INFORME PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL COLEGIADA SUCRE Noviembre de 2017 Sincelejo - Sucre Resumen ejecutivo corte agosto de 2016 a septiembre de 2017 La rendición de cuentas se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y a otras entidades. La Contraloría General de la República, como ente de control, presenta el informe de la Audiencia Pública Regional correspondiente al Departamento de Sucre, en donde se ven reflejados los temas relevantes que la Entidad debe comunicar, así como los intereses de la ciudadanía expresados a través de la consulta previa, en donde la comunidad sugirió la información que deseaba escuchar acerca de nuestra gestión y procesos, promoviendo de esta manera el diálogo en doble vía y la retroalimentación.

Casos emblemáticos de la gestión de la gerencia. Caso 1: Auditoría SGP Departamento Sucre 2015 Se determinaron 39 hallazgos, 25 con alcance fiscal por cuantía de $5.547.137.134; 33 con alcance disciplinario; 4 con incidencia penal y dos indagaciones preliminares. Estos presentaron gran impacto a nivel Departamental y Nacional por la forma que se ejecutaron los recursos con destinación específica, de los cuales se adelantan procesos de responsabilidad fiscal y que son los siguientes: 

Hallazgos Fiscales en donde las ESEs de 16 municipios contratadas por el Departamento para la prestación de servicios de primer nivel PPNA, bajo la modalidad de evento, a los cuales se pagó anticipos, que no fueron ejecutados o que nunca se prestaron los servicios. Esto suma en total $1.381.578.896.



Hallazgos fiscales referentes a la prestación de servicios de salud a pacientes con trastornos mentales en donde estos servicios nunca fueron prestados y se

soportaban con $3.176.428.742.

documentación

falsa

con

presunto

daño

fiscal

de



Hallazgo fiscal de prestación de servicios de terapias neurosensoriales autorizadas por la Secretaria de Salud Departamental, que no fueron autorizadas por el médico tratante, por valor de $370.548.000.



Se cancelaron 88 ampollas de Eculizumab, por un valor total de $1.487.438.800 que en promedio el costo es de $16.902.713,64 cada ampolla, mientras que en los referencia los precios regulados por el Ministerio de Protección Social tienen un valor $11.137.173,02 por ampolla, para un sobrecosto de $5.765.540,62 en cada una, lo cual arroja un presunto daño patrimonial de $507.367.574,24.



Se adelantan 2 Indagaciones Preliminares en donde se determinaron presuntos daños al patrimonio por recursos ejecutados de $4.462.040.868.



Hallazgo donde se determinó que el Departamento de Sucre canceló con cargo a los recursos del SGP, Salud Publica, la nómina de empleados de la Secretaría de Salud por valor de $1.068.844.063,00, lo cual trae un impacto a nivel de la ejecución de los recursos, pues en lo sucesivo estos deberán ser aplicados para ampliar y mejorar las coberturas de las actividades de Salud.

Caso 2: Auditoria ICBF con niños fantasmas

En desarrollo de la auditoría al ICBF 2016, se establecieron 28 hallazgos fiscales de $564.653.752,81, 30 disciplinario, se aprobó 1 Indagación Preliminar para establecer la posible incidencia fiscal de un hallazgo en donde hay contratos en los que se cancelaron cupos a las Entidades Administradoras del Servicio por 6.678 niños presuntamente inexistentes. El tema es de impacto regional por la forma indebida en que se ejecutaron los recursos con destinación a los niños menores de edad así: Usuarios inexistentes en el SISBEN Realizando cruce de información entre la base de datos del aplicativo CUENTAME del ICBF donde se encuentran todos los beneficiarios atendidos por las distintas Entidades Administradoras del servicios y la base de datos del SISBEN, se pudo detectar que existen usuarios que no aparecen sisbenizados como tampoco pertenecen a hogares que cumplan con este requisito y cuyo puntaje en el SISBEN es superior al requerido para ser potencial beneficiario del programa Atención Integral a la Primera Infancia y que fueron cobrados por la Fundación, en la ejecución de este contrato se deduce que al operador se le cancelaron recursos por la atención de dichos usuarios

Usuarios beneficiarios de Aportes y se encuentran en el SIMAT Realizando cruce de información entre la base de datos del aplicativo CUENTAME del ICBF, donde se encuentran todos los beneficiarios atendidos por las distintas Entidades Administradoras del Servicios, y la base de datos del Sistema Integrado de Matrícula SIMAT certificada por la Secretaría de Educación, se establecieron coincidencias que permitieron determinar que hay centenares niños registrados como beneficiarios de Contrato de Aportes que se encontraban matriculados en instituciones oficiales del Departamento en la vigencia 2016.

