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INFORMACION GENERAL

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Viernes 11 de junio de 2010

TRAFICO DE DROGAS s “DON LUIS” ERA BUSCADO POR LA JUSTICIA DE LOS EE.UU. Y FUE DETENIDO EN BUENOS AIRES

Cayó el máximo líder narco de Colombia Continuación de la Pág. 1, Col. 2 dia, alias “Don Luis” o “Lucho”, nacido el 6 de enero de 1967, en Bogotá. Don Luis intentó defenderse y negó todo. Mostró el pasaporte guatemalteco, pero ya era tarde. Los agentes de inteligencia y el personal policial tenían el dato concreto aportado por los investigadores de los EE.UU. que lo seguían y habían logrado interceptar una de sus llamadas telefónicas, informaron ayer a LA NACION fuentes judiciales. Caicedo Velandia está acusado por la justicia estadounidense de ser narcotraficante y de lavar el dinero obtenido del tráfico de estupefacientes. “Se sospecha que contrabandeó cientos de toneladas de cocaína de Colombia a los Estados Unidos, vía México”, explicó a LA NACION una fuente judicial argentina. La investigación realizada en los Estados Unidos, según pudo saber

Luis Caicedo Velandia L A N ACION , habría determinado que la organización de “Lucho” se asoció con otra de lavado de dinero que, entre 2005 y 2009, “limpió” 1500 millones de dólares, la mayoría provenientes de los negocios de Caicedo Velandia. “Así lo sostuvieron cuatro testigos, cuyas identidades se mantienen en reserva, porque existen sospechas de que la gente de «Don Luis» procura vengarse”, explicaron fuentes de la investigación. La organización de “Don Luis” es considerada superior a los carteles de Medellín y Cali, que en su momento reinaron en el negocio de las drogas en Colombia. Para muchos conoce-

dores del narcotráfico, “Don Luis” ocupó el lugar que dejaron vacío los asesinados Pablo Escobar Gaviria y los hermanos Rodríguez Orejuela. Para los investigadores, sólo entre abril de 2007 y mayo de 2008 Caicedo Velandia y su organización narcocriminal obtuvieron ganancias cercanas a los 180 millones de dólares Son tales la peligrosidad y la importancia de “Don Luis” en el mundo de las drogas que desde el 12 de abril pasado, fecha de la detención, y hasta que se defina su extradición a los Estados Unidos su custodia es cuestión de máxima seguridad para la Argentina y su lugar de detención se mantiene en reserva. “Hubo que aumentar los controles y la vigilancia porque horas después de ser detenido surgió la información de que iba a venir gente desde Colombia para tratar de rescatar a «Don Luis»”, explicó a LA NACION una alta fuente judicial. La identidad de Caicedo Velandia quedó confirmada con un análisis de las huellas dactilares y la información enviada desde los Estados Unidos. En el operativo estuvieron presentes agentes de la CIA y personal de la oficina de Seguridad Territorial estadounidense. Contenedores de dólares “Ganaban tanto dinero con el narcotráfico que ya no sabían qué hacer con la plata. En dos operativos se secuestraron 41.000.000 de dólares que la organización había escondido en contenedores”, recordó un vocero de la investigación. Los contenedores, agregó ese vocero, fueron descubiertos en los puertos de Manzanillo, en México, y en Buenaventura, en Colombia. Horas después de la detención, llegó a la Argentina la fiscal estadounidense Bonnie Klapper, del distrito de Nueva York, que investigaba a “Don Luis”, y felicitó por la tarea a su par argentino Guillermo Marijuan y a los agentes que participaron de la captura. Medios colombianos afirmaron que “Don Luis” invirtió dinero proveniente del narcotráfico en un equipo de fútbol (ver aparte) y en el negocio de las esmeraldas. Según la acusación de la justicia de los Estados Unidos, a la que tuvo acceso LA NACION, “desde el 1° de enero de 2001 y hasta el 12 de abril pasado, «Don Luis» participó de un concierto

