Gobierno

CORPORATIVO El Consejo de Administración de Grupo Herdez

De acuerdo a los estatutos de la Compañía, la

es el máximo órgano de gobierno. El Presidente

remuneración a los miembros del Consejo es de

del Consejo de Administración es también Di-

dos monedas de $50.00 pesos oro (centenarios)

rector General del Grupo. Son requisitos de los

o su equivalente por la asistencia a cada reu-

consejeros contar con: i) formación profesional

nión. Dicha retribución no depende de los resul-

en ciencias económico-administrativas y pos-

tados del Grupo.

grado deseable en dichas áreas; ii) experiencia profesional mínima de veinte años en puestos

Para evitar conflictos de interés, cada Comité

ejecutivos en empresas de consumo y/o sector

cuenta con un reglamento que rige y delimita

financiero; iii) experiencia como consejeros en

las funciones del máximo órgano de gobierno.

empresas de la industria manufacturera y/o el

Una de esas funciones consiste en validar las re-

sector financiero; y iv) pertenencia a organismos

muneraciones de los principales directivos de la

empresariales. (Tabla 1)

Compañía, incluido el Director General. (Tabla 3)

El Consejo de Administración se reúne al menos

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN MIEMBROS POR GÉNERO Y EDAD

trimestralmente. Cuenta con órganos interme-

Órgano de gobierno

dios encargados de vigilar la gestión y ejecución de los objetivos de la Compañía. (Tabla 2) A partir de 2014, el Consejo recibirá informes tri-

Hombres

Mujeres

Mayor de 50 años

Consejo de Administración

90%

10%

100%

Comité de Auditoría

100%

0%

100%

Comité de Prácticas Societarias

100%

0%

100%

Comité de Riesgos

100%

0%

100%

mestrales sobre el desempeño social y ambiental de la Compañía.

TABLA 2. ASISTENCIA A LAS SESIONES DE CONSEJO Trimestre

El Comité de Auditoría se encarga de revisar las

Fecha

quejas y/o denuncias recibidas por parte de los

% de asistencia

1T13

2T13

3T13

4T13

25-abr

25-jul

24-oct

20-feb

80%

80%

100%

100%

colaboradores, proveedores o terceros, y las presenta al Consejo de Administración en un informe anual.

TABLA 3. ÓRGANOS DE GOBIERNO INTERMEDIOS Y OPERATIVOS Órganos intermedios

Órganos internos operativos

Comité de Auditoría

Comité de Riesgos

4 consejeros independientes

7 miembros

Comité de Prácticas Societarias

Comité de Ética

5 consejeros (3 independientes)

6 miembros

GRUPO HERDEZ

37