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INFORME PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA GERENCIA DEPARTAMENTAL CASANARE Diciembre de 2017 Yopal - Casanare

La rendición de cuentas se estructura como un proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, prácticas y resultados, mediante los cuales las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la sociedad civil y a otras entidades. La Contraloría General de la República, como ente de control, presenta el informe de la Audiencia Pública Regional correspondiente al Departamento del Casanare, en donde se ven reflejados los temas relevantes que la Entidad debe comunicar, así como los intereses de la ciudadanía expresados a través de la consulta previa, en donde la comunidad sugirió la información que deseaba escuchar acerca de nuestra gestión y procesos, promoviendo de esta manera el diálogo en doble vía y la retroalimentación.

Casos emblemáticos de la gestión de la gerencia. En desarrollo de los procesos misionales la Gerencia Departamental de Casanare identificó presuntos hallazgos con alcance fiscal que hoy representan procesos de responsabilidad fiscal catalogados de impacto regional. Estos casos se determinaron en la administración de los recursos destinados al financiamiento de programas de alimentación escolar, de programas de saneamiento básico específicamente en lo relacionado con los sistemas de acueducto para la ciudad de Yopal y algunos acueductos veredales, además de obras inconclusas. Caso 1: Del programa de alimentación escolar - Proceso No. 2017-00263

HECHOS:

La Alcaldía de Yopal suscribió el contrato de prestación de servicios No 1618 de 30 de Diciembre de 2014, con la Unión Temporal Nutriendo Yopal 2015, cuyo objeto consistió en “suministró de raciones alimenticias modalidad almuerzo preparado en sitio, complemento alimentario jornada mañana preparado en sitio,

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complemento alimentario jornada tarde y/o ración industrializada lista para las instituciones educativas oficiales del municipio de Yopal, en el marco del programa de alimentación escolar PAE” suscrito por valor inicial de $3.745.485.600, se reprocha la presunta existencia de sobrecostos. ENTIDAD AFECTADA:

Municipio de Yopal

CUANTIA:

QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($584.258.400)

PRESUNTOS RESPONSABLES:

ESTADO:

CARLOS ALBERTO LÓPEZ PINZÓN Cédula de ciudadanía No 91.478.817 Actúo en calidad de Alcalde Encargado. WILMAN ENRIQUE CELEMÍN CÁCERES Cédula de ciudadanía No 9.656.065 Actúo en calidad de Alcalde YESID JIMÉNEZ SILVA Cédula de ciudadanía No 74.751.589 Participó en la elaboración y aprobación de los estudios previos. ELIANA SOFÍA MARRERO ASCANIO Cédula de ciudadanía No 1.118.529.926, Participó en la elaboración y aprobación de los estudios previos. Actuación de fondo en trámite.

Caso 2: Saneamiento Básico – Acueducto Yopal - Proceso No. 686 HECHOS:

Convenio Interadministrativo No. 590 de 2013. : “CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DE UNA PLANTA DE POTABILIZACIÓN MODULAR PARA EL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL ÁREA URBANA DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE”. Las obras ejecutadas no prestan el fin social para el cual fueron contratadas.

ENTIDAD AFECTADA:

Municipio de Yopal – Empresa Alcantarillado y Aseo de Yopal.

de

Acueducto,

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CUANTIA:

PRESUNTOS RESPONSABLES:

ESTADO:

OCHO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS MCTE. ($8.046.670.568) HIDROSERVICIOS LTDA - NIT N° 860.402.476-8 B&C BIOCIENCES LTDA - NIT N° 830.102.500-0 WILLMAN ENRIQUE CELEMÍN CÁCERES C.C. N° 9.656.065 EDWIN MIRANDA PLAZAS C.C. N° 74.860.738 CONSTANTINO TAMI JAIMES C.C. N° 13.835.064 ACUEDUCTO METROPOLITANO BUCARAMANGA NIT N° 890.200.162-2 CARLOS ALFONSO ANDRADE ORTIZ C.C. N° 6.768.757

DE

Actualmente el proceso cursa en la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción en razón a que fue declarado de impacto nacional.