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[sic] delictivo para llevar adelante distintas transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero: la transferencia y entrega de moneda legal de los EE.UU., transacciones que de hecho involucraron las ganancias de una actividad ilícita especificada: narcotráfico”. Hay otros sospechosos de estar involucrados en esas maniobras y que permanecen prófugos: Julio Lozano Pirateque, alias Don Julio, Don Jota o Patico, y Daniel Barrera Barrera, alias Loco Barrera, según explicó el fiscal Marijuan a la agencia de noticias Télam. Medios colombianos informaron ayer que en un operativo, bautizado por las autoridades Cuenca del Pacífico, cayeron otros integrantes de la organización. Se trata de Javier Silva Otálora, alias El Patrón; Franklin Alaín Gaitán Marentes, alias Sergio, y Ricardo Villarraga Franco, alias El Profesional.

Caicedo Velandia financiaba el club Independiente de Santa Fe de Bogotá categoría en Colombia, junto con Millonarios y Atlético Nacional. El Expreso Rojo, como se sabe popularmente, es reconocido por ser el primer campeón en la historia del fútbol profesional colombiano, en 1948. El último título que consiguió fue en 2009, cuando salió campeón de la copa colombiana. El eslabón que uniría el dinero del narcotráfico y el fútbol habría surgido en las últimas 48 horas, con las capturas de Ricardo Villarraga, Claudio Silva Otálora y Franklin Gaitán Marentes, los principales lugartenientes de Caicedo Velandia, que sería la cabeza visible de la mayor organización de drogas desde el ocaso de los carteles de Cali y Medellín. Gran revuelo habían causado en el club Independiente de Santa Fe las primeras revelaciones de los investigadores sobre la bautizada Ope-

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Fútbol y lavado de dinero Luis Caicedo Velandia, alias “Lucho”, buscó invertir sus jugosos dividendos del narcotráfico no sólo en inmuebles y el negocio de las esmeraldas, sino en la debilidad de muchos latinoamericanos: el fútbol. Las autoridades judiciales colombianas y norteamericanas poseen información de que Caicedo Velandia figura como posible aportante, en los últimos años, de importantes sumas de dinero al colombiano Club Deportivo Independiente de Santa Fe. Al promediar la década de los 80, cabe recordar, el zar de las drogas Pablo Escobar Gaviria se había convertido en dueño del club de fútbol Atlético Nacional y se lo había acusado, en algunas ocasiones, de “comprar” los partidos. El club Independiente de Bogotá es uno de los tres únicos que han jugado todas las temporadas en la primera

Un investigador que cambió de bando

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EL PERFIL

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ración Cuenca del Pacífico. Prueba de ello es que anteayer el presidente del club, César Pastrana, convocó a una reunión extraordinaria con sus accionistas para evaluar el dinero que había ingresado en la entidad durante los últimos meses. Aunque el dirigente deportivo negó que los detenidos fueran los dueños del equipo o tuvieran relación alguna con el club, la jefe de la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía General de la Nación, Ana Margarita Durán, precisó que no solamente Ricardo Villarraga tiene un hijo que juega en el equipo, sino que Claudio Silva y Luis Caicedo Velandia aportaron dineros, según informó anteayer el diario El Espectador. Durán aclaró, sin embargo, que no lo hicieron de manera directa y abierta, sino que todo indica que utilizaron varios testaferros.

Casos resonantes

Hace cinco años no aparecía en los afiches policiales de los narcotraficantes más buscados. Su reinado en el mundo del narcotráfico lo construyó en silencio y sin apuro. Luis Agustín Caicedo Velandia nació el 6 de enero de 1967 en Bogotá, Colombia. Hasta su retiro fue agente del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI), organismo dependiente de la Fiscalía General colombiana. Después poco se supo de él hasta que comenzó a ser investigado por la justicia de los Estados Unidos. Fue a fines de 2005 cuando, según los investigadores, Caicedo Velandia, alias “Don Luis” o “Lucho”, comenzó a enviar grandes cantidades de dinero. Dólares obtenidos del tráfico de cocaína. Pero el lavado de dinero del negocio de las drogas había comenzado para “Lucho” tres años antes, en 2002. El primer embarque salió desde México en un contenedor que, para disimular el dinero, contenía fertilizantes. Llevaba 1.000.000 de dólares, llegó al puerto de Buenaventura y después fue trasladado a Bogotá. Quería lavar sumas menores. Pero, si todo salía como se había planeado, los embarques iban a ser cada vez

