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POLÍTICA

| Jueves 19 de diciembre de 2013

negocios y poder | incumplimientos ante el estado

El Gobierno protegió a Hotesur, una sociedad anónima de los Kirchner

“No es mi intención ejercer la censura”

La firma controla el hotel Alto Calafate, con el que empresas de Lázaro Báez firmaron acuerdos; hace años que no informa a la IGJ balances e incumple normas antilavado, pero el organismo no le aplicó multas

Lázaro Báez buscó bajarle el tono a su presentación judicial

Viene de tapa

El desembarco de los Kirchner en Hotesur se plasmó en la asamblea general ordinaria del 7 de noviembre de 2008, según consta en la copia que obtuvo la nacion, cuando renunció el directorio anterior y asumió otro conformado por una sobrina –la fiscal Romina Mercado– y un socio del ex presidente en la inmobiliaria, Osvaldo Sanfelice, además de Adrián Berni –el máximo ejecutivo de Lázaro Báez en Valle Mitre– y otros hombres del entorno compartido por ambos: Alejandro Fermín Ruiz, Patricio Pereyra Arandia y Roberto Saldivia. El listado de nombres resulta singular. Porque Hotesur figura como dueña, a su vez, del hotel de lujo Alto Calafate, con el que siete empresas de Báez, por medio de Valle Mitre, firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos por los que le garantizó el pago de 935 habitaciones por mes, durante 2010 y 2011, sin importar si sus empleados usaban esas reservas o no, ni si se trataba de temporada alta o baja. Así, y sólo por el del Alto Calafate, el matrimonio presidencial recaudó más de $ 10,1 millones de Baéz. De ese monto, más $ 6,3 millones correspondieron a 2010 y $ 3,7 millones al año siguiente, cuando ya había fallecido el ex presidente. El caudal de ingresos millonarios y garantizados por Báez, sin embargo, no llevaron a Hotesur a mantener ordenado su legajo en la IGJ, el organismo que depende del Ministerio de Justicia y que se encuentra a cargo de supervisar las sociedades comerciales domiciliadas en la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, en los registros internos de la IGJ figura que Hotesur adeuda sus balances correspondientes a 2011 y 2012, en tanto que la última designación de directorio corresponde a esa asamblea que se celebró en noviembre de 2008, con mandato hasta la asamblea que debía tratar el ejercicio con cierre el 31 de octubre de 2009. Incógnita De esta manera, mientras que la firma Hotesur no detalla cuáles son sus ingresos, gastos, patrimonio neto, flujos, activos, pasivos, bienes, ni ningún otro dato propio de sus balances desde por lo menos tres años, quiénes integran su directorio actual resulta una incógnita para la IGJ. Sin embargo, el organismo no le inició ningún trámite de intimación por ese motivo.

Una llamativa sociedad entre los Kirchner y Báez irregularidades sugestivas en torno al hotel alto Calafate

cÓmo es la trama

Hotel de lujo en El Calafate La firma Hotesur, que los Kirchner controlan desde 2008, es propietaria del hotel de lujo Alto Calafate, en Santa Cruz Incumplimientos sin sanción Adeuda balances e información sobre la conformación de su directorio desde hace varios años, sin que la IGJ la sancionara

Normas antilavado Hotesur incumple además normas antilavado de la IGJ que obligan a las sociedades a informar si uno o más de sus integrantes son “personas políticamente expuestas” (PEP) Acuerdos con Lázaro Báez Mediante su firma Valle Mitre, siete empresas de Lázaro Báez firmaron convenios confidenciales con el hotel, para garantizarle la ocupación de 935 habitaciones por mes en 2010 y 2011

Macri criticó la medida cautelar ^b^b^ El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, rechazó la posibilidad de que la cautelar presentada por Lázaro Báez, para que los medios no informen sobre sus empresas, se pueda aplicar en la ciudad de Buenos Aires. “El caso @halconada se encuadra dentro de la ley de libertad de expresión de la ciudad. Aquí no puede haber censura previa de nin-

gún tipo”, dijo en Twitter el funcionario, en referencia al periodista Hugo Alconada Mon. ^b^b^ Por su parte, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, tomó distancia de Báez, al expresarse “a favor de la democracia plena y la libertad de expresión sin restricciones de ninguna naturaleza”.

