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SOCIEDADES FINANCIERAS DE OBJETO MÚLTIPLE NO REGULADAS (SOFOMES E.N.R.) TABLERO DE CONTROL N/A: Las SOFOMES ENR no están obligados a integrar CCC si cuentan con menos de 25 personas a su servicio, y para el caso de IA no es obligatorio para aquellos registrados en 2016. R CUMPLE R CUMPLIÓ EXTEMPORÁNEO S NO CUMPLIÓ Información al 25 de agosto de 2016. TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1

1 for the Planet, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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4Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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A Crecer EUM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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A Tu Faavor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Abacapital, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.

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Accedde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Accender Liquidez, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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Acceso Directo JLM, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R

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Access K, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Accifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Acciones Selectas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Aceleradora Adrenalina, S.A. de C.V., SOFOM ENR

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Acervo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Acrese, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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15

Acsein, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Adelanto Express, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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Adiutor Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Administración y Recuperación de Cartera Michoacán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Administradora Avanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Administradora de Inmuebles Samir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Administradora de Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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18 19 20 21

1

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Administradora Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Administradora Sierra Nevada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Administradora Solidaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Admiral Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Advantech Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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27

Afin Gana, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

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Afipyme, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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Afix Confianza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Afix Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R Agencia y Sociedad de Valores LR & R, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agna Capital Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agna Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agora Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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35

Agro Atoto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agro Firme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agro Mon, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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38

Agro Sofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

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39

Agrocap del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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40

Agrocapital del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrodansa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrofinanciera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrofinanciera DG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrofinanciera El Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrofinanciera Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Agrofinanciera La Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrofinanciera Oasis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

48

Agrofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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49

Agroimpulso Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrolagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agronegocios de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Agronegocios del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agroparsa, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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Agropecuaria Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Agropecuario Apoyo de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Agroservicios Financieros Atlas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrosoluciones VR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Agrumnostro de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Ahora 123, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Ako Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Aktiva Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alcance Activamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alcance Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

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Alcor Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Ald Fleet, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Aliados Financieros del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alianza Familiar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

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Alianza Financiera Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alianza SF, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alineación Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Aliquam de Occidente, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alivio Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alpez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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3

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

74

AlphaCredit Capital,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alra del Sur Asesoría Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alsol Contigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alta Crédito y Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alternativa 19 del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Alternativa en Negocios de Oportunidad, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Alternativa Financiera para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Alternativa Financiera Prosesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Alternativa más Expansión AME, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Alternativas de Capital para el Desarrollo S.A.P.I. de C.V., SOFOM., E.N.R.

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Altum CP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Altus Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Amicorp México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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AMVIS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Análisis, Filtro e Índices, S.A.P.I. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

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Antali Corportation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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90

Apoyando tu progreso, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Apoyo a la Educación Superior, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Apoyo a Tu Economía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Apoyo Agropecuario de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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94

Apoyo Cotidiano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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95

Apoyo Económico Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Apoyo Frame, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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97

Apoyo Multi J.L, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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98

Apoyo para la Adquisición de Vehículos Automotores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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99

Apoyo Promotora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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79 80 81 82 83

4

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

100

Apoyo y Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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101

Apprime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Arcalternativa de Recursos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Arcas Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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104

Arco Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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105

Arez Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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106

Arfinsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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107

Argefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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108

Arrendadora de Naves del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Arrendadora Logistica, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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Arrendadora y Soluciones de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Arrendamiento para Empresas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Arrendamientos Operativos Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Arrojo Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Asesoría Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Asesoría Financiera Múltiple S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Asesoria Integral Pyme Rha, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Asesoría y Desarrollo en Negocios y Finanzas IZ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ASF Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Asistencia para el Trabajo y la Producción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Asistencia Productiva para el Sector Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Asociación de Productores del Corredor de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Asociaciones Exitosas Atenas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. ASP Consultores & Representación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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124

AT One, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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125

ATC Latin America, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123

5

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

126

Ategra Arrendamientos Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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127

Attendo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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128

AUQUITI, S.A. de C.V. SOFOM. E.N.R.