EL ESCENARIO

Miércoles 23 de julio de 2008

Doble crimen en Unicenter

Dos hombres colombianos fueron asesinados a tiros en la playa del estacionamiento del shopping Unicenter, en Martínez. Fuentes de la investigación determinaron que el hecho podría tratarse de un ajuste de cuentas entre bandas de narcos.

Ecos de la guerra colombiana DANIEL GALLO

Lunes 9 de marzo de 2009

Asesinado de 13 tiros

Juan Ramírez, de 29 años, con su padre, su hermano y un amigo, colombianos como él, fueron sorprendidos a tiros cuando salían de un local de náutica, en San Fernando. Desde una moto, un sujeto le disparó 13 veces a Ramírez, quien murió en el acto.

Miércoles 26 de mayo de 2010

Modelo colombiana, presa

La modelo colombiana Angie Sanclemente Valencia fue detenida en un hostel universitario del barrio de Palermo y fue acusada de integrar una importante red de narcotraficantes que enviaba cocaína desde la Argentina hacia Cancún, México.

mayores. El éxito de la organización fue tan espectacular que se llevaban libros contables donde se detallaban los embarques mensuales de dinero que se realizaban a nombre de Don Luis. Por ejemplo, en abril de 2007, salió hacia Colombia un contenedor con 10.000.000 de dólares. Cinco meses después la cantidad de dinero trasladado vía marítima fue de US$ 23.100.000. Tres días antes de la Nochebuena de 2007 los narcos llevaron otro cargamento de 17.800.000 millones de dólares. Don Luis se creyó imbatible. No imaginó la posibilidad de errores. Pero los hubo y los traspiés llegaron en 2009, cuando, entre el 9 y 22 de septiembre, se incautaron 41.000.000 de dólares a su organización. El dinero estaba en varios contenedores de carga, cada uno de los cuales llevaba alrededor de 20 bolsas completas de sulfato de amonio, un producto químico agrícola utilizado con fertilizante. Desde el 12 de abril pasado, Caicedo Velandia está preso en la Argentina, tras su arresto en el barrio de Palermo. Es custodiado con severidad y su futuro podría estar en los Estados Unidos, desde donde exigen su extradición, que será decidida por el juez federal Julián Ercolini.

LA NACION Una de las hipótesis de conflicto más importante en los países sudamericanos tuvo que ver, en los últimos 15 años, con la potencial extensión continental del conflicto interno colombiano. El temido derrame de las FARC no se produjo. La guerrilla, vencida militarmente, ya no está en la ofensiva. El Plan Colombia no expandió sus esquirlas por la región como suponían analistas militares. Pero la expansión de problemas de Colombia cruzó fronteras de otra manera. Llegó con el narcotráfico. Investigadores argentinos en seguridad afirman que se encuentran con uno o dos colombianos en cada red que desbaratan. Casi al mismo tiempo en que caía Luis Caicedo Velandia en Buenos Aires, la Gendarmería atrapaba a otro colombiano con pedido de captura internacional. Las investigaciones entre uno y otro caso no estuvieron vinculadas entre sí. Sin embargo, los dos detenidos compartieron una curiosidad: pasaportes de Guatemala para ocultar sus identidades. Por la información llegada desde Colombia, se trata de cabecillas importantes del narcotráfico. No son los únicos que se desplazan por la