Según el estatuto interno de Hotesur, sus directorios se conforman con mandatos por tres años, pero aún así durante sus primeros ejercicios los renovaron cada año. De ese modo, si desde 2009 mantuvieron la tradición de conformarlos cada 12 meses, la sociedad no informó sus cuatro últimos directorios. Y si pasó a cambiarlos cada tres años, faltan dos: el de 2009 y el de 2012, es decir, el posterior a la muerte de Kirchner en octubre de 2010 y la declaratoria de herederos en 2011, según reconstruyó la nacion. La consecuencia de ese vacío

Una escucha vincula al hermano de la ministra de Seguridad con Lázaro Báez Le ofrecieron a Diego Rodríguez blanquear hasta US$ 300 millones del empresario Hernán Cappiello LA NACION

Diego Rodríguez, el hermano de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, aparece en una escucha telefónica ordenada por la Justicia, en la que le ofrecen entrar en un negocio para lavar hasta 300 millones de dólares de Austral Construcciones, de Lázaro Báez. La charla se registró en una investigación, sin conexión aparente con el caso Báez, en la que el suspendido fiscal José María Campagnoli pidió la detención de Rodríguez, ex vocal de la comisión directiva de River Plate, del ex presidente del club Daniel Passarella, de otras autoridades de la entidad deportiva y de la cúpula de la barra brava local por un fraude con la venta de entradas. También reclamó allanar la Oficina de Observaciones Judiciales de la SIDE, ante la sospecha de que el organismo no informó de otras escuchas para no perjudicar a Báez ni a la ministra de Seguridad. El juez de instrucción Fernando Caunedo, tras conocer esta información, los pedidos de detención y de allanamientos, le envió a su colega federal Sebastián Casanello copia de las escuchas telefónicas porque entendió que se relacionan con la causa por lavado de dinero que tramita en su juzgado, donde Báez está imputado, junto con Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Además, Caunedo, con severas

críticas a la investigación de Campagnoli, rechazó los pedidos de detención y allanamientos, suspendió las escuchas porque dijo que ya no tenían sentido, pues el caso es público, y denunció la violación del secreto del sumario, que levantó. Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan analizarán los datos y decidirán si merecen atención, aunque la claridad en la descripción de la maniobra de lavado y el modo lineal en que está detallada levantaron sospechas entre los investigadores acerca de que la conversación pudo haber sido simulada o plantada adrede, dijo una fuente judicial. La información sobre las escuchas surge de constancias judiciales a las que accedió la nacion, donde está transcripta la conversación del hermano de la ministra con un tal Fabio Penna, alias “el Mudo”, que le propone un negocio con Báez. También se registraron dos comunicaciones más entre Diego Rodríguez y su hermana ministra. En una de ellas la mujer le pide una entrada para que su papá pueda ingresar a la cancha de River y en otra Rodríguez le dice, sugestivo: “Queremos empezar a vivir un poco mejor, nada más. No queremos hacernos ricos”, aunque no precisa a qué se refiere. La charla que motivó el envío de parte del caso a Casanello se registró el 15 de octubre, a las 11.15, entre Penna y Rodríguez. Allí Fabio dice: “Hay una empresa que necesita facturar y encima darte la factura blanca. Vos le tenés que hacer el cheque, ellos te dan la plata y por ahí te dan quince arriba. Ponele: te facturan dos palos y te dan tres gambas... no la escuchaste nunca ¿no?”. Y conti-

Salpicada por las llamadas

cecilia rodríguez ministra de seguridad

Charlas A su hermano le ofrecieron lavar plata de una empresa de Lázaro Báez; ella aparece en dos escuchas hablando con su hermano

núa: “Es de Báez”. Después agrega: “Necesitan lavar 300 palos verdes”. Diego Rodríguez contesta con evasivas: “Mmmm” o “Mirá vos” hasta que se interesa y pregunta: “¿El cheque lo depositan?”. Y pide que le consiga el nombre de la empresa y el CUIT. “Austral Construcciones”, le contesta Fabio en la escucha realizada por la SIDE y acercada al expediente por el comisionado Carlos Garaventa, de la comisaría de la Policía Metropolitana de la comuna 12. Campagnoli, en sus últimos escritos al juez Caunedo, le dijo que los acusados sabían que eran escuchados porque había una filtración