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129

Auropresto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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130

Aurum Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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131

Avance y Fortalecimiento Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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132

Avanpiña, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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133

Avanti PPA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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134

Avanza Sólido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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135

Axicredit, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

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136

Axis Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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137

Ayuda a las Finanzas Familiares, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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138

Ayuda Oportuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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139

Ayuda-TM Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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140

B.P. Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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141

Backtrend, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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142

Bailey Consultoría y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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143

Balor Dispersora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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144

Baracaf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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145

Baran Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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146

BBP Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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147

BC CREDIT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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148

BCB Asistencia y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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149

BCP Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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150

BDI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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151

Beneficio Maestro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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6

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

152

Beneficios Integrales BSA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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153

Betacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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154

Bicentenario Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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155

Bien para Bien, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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156

Bing Impulsor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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157

BIOCAP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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158

BioFin Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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159

Bitechi Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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160

BLX Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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161

BMW Financial Services de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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162

BPF Finance México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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163

Brada Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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164

Braskem México Proyectos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

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165

BRE Debt Mexico II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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166

Britagu Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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167

Bullklear Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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168

C Capital Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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169

CA & CE Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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170

Cadereyta Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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171

Caferal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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172

Calidad Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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173

Calpat, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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174

Cambios California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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175

Campo Agrícola del Bajío, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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176

Cap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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177

Capital Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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7

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

178

Capital Educa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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179

Capital El Molino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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180

Capital Enérgico de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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181

Capital Haus México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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182

Capital I Reserva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Capital Independiente Empresarial y Comercial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Capital para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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185

Capital Plus, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.

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186

Capital Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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187

Capital Rural de la Laguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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188

Capital, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.

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189

Capitales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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190

Caravican de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Carbac Synergy Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Cargill Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Cargill Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Cariño y Asoc Servicios Integrales, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

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195

Caroti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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196

Carson & Brasch Pyme, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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197

Casa San Expedito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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198

Casas Consentidas Javer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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199

Cashahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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200

Casia Factoraje, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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201

Cege Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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202

Cei Cor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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203

Ceiba Marítima, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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183 184

191 192 193 194

8

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Centerfin, S.A. de C.V. S.O.F.O.M, E.N.R.

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R

Centro Financiero de Unión Norte de Engordadores de Ganado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Centro Financiero Lagunero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Century Professional Assistance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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208

Ceylis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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209

Chomex Tenedora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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210

Cibel Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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211

Cinco Dos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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212

Cintercap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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213

Círculo Inteligente, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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214

City Home del Centro, S.A. de C.V. SOFOM, ENR

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215

Claro Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Click Seguridad Jurídica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. CNH Servicios Comerciales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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218

Cofine, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

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219

Colima Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Comercializadora de Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Comercializadora en Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Comercializadora y Servicios Bexica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Comercializadores de Ganado de Nuevo Casas Grandes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Compañía de Servicios el Ángel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Compañía Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R Compañía Financiera Maspf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Compañía Mexicana de Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Compromiso Aduanero Integral, S.A., SOFOM, E.N.R. Compromiso que Suma Valor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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204 205 206 207

216 217

220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

9

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

230

Con Ser Tu Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

231

Concreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

232

Confía en Equipo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

233

Confia Mag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

234

Confía Negocios Empresariales del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

235

Confiamigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

236

Confianza Capitale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

237

Confianza Digital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

238

Confianza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

239

Confianza Presto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

240

Conlana Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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241

Consede, Consultores y Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

242

Consigue Ganga, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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243

Consol Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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R

Consorcio Contigo Aya de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consorcio Financiero Siglo 21, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Construyendo Sociedades Emprendedoras Chiapanecas Cosecha, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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Consufin Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Consultora Especializada Vanirc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultora Integral de Agronegocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultores Aplicados a los Recursos Materiales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultores Asociados en Producción Pecuaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultores de Servicios Varios, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Consultoría Administrativa y Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultoría de Redes de Negocios Esmeralda, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultoría Familiar Helo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255

10

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Consultoría G.Q. SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

Consultoria Integral a Empresas Rurales Mi Tía, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultoría y Capacitación para el Desarrollo Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultoría y Financiamiento para el Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consultoría y Financiera in Person, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Consumer & Business Loan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Contacto Desarrollo a la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

