Curso de Matriz de Riesgos: en Función de una Institución Obligada a Prevenir el Delito de Lavado de Activos 9:00 AM – 6:30 PM 14 de octubre del 2011 8:00 AM - 9:00 AM
Inscripción y Desayuno
9:00 AM - 9:05 AM
Bienvenida
9:05 AM - 9:25 AM
Introducción a la administración de riesgos
9:25 AM - 9:40 AM
Rol de la alta gerencia y los técnicos de cumplimiento en la minimización y administración de los riesgos
9:40 AM – 10:20 AM
Metodologías para identificar los puntos vulnerables y áreas de alto riesgo
10:20 AM – 10:40 AM
Receso
10:40 AM – 11:10 AM
Cómo realizar un taller de calificación de riesgos y controles en productos y procesos de apoyo
11:10 AM – 11:20 AM
Dinámica de retroalimentación
11:20 AM – 11:30 AM
Video sobre lavado de dinero
11:30 AM - 12:10 PM
La Matriz de Riesgo Transaccional
12:10 PM – 12:30 PM
Caso práctico: Identificación y ponderación de factores de riesgo
12:30 PM – 1:00 PM
Perfil de Riesgo Residual Consolidado
1:00 PM - 2:00 PM
Almuerzo
2:00 PM – 3:00 PM
Fórmulas para los campos con cálculos matemáticos de las matrices de riesgo transaccional, por entidad y producto
3: 00 PM – 3:50 PM
Matriz de Mantenimiento
3:50 PM - 4:10 PM
Receso
4:10 PM – 5:10 PM
Construcción de una Matriz de Riesgo Transaccional por Entidad, por Grupo y Ponderaciones
5:10 PM – 5:40 PM
Monitoreo de las matrices
5:40 PM – 6:10 PM
Procedimiento de Control y Monitoreo y análisis histórico del control
satisfacción de obligaciones correspondien tes a prov eedores y subcontratista s, incluidos honorarios y contraprestaci ones. Honorarios a subcontratista s. 6.
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Contenido. Excel básico / intermedio. Homologando los conocimientos de la herramienta frente a su alcance y aplicación. Fundamentos de estadística. Adquiriendo herramientas para cuantificar la exposición. a. Estadística descriptiva b. Probabilidad bá
través de cuenta de PayPal, o mediante tarjeta tipo Visa,. Mastercard, etc.) • En 24 horas, se envía un correo electrónico en el que se indica el usuario y la contraseña para acceder al curso, así como las prime- ras instrucciones y funcionamiento de
dirigido al director del instituto nacional de seguridad e Higiene en el trabajo (insHt), c/. torrelaguna nº 73, 28027 Madrid. FunciÓn: Miembro del servicio de ...
realizadas con espectáculos artísticos gratuitos y/o a bajo costo presentados, Paseos guiados realizados,. Presentación de eventos culturales realizados, Feria.
en sí), como al hardware (la posibilidad del sistema para manejar el rango dinámico de la actuación). Hagamos un viaje por un concierto de rock & roll para ver ...
aplicando los principios de protección en intervenciones de preparación y respuesta. Save the Children, Plan Internacional,. Consejo Noruego para Refugiados ...
corredor seco. OXFAM, REDHUM,SE CONRED. Se acordo realizar un informe de situación del Equipo Humanitario de País, basado en el diagnóstico realizado ...
temporal para las dietas de muy bajas calorías (12 ... músculo y hueso”, advirtió la doctora. Mónica Katz ... de hueso], constipación, estrés con aumento de ...
la regla del 80/20 al principio y comenzar el ciclo de mejora continua rápidamente. En otras palabras, comenzar a definir los procesos más comunes de manera ...
