INFORME PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL AMAZONAS Noviembre de 2017 Leticia - AMAZONAS La rendición de cuentas se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y a otras entidades. La Contraloría General de la República, como ente de control, presenta el informe de la Audiencia Pública Regional correspondiente al Departamento de Amazonas, en donde se ven reflejados los temas relevantes que la Entidad debe comunicar, así como los intereses de la ciudadanía expresados a través de la consulta previa, en donde la comunidad sugirió la información que deseaba escuchar acerca de nuestra gestión y procesos, promoviendo de esta manera el diálogo en doble vía y la retroalimentación. Este escenario se consolida como el espacio propicio en el que exaltamos el control social participativo, en donde la interacción con la ciudadanía se constituye como un insumo a nuestro quehacer institucional.

CASOS EMBLEMÁTICOS DE LA GESTIÓN DE LA GERENCIA. Fuentes de financiación: RECURSOS REGALÍAS Caso 1: PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Estado: Antecedente: Hechos:

Proceso de responsabilidad fiscal PRF-2016-00854 Municipio de Leticia $2.899.005.975 Decreto y practica de pruebas Resultados de una Actuación Especial En el Contrato 702 de 2011 suscrito con el consorcio SHADAI LETICIA, cuyo objeto fue la construcción proyecto Plan Maestro de Alcantarillado Urbano Fase I del municipio de LeticiaAmazonas por valor de $6.110.975.035 se realiza un pago del 30% del anticipo según comprobante de egreso No. 0001792 de 24 de Agosto de 2012 por valor de $1.833.292.510.00, en desarrollo de la denuncia ciudadana 2013-62432-80914-D relacionada con "presuntas irregularidades en el proceso de

construcción de la primera etapa del Acueducto y Alcantarillado del Municipio de Leticia, se advirtió no sólo el giro del 30% del valor del contrato y pasados más de 7 meses no se dió inicio a las obras, presuntamente en bancos no reposaba ningún valor del dinero girado y aparentemente se solicitó adición al contrato"

Caso 2: URBANIZACIÓN MANGUARÉ Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Estado: Antecedente: Hechos:

Proceso de responsabilidad fiscal PRF-2016-00287 Municipio de Leticia $636.678.781 Decreto y practica de pruebas Resultados de Denuncia Ciudadana La Alcaldía de Leticia suscribió contrato para la construcción de las viviendas nuevas bifamiliares a los beneficiarios del subsidio según Resolución de asignación No. 144 del 30/05/2008 al Departamento de Amazonas. El contrato fue suscrito por valor de $ 3,075,413.000 y un plazo de ejecución de 8 meses , durante el cual se giraron por parte de la alcaldía de Leticia la suma de $ 2,408,794,906 y se evidencia que solo se ejecutaron obras por valor de $1,772,116,178,63 por lo que se presenta un presunto detrimento por valor de $ 636,678,781.

Fuentes de financiación: SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES PAE Caso 3: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES Tipo de proceso: Responsabilidad Fiscal Ordinario PRF 2016-00936 Entidad afectada: Departamento del Amazonas Cuantía: $621.588.522 Estado: Decreto y practica de pruebas Antecedente: Resultados de Auditoría Hechos: La Gobernación del Departamento de Amazonas suscribió el contrato No. 385 del 14/02/2014 con el objeto de "Suministro de víveres para los internados de los sectores ubicados en los ríos Amazonas, Putumayo y Caquetá a cargo de la Secretaría de Educación Departamental" por $3.260.335.800 y adición de $767.879.950. Se evidenció que en los estudios previos para determinar el valor del contrato la propuesta se hizo por cotizaciones las cuales no Calle 17 No. 6-42 P. 5, 6 y 7 •Código Postal 660002• (076)3331642 [email protected]  www.contraloria.gov.co  Pereira, Colombia

discriminan los costos individuales, se desconoce los factores que se tuvieron en cuenta para fijar el valor del contrato. Así mismo, se sustenta la adición en el sentido de que el período escolar es de 10 meses pero que inicialmente se firmó por 8 meses, no hay estudio económico de las cantidades a suministrar y no se adicionó el plazo del contrato, se presenta un posible sobrecosto con el estudio realizado por la CGR con cotizaciones del mercado.

Caso 4: CONTRATO PARA EL SUMINISTRO DE VÍVERES Tipo de proceso: Responsabilidad Fiscal Ordinario PRF 2017-00784 Entidad afectada: Departamento del Amazonas Cuantía: $362.085.090 Estado: Decreto y practica de pruebas Antecedente: Resultados de Denuncia Ciudadana. Hechos: Presuntas irregularidades en el contrato 089 de 2012 suscrito con la Unión Temporal Solimoes, cuyo objeto fue la Contratación de suministro de víveres para los internados y colegios de los sectores de los ríos amazonas, Putumayo y Caquetá a cargo del DAECCDdepartamento de Amazonas en donde se evidencia presuntos sobrecostos por valor de $ 362,079,549.