Contango, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Contigo Avanza México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Continental Funding México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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266

Continuar Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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267

Convengamos Todos, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

N/A

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R

268

Convergencia de Apoyo Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

269

Conversely Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

270

Coparfin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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271

Copromu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Corporación de Operaciones Finas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporación Financiera de América del Norte, S.A. de C.V., S.O.F.O.M, E.N.R. Corporación Financiera de Arrendamiento, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Corporación Financiera de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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276

Corporación Nomi Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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277

Corporación Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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278

Corporación Uled, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

279

Corporate Net Advisors, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

Corporativo Agropecuario Catanero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Confianza y Beneficio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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256 257 258 259 260 261 262 263 264 265

272 273 274 275

280 281

11

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Corporativo de Desarrollo Humano y Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo de Fomento FJ, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo de Negocios Intelligent, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo E- Energía de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Financiero CR&A, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Financiero de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Corporativo Financiero Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

289

Corporativo Irriprofu, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

290

Corporativo Laudex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

291

Corporativo Supera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

292

Corporativo Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

293

Corporativo Vimifos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

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R

R

R

294

Corporativo WLFS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

295

Crea Oportunidades de Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

296

Creafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

297

Creasur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

S

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R

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S

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S

S

S

S

298

Crece con Nosotros, S.A. de C. V., SOFOM. E.N.R

R

N/A

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R

R

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R

R

299

Crece Más México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

300

Crece Por Ti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

S

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R

S

S

301

Crece y Alcanza Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

Crecer Solución Inmediata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crecimiento En Conjunto Para Empresas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crecimiento Solidario para el Desarrollo Organizado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Credi Apoyos para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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N/A

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306

Credi Emo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

S

S

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R

S

S

R

R

R

R

307

Credi Giralda, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

282 283 284 285 286 287 288

302 303 304 305

12

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

308

Credi Recursos y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

309

Credi Soconusco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

310

Credi Soluciones Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

S

S

S

S

S

311

Credi Trune, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

R

312

Credial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

313

Crediavance, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

R

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R

R

314

Crediaxes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

315

Credicam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

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R

R

316

Credicaor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

R

R

317

Credicia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

318

Credicintra, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

319

Crediclick Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

320

Credicohete, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

321

Credicrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

322

CrediExpress de Coahuila AASM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

S

R

R

R

R

R

R

323

Credifácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

324

Credi-Financiera Pymes, S.A. de C.V., S.O.F.O.M. E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

325

Credifom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

326

Crediforza, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

327

Credijal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

328

Crediking, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

R

R

R

R

R

329

Credimagen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

330

Credimon, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

331

Credimúltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

332

Credinom JR&JM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

333

Credinom, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

13

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

334

Credinuevo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

S

R

R

R

R

R

R

R

R

335

Credipass, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

336

Crediplata, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

337

Credipresto, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

338

Credisocial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

339

Credisol México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

S

R

R

R

R

R

R

340

Creditam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

341

Crédito Agropecuario del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

342

Crédito Creativo, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

343

Crédito Ejemplar Mr, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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344

Crédito en Acción, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

Crédito Especializado al Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crédito Express de Monterrey, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crédito Operativo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Crédito Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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Crédito para el Desarrollo Regional, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crédito para el Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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351

Crédito para ti, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R.

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352

Crédito Plan Real, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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353

Crédito Productivo Cre-Ser, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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354

Crédito Único, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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355

Crédito Útil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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356

Crédito y Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Crédito y Consultoría Financiera y Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Crédito y Logistica de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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Créditos Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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345 346 347 348 349 350

357 358 359

14

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

360

Créditos y Servicios Financieros Creditline, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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361

Creditpro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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362

Credix GS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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363

Credizac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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364

Cree en ti Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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365

Cree Ser México PF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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366

Creer en Ti Apoyo Familiar, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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N/A

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367

Crefisureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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368

Crego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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369

Crezcamos Global Power, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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370

Criafe, S.A. de C.V., SOFOM,E.N.R.

