Las claves del «caso Nóos»

DELITOS

El juez José Castro abre una pieza para investigar los convenios del Instituto Nóos dentro del «caso Palma Arena»

9

Enero: Día 29 El juez imputa al secretario de las Infantas, Carlos García Revenga Día 30 El juez fija una fianza de casi 8,2 millones de euros para Urdangarín y Torres

4

Diego Torres

Ana Maria Tejeiro Esposa de Torres

Miguel Tejeiro Cuñado de Torres (**)

Marco Antonio Tejeiro Cuñado de Torres

Salvador Trinxet Ex asesor fiscal de Nóos (**)

Mercedes Coghen Ex consejera delegada

Jaume Matas Ex presidente balear

Luis Lobón Ex secretario autonómo de Turismo

19,5/26

8

16,5/22,5

19,5

11

2/11

3

6,5/9

11

8/11

J. L. Ballester Ex director General de Deportes

José Manuel Aguilar Ex director de Cacsa

2 J. Carlos Alía Ex director de Ibatur

6-11 Elisa Maldonado Ex responsable jurídica (Cacsa)

(*) Número de delitos (**) Sólo les acusa Manos Limpias

Penas solicitadas Entre 2 y 26 años

22 de marzo El juez Castro rechaza imputar a la Infanta, como pide Manos Limpias

La Infanta Cristina

4

Falsedad en documento mercantil

Cristina de Borbón (**)

¿QUÉ ES LA «DOCTRINA BOTÍN»?

29 de diciembre El juez José Castro imputa a Urdangarín por varios delitos, entre ellos prevaricación y malversación

16 de febrero Torres declara que la Infanta y la Casa Real conocían las actividades del Instituto Nóos

4

Falsedad en documento oficial

Iñaki Urdangarín

2012

2013

Estafa

1

2011

25 y 26 de febrero El duque de Palma se desvincula de la gestión del Instituto Nóos y exculpa a la Infanta

8

1

Diego Torres

11 de julio Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, declara como imputado

Blanqueo de capitales

Delito contra la hacienda pública

7

Petición de codena (años de cárcel)

20 de julio

9

Tráfico de influencias

TRAMA VALENCIANA

9

CRONOLOGÍA 2010

Fraude a la Administración

TRAMA BALEAR

Investigación abierta en julio de 2010 por el juez José Castro, como pieza separada del «caso Palma Arena», sobre los 6,2 millones que pagaron al Instituto Nóos de Urdangarín y su entonces socio Diego Torres, una entidad sin ánimo de lucro, las administraciones valenciana y balear por la organización de congresos sobre deporte y turismo, entre 2004 y 2007, y su supuesto desvío a sociedades pantalla, entre ellas Aizoon, la empresa que compartían los duques de Palma.

Malversación de fondos públicos

MADRID 2016

Prevaricación

21 de noviembre El fiscal Horrach atribuye a Urdangarín y a su ex socio Diego Torres «una actividad delictiva premeditada»

Abril:

Mayo:

Día 3 Castro imputa a la Infanta Cristina.

Día 13 La Audiencia de Palma deja sin efecto la citación como imputada de la Infanta

Día 5 Anticorrupción recurre la imputación de la infanta Día 11 La Abogacía del Estado también se opone a la imputación

Día 24 El juez pide a la Agencia Tributaria que investigue supuestas irregularidades fiscales de Doña Cristina

Fijada por el Tribunal Supremo en 2007, impide en el procedimiento abreviado abrir juicio oral contra un imputado sólo a instancias de la acusación popular, como sucede con la Infanta, a quien ni la Fiscalía ni la Agencia Tributaria acusan y que se sienta en el banquillo porque Manos Limpias la acusa de cooperadora de dos delitos fiscales que se imputan a su marido.

Inaki Urdangarín

18 de junio Hacienda reconoce que un error en el DNI provocó la imputación errónea de varias fincas a la Infanta

2 de septiembre Anticorrupción solicita al Tribunal Superior de Justicia de Valencia la imputación del ex presidente Francisco Camps y de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá por las negociaciones para contratar al Instituto Nóos para la organización del Valencia Summit y de los Juegos Europeos

4-11

8-11

M. Ángel Bonet Ex secretario de Ibatur

Jorge Vela Ex director del IVF

5,5-13

6-11

Gonzalo Bernal Ex director Fundación Illesport

Alfonso Grau Ex vicealcalde de Valencia

5,5-13

11

Francisco Camps

14 de noviembre La Fiscalía se opone a la imputación de la Infanta por tratarse de meras «conjeturas o sospechas»

Rita Barberá

2014 Enero: Día 7 Castro cita como imputada a la Infanta Cristina por delitos fiscales y de blanqueo

Día 15

Día 25

Horrach reprocha a Castro que «conspire» para imputar a la infanta

Los inspectores de Hacienda descartan indicios de blanqueo en la actuación de Doña Cristina

8 de febrero La Infanta se desentiende ante el juez Castro de la gestión de Aizoon y dice que confiaba plenamente en su marido

25 junio El juez mantiene la imputación de la Infanta Cristina como supuesta cooperadora de dos delitos fiscales y por blanqueo

7 noviembre La Audiencia de Palma acuerda mantiene la imputación por delito fiscal a la Infanta, pero excluye el blanqueo

9 diciembre Horrach pide 19 años y 6 meses de prisión para Iñaki Urdangarin y exculpa a la Infanta, pero le reclama 587.413 euros de los que se benefició

22 diciembre Castro sienta en el banquillo a Doña Cristina como cooperadora de los dos delitos fiscales en el IRPF de 2007 y 2008 que imputa a su marido

2015 9 enero Castro desestima el recurso de la Infanta contra la apertura de juicio oral

José Castro

5 de febrero Castro permite a la Infanta y a Urdangarín la venta del palacete de Pedralbes por 6,9 millones de euros, a condición de que se comprometan a abonar sus fianzas civiles con los ingresos de la compraventa

18 de mayo La sección primera de la Audiencia de Palma es designada para juzgar el «caso Nóos», que sentará en el banquillo a 18 acusados

Juzgados de Palma

6 de octubre Se fija el 11 de enero para el comienzo del juicio y el trámite de las cuestiones previas, fijándose un parón hasta el 9 de febrero, cuando comenzarán los interrogatorios