ganancias Ilícitas), Brasil (Lavado de Bienes, Derechos y Valores),. Chile (Lavado de Dinero) y si vamos un poco más lejos tenemos. México (Operaciones con ...
“LA LEGITIMACIÓN DE CAPITALES SUS DIFERENTES DENOMINACIONES” Este delito se conoce en Venezuela como Legitimación de Capitales, no siendo así para otros países del mundo, para el cual cada país le atribuye un nombre distinto según su propia legislación, esto por tratarse de un delito sancionado internacionalmente. Entre sus principales denominaciones, en los países de Sur América tenemos: Argentina (Lavado de Activos), Bolivia (Legitimación de ganancias Ilícitas), Brasil (Lavado de Bienes, Derechos y Valores), Chile (Lavado de Dinero) y si vamos un poco más lejos tenemos México (Operaciones con recursos de procedencia Ilícita) y Estados Unidos (Lavado de Dinero), estos diversos calificativos permiten enmarcar el mismo delito y unificar criterios para su combate.
RIF: J-0701338-5
¡Delito contemplado en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo!
RIF: J-0701338-5. Aplicando la Política Conozca a su Cliente contemplada en la Resolución 119-10 emanada de la Superintendencia de Instituciones del ...
RIF: J-0701338-5. Una cuenta bancaria es un contrato, que mantiene el cliente en una entidad financiera, en virtud de la cual se registra el balance y los.
1 feb. 2018 - es RBC Investor Services Bank S.A., 14, Porte de France, 4360 Esch sur Alzette, Luxemburgo. El representante de GAMAX Funds en Suiza es ...
RIF: J-0701338-5. En la actualidad la delincuencia organizada busca la manera de insertar dinero proveniente de actividades ilícitas en el sistema financiero ...
11 feb. 2018 - El balance de México presenta una contracción de 86 mil toneladas en la proyección del ... 50kg significa una caída del 12% en dos meses.
14 feb. 2018 - Queridísimos: ¡que Jesús me guarde a mis hijas y a mis hijos! Os escribo brevemente, con el recuerdo aún vivo de los días pasados en Brasil, ...
14 feb. 2018 - Este sentimiento de gratitud surge especialmente hoy, al cumplirse 75 años del 14 de febrero de 1943, cuando san Josemaría recibió una nueva luz fundacional sobre la Obra: la Sociedad. Sacerdotal de la Santa Cruz. En este aniversario o
28 feb. 2018 - Obligaciones por operaciones de mesa de dinero. Depósitos de ahorro. Depósitos a plazo ... José Grasso Vecchio. SECRETARIO. Marco Tulio ...
20 feb. 2018 - Incito a la subversión contra el Poder y el Dinero. Quiero subvertir la Ley que pervierte al Pueblo en grey y al Gobierno en carnicero. (Mi pastor ...
6 feb. 2018 - Para la Corporación la reconciliación se construye a diario y en cada lugar de Colombia, reconociendo y confiando en el otro, aun cuando existan ... Realizar una auditoría independiente para que emita una opinión profesional, sobre el i
1 feb. 2018 - Carta Náutica de Papel No 570 “Isla Diego de Almagro a Islotes Diego Ramírez”. Reemplazar el cuadro informativo de área protegida, por el que se adjunta, en Lat. 53° 40' 00” S;. Long. 71° 26' 00” W. Carta Náutica de Papel No 11000 “Estr
PUNTA CANA• RIVIERA MAYA. ENERO / FEBRERO. PAUTA EXCLUSIVA PARA AGENCIAS DE VIAJE. PRECIOS POR PERSONA EN BASE DOBLE, PUBLICADOS EN PESOS EQUIVALENTES A DÓLARES AMERICANOS AL TIPO DE CAMBIO DEL DÍA 14/12/17 (1 DOLAR= 17,75 PESOS). PAGADERO AL TIPO DE
28 feb. 2018 - MARGEN DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA. GASTOS DE TRANSFORMACIÓN. Gastos de personal. Gastos Generales y Administrativos. Aportes al Fondo de Garantía de Depósitos y Protección Bancaria. Aportes a la Superintendencia de Bancos y Otras Ins
febrero. La afiliación a la Seguridad Social en febrero aumentó en 81.483 personas, un crecimiento del 0,45%, lo que supone el mejor comportamiento intermensual de la serie en los últimos tres años y supera, además, el crecimiento medio de los febrer
150,0. 160,0. 170,0. 180,0. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. E m p leo e ...... San Miguel, Santiago de Surco, Surquillo, Villa María del Triunfo y el Callao.
