LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN INMUEBLES CON FINES DE INMIGRACIÓN  

INTRODUCCIÓN AL TRATADO DE VISAS*   A lo largo de los años los Estados Unidos ha signado tratados con la mayoría de los países del mundo, en particular tratados de “Amistad, comercio y navegación”. Estos tratados están diseñados para promover intercambio e inversión entre los Estados Unidos y el otro estado contratante, de este modo alentando buenas relaciones y paz. Nacionales  (individuos  o  compañías)   de  países  con  tales  tratos  con  los   Estados  Unidos  pueden  obtener  visas   de  trabajo  en  estados  unidos  con  el   fin  de  desarrollar  y  dirigir  sus   inversiones  en  y/o  hacer  comercio   con  los  Estados  Unidos.  Este  reporte   se  enfoca  en  las  3  visas  primarias   usadas  para  fines  comerciales.   *El  artículo  no  constituye  asesoramiento  jurídico.  Es   una  recapitulación  de  información  públicamente   disponible.  Consulte  un  abogado  de  inmigración  antes   de  aplicar  para  la  visa.  Nosotros  podemos   referenciarle  a  un  equipo  profesional  que  necesita,   asesores  fiscales  y  abogados  de  inmigración  e   impuestos.  

Tipos  de  visas   Hay  dos  tratados  de  visas   disponibles,  la  E-­‐1  visa  comerciante  y  

la  E-­‐2  visa  de  inversionista.  La  E2  es   la  visa  principal  para  los     inversionistas  y  actualmente  no  hay   cuota  o  límite  anual,  entonces  las   visas  E2  están  ilimitadas  en  el   número  disponible.   E-­‐1  (tratado  comercial):   La  visa  es  disponible  para  extranjeros   procedentes  de  países  que  tienen  un   tratado  de  intercambio  y  de   comercio  con  los  Estados  Unidos.   Esta  la  permite  a  usted,  su  cónyuge,   y  a  sus  menores  vivir  en  los  Estados   Unidos  por  un  número  indefinido  de   años.  Los  nacionales  calificables  de   los  países  con  convenio  que  llevan   una  cantidad  significativa  de   comercio  internacional  con  los   Estados  Unidos  son  calificables  para   este  tipo  de  visa.  El  volumen  de  tal   comercio  tiene  que  ser  suficiente   para  justificar  al  comerciante  o  su   empleado(a)  estando  en  los  Estados   Unidos  para  manejar  el  tratado  (es   decir  por  lo  menos  50%  de  los   comerciantes  exportan/importan   tienen  que  ser  a/de  los  Estados   Unidos).  No  hay  un  marco  mínimo  de   nivel  de  comercio  que  es   considerado  suficiente  pero   obviamente  mientras  más  bajo  el   volumen  de  comercio  más  bajas  son   las  posibilidades  de  ser  considerado   para  una  visa  de  comercio  

Los  siguientes  países  tienen   convenios  con  los  Estados  Unidos   cuyos  nacionales  son  calificables   para  una  visa  de  comercio.   • Argentina,  China  (ROC),  Francia,  Italia,   Holanda,  Suecia   • Australia,  Colombia,  Alemania,  Japón,   Noruega,  Suiza   • Austria,  Costa  Rica,  Grecia,  Corea,   Oman,  Tailandia   • Bélgica,  Dinamarca,  Honduras,  Latvia,   Pakistan,  Togo   • Bolivia,  Estonia,  Iran,  Liberia,  Filipinas,   Turquía   • Brunei,  Etiopia,  Irlanda,  Luxemburgo,   España,  El  Reino  Unido   • Canada,  Finlandia,  Israel,  Mexico,   Suriname,  Yugoslavia  

Nacionales  de  países  calificables   pueden  aplicar  a  la  visa  E1  con  el  fin   de  desarrollar  y  dirigir   importar/exportar  el  comercio  (de   bienes  o  servicios)  entre  su  propio   país  y  los  Estados  Unidos.  También  se   podrá  aplicar  por  una  visa  E1  para   gerencias  clave  y  empleados   especializados.  En  diferencia  que  la   visa  L1,  para  los  empleados  no  hay   requerimiento,  de  haber  trabajado   para  el  comerciante  por  al  menos  un   año  dentro  de  los  últimos  tres  años.     Las  solicitudes  de  registro  de  visa  E1  se  centran  en  el   volumen  de  comercio  entre  EE.UU  y  el  país  del   tratado.  El  tratado  comercial  prospectivo  tiene  que   demostrar  que:  

Habrá  un  número  substancial  de   transacciones  de  comercio  entre  los   EE.UU  y  el  país  del  tratado.  

Habrá  un  valor    de  dólares   substanciales  para  comercializar   entre  los  EE.UU  y  el  país  del  tratado.   La  mayoría  de  transacciones   internacionales  de  comercio  (no   incluye  transacciones  dentro  del  país   del  tratado  o  dentro  de  los  EE.UU)   llevado  a  cabo  por  el  solicitante  han   sido  y  serán  entre  el  país  de  tratado  y   los  EE.UU.   La  mayoría  del  valor  del  comercio  en   dólares  ha  sido  y  será  entre  los   EE.UU  y  el  país  del  tratado.     El  comerciante  (o  sus  empleados(as)   solicitando  E1  visas)  tiene  una  vista   suficiente  para  los  negocios  y   experiencia  para  desarrollar  y  dirigir   el  intercambio.   El  comerciante,  y  cualquier  personal   de  E1,  son  disponibles  y  dispuestos  a   salir  de    los  EE.UU  después  de  la   terminación  de  su  estatus  E1   El  comerciante  tiene  un  historial  de   conducta  comercial  entre  los  EE.UU  y   el  país  del  tratado.   E-­‐2  visa*   Quien  usualmente  usa  la  visa  E2  de   inversionista   La  gente  que  quiere  adquirir  una   franquicia  o  un  pequeño  negocio  in   los  EE.UU   Inversionistas  de  bienes  raíces  

