AUDITOR EXTERNO DE BANESCO Firmas Participantes

Adrianza, Rodríguez, Céfalo & Asociados Visión

Misión

Valores

Fundación

Rif J-07013380-5

Somos una organización independiente, integrada e internacional, con un historial probado de éxito constante al servicio de las organizaciones internacionales. Pero también trabajamos con un número importante de empresas nacionales de distinto tamaño y con particulares. Aplicamos las normas más exigentes y gozamos de una amplia experiencia y de una reconocida profesionalidad. Nuestro objetivo es responder a las necesidades de nuestros clientes en Venezuela y en el mundo y acompañarles en sus proyectos de expansión. Ofrecemos atención personalizada, basada en la colaboración, algo que nuestros clientes suelen esperar de firmas más pequeñas. Dedicamos mucho tiempo a entender las perspectivas, prioridades y políticas de nuestros clientes. Estamos siempre atentos para estar bien informados de su actividad. Entendemos que tienen objetivos, ambiciones y misiones, que no se limitan únicamente a la obtención de beneficios. INTEGRIDAD: Ética es primero que ganancia. Somos leales a nuestros principios, colegas y profesión. No tenemos miedo de decir "no" por las razones correctas. RESPONSABILIDAD: Tratamos los retos de nuestros clientes como nuestros. Queremos dar más de lo esperado, superándonos a nosotros mismos. Nos preocupamos de cómo nuestro trabajo afecta a la comunidad. RESPETO POR INDIVIDUOS Y LA DIVERSIDAD: Con clientes y colegas, las relaciones sociales es lo que nos encausa. Innovación viene de la mezcla de cultura y perspectiva. Celebramos las diferencias. EXCELENCIA TÉCNICA: Es nuestro principio fundamental. Apoyamos nuestras oficinas alrededor del mundo para asegurar un enfoque común a través de programas dedicados y comunicar mejores prácticas. INDEPENDENCIA: Siempre pensamos independientemente y en nuestro rol como auditores actuamos INDEPENDIENTEMENTE. Y también vemos nuestros clientes como individuos. Tomamos el tiempo para entender que los hace únicos. CONTINUIDAD: Estamos aquí por LARGO PLAZO. Mientras algunas caras vienen y van y una generación supera a la otra, nuestra experiencia y conocimiento sobreviven. Aprendemos Inició operaciones en Venezuela en 1999

Lara, Marambio & Asociados

Márquez, Perdomo & Asociados

Ser modelo de excelencia, distinguiéndonos por la calidad de nuestros servicios y por la eficiencia, integridad y compromiso de nuestros profesionales.

Ser su Mejor Alternativa, por prestigio, especialización y posicionamiento en el mercado, dando servicio de alta calidad a organizaciones privadas y públicas, con presencia en todos los centros económicos importantes del país 

Ayudar a nuestros clientes y a nuestra gente a alcanzar la excelencia, ofreciendo servicios de calidad ajustados a las necesidades de nuestros clientes, y afianzando el crecimiento personal y profesional de nuestro talento.

El propósito central de Crowe Horwath Venezuela es construir valor para sus miembros, sus clientes y su gente, siendo una red que brinda servicios profesionales de alto valor para la comunidad nacional de negocios.  

VALOR AL CLIENTE COMPROMISO MUTUO INTEGRIDAD DIVERSIDAD CULTURAL

CUIDAR: Integridad, respeto y confianza mutua, diversidad, compromiso y buenas relaciones profesionales y personales, son los valores que la organización adopta al trabajar con sus miembros, sus clientes y la comunidad. COMPARTIR: Trabajo en equipo, búsqueda conjunta de oportunidades y un nivel compartido de compromiso y contribución respecto de la visión, estrategia y objetivos de la organización, son los valores que la firma adopta para crear valor con sus miembros. INVERTIR: Aprendizaje continuo, innovación en especialidades, adaptación y un compromiso firme con la excelencia y con la prestación de servicios de alta calidad en forma consistente, son valores que la organización adopta para crear valor, junto con sus miembros, para sus clientes. CRECER: Crecimiento con calidad en los negocios y fortaleza financiera de todos los miembros, determinan el valor de la organización y su éxito en el futuro.

Fundada hace más de 40 años

La Firma ha sido miembro de Horwath International desde 1993. A partir del 2011, cambia de denominación y pasa a formar parte de Crowe Horwath International Márquez Perdomo y Asociados.

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Adrianza, Rodríguez, Céfalo & Asociados Clasificación en el Mercado

Oficinas

En Venezuela se consolidan dentro de las 3 primeras firmas de auditores bancarios. En Europa la firma está ubicada en 5° en 6 países, de 6° en 5 países y de 7° en 3 países Presencia en 71 países, con 14 representantes en países adicionales.