Caso 3: Obras inconclusas - vivienda - Proceso: 693 HECHOS:

El Departamento de Casanare suscribió con el Municipio de Villanueva Casanare, Convenio Interadministrativo con el objeto de aunar esfuerzos para la construcción de vivienda nueva dentro del proyecto Santa Clara a 40 núcleos familiares ubicados en la zona Urbana del municipio de Villanueva del Departamento de Casanare. Por su parte el municipio de Villanueva suscribe el CONVENIO ASOCIATIVO DE VIVIENDA Y ALIANZA ESTRATEGICA N° 001 de 2011, se registra como OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE 40 UNIDADES DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO EN PROPIEDAD HORIZONTAL DEL PROYECTO URBANÍSTICO CIUDADELA SANTA CLARA SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA, LA JUNTA VIVIENDA COMUNITARIA SANTA CLARA Y LA UNIÓN TEMPORAL CASA CIUDADELA SANTA CLARA. Se acuerda un valor de $100.000.000, aportado por el Municipio de Villanueva y de $600.000.000 del Departamento de Casanare, el lote es aportado por la Junta de Vivienda y recursos del ahorro programado de $ 12.000.000, Unión Temporal Casa

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Ciudadela Santa Clara representado en diseños y rediseños, se acuerda un Plazo de 24 meses. Se realizó visita al sitio de la obra, por parte de un funcionario de la Contraloría General de la República, en donde se evidenció que no existía obra alguna, con porcentaje de ejecución del 0% y existe prueba que se consignó a la Junta de Vivienda Comunitaria Ciudadela Santa Clara la suma de $700.000.000. ENTIDAD AFECTADA:

Departamento de Casanare NIT 892099216-6 Municipio de Villanueva NIT 892.099.475-7.

CUANTIA:

SETECIENTOS ($700.000.000.)

PRESUNTOS RESPONSABLES:

MILLONES

DE

PESOS

MCTE.

MARTHA INÉS GONFRIER SARMIENTO C.C. 21.232.712, En calidad de gobernadora de Casanare. JOSUÉ ALEXANDER BOHÓRQUEZ PEÑA, C.C. 7.060.691 En su calidad de Alcalde de Villanueva. COOPERATIVA DE EGRESADOS DE LA "USCO" y Profesionales UNIVERSIDAD SUR COLOMBIANA mediante Contrato de Consultoría N° 1939 de 2010 suscrito con la Gobernación de Casanare, realizan la interventoría MANUEL CABIEDES C.C. 79.063.572 En calidad de Supervisor del convenio JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA SANTA CLARA, NIT 900256060-6 parte dentro del Convenio No 001 de 2011 y en cuya cuenta se manejaron los recursos públicos aportados, los cuales al parecer pesar de no construirse las obras se retiraron de la cuenta. Miembros de la Unión Temporal Casa Ciudadela Santa Clara: CORPORACIÓN PARA EL AVANCE SOCIAL Y AMBIENTAL DE AMÉRICA denominada “CASA” con

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NIT. 822005575-8, inscrita en la Cámara de Comercio de Villavicencio el 20 de agosto de 2002. (Folios 33) FUNDACIÓN COLOMBINA PARA EL DESARROLLO DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL COLVIVIENDA NIT 900238411-1, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 2 de septiembre de 2008. (Folios 33)

ESTADO:

Actualmente en el proceso se recibieron versiones libres, se han recaudado pruebas en este mes se emitirá decisión de fondo

Caso 4: Contratos de consultoría - Proceso: 648 HECHOS:

Contrato de Consultoría No. 924 de 2007. Objeto: Diagnóstico y evaluación de componentes y diseño del sistema de entrega y disposición final de alcantarillado pluvial del Municipio de Yopal. La lesión del patrimonio público está representada en la entrega de un diseño deficiente e inconsistente, del sistema de entrega y disposición final del alcantarillado pluvial, dado que este producto debía ser el resultado de un diagnóstico y evaluación de sus componentes y se verifica que ésta primera etapa del contrato tampoco fue cumplida. Se observa de ésta forma que el contratista incumplió con las obligaciones derivadas del Contrato de Consultoría No.924 de 2007.

