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jueves 5 de marzo del 2015

Política

La SBS reitera que necesita acceder a secreto bancario sin orden judicial En medio de cuestionamientos sobre origen de aportes a partidos políticos, la superintendencia insiste en incrementar facultades de la UIF. Un acuerdo entre la ONPE y la SBS busca impulsar la iniciativa de ley que expande las competencias de la UIF para mejorar la fiscalización del financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, no se limitaría a la supervisión de dichas organizaciones. Sebastián Salazar Núñez

A puertas del debate sobre las reformas en materia electoral y las denuncias al financiamiento de los partidos políticos por casos en los que no se habría acreditado la identidad de sus aportantes, la SBS ha decidido reiterar, con un comunicado, la necesidad de expandir las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Dicho organismo, con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), suscribió el año pasado un convenio de cooperación interinstitucional para asegurar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos durante los procesos electorales. Esta iniciativa daría acceso a la UIF al secreto bancario de estas organizaciones y tiene como fin evitar la influencia del narcotráfico y el terrorismo en los procesos electorales. No obstante, también autorizaría a la UIF a acceder al secreto bancario de personas y empresas distintas de los partidos políticos. El proyecto de ley, presentado por la congresista Carmen Omonte en el 2013, también permitiría el acceso al secreto tributario. Situación vigente La SBS considera que actualmente las facultades investigativas de la UIF se encuentran limitadas. De acuerdo con la ley vigente, si una entidad bancaria encuentra actividades sospechosas está obligada a emitir un reporte de

operaciones sospechosas (ROS) a la UIF. Este informe permite a la UIF comenzar sus investigaciones. Sin embargo, el organismo estatal no puede acceder a más información del sistema financiero en el marco de estas investigaciones. De necesitar dicha información, la entidad debe pedir a un juez que levante el secreto bancario de los sujetos cuyas transacciones están bajo sospecha. “Esto puede tomar seis meses o más y se crea un problema en los plazos de la investigación, lo que se traduce en informes parciales sobre los sospechosos”, comentó Enzo Paredes, analista del departamento de Privacidad, Enlace y Cooperación de la UIF a este Diario. Analista de la UIF

“Los límites actuales crean una sesgo de información que repercute en los informes que se producen”.

Según fuentes de la SBS, en el panorama mundial la gran mayoría de entidades similares a la UIF cuenta con las capacidades presentadas en el proyecto de ley de Omonte. Adicionalmente, las limitaciones actuales entorpecen la cooperación internacional entre entidades de inteligencia financiera. A diferencia del ente local, sus homólogas pueden dar más información sobre sujetos bajo sospecha de lavado de activos. La propuesta y sus críticas Al tener acceso al secreto bancario, la UIF podría apoyar a las fiscalías con informes propios y así proceder más rápido con las investigaciones. Para la SBS, esto impediría que los investigados tomen acciones que imposibiliten la eficaz y oportuna acción de la justicia contra ellos o su patrimonio. Asimismo, permitiría a la

INTELIGENCIA FINANCIERA

Proceso actual y esquema propuesto En el esquema presentado por el proyecto de ley sería innecesaria la intervención del Poder Judicial para acceder al secreto bancario del investigado.

ASÍ FUNCIONA ACTUALMENTE

3 Luego le pide a un juez o a un tribunal que se levante el secreto bancario.

1 La entidad financiera emite un reporte de operaciones sospechosas (ROS).

2 La UIF recibe toda

esa información e investiga.

En ambos casos, los resultados del trabajo de la UIF son enviados al Ministerio Público.

ESQUEMA PROPUESTO 1 La entidad financiera

3 La UIF produce un reporte

emite un reporte de operaciones sospechosas (ROS)

con sus conclusiones sobre la investigación.

2 La UIF pide toda la información

que crea necesaria para su investigación, incluyendo aquella comprendida dentro del secreto bancario.

Impresiones

“Cómo puede ser posible que una entidad administrativa del Estado pueda obviar al Poder Judicial. Levantar el secreto bancario le compete únicamente a este último”.

“En un país como el Perú, con evidente infiltración del narcotráfico, es imprescindible fortalecer la UIF. Es preferible pecar de exceso que pecar por defecto”.