Argentina. En las escalas inferiores del delito también se insertaron colombianos. Quince fueron arrestados en procedimientos realizados en mayo, por robo de automóviles. Quienes siguen sus pistas afirman que se trata de la mano de obra barata que llega como transporte humano de drogas y se queda a probar suerte. Otros organizan precarias cocinas de cocaína en los asentamientos de la región metropolitana y en el interior, como lo muestran las detenciones que en abril se produjeron en Santiago del Estero y en Salta. Muchos tienen relaciones antiguas con las FARC. No se trata de jefes de frentes de la guerrilla, sino de mercenarios que encontraron en el negocio de las drogas una fuente de ingresos. Hace años que es masiva la entrada en la Argentina en calidad de refugiados políticos de personas que dicen ser soldados desmovilizados de las FARC. Entre ellos es más fácil esconderse para aquel que reporta a redes ilegales. De todas maneras, no hay carteles de drogas entrometidos con todo su poder en las calles argentinas -así lo estiman los principales investigadores del narcotráfico-, sino un negocio que crece en volumen y amenaza importar los niveles de violencia que hace poco tuvo Colombia.

FALLO JUDICIAL EN ENTRE RIOS

Quedó libre un menor que asesinó a toda su familia Mató a su padre, a su madrastra y a su hermano de 2 años; tiene 20 años JORGE RIANI PARA LA NACION PARANA.– Un menor de 20 años fue encontrado culpable por el asesinato de su padre, su madrastra y de un hermano de 2 años. El criminal hecho se produjo en noviembre de 2007, en una casaquinta que la familia poseía en Puerto Yeruá, una zona de retiro cercana a la ciudad entrerriana de Concordia. Hasta allí llegó el menor y embistió contra los tres integrantes de la familia: su padre, Miguel Bressán –que era secretario del Juzgado de Instrucción N° 2 de Concordia–; la esposa, María Taleb –delegada judicial– y el hijo de ambos, de tan sólo dos años de edad. Al hombre y al niño les disparó cuatro tiros a cada uno y a la mujer, seis. Ayer, la Justicia dio a conocer una resolución mediante la cual se declara al menor culpable del delito de homicidio calificado, agravado por alevosía y vínculo. Sin embargo, el juez esperará hasta que el joven cumpla 21 años para evaluar si –tras

el proceso de rehabilitación tutelada– le aplica, finalmente, una pena. Hoy, el menor tiene 20 años y en diciembre próximo estaría en condiciones de purgar una pena. “No puedo adelantar nada. Por ahora, no se va a conocer la sentencia”, dijo ayer el juez de familia Raúl Tomaselli, quien actuó en el caso. Por su parte, el abogado defensor Diego Lascurain dijo que apelará el fallo e insistirá en la inimputabilidad del menor y aludió a dos peritajes que se le practicaron al procesado. Puntualizó que uno de ellos fue ordenado por el juez y que otro fue realizado por un perito a pedido de la defensa. Un peritaje dice que es inimputable porque el menor era presa de una “crisis psicótica” y el restante afirma que, “si bien [el menor] pudo comprender la criminalidad del acto, estuvo limitado en su capacidad de autocontrol”. La fiscal María José Fonseca tuvo un criterio diferente del de la defensa y del juez. Consideró que no existen dudas de que el procesado es el autor material de los homicidios, por lo que

pidió que fuera condenado a 15 años de prisión, que es la máxima pena prevista por la ley. En su alegato, la representante del Ministerio Público apuntó: “La investigación y lo aportado en las jornadas del juicio no dejan lugar a dudas de que el autor del triple crimen fue el único implicado en la causa, para quien corresponde el máximo de pena prevista por la ley, consistente en 15 años de prisión efectiva”. El menor permaneció alojado en un hogar del Consejo del Menor en Paraná hasta que la Justicia le otorgó el beneficio de la libertad vigilada. Desde ese momento y hasta el presente, permanece bajo la guarda de un pastor de una iglesia protestante y vive en una casa contigua al templo, en Paraná. Está estudiando la carrera de Derecho como alumno libre. El secretario del Juzgado de Instrucción N° 2, Miguel Bressán, presentaba cuatro disparos; su esposa María Celia Taleb tenía seis heridas de bala, y Facundo, el pequeño hijo de ambos, de un año y ocho meses, recibió cuatro balazos por la espalda.