ENTIDAD AFECTADA:

Departamento de Casanare NIT 892099216-6

CUANTIA:

TRESCIENTOS SETENTA Y QUINIENTOS CUARENTA TRESCIENTOS CINCUENTA ($375.543.356,00)

PRESUNTOS RESPONSABLES:

CINCO MILLONES Y TRES MIL Y SEIS PESOS

MEGAEMPRECOL LTDA, NIT 844.002.548-5 miembro de la UT CONSULRED. ANDRES LEONARDO BECERRA LOPEZ, C.C.No.7.173.216, miembro de la UT CONSULRED. ESCONING, NIT 844.004.552-4, miembro de la UT CONSULRED.

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LEONARDO BERMUDEZ C.C.No.19.356.835, Interventor

CAMACHO,

DIEGO ORLANDO GONZALEZ C.C.No.9.431.171, Interventor JOSE FELIX MARTINEZ C.C.No.9.527.787, Supervisor. ESTADO:

ROA,

BARRERA,

Actualmente en el proceso se profirió imputación de responsabilidad fiscal en cuantía TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($375.543.356,00).

Caso 5: Denuncia 2017-112134-80854-D

ENTIDAD:

MINISTERIO DE AGRICULTURA - CORPORACIÓN COLOMBIA INTERNACIONAL.

HECHOS:

Convenio Interadministrativo No. 524 de 2014 suscrito entre el Ministerio de Agricultura y CCI. Objeto: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para llevar a cabo la implementación, ejecución y seguimiento de los proyectos productivos municipales en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, priorizados por los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. Consideró la CGR que los objetivos y las actividades del proyecto no se cumplieron en su ejecución, por lo tanto los recursos destinados por el Ministerio de Agricultura, en el marco del Pacto Nacional por el Agro y el Desarrollo Rural, para el Proyecto Productivo No 20143200189192 denominado "Cultivo de Maíz para la producción de forraje como suplemento animal", ejecutado, acompañado y supervisado por la Corporación Colombia Internacional, por encargo del Ministerio de Agricultura, y dirigido a la Asociación de Desplazados de Trinidad — ASODESPLATRINI, no cumplieron con el fin social para el cual fueron destinados. Los hechos evidenciados se constituyen en el concepto

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de la CGR en un hallazgo con presunto alcance disciplinario y fiscal en cuantía de CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MCTE ($188.000.000.), correspondientes al valor total girado a la Asociación de Desplazados de Trinidad — ASODESPLATRIN I. Caso 6: Denuncia 2016-98968-80854-D ENTIDAD:

AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

HECHOS:

La presente denuncia tuvo origen en un documento de fecha 3 de mayo de 2016, en el cual el Subdirector General Encargado de las funciones de la Dirección General de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, informa a la Contraloría General de la República, sobre un faltante de víveres en el inventario de mercancías de los comedores de tropa GACAS (Grupo Aéreo del Casanare) y Guías Regional Llanos Orientales, en la ciudad de Yopal. Del resultado de las actuaciones surtidas en el seguimiento a la denuncia se estableció un hallazgo con presunto alcance fiscal en cuantía de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE ($261. 873.847), posterior a este resultado se informó por parte de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares que la compañía de seguros pagó la correspondiente indemnización por el siniestro presentado en los comedores de tropa, en cuantía de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE ($257.427.552)

Control Fiscal Número de entidades y/o puntos de control: La Gerencia Departamental de Casanare producto del ejercicio de las Auditorías que se traducen en la vigilancia sistemática y permanente sobre las diversas entidades del Estado y aquellos particulares que manejan recursos públicos que son sujetos de control de la CGR, o que son objeto del control excepcional presenta el consolidado de los sujetos de Control: entidades del orden nacional o territorial que manejan recursos de la nación y puntos de control como las entidades del orden nacional con sedes en nuestro departamento.