Enrique Ghersi

Marta del Carmen Omonte

Abogado

Congresista de la República

Cambian a fiscal del Caso Ecoteva y Toledo insiste en cerrar investigación paul vallejos

DESAFIANTE. Toledo descalificó al fiscal Marco Cárdenas por su “grado de alcoholismo”.

Marco Cárdenas fue removido por el fiscal de la Nación Pablo Sánchez debido a una denuncia por conducir ebrio. El fiscal de la Nación en funciones, Pablo Sánchez, removió ayer a Marco Cárdenas de la Primera Fiscalía de Lavado de Activos, que ve el Caso Ecoteva, debido a que este tiene una denuncia por manejar en estado de embriaguez. “Como eso afecta la imagen de la institución y genera mal ejemplo a la labor de los fisca-

la traducción

Toledo mostró ayer la traducción certificada del documento de LGT Bank de Suiza en el que se dice que los fondos transferidos a Ecostate y Milan Ecotech pertenecen a Yosef Maiman. Ese documento llegó a la fiscalía en octubre, pero recién pudo ser traducido oficialmente hace unas semanas. Toledo también mostró una resolución del Ministerio Público con fecha del 7 de octubre del 2014 en la cual se dispone ampliar la investigación por 120 días , plazo que, dijo, venció el 8 de febrero.

les, tomé la decisión de hacer el cambio. Y a eso se debe. No hay otra cosa”, dijo Sánchez. El magistrado aseguró que la investigación no se verá afectada por el cambio, porque ha sido encargada a la fiscal adjunta provincial Cristirosi Morales Fernández, quien, según él,conoce el caso, pues ha laborado al lado de Cárdenas. Este dijo que Morales no ha trabajado con él. Consideró que su separación beneficia a Alejandro Toledo y a Eliane Karp porque el plazo para presentar una acusación por presunto lavado de activos contra ellos vencería el 26 de marzo. El ex presidente Toledo saludó la remoción de Cárdenas. Dijo que este no tenía autoridad moral para pronunciarse sobre su caso. El fiscal respondió : “Dice que no tengo calidad moral. Habría que recordarle quién no reconoció a su hija durante 15 años”. Toledo cuestionó que la investigación cumpliera ayer 25 meses y que se quiera seguir ampliándola. “El plazo ya se cumplió, el caso ya debería estar cerrado”, dijo.

UIF tener el panorama completo de las transacciones financieras realizadas por las personas bajo sospecha de haber incurrido en lavado de activos. No obstante, un sector considera que la propuesta de ley atenta contra el derecho a la intimidad. “Es un riesgo que esta ley permita acceder al secreto bancario sin la previa intervención de un juez”, comentó el abogado Alfredo Bullard. Según Bullard, de aprobarse el proyecto se dejaría indefensa a la persona frente a una entidad administrativa del Estado. Asimismo, cuestionó que sea necesario este mecanismo particular para expan-

dir los poderes estatales. Destacó que en EE.UU. existen jueces especializados que se dedican a emitir este tipo de permisos si son necesarios sin tener que pasar por alto el sistema judicial. “No se trata de defender a criminales, sino que el derecho de cualquier persona a la privacidad no debería verse lesionado porque una entidad ejecutiva prefiera hacer más rápido el proceso de investigación”, comentó el abogado. Actualmente el predictamen de la ley se encuentra en la Comisión de Economía, luego de haber sido debatido a nivel de comisión dos veces y regresado para revisión.

otra vez andrés

cabos sueltos Solo se vería un tema

Hábeas corpus no procedió

Reformas electorales en veremos en el pleno

Poder Judicial rechaza pedido de Orellana

— Para el pleno de hoy está previsto el inicio del debate de las reformas electorales. Pero pese a que hay varios temas en la agenda del Congreso, como el voto preferencial o el transfuguismo, al parecer el único tema que se tocaría es el de la no reelección inmediata de presidentes regionales y alcaldes.

— No se salió con la suya. El Poder Judicial archivó definitivamente el hábeas corpus que la defensa de Rodolfo Orellana presentó hace dos semanas con la intención de anular las pruebas de su caso. El recurso estaba dirigido a la fiscal Marita Barreto, quien lo investiga por lavado de activos, asocia-

ción ilícita para delinquir y estafa. Orellana cuestionó a la fiscal Barreto por la pérdida de pruebas obtenidas en el allanamiento a su oficina, pero para el Poder Judicial la solicitud que hizo no procedía. Orellana. Está recluido en Piedras Gordas.