declaración jurada para la identificación de ... - Carey
Se entenderá como Beneficiarios Finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente ... capital o de los derechos a voto de una persona jurÃdica determinada.
Las personas y estructuras jurídicas (PJ) que cumplan los requisitos dispuestos en la Circular Nº57/2017 de la Unidad de Análisis Financiero deberán proporcionar la siguiente información: Esta declaración corresponde a: Actualización de datos
Cliente nuevo/ transacción única
Actualización de datos sin cambios1
1. ANTECEDENTES DE LA PERSONA O ESTRUCTURA JURÍDICA DECLARANTE RUT/Nº identificación
Razón ocial
Domicilio
Ciudad
País de constitución
Teléfono
/Nº identificación
Nombre
legal
entidad Anónima
Colectiva
En comandita
Limitada
EIRL
Otra:
2. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS FINALES Se entenderá como Beneficiarios Finales a la(s) persona(s) natural(es) que finalmente posee, directa o indirectamente, a través de sociedades u otros mecanismos, una participación igual o mayor al 10 % del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica determinada. Asimismo, se entenderá como Beneficiario Final a la(s) persona(s) natural(es) que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10% del capital o de los derechos a voto de una persona jurídica, a través de sociedades u otros mecanismos, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica. 2.1 Identifique las personas naturales que tienen una participación en la persona o estructura jurídica declarante igual o mayor al 10%. /ID
1
Nombre
Completar información de numerales 1, 3 y 4.
Domicilio
Ciudad
País
1/2
2.2 Identifique a las personas naturales que, sin perjuicio de poseer directa o indirectamente una participación inferior al 10%, ejerce el control efectivo de la persona o estructura jurídica declarante. Domicilio
Nombre
/ID
Ciudad
País
3. ACTUALIZACI N DE DATOS SIN CAMBIOS Para el caso de clientes personas o estructuras jurídicas que no hayan sufrido cambios en sus Beneficiarios Finales dentro del plazo de un año desde su última declaración, favor indique: , en cuanto a que no Se reitera información de Declaración Jurada N° de fecha ha habido cambios en los beneficiarios finales de la persona o estructura jurídica arriba individualizada. 4. ANTECEDENTES DE LA PERSONA NATURAL QUE REALIZA LA PRESENTE DECLARACIÓN : /Nº identificación Lugar de origen
Chilena
Extranjero residente Nombres
Apellido Materno
Apellido Paterno
Relación con la persona jurídica declarante
Declaro bajo juramento, que la información proporcionada en este formulario es completa y veraz. En
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