Esta  visa  permite  a  una  persona   extranjera  vivir  en  los  EE.UU   mientras  invierte,  opera  y  maneja   activamente  un  negocio  en  los   EE.UU.   Nacionales  de  países  calificables  que   han  hecho  una  inversión  significante   en  los  EE.UU  pueden  calificar  a  una   visa  de  inversionista  E2.  Como  la  visa   E1,  no  hay  un  marco  mínimo  de   inversión  que  pueda  calificar  al   estatus  E2,  pero  mientras  más  bajo  la   inversión  tiene  menos  posibilidades     uno  para  ser  aceptado.  Otra  vez,  el   nivel  de  inversión  tiene  que  ser   suficiente  para  justificar  el  tratado   nacional  (o  su/sus  empleados)  de  la   presencia  de  los  EE.UU.  la  inversión   tiene  que  estar  en  funcionamiento  –   por  ejemplo  simplemente   comprando  propiedades  o  acciones  y   bonos  no  califica.  Además,  una  parte   sustancial  de  la  inversión  tiene  que   haberse  hecho  antes  de  haber   aplicado  al  estatus  E2.   Usted  puede  invertir  y  comercializar   en  cualquier  cosa.   Mientras  algunas  inversiones  de   menos  de  $100,000  son  aprobadas,   el  capital  de  inversión  y  las  reservas   deberían  totalizar  por  lo  menos   $100,000  -­‐  $200,000.  Cualquier   inversión  debajo  de  los  $100,000   necesitaría  buenos  argumentos  para   sostenerla.  

*Visas  E2  son  consideradas  visas  no   inmigrantes.  Sin  embargo,  una  vez   que  un  inversionista  es  capaz  de   calificar  y  entrar  dentro  de  los  EE.UU   en  esta  categoría,  son  capaces  de   buscar  por  otras  oportunidades  y   aplicar  a  Tarjetas  Verdes  y   eventualmente  a  la  ciudadanía.   Inversionistas  de  países  calificables   pueden  aplicar  a  una  visa  E2  con  fin   de  ‘dirigir  y  desarrollar’  la  inversión.   También  se  puede  aplicar  para  una   visa  E2  para  gerencias  clave  y   empleados  especialistas.  En   contraste  con  la  visa  L1,  no  hay   requerimiento  que  tales  empleados   hayan  trabajado  por  al  menos  un  año   dentro  de  los  últimos  tres,  ni  es   necesario  para  el  inversionista   continuar  operaciones  afuera  de  los   EE.UU  mientras  el  inversionista  o  su   empleados/as  están  en  los  EE.UU.   Requerimientos  y  restricciones:   • El  inversionista  tiene  que  tener   una  ciudadanía  de  un  país   comerciante/inversionista  y   estar  involucrado  en  el   comercio  internacional.   • La  empresa  tiene  que  ser  una   empresa  real,  comercialmente   operante  o  activamente   productiva,  emprendedora  o  de   algún  servicio  o  comodidad.   • La  inversión  tiene  que  venir  del   inversionista.  

• La  inversión  tiene  que  implicar   algún  riesgo  al  inversionista   (puede  que  no  todo  sea  en  la   forma  de  crédito  no   garantizado).  Con  un  mínimo,   tiene  que  haber  un  contrato  de   término  de  largo  plazo  de  una   oficina  en  los  EE.UU.,  un   préstamo  que  es  asegurado  por   el  activo  del  negocio  en  sí   mismo  no  será  calificado.  Si  los   prestamos  han  sido  eliminados,   tienen  que  ser  asegurados  o   garantizados  por  el   inversionista  personalmente  y   no  por  el  activo  de  la   corporación.   • El  inversionista  controlara  su   inversión.  La  compañía   calificada    tiene  que  ser  por  lo     menos  50%  propiedad  de  la   persona  con  nacionalidad  del   país  con  el  tratado  que  no  son   residentes  legales  permanentes   de  los  EE.UU.  si  estos   propietarios  están  en  los  EE.UU   tienen  que  estar  en  un  estatus   de  E-­‐1  o  E-­‐2.   • El  efectivo  invertido  no  es   marginal  cuando  es  comparado   con  la  inversión  total.  A  menos   que  sea  común  en  la  industria   tener  cantidades  de   apalancamiento  más  altas   (tales  como  en  la  industria  de  la   propiedad),  el  51%  de  las  

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inversiones  debería  ser  en  la   forma  de  capital  en  efectivo.   Donde  la  deuda  es  asegurada   contra  otros  activos  del   inversionista,  es  considerado   estar  “en  riesgo”  y  puede  ser   considerado  como  parte  del   capital  invertido.   En  cuanto  al  ‘desarrollo  y  la   dirigencia’  de  la  inversión,  el   inversionista  necesitara  una   empresa  que  involucre  una   administración  activa.   La  inversión  tiene  que  ser   substancial,  un  estándar  que   depende  en  la  naturaleza  de  la   empresa.     Estos  tipos  de  visas  son  para   personal  administrativo  y  de   supervisión,  por  lo  tanto,   trabajadores  no  habilidosos  y   trabajadores  con  habilidades   ordinarios  usualmente  no   califican  para  tales  visas.  Sin   embargo,  otros  miembros  del   personal  que  posean  los   requisitos  especiales  que  hacen   que  los  servicios  prestados   sean  esenciales  para  el   funcionamiento  eficaz  de  la   empresa  también  pueden   calificar  para  tal  visa.   La  inversión  tiene  que  ser  real  y   activo  no  pasiva;  esto  significa   que  una  cuenta  bancaria,  un   terreno  no  desarrollado  o  

