CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN
El curso brinda los conocimientos para elaborar y aplicar un marco metodológico referencial para la gestión de los riesgos de LAFT dirigidos a los clientes, colaboradores y el resto de actores que participan en el negocio inmboliario y de construcción. Asimismo, se establecerán diversos mecanismos de control en función al modelo de negocio inmobiliario y/o construcción del alumno con el objetivo de constrarrestar dicho crimen.
1 - PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN - 2017
Horario: 07:00 p.m. a 10:00 p.m.
Duración: 12 horas
Objetivos: Implementar mecanismos de control en función a su modelo de negocio inmobiliario y construcción. Elaborar y aplicar un marco metodológico referencial para la gestión de los riesgos de LAFT para los clientes, colaboradores, y el resto de actores que inciden en el negocio del segmento inmobiliario y construcción. Aplicar un tratamiento efectivo a las señales de alerta, preparar informes de operaciones inusuales y cubrir los aspectos operativos y diligentes al emitir un ROS, y las buenas prácticas para la elaboración de su Programa Anual de Trabajo.
Dirigido a: Profesionales ligados al rubro económico, financiero, inmobiliario y/o de construcción y a todos aquellos interesados en profundizar sus conocimientos en la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos para el sector inmobiliario y de construcción.
Monto de Inversión: S/ 980.00
Sede: Calle 1 Oeste 031, Urb. Corprac, San Isidro
Formas de Pago: Al contado
Inicio de clases: 20 de noviembre de 2017
Frecuencia: Lunes, miércoles y viernes
2 - PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN- 2017
Abono en cuenta corriente y/o pago con tarjeta de crédito y débito: Visa, Mastercard, American Express y Diners Club
Banco de Crédito del Perú
Scotiabank
Cuenta Corriente en Moneda Nacional N° 193-1544418-0-80
Cuenta Corriente en Moneda Nacional N° 000-5212944
SESIÓN III 1. Implementación de mecanismos para el monitoreo de señales de alerta, listas especiales. 2. Lineamientos metodológicos para el análisis de operaciones inusuales. 3. Consideraciones para el Reporte de Operaciones Sospechosas. 4. Consideraciones para la elaboración de un Programa Anual de Trabajo del Oficial de Cumplimiento. 5. Evaluación escrita sobre aspectos claves del curso.
Contenido: SESIÓN I 1. Introducción. 2. Aspectos legales del cumplimiento y la gestión de riesgos LA/FT para el sector inmobiliario y construcción. 3. Consideraciones ante la visita del regulador Unidad de Inteligencia Financiera UIF. 4. Lineamiento metodológico para la implementación de un sistema para la prevención de LAFT y de GRLAFT. Diseño y aplicación práctica del código de conducta ¿Cómo incorporar el Manual de Prevención de LAFT sin menoscabo del negocio inmobiliario y de construcción? SESIÓN II 1. Buenas prácticas para la implementación del conocimiento del: Cliente, colaboradores, proveedor (políticas y procedimientos). Aplicación de los regímenes de debida diligencia (PEPs, investigados, etc). Construcción del registro de operaciones - RO. Diseño de un programa de capacitación basado en un enfoque de riesgos. Tratamiento para el congelamiento de fondos solicitado por la UIF.
Docente: Rosa Borjas Conferencista y consultor especialista, con más de 20 años de experiencia, en la implementación y asistencia técnica de modelos para la Gestión de Riesgos Tecnológicos, Cumplimiento Normativo, Riesgos del Lavado de Activos y el programa FATCA. Cuenta con las certificaciones profesionales: Anti Money Laundering CP/AML y Gestión y Evaluación de Riesgos de la Florida International Bankers Association (FIBA) con la Florida International University (FIU) y certificada por la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS). Licenciada en Contabilidad y Finanzas.
Constancia de participación Los alumnos que hayan asistido a un 80% de las clases, recibirán una constancia de participación a nombre de la Bolsa de Valores de Lima.
3 - PLAFT PARA EL SECTOR INMOBILIARIO Y CONSTRUCCIÓN- 2017
INFORMES: 619-3359 / 619-3358
[email protected]
www.bursen.com.pe
Pasaje Acuña 106, Cercado
@bvlbursen
Bursen-Centro de Estudios de la BVL