de la SIDE y que el organismo omitió informar sobre otras 32 llamadas entre ambos celulares y otras 50 entre Penna y el teléfono de la fábrica de Rodríguez. “Vista la gravedad de las maniobras que fueran reveladas y las personas involucradas, parece evidente cuál es la explicación que se le puede dar al súbito e ilegal desvío de la información por parte de la Secretaría de Inteligencia: ocultar todo lo relativo a los detalles que debían ajustar Rodríguez y Penna para lavar la plata de los negociados de Lázaro Báez y su empresa Austral Construcciones”, escribió. Y agregó: “No obstante ello, en los últimos días se ha arrimado una noticia de público conocimiento, que podría ser otra causal de tan flagrante encubrimiento: la designación de la hermana del imputado como ministra de Seguridad”. Caunedo, en 24 carillas, fulminó los pedidos de Campagnoli, delimitó el objeto procesal a la reventa de entradas de River, dijo que eran nulos los pedidos de listados de llamadas que realizó el fiscal para saber con quién se comunicaron los sospechosos y sostuvo que el fiscal no describió las conductas que se adjudican a cada uno de los sospechosos. Por eso declaró abstractas sus solicitudes para que sean detenidos y allanados sus domicilios. También destacó que la hipótesis de lavado que surge de las escuchas es cuestión de Casanello, y será él quien deba decidir si corresponde el pedido para allanar la SIDE, “con la gravedad institucional que la diligencia supone y en virtud de las nulidades que he advertido, que de momento sólo se asienta en las conjeturas del fiscal Campagnoli”.ß

resulta sustancial: si la Justicia le requiriera datos sobre Hotesur, para la IGJ el directorio que sigue en funciones –al menos en su registro formal– sería el de 2008, aún con el plazo de su mandato ya vencido en exceso. Hotesur sí se movió, sin embargo, para cumplir con la presentación de la declaración jurada que impuso la Inspección General de Justicia, resolución general 1/2010 para la “actualización de datos” societarios. Se registró con el número de trámite 2843515 recién el 28 de abril de 2012. Y, según cotejó la nacion, el organismo reaccionó con parsimonia: un año y medio después continúa bajo “proceso de análisis”. Mientras la IGJ cajonea ese “análisis”, sin embargo, el 3 de julio pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó en durísimos términos revocar el “cepo” informativo que rige dentro de la IGJ desde la gestión de Norberto Berner para bloquear el acceso público a todas las sociedades vinculadas a Boudou. Sin embargo, las autoridades de la IGJ apelaron ese fallo e incluso lo extendieron menos de dos meses después. Así quedó expuesto en la Providencia DSC 1325/2013 que firmó el director de Sociedades Comerciales de la IGJ, Pablo Larrañaga, para impedir que un abogado de la matrícula obtuviera copias de la documentación que la firma suiza Helvetic Services Group debió presentar ante la IGJ. Aún así, desde el organismo sostienen que ese cerrojo a la información no existe. Al punto que el actual titular del organismo, Rodolfo Tailhade, “llamó a desmitificar la construcción mediática del «cepo informativo»”. “Desde algunos medios de comunicación se quiere instalar la idea de cierto oscurantismo, de un organismo cerrado que se niega a interactuar con la sociedad”, afirmó Tailhade en una conferencia que brindó el 12 de noviembre. “De ninguna manera existe esa suerte de «cepo», como lo han caracterizado, ni en relación a la información, ni en cuanto al modo de funcionamiento del organismo”, remarcó. Sin embargo, cuando la nacion solicitó información de manera oficial sobre Hotesur SA –con el mismo formulario y sellado con el que hasta principios de 2012 obtuvo datos de otras sociedades–, resultó imposible.ß

En un esfuerzo por reducir el impacto negativo que generó la medida cautelar contra la prensa que presentó un día antes, el empresario socio del matrimonio Kirchner, Lázaro Báez , difundió ayer un comunicado con el que pretendió bajarle el tono a su presentación judicial. “No es mi intención ejercer acto de censura alguno”, dijo Báez, quien sin embargo pretendió invertir la carga de la prueba: “Si se demuestra la obtención lícita de tales papeles privados, no existe objeción alguna para que se efectúen todas las publicaciones que se deseen realizar”, aventuró. En esa línea, además, en su breve comunicado de cuatro párrafos, Báez no indicó que fuera a retirar su pedido para obtener una medida cautelar de la Justicia que impida a la prensa publicar nuevos detalles sobre cómo su empresa Valle Mitre pagó millones de pesos al matrimonio Kirchner durante los últimos años. Redactado de “puño y letra” de Báez, quien lo transmitió a su vocero en Buenos Aires, el empresario inició su comunicado con críticas a la prensa, para luego esbozar una aclaración sobre su pedido. “Atento a que ciertas empresas propietarias de medios de comunicación han malinterpretado el sentido de la presentación que efectué ante la Justicia, alarmando y preocupando a la población con ideas falsas, hago saber que no es mi intención ejercer acto de censura alguno.” Según Báez, principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia durante la última década, su “petición tiene como finalidad evitar que los papeles privados reseñados en los artículos publicados los días 16 y 17 del corriente en el diario la nacion y aquellos otros que este diario dice tener en su poder, sólo para el supuesto de que hubieran sido obtenidos por medios ilícitos, continúen siendo manipulados y exhibidos públicamente de manera falaz”. Según el empresario, su solicitud a la Justicia no representa “un acto de censura”, sino que sólo aspira a “solicitar el respeto de los derechos que la ley les reconoce a todos los habitantes de esta Nación”. “Finalmente –dijo–, reafirmo mi compromiso con el cabal respeto a la libertad de expresión y mi absoluta disposición a hacer las presentaciones y a brindar todas las explicaciones que correspondan, como hasta el presente lo he venido haciendo.” Así, mantendrá su pedido a la Justicia de una cautelar que impida a la prensa escribir sobre sus empresas y las sociedades de los Kirchner con las que mantiene relaciones comerciales.ß

