RIF: J-0701338-5. Aplicando la Política Conozca a su Cliente contemplada en la Resolución 119-10 emanada de la Superintendencia de Instituciones del ...
Aplicando la Política Conozca a su Cliente contemplada en la Resolución 119-10 emanada de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario, los bancos deben estar en capacidad de conocer la identidad, origen, propósito y destino de Los fondos que son objeto de su manejo, para evitar que por comisión u omisión, sus servicios sean utilizados para encubrir la naturaleza, fuente, control o propiedad de fondos que provienen de los delitos establecidos en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Este conocimiento debe abarcar a todas y cada una de las personas naturales o jurídicas que hagan uso de los servicios de la Institución Financiera.
ganancias Ilícitas), Brasil (Lavado de Bienes, Derechos y Valores),. Chile (Lavado de Dinero) y si vamos un poco más lejos tenemos. México (Operaciones con ...
RIF: J-0701338-5. Una cuenta bancaria es un contrato, que mantiene el cliente en una entidad financiera, en virtud de la cual se registra el balance y los.
Consultor especializado en finanzas corporativas y asesoramiento patrimonial. Ha participado activamente en la definición y ejecución del fundraising de dos fondos de venture capital entre inversores locales e internacionales. Ha trabajado. 20 años e
hace 3 días - Park United Methodist. 4:30p- 6:00p. El Ejército De Salvación. Con Cita entre. 9:00a-3:30pm. Iglesia de San Pedro. Claver. 9:00a – 10:30a. El Ejército .... 2401 Kohler Memorial Drive. Sheboygan WI 53081. La comida sirvidó el segundo dom
RIF: J-0701338-5. En la actualidad la delincuencia organizada busca la manera de insertar dinero proveniente de actividades ilícitas en el sistema financiero ...
1 mar. 2018 - es RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, 4360 Esch sur Alzette, Luxemburgo. El representante de GAMAX Funds en Suiza es ...
encia es el rendimiento neto del MSCI World Net Return Index (€). Fuente: GAMAX ... ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR. -8.88%. CN ... Maxi-Fonds Asien International, GAMAX Funds – Maxi-Bond y GAMAX Funds –. Junior (en lo sucesivo, ...
El índice de referencia es el rendimiento neto del MSCI Asia Pacific Net Return Index (€). Fuente: GAMAX ... GAMAX FCP (fonds commun de placement) o “GAMAX Funds” es un fondo .... ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR. -8.88%. CN.
1 mar. 2018 - de naves de la Marina de Pesca, Capitanes de embarcaciones deportivas, Prácticos de Canales y Puerto y Autoridades. Marítimas, que ... a través de las Gobernaciones Marítimas, Capitanías de Puerto o Alcaldías de Mar. Servicio Hidrográfi
beneficiarios, empresa o entidad ejecutora, nombre del funcionario responsable de la obra, contenido y especificaciones del contrato correspondiente. Este numeral no aplica para la Asociación Nacional de Tiro con Arco de. Guatemala, eq Virtud Nque es
28 mar. 2018 - Las escuelas son responsables de enseñar a su hijo/a. Pero las escuelas no pueden hacer su trabajo si su hijo/a está ausente. El aprendizaje ...
La experiencia se llevó a cabo con alumnos de la Maestría de Tecnología de la ... En el marco de las Tecnologías de la Información y la Comunicación están ...
29 mar. 2019 - ... salud completo para sus niños y adolescentes. Para más información, llame 1-800-880-5305. Concurso de Ortografia del Condado de Butte.