Lara, Marambio & Asociados

Márquez, Perdomo & Asociados

N° 2 en el ranking de Impuestos de la World Tax 2012. Por 11 años consecutivos la publicación International Securitization Report la ha nombrado como firma de contadores del año 65 Oficinas en Latinoamérica distribuidas en los 18 países mas importantes de la región. Presencia en 150 países del mundo Más de 500 profesionales en Venezuela, cuentan con un equipo de 28 socios. En la división de Auditoría cuentan con 6 Socios y 6 Gerentes Lic. Manuel Buján - más de 30 años de experiencia en trabajos de auditoría empresas locales y multinacionales.

Profesionales

3 Socios, 3 Directores, 5 Gerentes, grupo de profesionales de Staff

Socio Principal Área Financiera

Mercedes Rodríguez. Contador Público Universidad Central de Venezuela. Más de 25 años de experiencia

Área Tributaria y Legal

Thomy Céfalo. Contador Público y Abogado - Universidad Santa María y Universidad Central de Venezuela, respectivamente. Más de 25 años de experiencia César Díaz. Ingeniero de Computación IUNP. Más de 27 años de experiencia

Alejandro Gómez - Se ha desarrollado en bufetes de abogados y firmas de contadores públicos en Venezuela y Estados Unidos

Especialidad

Auditoría - Asesoría Tributaria Consultoría - Outsourcing

Enfoque del Trabajo de Auditoría

* Ir de lo general a lo particular: Conocimiento del Sector, apuestas estratégicas, organización y procedimientos y proceso de formación de su resultado * Anticipar las dificultades y los riesgos * Planificación: Conocimiento del Banco, Entrevistas con ejecutivos claves, Análisis Financiero, Conocimiento de hechos corrientes, Juicio de materialidad, Enfoque y plan de trabajo * Ejecución: Análisis de documentación existente, Pruebas basadas en muestras, Pruebas de cumplimiento en áreas de prevención de legitimación de capitales. * Comunicación de resultados: Entrega de informes EEFF (Sudeban), EEFF (PCGA), Informe especial, Carta Control Interno, Informe de prevención de legitimación de capitales, EEFF de la sucursal y Presentación al Comité

Auditoría - Impuestos y Legal Consultoría Gerencial - Servicios de Riesgo Empresarial - Asesoría Financiera - Outsourcing * Riesgos del negocio y sus consecuencias en los reportes financieros * Confianza en las actividades de control de riesgos de la entidad * Énfasis balanceado entre fraude, falla del negocio y detección de errores * Revisión continua durante el año * Expandir comunicaciones de riesgos y sus controles en una base continua

Área de Tecnología de la Información

Rif J-07013380-5

María Gabriela Castro - más de 15 años en la firma

Entre las nueve primeras firmas del mundo y sexta en Latino América y el Caribe

465 Oficinas en 410 ciudades incluyendo América Latina

Aproximadamente 200 Profesionales en Venezuela, incluidos 14 Socios y 9 Directores Lic. Samuel Márquez - Contador Público de la UCAB- Año 1989. Posgrados en Instituciones Financieras, Finanzas y Administración. Antonio Dugarte - Ciencias Fiscales y Abogado con especialización en Derecho Financiero y Tributario

Lic. Emilio León - Administración en Informática - Universidad Simón Rodríguez Auditoría - Impuesto - Consultoría Turismo - Hotelería - Outsourcing

* Planificación del trabajo de revisión * Evaluación del riesgo inherente * Evaluación preliminar del control interno * Evaluación de la eficacia de los controles * Plan de pruebas sustantivas para cada una de las áreas de los estados financieros sujetos a revisión * Finalización del examen y emisión del informe

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Adrianza, Rodríguez, Céfalo & Asociados Experiencia en Instituciones Financieras

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* Venezolano de Crédito (*) * Bancrecer * Banplus (*) * Bancamiga (*) * Banco Plaza (*) * Banco de Microempresarios * Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) * Banco Central de Venezuela * Corporación Andina de Fomento (CAF)

Lara, Marambio & Asociados

Márquez, Perdomo & Asociados

* Banco Provincial (*) * Banco Sofitasa (*) * Banco Caroní (*) * Bancrecer (*) * Banco Do Espíritu Santo * Banco Exterior * Citibank * Consorcio Credicard * Inversiones Platco * Corporación Andina de Fomento (CAF) * Instituto Municipal de Crédito Popular (*)

* Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN) * Banesco Banco Universal (*) * Banco Activo, Banco Universal * Banco Internacional de Desarrollo, Banco Universal (B.I.D.) * Banco del Tesoro, Banco Universal (*) * Banco de Exportación y Comercio (*) * Banco Agrícola de Venezuela (*) * Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) * Fondo de Protección Garantía de Depósitos y Protección Bancaria (FOGADE) * Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) (*) * Banco del Pueblo Soberano, Banco Comercial * Fondo de Crédito Industrial (FONCREI) * Servicio Autónomo de Fondos Integrados de Vivienda (SAFIV) * Banco de Comercio Exterior (BANCOEX) * Banco Nacional de Vivienda y Hábitat (BANAVIH) (*) * Sociedad Nacional de Garantías Recíprocas para la Mediana y Pequeña Industria (SOGAMPI)

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