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N/A

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371

Cristaliza Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Cruz del Valle Real del Sol de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. CVA Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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374

Cymafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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375

DAE Hipotecaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Daga Premier de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Daimler Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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378

Dalton Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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379

De Lage Landen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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380

Dealcorp MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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381

Defins, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Desarrolladora de Alternativas Estratégicas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Desarrolladora de Cadenas Productivas Rurales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Desarrolladora e Impulsora de Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Desarrollo Empresarial Ain, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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372 373

376 377

382 383 384 385

15

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Desarrollo Empresarial del Norte SJT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Desarrollo Orígenes Fofor, S.A.P.I., de C.V.SOFOM, E.N.R. Desarrollo y Progreso Familiar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Despacho Cassanra de la Costa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dexia Crédito Local México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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391

Dextra de Occidente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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392

Diageo México II, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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393

Diexell Servicios Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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394

Digal Elite, S.A.P.I. de C.V., SOFOM , E.N.R.

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N/A

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395

Digital Bridge Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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396

Dimex Capital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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397

Dinamismo con Valor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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398

Dinerito Audaz, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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399

Dinero Fácil y Rápido, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

400

Dinero para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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401

Dingde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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402

Dinse, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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403

Directodo México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Disi Operaciones Empresariales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Dispersora de Crédito Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

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N/A

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406

Dispersora Menonita, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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407

DNO Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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408

Don Apoyo, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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409

Doña Juanita Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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410

Doña Ofe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S

411

Doteam, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

386 387 388 389 390

404 405

16

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

412

Dresden Atención Profesional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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413

Duaver, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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414

DXN Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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415

E Factor Diez, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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416

Easy Acceptance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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417

Ecash Icash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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418

Economízate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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419

EDR Silver de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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420

Educapass S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

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N/A

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421

Eficem Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

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422

Efim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

EGVC International Financial Resources, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Eje Familia Persona y Empresa, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

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N/A

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425

El Ángel de las Pymes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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426

El Buen Apoyo para Nuestro Negocio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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427

El Cochinito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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428

El de Fiar SDLTS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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429

Elite Financiera Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

430

Emcofin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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S

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431

Empeño Fácil Presnal Holding, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

R

N/A

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432

Emprendamos Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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433

Emprende Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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434

Emprende, Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

435

Emprendedores 30, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

S

S

Emprendedores Especiales Matru, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Emprendedores Rurales por el Desarrollo de Nayarit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

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N/A

R

R

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R

423 424

436 437

17

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

438

Emprendedores tu Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

439

Emprendesarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

440

Emprendiendo Juntos El Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

R

R

R

441

Emprenta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S

442

Empresarios por el Derecho a la Actividad Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

443

Emprever, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

S

S

R

R

R

R

444

Energía Proactiva de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

445

Enfoque Multiplica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

446

Engencap Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

447

ENRI Tu Solución Financiera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

R

R

R

R

R

448

Enter Bucks, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S

449

Entidad de Fomento Regional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

450

Envolta, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

R

451

Equity Link S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

452

ERBE Protección de tu Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

453

Ercus FS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

454

Escala Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

455

Escudos Holding, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

S

Especialistas en Mascredito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Esquemas Soluciones Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

R

R

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458

Estímulo Corporativo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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459

Estrategia Integral Quadrum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

460

Estrater, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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461

Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

462

ETOIS Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

463

EV Emprende Ventures, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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456 457

18

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

464

Exitus Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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465

Exitus Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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466

Expansión Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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467

Expansión Kapital del Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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468

F Creación, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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469

F Ininterlomas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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470

FACICASA S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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471

Facilita Recursos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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472

Factor Corporativo Aries, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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473

Factor Exprés, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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474

Factor GFC Global, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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475

Factor Óptimo, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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476

Factor para Ti, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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477

Factor Taalku, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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478

Factoraje Finvex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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479

Facultades Crediticias Agropecuarias FACREA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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480

Faprei, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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481

Fasec Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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482

FCapital México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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483

Fecto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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484

Ferreyra Sandoval y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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485

FG Sociedad Financiera, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

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N/A

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486

FGS Bridge, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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487

Fiami Sociedad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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488

Ficade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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489

Ficampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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S

19

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

490

Ficen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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S

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S

491

Fideem Financiando el Desarrollo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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492

Fidegarante, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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493

