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POLÍTICA

| Viernes 16 de agosto de 2013

Luego de 17 años, instan a juzgar a ex funcionarios por “la mafia del oro”

corrupción. Lo decidió la Cámara de Casación, que revocó

sobreseimientos; los empresarios ya fueron sentenciados Hernán Cappiello LA NACION

La Justicia allanó el camino para que se realice el juicio oral y público contra ex funcionarios por integrar lo que se llamó la “mafia del oro”. La maniobra investigada consiste en el cobro de millonarios reintegros por exportaciones de oro que, en realidad, no se efectuaban, sino que lo que se enviaba al extranjero eran objetos metálicos sin valor. El principal acusado por realizar la maniobra era el empresario Enrique Piana, que fue condenado en 2004 por contrabando. El juicio que se realizará ahora es contra ex funcionarios que con la normativa vigente en su gestión permitieron que se realizara esa estafa. Serán juzgados por fraude a la administración pública. Tras 17 años, la Cámara de Casación Penal revocó los sobreseimientos con que habían sido beneficiados los ex funcionarios, dado el tiempo transcurrido desde la acusación sin que se haya resuelto su situación, e instó al Tribunal Oral Federal N° 4 a que los juzgue. El fallo fue dictado por los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Juan Carlos Geminiani. En esta causa, los acusados son Guillermo Campbell, ex secretario de Relaciones Exteriores, y Marcelo Carlos Avogrado, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, entre 1994 y 1999, durante el gobierno de Carlos Menem. También están acusados Miguel Seligmann, ex segundo de Casa Piana SA, y Martín Suárez Anzorena, de la misma empresa. Piana fue condenado a cuatro años y medio por el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1 y allí reconoció que había sido un “contrabandista”. Aseguró que había contado con la complicidad de ex funcionarios menemistas (mencionó al ex ministro Domingo Cavallo)

D’Elía irá a juicio por tomar una comisaría ^b^b^ La Cámara Federal denegó el pedido de prescripción que hizo el kirchnerista Luis D’Elía en la causa en la que está procesado por la toma de la comisaría 24a de La Boca, en 2004, cuando era funcionario del gobierno de Néstor Kirchner. El ex líder piquetero se encamina al juicio oral, junto al kirchnerista Ángel Borello, ex coordinador de Políticas Sociales Urbanas de la Ciudad, y Luis Alberto Bordón, padre del estudiante Sebastián Bordón, asesinado por la policía de Mendoza. La defensa de D’Elía, a cargo del abogado Adrián Albor, objetó los cambios de calificación de la causa, pero los camaristas Eduardo Farah y Eduardo Freiler dijeron que la fiscalía propuso diferentes calificaciones, que se subsumieron hasta la elevación a juicio. D’Elía, junto con 40 personas, ingresó “en forma violenta” a la seccional el 26 de junio de 2004, cuando golpearon a un uniformado y se instalaron en la comisaría.

y se desligó de los ataques que durante la investigación sufrió el entonces fiscal Pablo Lanusse. El delito consistió en la exportación a Estados Unidos y a Suiza de medallones de bronce, cobre y acero, por unos 440 millones de dólares, que eran declarados como si fueran de oro para cobrar los reintegros aduaneros. En la causa que ahora irá a juicio se investigan las maniobras mediante las cuales Casa Piana y un grupo de empresas cobraron 20 millones de pesos de reembolso por exportaciones inexistentes de oro manufacturado. El caso lo tuvo el Tribunal Oral Federal N° 4, que decidió sobreseer a los acusados, antes del juicio oral, por entender que el lapso transcurrido desde la iniciación de la investigación era superior a la pena máxima para el delito por el que se juzga a los acusados. Pero la fiscalía y la querella de la AFIP entendieron que los tiempos estaban mal calculados porque, además del delito de fraude a la administración pública, debe considerarse el de asociación ilícita y argumentaron que opusieron incidencias que interrumpieron la prescripción. Los jueces ahora analizaron el fallo y, cuando la causa estaba a punto de morir, el magistrado Borinsky entendió que los plazos de prescripción hay que considerarlos por separado para cada delito, aun cuando exista un concurso entre ellos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte. El juez Geminiani, tras un sesudo análisis sobre la prescripción y los actos considerados secuelas de juicio, que la interrumpen, entendió que el caso sigue vigente, pues, entre otros elementos, dijo que el requerimiento de instrucción fue suficiente para dejar de computar el plazo. El juez Hornos coincidió con sus colegas.ß