Caso 3: Recursos de viviendas VIS De oficio la Colegiatura de Sucre, avoca como denuncia la Ejecución del Proyecto de Vivienda MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OLA INVERNAL GUARANDA Sucre FONADE - FONVIVIENDA, dentro del contrato interadministrativo No. 215002 entre el Municipio de Guaranda y el contratista “DISA Construcciones Limitada” para adelantar la ejecución de 490 subsidios de mejoramiento de viviendas, en donde se le declaró al contratista incumplimiento de la resolución 166 del 14 de febrero de 2012 expedida por FONVIVIENDA, este control generó un hallazgo fiscal de $1.315.884.978 por incumplimiento del objeto contractual.

Caso 4: Procesos Responsabilidad Fiscal Salud Mental - Departamento de Sucre. Durante la vigencia, se profirieron doce (12) Procesos de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, por cuantía de $ 4.841.235.747.oo, de los cuales once (11) fueron con recursos de Sistema General de Participación y uno (1) con recursos de Regalías.

Caso 5: Procesos Responsabilidad Fiscal - Plan de alimentación escolar - PAE La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre profirió cinco (5) Proceso de Responsabilidad Fiscal Ordinarios, por cuantía de $862.973.692.oo, de los cuales fueron con recursos de Sistema General de Participación, en los municipios de Sampués, Coveñas y San Onofre.

Caso 6: Procesos Responsabilidad Fiscal - Programas de vivienda de interés social y construcción de micro acueducto, alcantarillado y mantenimiento de aulas y bibliotecas escolares Durante el periodo de la referencia, se tramitan cuatro (4) proceso de responsabilidad fiscal de vivienda de interés social por desastre natural o situación de calamidad por cuantía de $4.457.162.695.oo, con recursos Propios Departamental, Nacional y Regalías. De igual manera esta Gerencia está tramitando cuatro (4) procesos de Construcción de Micro Acueductos, Alcantarillado y Mantenimiento de Aulas y Bibliotecas Escolares, por cuantía de $5.488.593.397.oo

Caso 7: Procesos Responsabilidad Fiscal - Implementación de la Jatropha Se está tramitando un (1) proceso de responsabilidad fiscal cuyo objeto es la implementación de la Jatropha Curca, como materia prima para la industria del biocombustible, la cual por sus condiciones era apta para su cultivo en la zona, por cuantía de $1.286.894.035.oo, con recursos de Regalías.

Control Fiscal Número de entidades y/o puntos de control: La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre tiene 7 sujetos de control y 25 Puntos de Control en su jurisdicción, correspondientes a entidades del Orden Nacional que tienes Seccionales en el Departamento. Sujetos de Control: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

CARSUCRE CORPOMOJANA COLECSA FONDO GANADERO EN LIQUIDACIÓN CAMARA DE COMERCIO COMFASUCRE ALMIDONES DE SUCRE

Puntos de Control PUNTOS DE CONTROL 1

3

Comando Armada Nacional - Sucre Comando Armada Nacional Batallón De Comando Y Apoyo De Imno. 2 Coveñas Defensoría Del Pueblo - Sucre

4

Dian Dirección Seccional De Impuestos Y Aduanas De Sincelejo

5

Ejército Nacional - Sucre

6

Fiscalía General de la Nación - Sucre

7

Instituto Colombiano Agropecuario -ICA- Seccional Sucre

8

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- Regional Sucre

9

Instituto Geográfico Agustín Codazzi -Igac - Sucre

2

10

Instituto Nacional De Medicina Legal Y Ciencias Forenses Sucre

11

Instituto Nacional De Vías - Invías - Sincelejo

12

Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario -Inpec- Epmsc Sincelejo

13

Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario -Inpec- Ere Corozal

14

Ministerio Público Procuraduría General de la Nación Sucre

15

Policía Nacional - Sanidad- Sucre

16

Policía Nacional - Sucre

17

Policía Nacional Escuela Rafael Núñez-Corozal

18

Rama Judicial - CSJ -Dir Seccional Sincelejo

19

Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura - CSJ - Sucre

20

Rama Judicial - Tribunales y Juzgados Seccional Sincelejo

21

Registraduría Nacional del Estado Civil Delegación Departamental Sucre

22

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA Regional Sucre

23

Superintendencia de Notariado y Registro - Orip Sincelejo Unidad Administrativa Especial de Gestión De Restitución de Tierras Despojadas – Dirección Territorial Sucre

24

Los 26 Municipios y el Departamento de Sucre son vigilados por los recursos del Sistema General de Participación y el Sistema General de Regalías, Reestructuración de Pasivos y Límite del Gasto.