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acciones  u  organizaciones  sin   fines  de  lucro  no  serán   consideradas.   Los  propietarios  de  una  visa  E-­‐2   pueden  ser  los    inversionistas   que  desarrollan  y  dirigen  la   empresa,  o  un  empleado  del   individuo  o  de  la  compañía  que   hace  la  inversión.  La  visa  E2   también  cubre  al  cónyuge  y  al   hijo  menor  de  21  años  del   inversionista     Los  fondos  de  las  inversiones  y   el  solicitante,  ambos  tiene  que   venir  del  mismo  país  del   tratado.   El  negocio  en  el  que  la   inversión  está  sucediendo,   deberá  proporcionar   oportunidades  de  trabajo  para   los  demás  y  no  deber  ser  el   único  fin  de  ganarse  la  vida   para  el  solicitante.  los  tratados   prevén  algo  más  que  la   creación  de  un  puesto  de   trabajo  para  el  inversionista   principal,  pero  no  hay  ningún   requerimiento  de  contratar  a   un  número  particular  de   ciudadanos  estadounidenses.   Empleo  de  un  gran  número  de   ciudadanos  de  Estados  Unidos   sería  vista  muy   favorablemente.   Trabajadores  estadounidenses   son  (o  serán)  empleados.  El  

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inversionista  tiene  suficiente   visión  para  dirigir  y  desarrollar   la  inversión  empresarial.   El  inversionista  principal  y  algún   otro  personal  de  E2  son   capaces  y  disponible  a  dejar  los   EE.UU  después  de  la   terminación  de  su  estado  E2   Una  visa  E2  básicamente  le   permite  “comprar”  el  ingreso  a   los  EE.UU  sin  realmente   “inmigrar”   La  visa  E2  es  típicamente   emitida  por  periodos  de  dos  a   cinco  años.   La  visa  E2  puede  ser  renovada   indefinidamente  en  cuanto  el   inversionista  sigua  manejando   el  negocio  y  genere  “más  que   suficientes  ingresos”  para   apoyar  a  la  familia  del   inversionista.  

La  visa  E2  perdura  en  cuanto  el   portador  mantenga  la  inversión.   Los  inversionistas  deben  colocar   fondos  en  las  manos  del  banco  o   agente  de  cierre  que  es  el   encargado  de  liberar  los  fondos  al   vendedor  de  la  propiedad  o   negocio  tras  la  aprobación  de  la   visa.   Los  Inversionistas  desarrollando   su  propio  negocio  tienen  que   venir  a  los  EE.UU  como  visitantes   de  negocios  para  iniciar  el  negocio  

antes  de  aplicar  para  la  visa  de   inversionista.   Países  que  mantienen  tratados  de   navegación  y  comercio  con  los   EE.UU  con  propósitos  de  visas  E2   • Argentina,  Armenia,  Australia,  Austria,   Bangladesh,  Bélgica,,  Bulgaria   • Camerún,  Canada,  Colombia,  Costa   Rica,  Republica  Checa,  República   democrática  del  Congo,  Ecuador   • Egipto,  Etiopía,  Finlandia,  Francia,   Georgia,  Alemania,  Granada   • Honduras,  Irlanda,  Italia,  Jamaica,   Japón,  Kazakstán,  Corea   • Kyrgyzstan,  Liberia,  Luxemburgo,   Mexico,  Moldova,  Mongolia,  Morocco   • Holanda,  Noruega,  Oman,  Pakistan,   Panama,  Paraguay,  Filipinas   • Polonia,  República  del  Congo,  Rumania,   Senegal,  Eslovaquia,  España,  Sri  Lanka   • Suriname,  Suecia,  Tailandia,  Togo,   Trinidad  &  Tobago,  Tunisia   • Turquía,  Ucrania,  El  Reino  Unido  and   Yugoslavia.  

Los  portadores  de  una  visa  E2   pueden  solamente  trabajar  por  su   cuenta  o  para  una  empresa  de   visa  E     Los  niños  dependientes  de  una   visa  E2  pierden  su  estatus  de  visa   E  cuando  llegan  a  la  edad  de  21.   Por  lo  que  necesitan  buscar  otro   estatus.   Portadores  de  visas  E2  y   dependientes  pueden  estudiar  en   EE.UU    

