PRESENTACIÓN El Observatorio de la Criminalidad Organizada Transnacional creado por el equipo de trabajo del Proyecto DER201344228-R, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, presenta el Congreso Internacional sobre Criminalidad Organizada Transnacional: una amenaza a la seguridad de los Estados Democráticos, como parte de los resultados obtenidos en el ámbito de la investigación y la docencia. Naciones Unidas, como organismo internacional que se ocupa de la seguridad de los Estados entiende claramente la amenaza que para la paz mundial supone en estos momentos la criminalidad organizada, por eso insta a los Estados a incorporar normas de armonización legislativa y cooperación policial y judicial. Especialmente, la trasposición de las reglas básicas de la Convención de Palermo, tarea aún inacabada. Puede decirse que la reacción jurídica al fenómeno de la criminalidad organizada ha sido tardía, desorganizada y poco consistente. Tardía, porque es recién en el año 2000 cuando Naciones Unidas logra un consenso intersubjetivo entre los países en reconocimiento del fenómeno y en 2010 cuando nuestro ordenamiento incorpora los delitos de organización criminal. Desorganizada, porque cada país posee su propia legislación y sistema jurídico, situación poco eficaz para hacer frente a la globalización del crimen. Inconsistente, porque los sistemas jurídico-penales de nuestro ámbito cultural se han pivotado sobre la responsabilidad individual, encajando mal delitos cometidos en el ámbito de organizaciones que se dedican de manera permanente y reiterada a la comisión de hechos delictivos. Como decía Weigenden 1997: “La lucha contra el conceptualmente escurridizo fenómeno del crimen organizado puede provocar en el sistema de justicia penal transformaciones desconocidas en la historia del derecho penal. De la misma manera que el crimen cometido como negocio por grupos y organizaciones antisociales y amorfas se distingue de manera radical del paradigma tradicional del crimen como aberración aislada en la vida del individuo, el sistema penal del futuro puede acabar siendo un mundo aparte respecto del que hoy conocemos...Puede que en un mundo que debe hacer frente a una poderosa economía criminal subterránea que amenaza infiltrar no sólo la economía legal, sino también los centros del poder político, el derecho penal se convierta en algo disfuncional y haya que sustituirlo por un sistema nuevo basado en un conjunto de principios...”. Para re-pensar las respuestas jurídicas y sociales ante el fenómeno de la criminalidad organizada transnacional se presenta este Congreso, desde una perceptiva interdisciplinar e internacional.
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JUEVES 05 DE NOVIEMBRE JORNADA DE MAÑANA 08:45 a 09:00 09:00 a 09:30 09:30 a 10:10
Acreditación de Asistentes Presentación a cargo de las autoridades y directores Conferencia de Apertura “Corrupción y Criminalidad Organizada” D. Ignacio Berdugo Gómez de la Torre Catedrático de Derecho Penal, Universidad de Salamanca.
LA DELINCUENCIA TRANSNACIONAL: EL CRIMEN SIN FRONTERAS Moderador: Prof. Dr. D. José Aróstegui Moreno Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca. 10:10 a 12:00 1. 2.
3.
12:00 a 12:30
“La criminalidad organizada en el ámbito penal” D. Eloy Velasco Núñez Magistrado de la Audiencia Nacional “Escenario regional, inseguridad ciudadana y delincuencia organizada internacional: el caso del Ecuador” D. Fredy Rivera Vélez Director de la RELASEDOR / FLACSO – Ecuador “La estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de España. Exigencias y desafíos” D. Julio Ballesteros Sánchez Doctorando, Universidad de Salamanca.
Pausa Café
ASPECTOS CRIMINOLOGICOS: INTELIGENCIA, PERFILES Y BANDAS JUVENILES Moderadora: Dña. Luz María Palomero Rojo Doctoranda, Universidad de Salamanca 12:30 a 14:00 1. 2. 3.
“El perfil criminal del delincuente transnacional en Colombia” Prof. Dr. D. André Scheller d´Angelo Universidad Sergio Arboleda, Colombia. “Estrategias geopolíticas de la criminalidad organizada: Desafíos de la inteligencia criminal” Prof. Dr. D. Daniel Sansó – Rubert Pascual Centro de Estudios de Seguridad / Universidade de Santiago de Compostela “¿Son las bandas latinas en España crimen organizado?” Dña. Sylvia Córdoba Moreno. Abogada, Doctora por la Universidad de Salamanca.
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JUEVES 05 DE NOVIEMBRE JORNADA DE TARDE
EL TRATAMIENTO JURIDICO DE LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES TRANSNACIONALES Moderadora: Miriam Ruiz Arias Doctoranda, Universidad de Salamanca 16:00 a 18:00 1. 2. 3. 4.
18:00 a 18:20
“Problemas interpretativos de los delitos de organización” Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez Catedrática Acreditada de Derecho Penal, Universidad de Salamanca. “Criminalidad Organizada y Organizaciones Criminales Internacionales” Dra. Dña. Cristina Méndez Rodríguez Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca. “Nuevos desafíos de los Organismos Internacionales frente a la Delincuencia organizada transnacional” Dr. D. José Escribano Úbeda-Portugués Profesor de Derecho Internacional, Universidad Carlos III de Madrid. “España, en la encrucijada del narcotráfico internacional” D. Miguel Muñoz Pinto Inspector Jefe, Centro Inteligencia contra Terrorismo y el Crimen Organizado.
Pausa Café
EL TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS Moderadora: Profa. Dra. Nieves Sanz Mulas Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad de Salamanca Directora de la Unidad de Igualdad, Universidad de Salamanca 18:20 a 20:00 1. 2. 3. 4.