Suiza pidió datos sobre Taselli, a quien investiga por lavado exhorto. La justicia de ese país quiere saber cuántas causas tiene

abiertas en la Argentina; hace un año había congelado sus cuentas

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La justicia de Suiza pidió a la Argentina que le informe qué causas tiene aquí el empresario Sergio Taselli, pues lo investiga por supuesto lavado de dinero. En enero de 2012 había Es la cifra de dispuesto que se congelaran los fondos que depósitos tenía depositados en cuentas en ese país. realizados por el El exhorto diplomático de la justicia suiza empresario entre llegó al juzgado de Sergio Torres, que invescuentas tiga a Taselli por la concesión del Yacimienrelacionadas con to Carbonífero de Río Turbio. En esa causa, él, que la justicia Taselli está procesado y esa medida fue consuiza detectó y firmada por la Cámara Federal. por las cuales se Taselli, además, manejó durante el kirchabrió en Europa nerismo las concesiones de los ferrocarriles una causa por Roca y Belgrano Sur, que le fueron quitadas lavado de dinero por no cumplir con el contrato. Se abrió una causa por eso, pero prescribió. El exhorto suizo describe otro caso de subsidios recibidos por Taselli cuando se encontraba al frente de las empresas de energía de Catamarca y de Formosa. En esta provincia hay una causa abierta ante la justicia federal. millones de dólares

Los suizos advirtieron depósitos desde una cuenta del ABN AMRO BANK a nombre de Taselli a otra cuenta en Holanda. Dos depósitos por US$ 10 millones y US$ 8,6 millones, respectivamente, realizados desde el Royal Bank de Canadá a una cuenta de ese banco en Ginebra a nombre de Taselli. Y otro depósito de US$ 3 millones efectuado entre dos cuentas a nombre de Taselli de diferentes bancos suizos. Además, detectaron un depósito de US$ 5,4 millones, vinculado a la empresa eléctrica formoseña. Los depósitos fueron hechos entre agosto de 2003 y abril de 2009 y corresponden a reembolsos de préstamos. Una de las maniobras de lavado de dinero más habituales es la denominada back to back, mediante la cual se transfiere dinero negro al exterior y se lo recupera mediante un préstamo que otorga el mismo banco. Así, el dueño de la plata aparece como deudor, sin fondos propios y el banco puede prestar tranquilo sin temor a la insolvencia.ß

Confirman el sobreseimiento de Echegaray por la Oncca fraude. Había sido beneficiado por un juez suplente dos días antes

de jurar como titular, y ahora la Cámara Federal ratificó el fallo

1 Sospecha

En el caso se investigó si desde la Oncca, entonces bajo control de Echegaray, se entregaron millonarias compensaciones a empresas fantasma

2 Sobreseído

Un juez subrogante luego confirmado sobreseyó a Echegaray y a otros funcionarios; la Cámara Federal confirmó ahora esa decisión

La Cámara Federal porteña confirmó el sobreseimiento del titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, por presuntas irregularidades en el otorgamiento de millonarias compensaciones a empresas de feedlots cuando estaba al frente de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). La medida fue tomada por los jueces de la Sala I de la Cámara, que también confirmó el sobreseimiento de otros ex funcionarios de la Oncca y empresarios, y ratificó el procesamiento de cuatro acusados de recibir los subsidios, incluido un changarín. Esta sala, integrada por Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler es la misma que anuló los procesamientos de los Schoklender, el pedido de captura de Ricardo Jaime y confirmó el sobreseimiento del secretario de energía Daniel Cameron. Se investiga si se entregaban millonarias compensaciones a empresas fantasma de feedlots, creadas para el cobro de los subsidios. Echegaray estuvo al frente de la Onc-

ca. Entre los feedlots investigados estaba Haciendas Argentinas, domiciliado en el mismo lugar donde la mujer del funcionario, Silvana Oviedo, tenía registrada su empresa Rutas del Sol. En primera instancia, el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que en ese momento era subrogante, sobreseyó a Echegaray, dos días antes de asumir como juez titular. Además lo hizo con Emilio Eyras, que quedó al frente de la Oncca, con los empleados Oscar Piovani y Bernardo Calcagno, y con el empresario Rodolfo Costantini. La decisión fue ratificada por la Sala I de la Cámara Federal, que señaló que las compensaciones fueron una política para subsidiar el abastecimiento interno y que las empresas obtuvieron beneficios en el marco legal. “Ante la ausencia de sólidos argumentos que permitan involucrar una hipótesis delictiva que abarque las insinuaciones que se deslizan de manera difusa, resulta imposible torcer los temperamentos adoptados por el juez de grado”, señalaron.ß