Portadores  de  visas  E2  no  tienen   que  vivir  en  EE.UU  ninguna   cantidad  de  tiempo  particular  y   pueden  arreglar  sus  asuntos  para   que  no  estén  sujetos  a  impuestos   en  todo  el  mundo.   Duración  de  estadía  y   extensiones     Un  inversionista  de  tratado  puede   ser  admitido  por  un  periodo  inicial   de  no  más  de  dos  años.  El  cónyuge   y  el  menor  acompañante  serán   admitidos  por  el  periodo  durante   el  cual  el  extranjero  principal  tiene   un  trato  valido  o  un  estatus  de   inversionista.   Extensiones  de  estadía  pueden  ser   otorgadas  en  incrementos  de  dos   años,  con  no  límite  del  periodo   total  de  estadía  del  extranjero.  Un   tratado  comercial  o  un   inversionista  de  tratado  con  un   estatus  valido  E  puede  aplicar  por   una  extensión  de  estadía  llenando   una  aplicación  de  extensión  de   estadía  en  forma  I-­‐129  y   Suplemento  E,  con  los   documentos  requeridos  a  la   mano.  No  hay  restricción  de  cuota   para  visas  E-­‐2.  Cónyuges  de   portadores  de  visas  E2  también   son  elegibles  para  aceptar   empleos  en  los  EE.UU.   Inversionistas  de  países  elegibles     pueden  aplicar  para  una  visa  E2  

con  el  fin  de  “dirigir  y  desarrollar”   su  inversión.  También  podrán   aplicar  visas  E2  para  gerencias   clave  y  empleados  especialistas.  Al   contrario  que  la  visa  L1,  no  hay   requerimiento  de  que  tales   empleados  hayan  trabajado  por  al   menos  un  año  en  los  últimos  tres,   ni  tampoco  es  necesario  al   inversionista  seguir  con   operaciones  afuera  de  los  EE.UU   mientras  el  inversionista  o  sus   empleado(as)  están  en  los  EE.UU.   Empleados  E1  y  E2     Una  vez  que  el  solicitante  principal   ha  obtenido  un  registro  como  un   tratado  comercio  o  comerciante,   es  una  tarea  relativamente   sencilla  para  obtener  visas  E  para   empleados  calificados.  Obtener  el   registro  usualmente  toma  de  4  a  6   semanas,  y  usualmente   obteniéndola  subsecuentemente     las  visas  de  empleados  toman  de   10  a  15  días  laborables.     Dos  tipos  de  empleados  califican   para  las  visas  E:-­‐   Ejecutivos  y  gerentes:   Ejecutivos  y  gerentes  deben   desarrollar  y  dirigir  el  comercio  o   inversión  del   inversionista/comerciante   principal  en  los  EE.UU.  Tal   personal  debe  ser  capaz  de  

demostrar  su  pedigrí  ejecutivo  y   administrativo,  aunque  no  hay   requerimiento  de  que  ellos  hayan   trabajado  para  el  comerciante   principal  o  inversionista  por  al   menos  un  año,  como  en  la  visa  L1.   Generalmente  la  única  evidencia   que  se  requiere  es  un  resumen  y   letra  de  recomendación  del   gerente/principal.   Especialistas  o  esenciales   trabajadores  calificados:   Visas  para  este  tipo  de  empleados   son  de  alguna  manera  más   difíciles  de  obtener.   Una  debe  demostrar  que:   • Un  trabajador  residente   estadounidense  no  puede   llenar  el  puesto;   • El  empleo  de  los  nacionales   de  los  tratados  sea  necesario   para  el  funcionamiento  del   negocio  de  comerciante   principal  o  inversionista  en   los  EE.UU.   • Trabajadores  americanos   serán  entrenados  para   remplazar  el  tratado   nacional  (los  detalles  del   entrenamiento  propuesto   tienen  que  ser  dados)   • Una  visa  E  puede  ser   obtenida    si  el  criterio  arriba   están  en  acorde  pero  es   considerablemente  más  

difícil  renovar  esta  visa  que   lo  de   ejecutivo/administrativo.   • Tenga  en  cuenta  que,  una   “cuota  de  emisión  de  la  visa”   a  menudo  se  requiere,   además  de  la  cuota  habitual   de  solicitud  de  visa  para   visas  E.  esto  por  lo  general   asciende  a  $100-­‐200.   También  los  empleados  de   E-­‐visa  deben  ser  de  la  misma   nacionalidad  que  el   inversionista  o  comerciante   principal.   • Dependientes  de   trabajadores  con  E-­‐visa   también  se  emiten  visas  E.   sin  embargo  estos  no  están   autorizado  para  el  empleo,  a   pesar  de  dichos   dependientes  pueden   participar  en  el  estudio.   Resumen   El  visa  de  inversionista    E-­‐2  es   disponible  para  el  solicitante   que  invierta  una  cantidad   considerable  de  su  propio   dinero  dentro  de  un  negocio   estadounidense,  el  cual  puede   controlar  y  dirigir.  La  inversión   puede  ser  para  adquirir  un   negocio  ya  existente  o  para   iniciar  uno.  La  visa  permite  a   una  persona  extranjera  vivir  en  

los  EE.UU  mientras  invierte,   opera  y  administra  activamente   un  negocio  en  los  EE.UU   Una  visa  E2  básicamente  le   otorga  la  entrada  a  los  EE.UU   sin  realmente  “inmigrar”.   La  visa  E2  es  usualmente   emitida  para  periodos  de    dos  o   cinco  años.   La  visa  E2  puede  ser  renovada   indefinidamente  en  cuanto  el   inversionista  sigua  manejando   el  negocio  y  genere  “más  que   suficientes  ingresos”  para   apoyar  a  la  familia  del   inversionista.  (Esto  realmente   es  una  ventaja  gigantesca,  es   parecido  a  una  visa  de   residencia  permanente.   Ciudadanos  estadounidenses  y   residentes  permanentes  son   tributados  por  sus  ganancias   mundiales.   Eb-­‐5  (inversión  de  un  millón  de   dólares)   Esta  visa  está  disponible  para   ciudadanos  no  americanos  que   planeen  hacer  una  contribución   capital  de  $1  millón  ($1,   000,000)  o  más  a  una  empresa   con  sede  en  los  EE.UU.  EB  –   vivir  permanentemente  en  los   EE.UU  durante  seis  meses  

