el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2016 y el 30 de septiembre de 2017, se profirieron en la Gerencia Departamental de Norte de Santander, 2 fallos con responsabilidad fiscal, los cuales fueron revocados en la resolución de recursos, sin embargo ha proferido la cesación y archivo por pago en siete (7) procesos de responsabilidad fiscal y tres (3) Indagaciones Preliminares, en cuantía por el orden de los $ 330.896.710. Durante el 2016 y hasta el mes de septiembre de 2017, la Gerencia Departamental Colegiada Norte de Santander ha tramitado 62 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $ 23.088.312.469. A continuación se presentan Actuaciones en las que se ha dado cesación y archivo por pago en el período agosto 2016 a septiembre de 2017. Procesos cerrados y archivados por pago 10
VALOR $ 330.896.710.
Producto de los fallos con responsabilidad fiscal se da inicio al recaudo de los dineros a través del proceso de jurisdicción coactiva, logrando para el departamento Norte de Santander la recuperación de: Procesos con Recaudos en Jurisdicción Coactiva 8
VALOR
$11.040.297.
Ejercicios destacados de Control Fiscal Participativo Entre agosto y diciembre de 2016 se realizaron 27 actividades de Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano en Norte de Santander en los temas de reconstrucción de Gramalote, seguimiento a la Política Pública de Discapacidad,
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salud pública, articulación de una veeduría ciudadana a la auditoría realizada a Corponor y otras solicitudes ciudadanas por demanda. Se destaca en este periodo la coordinación de la mesa de trabajo realizada el 29 de septiembre de 2016 en el campamento del nuevo casco urbano, entre la veeduría ciudadana, el Fondo Adaptación y su equipo de contratistas, con el fin de hacer seguimiento de los acuerdos de la mesa de trabajo del pasado 23 de junio de 2016 en la cual se detectaron retrasos generalizados del proyecto en diferentes frentes y se firmó con la ciudadanía un acta de compromisos. Para el 2017 se inicia un proceso de articulación de la veeduría ciudadana a una auditoría fiscal programada para el segundo semestre de 2017. Por otro lado, el equipo de trabajo de Atención Ciudadana acompañó el desarrollo de una auditoría articulada a la autoridad ambiental de la región, Corponor, en la cual se logró configurar, como parte del trabajo realizado por uno de los grupos de trabajo de la veeduría, un hallazgo con connotación fiscal, presentado por el equipo auditor en su informe de trabajo. Durante este periodo se iniciaron trabajos de capacitación a las veedurías ciudadanas recién conformadas para el seguimiento al cumplimiento de la política nacional de discapacidad en el Departamento de acuerdo con las líneas de trabajo trazadas por nivel central, sobre las cuales se han realizado mesas de trabajo y actas de compromiso en los temas de educación, infraestructura y seguimiento al ICBF. Finalmente, se inicia 2017 con el seguimiento a 2 restaurantes escolares del Colegio Eustorgio Colmenares de la ciudad de Cúcuta en un proceso de acompañamiento a veedurías ciudadanas conformadas por estudiantes del centro educativo. Atención a Denuncias En el Grupo de Vigilancia Fiscal de la Gerencia Departamental se ha gestionado en el periodo de este informe un total de 112 denuncias, con corte a 30 de septiembre de 2017. Por su parte Atención Ciudadana, reporta un total de 634 derechos de petición recibidos de los cuales 288 corresponden a requerimientos de competencia del órgano de control fiscal siendo 143 de ellos correspondientes a asuntos relacionados con denuncias fiscales.
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Atención a Derechos de Petición Ciudadana Otros Derechos de Petición de… Derechos de Petición de Denuncias; 143 Derechos de petición recibidos en la Gerencia; Derechos de Petición 634 de Competencia.; 288 Derechos de Petición de No Competencia.; 346
Planta de Personal en Norte de Santander Para el cumplimiento de la gestión en la Gerencia Departamental Norte de Santander la Planta de Personal de la Gerencia Norte de Santander a Septiembre 30 de 2017 es de 68 funcionarios y dos funcionarios de la planta de regalías.
Directivos 4; Nivel Ejecutivo 2; 1 Tecnólogo G-01; 2 Secretarios G-04; 4 Auxiliares Administrativos G-03; 3 Operativos G-01;
6 Profesionales G-02; 46 profesionales G-01; 1 Profesional Especializado G-03 Regalías; 1 Profesional Especializado G-04 Regalías
La Gerencia Departamental apoya el fortalecimiento profesional con los seguimientos a los funcionarios de Carrera Administrativa en SISED, para la proyección de evaluación, el cual en la Gerencia se encuentra en un promedio de evaluación excelente para un 99% del total de los funcionarios. Se reciben capacitaciones, desarrollo de actividades de salud ocupacional y manejo de riesgos laborales, programas de actividad física en cumplimiento de los acuerdos laborales y excelentes instalaciones para el desarrollo de la labor.
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