Fidemont México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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494

Fifac Grupo, S A de C V, SOFOM, ENR

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N/A

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495

Fifaco,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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496

Fiferson, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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497

Figan Ugrch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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498

Fimicro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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499

Fimubac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

500

Fin Alta Vista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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501

Fin Cuatro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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502

Fin Etbsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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503

Fin K2, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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504

Fin Útil, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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505

Fina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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506

Finab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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507

Finacen, S.A. de C.V. SOFOM, ENR

R

N/A

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508

Finadel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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509

Finadix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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510

Finafim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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511

Finagil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

512

Finagrosol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

513

Finaldo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

514

Finallyhome, S.A., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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R

N/A

N/A

N/A

N/A

S

S

515

Finalmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

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R

20

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

516

Finalux, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

517

Finamax, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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518

Finamper, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Financial Solutions Boss, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiamiento Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiamiento para Bienestar y Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiamiento Productivo Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiamiento Progresemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiamiento, Factoraje y Logística, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiando el Desarrollo de Chiapas Findech, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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526

Financiera 401, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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527

Financiera Afina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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N/A

N/A

N/A

R

Financiera Agrícola Camargo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Agrícola y Pecuaria, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Agropecuaria de Coahuila, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Agropecuaria del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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N/A

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532

Financiera al Instante, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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533

Financiera Alfil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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534

Financiera Ali, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

535

Financiera Amigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

536

Financiera Arsesa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

537

Financiera Autopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

R

538

Financiera Bananera Pacífico Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

539

Financiera Bepensa, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

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R

540

Financiera Braxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

541

Financiera Camino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

519 520 521 522 523 524 525

528 529 530 531

21

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Financiera Cefemex S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

R

R

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R

R

R

R

R

R

R

Financiera Chipinque, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Comercial Sabinas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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R

Financiera Corafi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

R

N/A

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R

R

Financiera Corregidora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera CR Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

N/A

N/A

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S

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R

N/A

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548

Financiera Cualli, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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549

Financiera Cuallix, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

Financiera de Esperanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera de la División del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera del Valle de Chiapas Fivach, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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Financiera Didxazaa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

N/A

N/A

R

Financiera Dinero Inmediato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Educativa de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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S

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S

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556

Financiera El Limón, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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557

Financiera el Pikacho, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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R

558

Financiera Empresarial Once, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

R

559

Financiera Farajal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

560

Financiera Finca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

561

Financiera Finsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

562

Financiera Fortaleza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

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R

563

Financiera Goza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

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R

R

S

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R

R

564

Financiera Grunti, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

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R

R

R

565

Financiera Incentiva, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

566

Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

567

Financiera Inspira, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

542 543 544 545 546 547

550 551 552 553 554 555

22

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Financiera Insurgentes, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Financiera Integral Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

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R

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R

570

Financiera JCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

571

Financiera Kronos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

572

Financiera Labor, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

573

Financiera Local, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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574

Financiera los Álamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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575

Financiera Maestra, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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576

Financiera Mariana, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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577

Financiera Marjo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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578

Financiera Microcam, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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579

Financiera Mohinora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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580

Financiera Nova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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581

Financiera Opción Efectiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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582

Financiera Paquime, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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583

Financiera Peflo S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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584

Financiera Pequeña Australia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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585

Financiera Pide, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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586

Financiera por el Impulso Económico, S.A. de C. V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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587

Financiera Premier, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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588

Financiera Real del 14, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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589

Financiera Realidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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590

Financiera Recrea, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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591

Financiera San Ysidro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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592

Financiera Silice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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593

Financiera Tlahuica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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568 569

23

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

594

Financiera TPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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595

Financiera Trínitas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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596

Financiera TV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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N/A

N/A

N/A

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597

Financiera Uno MT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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598

Financiera Viyees, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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599

Financiera Zafy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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600

Finanova, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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601

Finanserca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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602

Finantial Business México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

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N/A

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R

603

Finanzas Alternativas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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604

Finanzas del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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605

Finanzas y Proyectos del Mayab, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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S

S

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606

Finanzierung Kapital, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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N/A

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607

Finapoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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608