utilizando  el  Programa  de  Visa   EB-­‐5     Si  usted  y  su  familia  quieren  ser   residentes  permanentes  legales   de  los  EE.UU  (obtener  una   Tarjeta  Verde)    usted  puede   permitirse  invertir  $500,000  en   uno  de  los  programas  de  los   centros  regionales  aprobados   por  el  gobierno,  usted  podría   vivir  en  los  EE.UU  por  seis   meses  legalmente.  Usted   puede  escoger  cualquier  lugar   dentro  de  los  EE.UU  usando   este  programa  que  incluye   Tarjetas  Verdes  para  usted,  su   esposo/a  y  todos  sus  hijos/as   que  no  hayan  cumplido  21.  Sus   hijos/as  pueden  asistir  todas  las   escuelas  americanas,  colegios  y   universidades  dentro  del   programa.  Consiga  todos  los   derechos  en  los  que  el  centro   regional  es  mejor  para  usted  y   cual  programa  EB5  le  da  la   Tarjeta  Verde  lo  más  rápido   posible  con  la  mejor  eficacia  y   usted  y  su  familia  podrían  vivir   en  los  EE.UU  por  seis  meses.     Detalle  de  programas  EB5    del   centro  regional   El  congreso  creo  la  categoría  de   visa  EB-­‐5  inmigrante  inversionista   en  la  Ley  de  inmigración  de  1990  

con  la  esperanza  de  atraer  capital   extranjero  a  lo  EE.UU  y  la  creación   de  empleos  para  los  trabajadores   estadounidenses  en  el  proceso.   Hay  10,000  visas  disponibles  en  la   categoría  de  cada  año,  5,000  de   las  cuales  están  reservados  para   las  personas  que  participan  en  un   programa  piloto  EB-­‐5  diseñado   para  atacar  las  zonas  bajas  de   empleo  tales  como  los  programas   que  figuran  en  el  sitio  de  web  del   Gobierno  de  los  Estados  Unidos.   Hay  tres  requerimientos  básicos   para  una  visa  EB-­‐5:   En  primer  lugar,  el  extranjero   debe  establecer  un  negocio  o   invertir  en  uno  ya  existente  que  se   haya  creada  o  reestructurado   después  de  19  de  noviembre  de   1990   En  segundo  lugar,  el  extranjero   debe  haber  invertido  $  1  millón   (solo  500,000  dólares  cuando  se   invierte  en  un  centro  regional   designado  por  USCIS)  en  el   negocio.   En  tercer  lugar,  la  empresa  debe   crear  empleo  a  tiempo  completo  a   por  lo  menos  10  trabajadores  de   EE.UU     Eb  -­‐5  y  la  “Tarjeta  Verde”  

Todos  los  residentes  permanentes   legales  en  el  marco  del  programa   de  inversionistas  EB-­‐5  disfrutan  de   los  mismos  beneficios  que  cual   otro  residente  de  los  EE.UU.  Los   EE.UU  es  un  lugar  seguro  para  su   familia,  así  como  para  inversiones   personales  y  de  negocios.   Cualquier  miembro  de  la  familia   con  una  “Tarjeta  Verde”  puede   entrar  en  los  EE.UU.  en  cualquier   momento  y  quedarse  el  tiempo   que  él  o  ella  desee.  Los   inversionistas  tienen  acceso   constante  y  fácil  a  los  EE.UU  para   fines  personales,  comerciales  y   empresariales.  Los  residentes   permanentes  viajan  a  los  EE.UU   sin  necesidad  de  visa.  Los   inversionistas  pueden  trabajar,   vivir  o  ser  dueño  de    su  propio   negocio  en  cualquier  parte  de  los   EE.UU.  Los  EE.UU  proporciona   muchas  prestaciones  económicas,   sociales  y  educativas:  escuelas   públicas,  atención  médica  y   seguridad  social.  El  inversionista   tiene  la  capacidad  de  traer  a  otros   miembros  de  la  familia  a  los  EE.UU   después  de  la  correcta  aplicación,   y  puede  obtener  la  ciudadanía   después  de  5  años.  La  residencia   permanente  no  requiere   renovación  o  re-­‐aplicación.  Pueda   ser  que  otras  visas  de  no   inmigrantes  en  EE.UU,  tales  como  

E-­‐2  Y  H  no  dar  lugar  a  la  residencia   permanente,  tienen  límites  de   tiempo,  y  requieren  de   presentaciones  adicionales  con   USCIS  y  el  Departamento  de   Estado.  Por  otra  parte,  las  leyes  de   inmigración  de  EE.UU  pueden   cambiar  y  prevenir  futura   aprobación  cuando  se  requiere   una  renovación  de  la  visa.   ¿Qué  es  una  “Tarjeta  Verde”   ‘condicional’?   Con  el  fin  de  evitar  el  fraude,  los   inversionistas  inmigrantes  con  visa   EB-­‐5,  sus  cónyuges  e  hijos   dependientes  están  sujetos  a  la   residencia  permanente  condicional   por  un  periodo  de  dos  años.  El  EB-­‐5   extranjero  debe  presentar  una   petición  para  remover  las   condiciones  durante  un  periodo  de   90  días  antes  del  segundo  aniversario   de  la  admisión  legal  del  extranjero   como  residente  permanente.  El  INS   examinara  el  negocio  al  final  del   periodo  de  dos  años  para  determinar   si  el  extranjero  ha  cumplido  con   todos  los  requerimientos.   Cuando  la  aplicación  inmigrante   inversionista  se  presenta  al  INS,  debe   incluir  lo  siguiente:   Se  aportaran  pruebas  de  que  una   nueva  empresa  comercial  se  ha   establecido,  como  los  artículos  de   incorporación,  la  licencia  comercial  o  