Caso 5:

CONTRATO CON HOSPITAL SAN RAFAEL

Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Estado: Antecedente: Hechos:

Responsabilidad Fiscal Ordinario PRF 2017-00073 Municipio de Leticia. $559.360.108 Decreto y practica de pruebas Resultados de Denuncia Ciudadana En el Convenio Interadministrativo No. 002 de 20121, suscrito entre la Alcaldía del Municipio de Leticia y la E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia (HSRL) para desarrollar actividades del programa del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas, se presenta un presunto detrimento al patrimonio del Estado por el valor total del contrato, es decir, quinientos cincuenta y nueve millones trescientos sesenta mil ciento ocho pesos ($559.360.108). La Alcaldía de Leticia, mediante los Comprobantes de Egreso No. 185 del 19/02/2013 No. 2216 del 16/11/2012, No. 1735 del 17/09/2012, No. 1617 del 31/08/2012, No. 1221 del 13/07/2012, Calle 17 No. 6-42 P. 5, 6 y 7 •Código Postal 660002• (076)3331642 [email protected]  www.contraloria.gov.co  Pereira, Colombia

No. 890 del 31/05/2012, No. 711 del 04/05/2012, No. 537 del 12/04/2012, realizó el pago del valor total del Convenio Interadministrativo No. 002/2012 por el monto de $559.360.108.

Caso 6: IRREGULARIDADES EN CONTRATOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Estado: Antecedente: Hechos:

Responsabilidad Fiscal Ordinario PRF 2017-00268 Municipio de Leticia. $536.262.800 Decreto y practica de pruebas Resultados de Denuncia Ciudadana Presuntas irregularidades en la ejecución del 50% del primer desembolso del convenio interadministrativo 007 de 2012 entre la Gobernación del Amazonas y la Asociación CIMTAR cuyo objeto fue la prestación del servicio educativo integral a niños y niñas en los niveles preescolar y básica primaria de las escuelas comunitarias de Buenos Aires - Madre Laura Ventura Santa Ana Trinidad Nueva Unión- Emmanuel Puerto Huila José Maria Carbonell Santa Lucia Guayabal Caña Brava Santa Tercita Puerto Tikuna Luis Alfonso Yepes Rojo Popuña Filial Wone y Puerto Nuevo. Consta en la denuncia que no se entregaron elementos.

Caso 7: IRREGULARIDADES EN CONTRATOS-SERVICIO EDUCATIVO Tipo de proceso: Entidad afectada: Cuantía: Estado: Antecedente: Hechos:

Responsabilidad Fiscal Ordinario PRF-2017-00251 Departamento del Amazonas $329.214.462 Decreto y practica de pruebas Resultados de Denuncia Ciudadana. Presuntas irregularidades en el convenio interadministrativo 0013 de 2012 con el objeto de la prestación del servicio público educativo a los niños en los niveles de preescolar y básica primaria de las escuelas comunitarias Boricada Esc. Boricada Puerto Córdoba Esc Ameru Curare Esc Curare Angostura Esc.Yiva Tanimuca Esc. Hamawa Cameyafu Esc. Kaipulakena y Bacuri Esc Bacuri por un valor de $502.000.000 con un plazo de ejecución de 8 meses.

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Se evidenció que se incluyeron gastos que no hacen parte de la canasta educativa.

CONTROL FISCAL Número de entidades y/o puntos de control: La Gerencia Departamental de Amazonas producto del ejercicio del proceso auditor que se traduce en la vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos públicos que son sujetos de control de la CGR, o que son objeto del control excepcional, la Gerencia Departamental de Amazonas presenta el consolidado de los sujetos de Control: entidades del orden nacional o territorial que manejan recursos de la nación y puntos de control como las entidades del orden nacional con sedes en nuestro departamento. Como resultado de las auditorías, las entidades deben elaborar un Plan de Mejoramiento que contenga las acciones correctivas para subsanar las observaciones formuladas por la CGR y los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal las cuales se ponen en conocimiento de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente.

Puntos de Control y Entes Territoriales 2 Puntos de Control 14

Entidades Territoriales

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Entidades y/o Puntos de control Sujetos de Vigilancia Fiscal 1. Dirección de las Militares Amazonas

Fuerzas

Entes territoriales 1. Departamento AMAZONAS. Municipios

2. Ejército Nacional 3. Comando Fuerza Amazonas

Aérea

–

1. Municipio de Leticia. 2. Municipio Puerto Nariño

4. Comando Armada Nacional – Amazonas 5. Comando Policía Nacional – Amazonas 6. Empresa de Energía del Amazonas S.A. Empresa de Servicios Públicos En Liquidación 7. Cámara de Amazonas

Comercio

del

8. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF Regional Amazonas 9. Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA Regional Amazonas 10. Instituto Colombiano Agropecuario ICA 11. Universidad Nacional Colombia – Sede Leticia

de

12. INCODER Dirección Territorial Amazonas 13. Caja de Compensación Familiar CAFAMAZ 14. Universidad Amazonas

Nacional-Sede

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1.Numero de auditorías: 01 SECTORES AUDITADOS: VIGENCIA 2016     

Salud (Salud Pública y Prestación de servicios) Educación (Prestación del Servicio y Calidad Educativa) Agua Potable Recursos FONPET Alimentación Escolar

3. Denuncias: Durante el período relacionado, se encontraron en trámite 87 Denuncias: Vigencia

Número de Denuncias 2014 2015 2016 2017

2 31 28 26 87

Total

TRAMITE DE DENUNCIAS vigencia

cantidad

26 31

28

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

2

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Se profirió respuesta de Fondo en 46 Denuncias, con los siguientes traslados:    

10 Hallazgos Fiscales por $1.196.445.559. 23 Hallazgos Disciplinarios. 11 Hallazgos Penales. 2 Solicitudes de Indagación Preliminar.

