POLITICA

Domingo 8 de abril de 2012

I

NEGOCIOS Y PODER s CAUSA JUDICIAL SOBRE UNA EMPRESA DE BUENOS LAZOS CON MOYANO

Allanaron Covelia en busca de datos sobre presunto lavado Investigan a la firma de recolección de residuos por una operación de US$ 1,3 millones HERNAN CAPPIELLO LA NACION La Justicia allanó las oficinas de la empresa Covelia en una causa donde investiga una supuesta operación sospechosa de lavado de dinero por 1.300.000 dólares, dijeron fuentes judiciales a LA NACION. El procedimiento se realizó la semana pasada y coincide con la tensión en la relación del Gobierno con el líder de la CGT, Hugo Moyano, con quien se ha vinculado históricamente a la compañía que controla la recolección de residuos domiciliarios en una docena de partidos de la provincia de Buenos Aires. Los dueños de Covelia y Moyano negaron siempre con insistencia tener relaciones comerciales y vínculos financieros entre sí. El procedimiento fue ordenado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, tras una denuncia realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli, luego de una investigación preliminar sobre los negocios de la compañía. El caso recayó en manos de su colega, el fiscal Patricio Evers, que impulsó la investigación. Canicoba Corral realizó dos allanamientos en busca de documentos donde habría quedado asentado un ingreso de dinero en Covelia de 1.300.000 dólares que le realizó la compañía Down Stream Company, pero que en realidad provendrían de la uruguaya Trinity Fair. Esta triangulación e inyección de dinero, que en un principio apareció injustificado, fue el detonante del procedimiento efectuado en oficinas de Monserrat donde Covelia tiene declarado su domicilio, en oficinas del contador Carlos Vázquez, contador de la empresa. Covelia y Down Stream, según la denuncia de Stornelli, declaran el mismo domicilio alternativo –Tucumán 810 1° piso–. El fiscal acreditó que el movimiento de fondos se efectuó a través de un agente de Bolsa. El fiscal señaló que la constitución de Down Stream Company “pudo haber tenido por finalidad enmascarar operaciones económicas financieras vinculadas al ingreso de dinero en efectivo a la firma Covelia” y sostuvo que Trinity Fair, de donde llegó el dinero, “se trataría de una empresa fantasma”. Debe determinarse, dijo el fiscal,

Una empresa con lazos políticos HUGO MOYANO SECRETARIO GENERAL DE LA CGT

En más de una oportunidad se relacionó a Hugo Moyano con esta empresa. En especial los intendentes del conurbano sugieren que el gremio de Camioneros los ha presionado en favor de Covelia. Incluso la justicia de Suiza pidió informes a la Argentina por presuntos movimientos sospechosos de Covelia en los que se involucraba al jefe de la CGT. El siempre lo negó enfáticamente, aunque reconoció su buena relación con la empresa, en cuya sede encabezó actos sindicales y a la que muchas veces elogió por cómo trata a los trabajadores.

LOS CAMIONES DE COVELIA

➔ El negocio. Tiene

la concesión de la recolección de basura en una decena de municipios del conurbano y del interior bonaerense.

➔ El dueño. Ricardo

Depresbiteris fundó la empresa hace pocos años y tuvo un crecimiento patrimonial notable desde entonces.

si los fondos provienen “de algún delito o tuvo en miras defraudar las arcas del Estado nacional”. Con estos elementos, Canicoba Corral buscó las constancias de estos préstamos entre empresas que para el fiscal podrían estar relacionadas.

La transferencia Covelia se presentó en la causa y reconoció que efectivamente se había realizado esta transferencia de fondos a través de un crédito que ya había saldado por la empresa y la plata había sido devuelta en su totalidad, dijeron a LA NACION fuentes con acceso a la causa. El abogado de Covelia, Gabriel Len, señaló que la documentación correspondiente a ese crédito ya estaba en poder del tribunal. En el juzgado analizan ahora los resultados de los allanamientos y la

➔ Las denuncias. La

Justicia investiga una operación sospechosa de lavado. Según la empresa, fue un trámite totalmente legal.

información aportada por al empresa, según la cual ya no quedarían dudas de la operación financiera. Stornelli había pedido confrontar los registros contables de Covelia, hacer un peritaje contable para determinar el origen de los fondos y la operatoria por la cual el dinero llegó al país. El fiscal también centró su mirada en la firma Garlik, una empresa situada en el mismo domicilio que Covelia, cuyos directivos son Nelly Lettieri y Regina Depresbiteris, madre y hermana del dueño de Covelia, Ricardo Depresbiteris. Luego el propio Depresbiteris y su mujer Elvira Mete se convirtieron en socios mayoritarios. Esa empresa –en cuyo balance no se advierten ingresos de dinero sustanciales– adquirió por 400.000 dólares una propiedad en Palermo, un barco, el “Enter N Prise”, otro inmueble en Quilmes por 260.000

dólares y otro en Merlo por 57.000 dólares. Justamente en la propiedad de Palermo, sobre la calle Castillo, casi Thames, habitada por un importante empresario de la basura, la Policía Federal durante sus tareas de inteligencia advirtió la presencia “habitual de Hugo Moyano y otros dirigentes sindicales de primer nivel”, según la denuncia de Stornelli. La esposa de Depresbiteris, antes de ser empresaria en Covelia y Garlik, estaba inscripta en la AFIP como vendedora de pan al por menor y su marido hasta 2004 –según información del Banco Nación contenida en la denuncia– era jefe de compras de Covelia, con un sueldo de $ 2175. Al año siguiente estaba inscribiendo las empresas, comprando barcos y propiedades. Sobre estos negocios el fiscal pidió profundizar la causa.

LA MAFIA DE LOS MEDICAMENTOS

Zanola dijo que es víctima de un montaje SANTA FE.– El secretario general de la Asociación Bancaria, Juan José Zanola, acusado de manejos irregulares de medicamentos oncológicos en la obra social del gremio, aseguró que fue víctima de una “campaña de difamación”, en una “causa que surge de un montaje” y en la que “ha corrido bastante dinero porque no se puede manejar con tanta libertad a los medios de comunicación”. “No voy a decir que soy el mejor, pero tengo una línea de conducta”, dijo el dirigente bancario, que desde diciembre pasado se encuentra bajo

el régimen de libertad condicional, luego de haber estado un poco más de dos años detenido en Ezeiza. “Estoy armando el esquema para poder señalar abiertamente a los responsables. Hay algunos del sector político y fundamentalmente del sector gremial, y no descarto que pueda haber habido algún banco metido en esto. Es una vieja lucha”, se quejó el sindicalista, comprometido en la investigación de la mafia de los medicamentos. Al ser consultado ayer en un programa radial rosarino, Zanola

volvió sobre la acusación que lo llevó a la cárcel. “Al comienzo de esta causa se dijo que había una participación en el triple crimen [de General Rodríguez]. Cualquier cosa valió para ensuciar más la cancha. Hicieron un trabajo muy tranquilo, enredando. Bajo ningún concepto tuve participación en cuestiones de esa naturaleza.” Afirmó que desde 1991 viene defendiendo la obra social de la ofensiva que en ese tiempo había lanzado, dijo, el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo.

“Cavallo quiso hundir la obra social y nos pasó muchas facturas, como el famoso quite del 2% porque defendimos la no privatización de los bancos Nación e Hipotecario, que estaba casi liquidada. Eso causó bastante malestar al gobierno de Carlos Menem”, señaló. También apuntó contra el juez Norberto Oyarbide, pero rápidamente aclaró que “no es el actor principal de esta novela y hay otros de mayor peso”.

José E. Bordón

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