evidencia  de  la  transferencia  de  la   cantidad  necesario  de  capital,   cuando  sucedido  la  compra  de  un   negocio.  La  evidencia  de  que  la   cantidad  adecuada  de  capital  se  ha   colocado  en  situación  de  riesgo,  tales   como  estados  de  cuenta  bancario   que  muestre  el  depósito  de  fondos   en  la  cuenta  del  negocio,  las  pruebas   de  los  equipos  adquiridos  para  ser   utilizados  en  el  negocio;  evidencia  de   la  propiedad  transferida  a  la   empresa,  y  la  evidencia  de  dinero   transferido  a  la  empresa  a  cambio  de   acciones.  Esta  acción  no  puede   incluir  términos  que  requieren  los   negocios  redimir  las  acciones  del   titular  cuando  le  pida.  Evidencia  que   demuestra  que  el  capital  invertido  se   obtuvo  legalmente,  tales  como   registros  de  empresas  extranjeras,   declaración  de  impuestos  o  copias   certificadas  de  los  juicios  penales  o   civiles,  en  su  caso.  La  evidencia  de   que  la  inversión  ha  creado  al  menos   diez  puestos  de  trabajo  a  tiempo   completo,  como  los  registros  de   impuestos,  formularios  I-­‐9  o  si  los   empleados  aún  no  han  sido   contratados,  un  plan  de  negocio   detallado  que  demuestra  que  la   naturaleza  del  negocio    requerirá  la   contratación  de  diez  empleados   dentro  de  dos  años.  Si  el  negocio  es   un  negocio  con  problemas,  el   solicitante  debe  presentar  pruebas  

de  que  el  número  actual  de   empleados  existente  se  mantendrá   durante  al  menos  dos  años.   La  evidencia  de  que  el  inversionista   se  dedicara  a  la  gestión  de  la   empresa,  tales  como  evidencias  de   que  el  solicitante  es  un  funcionario   de  la  corporación  o  miembro  de  la   junta  directiva.  Si  el  negocio  es  una   sociedad  limitada,  al  solicitante  se  le   considera  que  tiene  un  puesto  de   gestión  únicamente  si  el  acuerdo  de   asociación  establece  que  el   solicitante  contara  con  los  derechos,   poderes  y  deberes  normalmente   concedidos  a  los  socios  limitados  en   virtud  de  la  Ley  de  Sociedad  Limitada   Uniforme.  Si  se  concede  la  solicitud,   al  extranjero  se  le  dará  la  residencia   permanente  condicional  y  después   de  dos  años  es  elegible  para  solicitar   la  eliminación  de  las  condiciones.   Asimismo,  el  extranjero  debe   demostrar  que  él  o  ella  “sustenta  las   acciones  necesarios  para  la   eliminación  de  las  condiciones,   durante  su  residencia  en  los  EE.UU.   Un  emprendedor  extranjero  habrá   cumplido  este  requisito  si  él  o  ella   haya  “cumplido  sustancialmente”  el   requisito  de  inversión  de  capital  y   haya  dejado  de  mantener  esta   inversión  durante  el  periodo  de   residencia  condicional.  La  residencia   del  empresario  podrá  ser  terminado  

en  el  final  del  periodo  de  dos  años  o   antes,  si  se  comprueba  que  el   negocio  no  se  estableció  o  se  ha   creado  únicamente  para  evadir  las   leyes  de  inmigración  o  que  los   requisitos  se  han  violado  de  otra   manera.    Si,  en  la  aplicación  de  retiro  de   condiciones,  el  extranjero  demuestra   que  se  estableció  la  empresa,  que  la   cantidad  requerida  de  capital  fue   invertido  y  que  10  puestos  de  trabajo   a  tiempo  completo  o  bien  han  sido  o   serán  creados,  las  condiciones  serán   retiradas  y  el  extranjero  será  emitido   con  la  residencia  permanente  total  y   una  Tarjeta  Verde   Creación  de  empleos  Visa  EB-­‐5   La  inversión  de  VISA  EB-­‐5  debe  crear   por  lo  menos  10  empleos  a  tiempo   completos  para  los  ciudadanos   estadounidenses,  residentes   permanentes  legales  u  otros   inmigrantes  legalmente  autorizados   para  ser  empleados  en  los  EE.UU.     Empleados  de  tiempo  completo  se   definen  para  incluir  a  los   trabajadores  que  trabajan  a  menos   treinta  y  cinco  horas  semanales.   Incluidos  son  residentes   condicionales,  residentes   temporales,  refugiados  y   beneficiarios  de  la  suspensión    de  la   deportación,  pero  no  incluye  los  no   inmigrantes.  Al  calcular  el  número  