Un diálogo revelador Conversan diego, hermano de la ministra, y Fabio Penna, otro investigado Diego: –Mudo. Fabio: –¿Qué pasa con vos? ¿Tan rico estás? Diego: –No, boludo. Qué voy a estar rico. Al contrario. Si mañana... Fabio: –¡Tenés la plata... tenés la plata desde el viernes! Diego: –Y bueno amigo, después la voy a buscar. Fabio: –Y sí. Como quieras. Diego: –Y, no me voy a gastar cinco lucas el fin de semana. Fabio: –Y si te la ibas a gastar... ¿no? Diego: –No, no, no, loco, no. En este momento, no. En otro momento, sí. ¿Todo bien? Fabio: –No, porque tenés eso. Tenemos que ir a rescatar los cheques, eso sí. Pero bueno, una cosa no tiene nada que ver con la otra... Diego: –No, no. Yo calculo que después de estos días ... Eh... Ahí el cliente me dijo que me iba a pagar. Me garcó, ¿viste? Este hijo de puta. Porque encima yo mañana necesitaba cambiarte, la puta madre. Estoy podrido de los clientes, Fabio. ¿No tenés uno que me quiera comprar la fábrica? Fabio: –Y... Hay que ver, hay que ver. ¿Mucho movés ahí? Diego: –¿En la fábrica? Fabio: –Sí. [...] Te cuento por qué. Hay una empresa que necesita facturar y encima darte la factura blanca. Vos le tenés que hacer el cheque, ellos te dan la plata y por ahí te dan un quince arriba. Ponele: te facturan dos palos y te dan tres gambas. No la escuchaste nunca, ¿no? Diego: –Nunca. Fabio: –Es de Báez. Diego: –Hum... Fabio: –Necesitan lavar trescientos palos verdes. Diego: –Mira vos... Fabio: –Entonces te ponen que te cambiaron todos los pisos de la fábrica, te facturaron dos palos. Te dan los

dos palos, ¿me seguís? Diego: –Sí. Fabio: –Te hacen la boleta de un palo setecientos más IVA. Diego: –Sí... Fabio: –Y te dan tres gambas. Diego: –Pará.Escuchame:¿yelcheque no? El cheque, ¿lo depositan? Fabio: –Claro, sí, sí, sí. Como que vos hiciste el arreglo en la fábrica. ¿Me entendés lo que te digo? Diego: –Y me gano tres gambas. Fabio: –Correcto. Y te comés el IVA. Diego: –Y eso, ¿cuándo es? Fabio: –Y... No sé. Mirá: estaban haciendo una operación ya esta semana unos amigos míos. Yo después te aviso. Pero tiene que ser alguien que pueda justificar que le hicieron las obras. ¿Me entendés lo que te digo? Diego: –Que cambié todos los pisos, dije. Fabio: –Claro. Para que no se escuchen ruidos, insonorización... cualquier cosa. Diego: –Claro. Fabio: –Tienen que hacer, ya te digo: dicen que trescientos palos verdes... necesitan lavar. Así que imaginate si hay para hacer facturas. Diego: –Seguro. Conseguime. Si después me podés conseguir el nombre y el CUIT. Fabio: –¿De la empresa? Diego: –Sí. Fabio: –Austral Construcciones, ya te lo doy. Diego: –Ah... ¿Es para Austral? Fabio: –Claro. Lo que necesitan ellos es decir que ganaron plata. Diego: –Listo. Fabio: –[...] ¿Me interpretás? Cosas que sean incomprobables. [...]El jueves se reunieron en el Faena con estos pibes. Iban a hacer una de quinientas lucas en una empresa constructora. Si la hacen y sale, te aviso. Diego: Dale. ß