Número de auditorias Durante el periodo rendido de agosto 2016 a septiembre 2017, en el Grupo de vigilancia Fiscal se realizaron en total 9 auditorías.         

Corporación Autónoma Regional de Sucre - CARSUCRE- 2015 COMFASUCRE 2015 Reestructuración pasivos Departamento SGP Departamento de Sucre, SGP Municipio de Sincelejo, Corporación para el desarrollo sostenible la Mojana y el San Jorge CORPOMOJANA VIGENCIA 2016 Almidones de Sucre 2016, SENA seccional Sucre vigencia 2016 ICBF seccional Sucre vigencia 2016

En total se determinaron en el periodo 161 hallazgos entre los cuales se reportaron las siguientes incidencias:    

Hallazgos con incidencia Fiscal 65, en cuantía de $ 7.335.585.741,00 Hallazgos con incidencia Penal 7 Hallazgos con Incidencia Disciplinaria 97 Beneficios del proceso auditor de $36.068.780.

Hallazgos con incidencia fiscal

ENTIDAD AUDITADA

HALLAZGOS FISCALES

VALOR DE LOS HALLAZGOS

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SUCRE CARSUCRE-

2

$22.965.442,00

COMFASUCRE 2015

7

$917.607.415,00

REESTRUCTURACIÓN PASIVOS DEPARTAMENTO

1

SGP DEPARTAMENTO DE SUCRE

25

$5.547.137.134,00

2

$18.250.000,00

ICBF SECCIONAL SUCRE VIGENCIA 2016

28

$587.205.770,00

TOTAL

65

$7.335.585.741

SGP MUNICIPIO DE SINCELEJO

$242.419.980,00

Número de denuncias atendidas Se tramitaron un total de 89 Denuncias, las cuales fueron asignadas:   

Grupo vigilancia Fiscal Sucre: 57 Contraloría Sistema General de Regalías No. 31 Contraloría Delegada para el Sector Social 1

Se recepcionaron y tramitaron 296 derechos de petición y otras solicitudes. Se dio respuesta de fondo a denuncias interpuesta por ciudadanos, así:   

21 denuncias de la vigencia 2015, 31 denuncias de la vigencia 2016 8 denuncias del 2017.

Estas arrojaron 30 hallazgos con incidencia fiscal, por valor de $ 5.921.211.522,00.

Número de fallos de Proceso de Responsabilidad Fiscal 

Proceso de Responsabilidad Fiscal ordinarios y verbales con fallos con responsabilidad fiscal

Durante la vigencia de la referencia, se profirieron ocho (8) Fallos Con Responsabilidad Fiscal por un valor total de $681.915.122.oo, discriminados así: Cinco (5) Fallos con responsabilidad fiscal, ordinarios, por $547.050.322.oo y tres (3) Fallos con responsabilidad fiscal, verbales, por $134.864.800.oo.  Proceso de Responsabilidad Fiscal ordinarios y verbales con fallos sin responsabilidad fiscal En la vigencia, se profirieron ocho (8) Fallos sin responsabilidad fiscal, por un valor total de $1.647.389.334.oo, discriminados así: Un (1) Fallo con responsabilidad fiscal, ordinario, por $496.306.094.oo, y siete (7) fallos sin responsabilidad fiscal, verbales, por $1.151.083.240.oo.  Proceso de Responsabilidad Fiscal ordinarios y verbales archivados por pago y reposición del bien En la vigencia se archivaron cinco (5) Procesos de Responsabilidad Fiscal por Pago y Reposición del Bien, por un valor total de $ 5.152.920.232.oo, discriminados así: Dos (2) PRF Archivados por Pago, Uno (1) Ordinario por

$3.375.000.oo y Uno (1) Verbal por $7.238.155.oo; y Tres (3) PRF Ordinarios por Reposición del Bien por cuantía de $ 5.142.307.077.oo.