necesario  de  puestos  de  trabajo,  el   inversionista  puede  no  incluir  los   cónyuges  o  hijos,  sino  que  puede   incluir  a  otros  familiares  que  son   empleados  de  la  empresa.     Las  10  posiciones  deben  ser  a  tiempo   completas.  Esto  significa  el  empleo   de  un  empleado  calificado  que   requiere  un  mínimo  de  35  horas  por   semana.    Aunque  dos  empleados   pueden  compartir  un  puesto  a   tiempo  completo,  el  empleo  a   tiempo  parcial  se  excluye   específicamente.  Por  lo  tanto,  una   combinación  de  dos  o  más  puestos  a   tiempo  parcial  no  calificara,  aunque   en  conjunto  cumplen  con  el  requisito   de  35  horas  por  semana.   Ventajas  del  programa  de  visa  EB-­‐5   No  hay  pedidos  pendientes  de   cuotas.  Hay  muchas  demoras  y   retrasos  para  el  empleo  y  la  familia   basada  en  las  categorías  de  la  Tarjeta   Verde,  pero  no  hay  atraso  para  la   categoría  visa    EB-­‐5  de  inversionista.   No  es  necesario  un  patrocinador.  Los   inversionistas  extranjeros  utilizan  sus   propios  fondo  personales  y  no   requieren  un  patrocinio  de  un   empleador  o  bien  un  miembro  de  la   familia.     Programas  de  inversión  del  centro   regional.    

Muchos  de  los  centro  regionales  EB-­‐5   permiten  a  extranjeros  inversionistas   invertir  en  programas  de  programas   pre-­‐organizados  por  solo  $500,000,   más  los  honorarios  administrativos.   Residencia  Permanente.   Los  inversionistas  extranjeros  podrán   participar  en  una  sociedad  de   responsabilidad  limitada,  con  pocas  o   ninguna  responsabilidades  de   administración  del  día  a  día  para  su   programa  de  inversión.  Esto  permite   a  los  inversionistas  extranjeros  vivir  y   trabajar  en  los  EE.UU  en  cualquier   capacidad.   Programa  de  inversión  visa  L-­‐1  (no   Tarjeta  Verde)   Las  visas  L-­‐1  también  se  las  conocen   como  visas  de  transferencia  entra-­‐ empresas.  Se  utilizan  cuando  hay  un   negocio  en  marcha  fuera  de  los   EE.UU  y  cuando  la  persona  o  bien   inicia  o  compra  un  negocio  en  los   EE.UU  (casi  de  la  misma  manera  que   el  inversionista  E-­‐2  debe  invertir  en   un  negocio  o  iniciar  uno  en  los   EE.UU).  Con  una  visa  L-­‐1,  El   propietario  y/o  los  miembros  del   equipo  de  gestión  pueden  ser   transferidos  a  los  EE.UU  para  el   negocio  de  EE.UU.  El  negocio  en  los   EE.UU  no  tiene  que  ser  el  mismo  tipo   de  negocio,  pero  solo  tiene  que  tener   la  misma  propiedad  y  control.  

Visa  L-­‐1     ¿Cuáles  son  los  requisitos?   Una  empresa  extranjera  abre  un   nuevo  negocio  o  compra  uno  ya   existente  en  los  EE.UU.  (no  tiene  que   estar  en  la  misma  línea  de  negocio   de  la  empresa  extranjera).  No  se   requiere  una  inversión  mínima.  La   empresa  extranjera  debe   comprometerse  a  pagar  el  capital  ya   que  será  requerido  para  ejecutar  el   plan  de  negocio.  El  solicitante  es  el   propietario,  empresa  o  jefe  de   división  o  un  empleado  con   habilidades  excepcionales  de  la   empresa  extranjera  y  haya  trabajado   para  la  empresa  extranjera  durante   al  menos  una  año  en  el  último     periodo  de  tres  años.  Una  empresa   estadounidense  patrocinadora  debe   ser  una  “organización  elegible.  La   compañía  americana  es  padre,  hijo,   compañía  hermana  de  una  compañía   extranjera.  La  empresa  americana  y   la  empresa  extranjera  deben  estar   bajo  control  común  (propiedad  del   50%).  Deberes  del  solicitante  en   EE.UU.:  Administrar  a  la   organización,  al  departamento,  a  la   subdivisión,  o  al  función  y/o   componente;    Supervisando  y   controlando  el  trabajo  de  otros   gerentes  o  la  gestión  de  una  función   esencial  dentro  de  la  organización  o   un  departamento  o  una  subdivisión  

de  la  organización;  la  autoridad  para   contratar  o  despedir  al  personal;   ejerce  la  dirección  en  el  día  a  día  las   operaciones  de  la  empresa;  No  se   necesita  un  mínimo  de  educación;  el   solicitante  no  tiene  que  ser  un   universitario  graduado,  tiene  que  ser   una  persona  exitosa  en  su  propio   país.  

¿Cuándo  obtengo  mi  Tarjeta  Verde?  

¿Qué  se  debe  hacer  para  obtener   una  visa?  

¿Qué  documentos  necesito  para   poder  iniciar  la  aplicación?    

Iniciar  una  empresa  en  los  EE.UU   (corporación  o  una  compañía  de   responsabilidad  limitada  (CRL)  o   comprar  un  negocio  ya  existente.   Rentar  o  comprar  oficinas  locales   para  el  negocio.  Obtener  un  seguro.   Ensamblar  planes  de  negocio  y   empezar  a  ejecutarlos.  Contratar   consultantes  y  empleados.  Llenar  la   aplicación  de  la  visa.  

