Actividades del Servicio Ejecutivo de la Comisión de ... - Sepblac

4.465. 4.607. Solicitudes de información de autoridades nacionales tramitadas. 536. 662. Intercambios de información internacionales tramitados. 653. 1.171.
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Actividades del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

2014

2015

Blanqueo de capitales o financiación del terrorismo - Información recibida Comunicaciones de operaciones por indicio

4.637

4.757

Solicitudes de información de autoridades nacionales

564

650

Intercambios de información internacionales

758

1.599

1.503.662

2.027.008

Operaciones declaradas mensualmente (Comunicación sistemática) - Información analizada Comunicaciones de operaciones por indicio cerradas

4.465

4.607

Solicitudes de información de autoridades nacionales tramitadas

536

662

Intercambios de información internacionales tramitados

653

1.171

654

733

41

64

Movimientos de medios de pago - Actas de aprehensión de medios de pago - Diligencias informativas sobre medios de pago

Supervisión - Entidades inspeccionadas

91

71

- Informes previos a la creación de entidades financieras

66

199

- Informes sobre valoración de participaciones significativas

76

68

- Informes previos a las modificaciones estructurales

9

10

- Informes previos a las modificaciones de estatutos

13

10