“Los cárteles de la droga en México” Dr. D. Germán Guillén López Profesor de Derecho Penal, Universidad de Sonora, México. “Tráfico internacional de drogas y criminalidad organizada en el Perú” Dr. D. César Hinostroza Pariachi Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Perú “El crimen sin fronteras: el tráfico internacional de drogas en España” D. Luis Peláez Piñeiro Teniente Coronel de la Guardia Civil. "Las organizaciones criminales de tráfico de droga desde la perspectiva del enjuiciamiento" D. José Ricardo de Prada Solaesa Magistrado de la Audiencia Nacional
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VIERNES 06 DE NOVIEMBRE JORNADA DE MAÑANA 09:00 a 10:00
Conferencia Principal “Corrupción y criminalidad organizada. La eficacia de la respuesta judicial. Los macroprocesos” Pablo Ruz Gutiérrez Magistrado de la Audiencia Nacional
EL TRÁFICO Y TRATA DE PERSONAS Moderadora: Profa. Dra. Lina Mariola Díaz Cortes Profesora de Derecho Penal Especial, Universidad de Salamanca 10:00 a 11:30 1. 2. 3.
11:30 a 12:00
“La trata de personas en el ordenamiento peruano” Dr. D. Yvan Montoya Vivanco Profesor de Derecho Penal, Pontificia Universidad Católica del Perú. ”El perverso triángulo Inmigración ilegal / Trata de seres humanos / Explotación” Dr. D. Alberto Daunis Rodríguez Profesor de Derecho Penal, Universidad de Málaga. “Tráfico internacional de migrantes y Política Criminal europea” Dr. D. Luigi Foffani Catedrático de Derecho Penal, Università Degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Italia.
Pausa Café
CRIMINALIDAD ADYACENTE: TERRORISMO YIHADISTA, CORRUPCIÓN Y RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ABOGADOS Moderadora: Profa. Dra. Ana Pérez Cepeda Catedrática Acreditada en Derecho Penal, Universidad de Salamanca 12:00 a 14:00 1. 2. 3.
4.
“La participación de los profesionales en la criminalidad organizada” Dr. D. Miguel Díaz y García Conlledo Catedrático de Derecho Penal, Universidad de León. “Los abogados ante la criminalidad organizada” Dra. Dña. Patricia Faraldo Cabana Catedrática de Derecho Penal, Universidade da Coruña. “Comiso y recuperación de activos procedentes de la Corrupción y el crimen organizado: perspectiva nacional e internacional” Dr. D. Nicolás Rodríguez García Catedrático acreditado de Derecho Procesal Penal, Universidad de Salamanca. “Inteligencia estratégica en la lucha contra la yihad y el crimen organizado” Dr. Dña. Julia Pulido Gragera Profesora de Relaciones Internacionales, Universidad Europea de Madrid.
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VIERNES 06 DE NOVIEMBRE JORNADA DE TARDE EL BLANQUEO DE CAPITALES Y LOS PARAISOS FISCALES Moderadora: Dña. Ana Carrillo del Teso Doctoranda, Universidad de Salamanca 16:00 a 17:50 1.
2. 3. 4.
17:50 a 18:20
“La imputación objetiva en los casos de contaminación/descontaminación del objeto material en el blanqueo de capitales. La experiencia latinoamericana” Dr. D. Carlos Caro Coria Abogado, Director del Centro de Estudios de Derecho Penal y de la Empresa, Perú. “La necesaria delimitación del ámbito de aplicación del delito de blanqueo de capitales" Dra. Dña. Juana del Carpio Delgado Profesora Titular de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide. “La lucha contra los paraísos fiscales: situación actual” Dra. Dña. Silvia Velarde Aramayo Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario, Universidad de Salamanca “La prueba del delito antecedente en el blanqueo de capitales” Dr. D. Jerónimo García San Martín Profesor de Derecho Penal, Universidad Pablo de Olavide.
Pausa café
ASPECTOS PROCESALES: VALORACIÓN DE LA PRUEBA DEL AGENTE ENCUBIERTO, ARREPENTIDOS Moderador: Dr. D. Federico Bueno de Mata Profesor de Derecho Procesal Vicedecano de Estudiantes y Relaciones Internacionales 18:20 a 20:00 1.
2.
3. 4.
20:00
“La declaración del arrepentido como medio de investigación y como medio de prueba en la lucha contra la criminalidad organizada transnacional” Dra. Dña. María Paula Díaz Pita Profesora Titular Acreditada de Derecho Procesal Penal, Universidad de Sevilla. “El tratamiento jurídico de la prueba obtenida por el agente encubierto en el entorno de las organizaciones criminales” Dr. D. José Aróstegui Moreno Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca. “El agente encubierto en el Derecho Procesal francés: legislación y jurisprudencia” Dra. Dña. Joana Falxa Profesora de Derecho Penal, Université de Guyane, Francia. “El nuevo marco normativo en la investigación transfronteriza del crimen organizado” Dra. Dña. Alicia González Monje Profesora de Derecho Procesal Penal, Universidad de Salamanca.
CLAUSURA Y ENTREGA DE CERTIFICADOS
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Dirección: Dra. Dña. Laura Zúñiga Rodríguez. Catedrática Acreditada de Derecho Penal, Universidad de Salamanca. Coordinación: Dr. D. José Aróstegui Moreno. Profesor de Derecho Penal, Universidad de Salamanca. D. Julio Ballesteros Sánchez. Doctorando, Universidad de Salamanca Organización: Marlene Barbosa (Colombia) Ílison Dias Dos Santos (Brasil) Adriana Gabriela Ibáñez (Argentina) Jessica Montalvo Tejeda (Perú) Miriam Ruiz Arias (España)
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