Documentos  de  la  empresa   estadounidense  

¿Cuánto  dura  obtener  la  visa?   De  2  a  3  meses  para  preparar  las   aplicaciones,  establecer  o  comprar  la   compañía  y  juntar  los  documentos.   30  a  45  días  para  procesar  las   aplicaciones  si  se  usa  una  aplicación   de  proceso  Premium.     ¿Cuánto  dura  la  visa?   La  primera  visa  dura  un  año  y  puede   ser  renovada  por  periodos  de  dos   años  hasta  un  periodo  de  7  años.  

La  L-­‐1  no  le  da  una  Tarjeta  Verde,   pero  después  de  que  usted  haya   estado  en  los  EE.UU  por  un  periodo   de  2  a  3  años,  puede  presentar  una   petición  para  “modificar”  su  estado   si  su  negocio  está  yendo  bien.  Le   tomara  alrededor  de  un  año  para   obtener  su  Tarjeta  Verde.  

El  artículo  de  incorporación  o   asociación   La  aplicación  para  identificación  de   número  de  impuestos   Certificado  de  acciones   Contrato  de  arrendamiento  del  local   del  negocio   Estado  de  cuenta  o  la  transferencia   bancaria  que  acredite  la  inversión   inicial   Informes  de  contabilidad  auditados   [1]   Formulario  de  declaración  de   impuestos  sobre  beneficios  forma   1120   Formulario  de  informe  trimestral  del   empleador  forma  941   Descripción  de  negocios  de  la   compañía  

Los  contratos  comerciales,  facturas,   lista  de  bienes,  carta  de  crédito  etc.  

Folleto  de  la  empresa  o  de  la   introducción  de  productos  

Estados  de  cuenta  bancarios  

Documentos  de  las  transacciones   comerciales  [3]    

Papel  con  membrete  de  la  empresa   Estructura  de  la  empresa,  el  plan  de   contrato  para  nuevos  empleados   Fotos  de  la  oficina  principal   Carta  del  empleador  estadounidense  

Estados  de  cuenta  bancaria  o   registros  de  transaccionales   Papel  con  membrete  de  la  empresa   con  el  logotipo  de  esta,  nombre  y   dirección  (varias  hojas)  

 Funciones  anterior  del  solicitante  en   el  extranjero  y  funciones  a   desarrollar  en  los  EE.UU  

Fotos  de  las  principales  oficinas,   fábricas  o  edificios  de  la  empresa  

Demostración  de  que  las  entidades   son  organizaciones  calificables  

Currículo  

Documentos  del  solicitante  

Presentadas  por  ambas  entidades   extranjeras  y  entidades   estadounidenses  

Diplomas  (si  los  hay)  

Confirmación  del  solicitante  de  haber   cumplido  un  año  de  requisito    de   trabajo  dentro  de  un  periodo  de  3.  

Documentos  de  resolución  de  la   junta  o  nombramiento  que   verifiquen  la  transferencia  

Documentos  de  la  compañía   extranjera:  

Cualquier  otro  documento  que   demuestre  la  capacidad  del   cesionario  para  realizar  negocios  en   el  cargo  ejecutivo.  

Licencia  comercial   Artículo  de  Negocios  Incorporación     Declaración  de  impuestos  de   ingresos  de  los  últimos  tres  años   Informes  de  contabilidad  auditados   [2]   Organigrama,  el  número  total  de   empleados,  puesto  ocupado  por  el   cesionario  

Carta  de  verificación  de  empleo  de  la   compañía  extranjera  

______________________________ _   [1] los balances, estados de ganancias / perdidas, informes de flujo de efectivo [2] los balances, estados de ganancias / perdidas, informes de flujo de efectivo [3] los contratos, lista de bienes / perdidas, carta de créditos

¿Cuánto  cuesta?  

Cargos  para  la  aplicación  de  visa:   $185  para  I-­‐129L   $500  cargos  de  prevención  de  fraude   y  detección   $1,000  proceso  Premium   • • •

• •

Privilegios:   Transferencia  a  los  EE.UU  y   privilegio  de  trabajo   Elegible  para  la  condición  de   Trabajador  de  Prioridad   Viajar  sin  restricciones  y   permanecer  hasta  la  expiración   Limitaciones:   Trabajar  solo  para  su   empleador  /patrocinador   Visados  de  hasta  7  años  -­‐   gerentes  

Rama,  subsidiaria,  filial,  Joint   Venture   • Filial:  empresa  en  la  patria   posee  al  menos  el  50%   • Filial:  ¡no  tiene  que  ser  en  el   mismo  negocio!  

  Espero  que  este  artículo  le  haya  dado   la  información  suficiente  para   comenzar  a  formar  una  estrategia  de   inversión  en  los  EE.UU.  Este  artículo   no  constituye  asesoramiento   jurídico.  Soy  un  consultor  licenciado   de  bienes  raíces  y  negocios.   Mantengo  relaciones  con  abogados   fiscales,  contadores  y  abogados  de   inmigración  quienes  pueden   proporcionar  la  experiencia   profesional  de  un  profesional   licenciado  con  experiencia  en  el   campo  correspondiente  para  obtener   su  visa  y  formar  la  entidad  jurídica   adecuada  para  su  empresa.  No  dude   en  ponerse  en  contacto  conmigo  en.  

William Papke [email protected]   www.coastalsouthfloridarealestate.com Interinvestments Realty 730 NW 107th Avenue Suite 120 Miami, Florida 33172 USA

 

 

  Requisitos  de  empresa  no   estadounidenses   • Activa  durante  el  término   de  la  visa   • Fuera  del  EE.UU.   Los  familiares  de   acompañamiento   • Cónyuge   • Hijos  solteros