Ejercicios destacados de Control Fiscal Participativo

En desarrollo del Control Fiscal Participativo desde nuestra Gerencia Departamental se desarrollaron los siguientes procesos operativos: 1. Estrategia Nacional de Discapacidad: con una cobertura de 7 Municipios: Sincelejo, Morroa, Los Palmitos, Colosó, Chalan, Ovejas, Toluviejo (Subregión Montes de María). Se conformaron 8 veedurías, las cuales se capacitaron mediante un diplomado con la ESAP. Como resultados de los ejercicios de control social se identificó la ausencia de procesos de caracterización, registro y localización de las personas con discapacidad en 5 municipios y la carencia de política pública de discapacidad en la totalidad de las entidades territoriales seleccionadas, así como la demora en la aplicación de los recursos destinados a esta población. Los municipios han contratado la caracterización y se avanza en la construcción de política pública. 2. CFP Sector Educación. Programa de Alimentación Escolar: Municipios atendidos: 5. Sincelejo San Marcos, Buenavista, Colosó y Sucre. Veedurías conformadas: 45. Resultados: se identificaron debilidades en la operación del servicio, específicamente en el municipio de Sucre, que determinó acciones correctivas por parte del operador y seguimiento por parte de la supervisión del Programa. Se recibieron insumos ciudadanos que dieron origen a Indagaciones Preliminares en curso por presuntas irregularidades en PAE Departamental 2016 y PAE SGP Municipio de Morroa 2016. 3. CFP Contrato lP-011 de 2014: Mejoramiento en pavimento asfaltico de la vía Sincelejo - cerrito de la palma - laguna flor - San Antonio de palmito, Municipios de Sincelejo y San Antonio de palmito, Departamento de Sucre. Municipios Atendidos: Sincelejo y San Antonio de Palmito. Veedurías conformadas: 2. Se recibió un informe de veeduría (tomado como denuncia y abordado por el Grupo de Regalías, donde se recogen observaciones de tipo fiscal y disciplinario, las cuales se mantienen a pesar de la intervención a las obras de la vía realizadas por el contratista. 4. CFP a contratos INVIAS 4.1. Mejoramiento, gestión predial y ambiental de la carretera el viajanosan marcos. Se conformaron dos veedurías, las cuales están en seguimiento al contrato.

4.2 .Mejoramiento y rehabilitación de las carreteras Coveñas (Sucre), Sabaneta y Momil (Córdoba) dentro del programa vías para la equidad, departamento de sucre a) Se conformaron dos veedurías, las cuales están en seguimiento al contrato. 5. CFP agua potable 5.1. Contrato obras de adecuación del sistema de acueducto regional en zona rural municipio de Sampués y construcción del tanque de almacenamiento “la pollita II” en el municipio Sincelejo, Departamento de Sucre. Municipio Sincelejo. La veeduría está en seguimiento al contrato, se ha realizado 1 visita de la obra. 5.2. Obras de adecuación del sistema de acueducto regional en zona rural municipio de Sampués. Municipio: Sampués. La comunidad organizada está en seguimiento al contrato. 5.3. Construcción del parque ecoturístico Ecolosó en el Municipio de Colosó, Departamento de Sucre. Municipio Colosó. Veedurías conformadas: 1; está en seguimiento al contrato, se ha realizado 1 visita de la obra. 5.4. Programa de vivienda de interés social rural en el Municipio de Buenavista. Veedurías conformadas: 2. está en seguimiento al contrato, se ha realizado 1 visita de la obra.

Valor recaudo Proceso de Jurisdicción Coactiva La Gerencia Departamental Colegiada de Sucre, durante este periodo recaudó la suma de $93.025.698,59, en treinta y un (31) procesos de Cobro Coactivo, discriminados así: Recaudo realizado en 21 procesos cuyo título ejecutivo proviene de multas de sanción fiscal por valor de $ 51.947.496,01 Recaudo realizado en 10 procesos coactivos cuyo título ejecutivo proviene de PRF por valor de $ 41.078.202,58

Servidores públicos y contratistas de la gerencia

Gerente

1

Contralor Provincial

2

Coordinacion de Gestion

1

Profesional Universitario G 02

15

Profesional Universitario G 01

37

Tegnólogo

1

Secretaria Grado 04

3

Auxiliar Administrativo G 03

3

Auxiliar Operativa G 01

2

Total

61

GERMAN ARTURO CASSAS GARCIA Gerente Departamental Colegiada de Sucre (E)