Finasob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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609

Finastrategy MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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610

Fincea Potosina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

S

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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611

Fincre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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612

Fincrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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613

Fincrecem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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614

Fincris, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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615

Findar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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616

Findeca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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617

Findesol Kapital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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618

Findinamic, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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619

Finh Soluciones Económicas, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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24

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

620

Finlag, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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621

Finocci, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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622

Finplus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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623

Finprospera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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624

FINQRO, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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625

Finreg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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626

Fintegra Financiamiento S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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627

Fintek Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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628

Fintrébol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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629

Finvale, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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R

630

Finvay, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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631

Finvivir, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

632

Finyteca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

633

Fircampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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634

Firma Kredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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635

Firmesa Mexicana Servicios Agropecuarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

636

Firmeza HMP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

637

First Choice, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

S

R

S

S

S

638

Fisanran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

639

Fisatel México, S.A. de C.V., SOFOM., E.N.R.

R

N/A

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R

R

640

Fisofo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

641

Fisol-Financial Solutions, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

642

Fitata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

643

FNAL, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

644

Fobien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

645

Focreec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

R

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R

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R

25

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

646

Fomenpalma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

647

Fomenta GBM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

648

Fomenta Mx, S.A de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

649

Fomento Altitud, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

650

Fomento Confiable, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

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S

R

Fomento de Negocios Hermes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fomento Económico del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fomento Económico Dharma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fomento Económico ETM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fomento Empresarial Lepezo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fomento Financiero Peninsular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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N/A

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N/A

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657

Fomento Hipotecario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

R

658

Fomento LG, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

R

659

Fomento Multiempresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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R

660

Fomento MVM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

Fomento Patrimonial Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fomento y Desarrollo Pro Veracruz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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663

Fomepade, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

664

Fondeo Horizonte, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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R

665

Fondera, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.

R

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R

666

Foniclub, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

R

R

Forjadora de Crecimiento del Valle de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fortalece Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Fortaleciendo Tu Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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N/A

N/A

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N/A

N/A

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N/A

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670

Fortaleza a mi Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

671

Fortaleza Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

651 652 653 654 655 656

661 662

667 668 669

26

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

672

FOZAPOTLAN, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

673

FPaís, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

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R

R

R

R

674

Futuro ABC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

675

G 308 Estratégia y Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

676

G.F. Arco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

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R

R

R

R

677

Gamu Consultores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

R

R

678

Garantía Fiduciaria Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

R

R

R

679

García Cruz Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

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R

R

R

R

680

Gasbel Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

R

681

GB Agrostar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

682

GBA Agropréstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

683

GDM3 Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

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R

R

R

R

R

R

R

GE Capital International México Holdings, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. GE Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

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R

R

R

R

R

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R

686

Gemini Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

687

Genera Destino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

S

R

R

R

S

S

S

S

S

S

688

Genera Proimpulso Económico, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

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R

N/A

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R

689

Generar para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

690

Génesis, Servicios para el Desarrollo de la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

691

Geroje Grupo Integral, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

R

692

Gestión de Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

693

Gestiona Capital Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

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R

R

694

GF OM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

695

GFI Apoyo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

R

696

GFM La Estrella, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

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R

R

697

GFM Puebla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

684 685

27

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

698

Ghil Bajío, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

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R

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R

699

GI de Occidente, S.A. de C.V, SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Gifsa Sociedad Financiera de Objeto Múltiple E.N.R., S.A. de C.V. Glass International OISPV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. GLN Gestión y Logística del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Global Financial Solution GFSK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Global Lending Corporation GLC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Global Loans & Resources México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Global Owners Group, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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S

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N/A

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N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

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707

Globo Rural, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

S

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R

R

708

GM Multisoluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

S

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R

R

R

709

Goifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

R

R

710

Goldberg-Zogovic, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

711

González Villarreal Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

712

Goto Facilidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

713

GPMC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

714

Grameen de la Frontera Sonora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

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R

R

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R

R

R

R

715

Gramercy BG MEX, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

R

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R

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R

R

716

Gramercy México NPL I, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

R

R

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R

R

R

R

R

R

R

Gramercy México NPL II, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Graneros del Norte Río Bravo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