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Como resultado de las auditorías, las entidades deben elaborar un Plan de Mejoramiento que contenga las acciones correctivas para subsanar las observaciones formuladas por la CGR y los hallazgos con incidencia fiscal, disciplinaria o penal se ponen en conocimiento de la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva, la Procuraduría y la Fiscalía, respectivamente. La Gerencia Departamental de Casanare debe ejercer la vigilancia sobre la gestión fiscal y los resultados de la administración y manejo de los recursos nacionales que se transfieran a cualquier título a las entidades territoriales de conformidad con las disposiciones legales; además de los sujetos de control establecidos por la normatividad aplicable, que para el caso son: a. b. c. d. e.

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía CORPORINOQUIA. Cámara de Comercio de Casanare. Asociación de Municipios del Piedemonte Llanero - En Liquidación. CAPRESOCA E.P.S. Caja de Compensación Familiar del Casanare COMFACASANARE.

Procesos de control fiscal micro PROCESOS DE CONTROL FISCAL MICRO

Programas de Alimentación Escolar

CORPORINOQUIA Sistema General de Participaciones Sector salud, educación, agua Potable y FONPET Sistema General de Participaciones Resguardo de Caño Mochuelo

PUNTOS DE CONTROL

VIGENCIAS AUDITADAS

Gobernación de Casanare Municipio de Yopal Municipio de Aguazul Municipio de Tauramena Municipio de Maní

Vigencia 2015 - primer semestre de 2016

-

2016

Gobernación de Casanare

2016

Gobernación de Casanare Municipio de Hato Corozal Municipio de Paz de Ariporo

2014-2016

Durante el periodo de gestión, la Gerencia Departamental de Casanare adelantó procesos de auditoría a los recursos del Sistema General de Participaciones, del Sistema General de Regalías y del Ministerio de Educación Nacional, que fueron administradas por el Departamento y los municipios de Yopal, Aguazul, Tauramena y Maní para los programas de alimentación escolar y los paquetes nutricionales para niños de 0 a 5 años y madres gestantes y lactantes, estableciendo diez hallazgos con alcance fiscal en cuantía de $ 2.459 millones y una solicitud de indagación preliminar.

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Aunado a lo anterior, se ha detectado ineficiencia en la ejecución de los recursos, toda vez que durante la vigencia 2015 y el primer semestre de 2016, el Departamento de Casanare presentó una baja ejecución de recursos y algunos municipios como es el caso de Maní durante el primer semestre de 2016 no prestaron el servicio de alimentación escolar vulnerando el derecho fundamental a la educación y a la alimentación de niñas, niños y adolescentes y por ende, incumpliendo la normatividad aplicable. En la auditoría a la Corporación Regional de la Orinoquía además de la baja ejecución de los recursos de inversión, se determinó un concepto desfavorable en términos de eficiencia y eficacia de la gestión por las debilidades que existen en los controles y seguimientos realizados en otorgamientos, la no exigencia de compensaciones ambientales y la ineficiencia en el trámite de procesos sancionatorios y coactivos que redunda en el incumplimiento reiterado de las obligaciones ambientales por parte de los interesados. Referente a la administración de los recursos del sistema general de participaciones, el proceso auditor se orientó a evaluar y conceptuar la gestión fiscal en los componentes de salud, educación, agua potable y FONPET donde se evidenció la falta de ejecución de recursos para los programas de inversión en el componente de salud pública y la extemporaneidad o caducidad en la radicación de los recobros por servicios NO POSS. Respecto al componente de educación, además de la no ejecución de recursos, se determinó la falta de control y seguimiento por parte de la Secretaría de Educación del Departamento, registrando inoportunidad en la incorporación de los rendimientos financieros del Sistema General de Participaciones. En el componente agua potable, si bien la Contraloría General de la República evidenció una cobertura del 98% en el área urbana, en el área rural tan solo alcanza el 32%. A su vez los índices de calidad en el Departamento revelan que tan sólo 21.31% no presenta ningún riesgo para el consumo humano, siendo representativo que el 53.14% del suministro que representa un riesgo bajo y la diferencia que se clasifican en estándares medio y alto. Por último, la Gerencia Departamental durante esta vigencia llegó a evaluar la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones transferidos para el resguardo indígena de Caño Mochuelo, los cuales son administrados por el Departamento y los municipios de Hato Corozal y Paz de Ariporo y donde se determinó que los recursos asignados no cumplen con los fines previstos en la Constitución y la Ley, debido a la falta de ejecución o a la inadecuada inversión de los recursos transferidos, afectando la calidad de vida de los habitantes del resguardo, toda vez que estos recursos deben ejecutarse de acuerdo con el plan de vida de las comunidades.