4. Número de Indagaciones Preliminares en trámite. (GVF)   

30 Indagaciones Preliminares en Trámite. 22 Indagaciones Preliminares decididas: 9 con auto de Archivo 13 con traslado al Área de Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, recomendando la apertura de Proceso de Responsabilidad Fiscal por la suma de $3.598.204.141.

INDAGACIONES PRELIMINARES ATENDIDAS TRAMITE

13 30 9

22

DECIDIDAS AUTO DE ARCHIVO

5. Relación de hallazgos- Resultado auditoría realizada al Departamento del Amazonas-vigencia2016

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Se evidenciaron los siguientes hallazgos: 

78 hallazgos administrativos



35 hallazgos fiscales por $3.021.148.807



64 hallazgos con incidencia disciplinaria



5 con connotación penal



28 con otras incidencias



5 indagaciones preliminares



2 Procesos administrativos sancionatorios

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VALOR DE LOS HALLAZGOS FISCALES $3.021.148.807 1.600.000.000 1.400.000.000

HALLAZGOS FISCALES

7

1.200.000.000 1.000.000.000 800.000.000 600.000.000

4

22

2

CANTIDAD

400.000.000

CUANTIA

200.000.000 0

CANTIDAD CUANTIA

SALUD

EDUCACI ON

ALIMENT ACION ESCOLAR

4

7

2

AGUA POTABLE

0 SIRECI Y PLAN DE MEJORA MIENTO

22

0

549597934 1400426568 527166695 547957610

0

Responsabilidad Fiscal: El principal objetivo de la determinación de la responsabilidad fiscal es recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público. La principal herramienta con que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad fiscal es el proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal se podrá iniciar cuando la ciudadanía presente denuncias o quejas, cuando las entidades vigiladas así lo soliciten, y como consecuencia de las auditorías realizadas por las Contralorías. Durante el 2016 y hasta el mes de septiembre de 2017, la Gerencia Departamental Colegiada de AMAZONAS ha tramitado 101 procesos de responsabilidad fiscal por una cuantía de $ 16.090.398.946. Antecedentes en trámite de apertura de PRF $ 11.159.650.605

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A continuación se presentan los fallos con responsabilidad fiscal del período agosto 2016 a septiembre de 2017. Fallos Con RF 6

VALOR

$145.522.576,60

Producto de los fallos con responsabilidad fiscal se da inicio al recaudo de los dineros a través del proceso de jurisdicción coactiva, logrando para el departamento de AMAZONAS la recuperación de: Procesos con Recaudos en Jurisdicción Coactiva 8

VALOR

$45.179.908,32

El ciudadano es eje fundamental para el logro de resultados positivos en la lucha contra la corrupción y una de las formas de contribuir en este propósito es denunciando en forma responsable y objetiva hechos que consideren van en contra del buen uso de los recursos públicos.

EJERCICIOS DESTACADOS PARTICIPATIVO

DE

CONTROL

FISCAL

El grupo de Participación Ciudadana de la Gerencia Departamental Colegiada Amazonas, desarrolló durante la vigencia 2017 varios procesos operativos para la dinamización del control fiscal participativo, los cuales lograron generar espacios entre la ciudadanía y las autoridades locales fomentando de esta manera el control social a la gestión pública.

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Dentro de las experiencias más significativas se encuentran la articulación con el Comando de Policía del Amazonas, la Universidad Nacional y la Universidad de la Amazonía como actores estratégicos para el empoderamiento de la ciudadanía, donde la formación a la ciudadanía es la punta de lanza para el fortalecimiento de los tejidos sociales y la salvaguarda de los recursos públicos. Adicionalmente, se hace imperioso rescatar el desarrollo de la iniciativa de veedurías especializadas siguiendo las directrices de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se logró establecer un canal de comunicación directo entre los actores en cuestión, situación que permitió una mejor dinámica en la triada ejecutores-control-ciudadanos en el megaproyecto Aeropuerto Internacional Vasquez Cobo. En el municipio de Leticia, se debe destacar, que la Contraloría General de la República, promovió y acompañó a las veedurías ciudadanas al Programa de Alimentación Escolar. Para el cumplimiento de la gestión en la Gerencia Departamental de Amazonas, la planta de personal a septiembre 30 de 2017 es de 21 funcionarios. Con fundamento en el reporte que precede, las estadísticas exaltan un precedente del compromiso de los funcionarios de la Gerencia con el quehacer institucional, que por vía Constitucional y legal se nos ha encomendado.

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