Se presenta este tema de máxima importancia para el país, debido a la implementación de las nuevas leyes y regulaciones sobre la administración financiera y el énfasis de "Debida Diligencia" en la prevención del lavado de dinero y activos, el combate al financiamiento del terrorismo y el crimen organizado.
Expositores:
Investigador especial y científico, en temas de prevención y educación sobre la violación de la ley y el crimen internacional organizado. Experto internacional en justicia criminal, logística e inteligencia, y programas de prevención del crimen. invitado especial a simposios y conferencias en diversos países.
Organizado por : Escuela Internacional de
GESTIÓN GERENCIAL
Contador Público Titulado y Autorizado - CPA. Revisor fiscal. Experto internacional en NIIF, Miembro de ALIFC – Asociación Latinoamericana de Investigadores de Fraude con sede en República Dominicana. Ha representado como instructor a Interamerican Community Affairs en 12 países de centro y sur América.
Desarrollo Temático Riesgo País - Sector Financiero Internacional El Riesgo en el Sector financiero y el cumplimiento de normas y leyes - Responsabilidad Legal y Penal Corporativa "El Sujeto Obligado" en el Sector Financiero y el cumplimiento de la "Debida Diligencia" en la prevención del delito financiero Formatos y hojas de trabajo "Conozca a su Cliente" análisis y perfiles para vinculación de clientes en el sector - Perfilamiento de actividades financieras "Matrices de Riesgo" Para la prevención del lavado de dinero y activos en el sector Proceso Operativo del Oficial de Cumplimiento y sus funciones Análisis de Casos en la Región: Panama Papers "Pena de Muerte Corporativa" - El cierre de operaciones y liquidación del Banco Continental El Oficial de Cumplimiento - En los denominados "Sujetos Obligados" a implementar un programa de control y prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo La temida lista OFAC o “Lista Clinton" Auditoría de Control y Debida Diligencia - Control Interno y Oficialía de Cumplimiento Auditoría de Cumplimiento Legal - Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Esta Conferencia Internacional cumple con todos los estándares y protocolos de capacitación y cumplimiento mundial de: (FATF Financial Action Task Force) –GAFI- Grupo de Acción Financiera Internacional CICAD Comisión InterAmericana de la OEA, para el Control de Sustancias y el Lavado de Dinero United Nations, New York, Office for Organized Crime Prevention Programme U.S. Financial Action Task Force FINCEN U.S. Department of Treasure OFAC Office of Foreing Assets Control & Compliance Este Curso de Capacitación y Entrenamiento, está registrado y protegido bajo las leyes de los Estados Unidos (© Copyright by law - U.S. InterAmerican Affairs), OFFICE OF REGISTRY LIBRARY OF CONGRESS, WASHINGTON D.C.
Inversión
USD$140 .oo Fiesta Hotel & Casino Calle Alcanfores 475, Miraflores - Lima Sábado 03 de diciembre del 2016*
De 09:00 a.m. a 05:00 p.m. 10 horas académicas *Sujeto a cubrir el número mínimo de participantes
INFORMES E INSCRIPCIONES (511) 460 2364 / (511) 460 2385 Anexos: 21 ó 23 Tlf. Directo: (511) 463 1026 Cel: 920 371 622 E-mail:
[email protected] [email protected] www.igsglobal.org