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Responsabilidad Fiscal El principal objetivo de la determinación de la responsabilidad fiscal es recuperar los dineros sustraídos al erario y, en general, buscar el resarcimiento de los daños al patrimonio público. La principal herramienta con que cuenta el Estado para determinar la responsabilidad fiscal es el proceso de responsabilidad fiscal, a través del cual se procura recuperar los dineros públicos malversados o extraviados como consecuencia de una inadecuada gestión fiscal. El proceso de responsabilidad fiscal se podrá iniciar cuando la ciudadanía presente denuncias o quejas, cuando las entidades vigiladas así lo soliciten, y como consecuencia de las auditorías realizadas por las Contralorías.

Jurisdicción Coactiva Durante el periodo de gestión, la Gerencia Departamental de Casanare se encuentra tramitando 114 procesos de responsabilidad fiscal por valor total de $ 88.047 millones de pesos. De los cuales es necesario precisar que se dio inicio a 31 procesos de responsabilidad fiscal por cuantía de $ 20.338 millones. En lo relacionado con Jurisdicción Coactiva, la Gerencia Departamental adelanta 49 procesos con los que busca hacer efectiva la recuperación a favor del patrimonio estatal de $ 4.424 millones, cuantía que fue determinada en los procesos de responsabilidad fiscal debidamente confirmados.

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Talento Humano

La planta de la Gerencia Departamental se encuentra conformada por 36 funcionarios, de los cuales el 64% ocupan cargos de profesional universitario en los procesos misionales y de apoyo y el 12% de la planta corresponde al nivel asistencial. Todos los procesos se encuentran bajo la dirección del Gerente Departamental y dos Contralores Provinciales que conforman el nivel directivo de la Dependencia, con el apoyo de dos Coordinadores de Gestión.

Ejercicios destacados de Control Fiscal Participativo El Grupo de Participación Ciudadana ha venido adelantando procesos de información y orientación directa al ciudadano, sobre presentación de denuncias, competencias institucionales, mecanismos e instrumentos para la participación Ciudadana y re direccionamiento de peticiones a las Entidades competentes. En el área de la Promoción y Desarrollo del Control Ciudadano en coordinación con la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas en el Departamento de Casanare, de la cual hacen parte la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Escuela Superior de Administración Pública, La Secretaría de Gobierno Departamental y la Personería Municipal de Yopal, se han venido realizando una serie de ejercicios de

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sensibilización y capacitación con estudiantes de Grado 10 y 11 de varias Instituciones Educativas del municipio de Yopal, y con estudiantes universitarios, sobre Ley de Veedurías Ciudadanas, Requisitos, y procedimientos para la conformación de Veedurías, Control social y control fiscal participativo, Organización del Estado Colombiano, Competencias de Entidades Públicas y Organismos de Control; Capacitaciones dirigidas a Juntas de Acción Comunal en varios municipios, control social a proyectos de primera infancia, Centros de Desarrollo Infantil, Adulto Mayor, Familias en Acción, Trabajo de guía y capacitación a los asentamientos humanos del barrio 15 de Octubre y Nueva Esperanza, Caracterización de víctimas del Conflicto armado y unas intervenciones radiales sobre el Accionar de la Red Institucional de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas en el Departamento de Casanare. La Comisión Regional de Moralización, de la que hace parte la Contraloría General de la República, ha adelantado dos capacitaciones en los municipios de Hato Corozal y Villanueva, sobre herramientas de acceso a la información y jornada de recepción de denuncias. La participación de la ciudadanía ha sido fundamental en el ejercicio de nuestras funciones. Durante el presente año se atendieron en la Gerencia 62 denuncias y 286 requerimientos evaluados como otras solicitudes, para un total de 348 solicitudes.

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