N/A

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R

R

R

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R

719

Gretmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

S

R

R

S

S

720

Grimsur de México, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

S

721

Grupo Abaile, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

722

Grupo Acceso Inmobiliario S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

723

Grupo Agrifin, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

700 701 702 703 704 705 706

717 718

28

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

724

Grupo Alfamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

725

Grupo Anisal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

726

Grupo Asesor Creavanza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

727

Grupo BLJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

728

Grupo C Primero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

729

Grupo Campesino Guimefa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

730

Grupo Capital Sare, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

R

R

731

Grupo Capital Vertical, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

R

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R

R

R

R

732

Grupo Competitividad Patrimonial del Bajío, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

733

Grupo Consigue, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Grupo Consultor para la Microempresa, S.A. de C.V., SOFOM, ENR Grupo Corporativo Benefitt México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Grupo Corporativo y Empresarial C.R.E.C.E, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

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N/A

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R

Grupo Darbi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Grupo de Desarrollo Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Grupo Empresarial Aran, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Grupo Empresarial y Proyectos Arvido, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

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R

N/A

R

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R

R

R

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R

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R

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

741

Grupo Enprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

742

Grupo ESO4, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

S

R

743

Grupo Factofin, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

744

Grupo Fast Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

745

Grupo Fif-Mex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

746

Grupo Frinprestito de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

747

Grupo Galyba, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

748

Grupo GDMAI, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

749

Grupo Impulsor Progresa TP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

734 735 736 737 738 739 740

29

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

750

Grupo Kelq, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

S

R

R

R

R

R

R

751

Grupo KF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

752

Grupo Lunma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

753

Grupo Mafinc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

754

Grupo MDQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

755

Grupo Mercantil de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

756

Grupo Mexlazza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

757

Grupo MSQR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

758

Grupo Nevado Servicios Activos, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

759

Grupo Olinx, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

760

Grupo Operador Mexicano, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

761

Grupo Otz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

762

Grupo Peben, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

763

Grupo Pideco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

764

Grupo Prestanómina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

765

Grupo Promotex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

766

Grupo Promotor Garrom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

767

Grupo Prosperemos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Grupo Puente Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Grupo Regional de Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

770

Grupo Sisfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

771

Grupo Translift, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

772

Grupo Ufimas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Grupo Veracruzano Desarrollo de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Grupo VTM del Golfo S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

GT Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

768 769

773 774 775

30

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

776

Gueld Internacional, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

777

GZ Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

778

H Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

779

H Siete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

S

S

S

R

R

R

R

780

H+M Reit, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

781

Habitus Social, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

782

Hacercapital Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

783

Hall & Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

R

N/A

R

R

S

R

R

R

R

R

R

784

Hazme Fuerte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

785

Help Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

786

Herbodem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

787

Hérdez Capital, S.A. de C.V., SOFOM, ENR

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

788

Hermopción, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

S

S

S

S

789

Hidalfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

790

HINV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

791

Hipotecaria Crea Más, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

792

Hipotecaria Fimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

793

Hipotecaria Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

794

Hipotecaria Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

795

Hipotecaria Roma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

796

Hipotecaria Vector S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

S

R

R

R

R

S

R

R

R

R

797

Hir Pyme, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

798

Holt Financia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

799

Horizonte Juaber de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

S

R

R

R

R

800

HOS Leasing de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

801

Huautla en la Alborada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

31

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Ibeneficios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

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ICA Planeación y Financiamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. IDC Impulsando Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ideas Corporativo Estratégico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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806

Ifos Promotor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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807

Imagina Tu Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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808

Imdeneg, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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809

Impulsarte para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Impulso Crediticio Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Impulso Desarrollo y Fomento de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Impulso Empresarial Empic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Impulso Río la Venta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Impulsora Consorcio Hogar S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Impulsora de Crédito Rural, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Impulsora de Negocios del Centro S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Impulsora de Negocios Ever Think, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

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Impulsora Emergente, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Impulsora Empresarial Na Savi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Impulsora Familiar de Chiapas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Impulsora Inmobiliaria Edifica de Cuauhtémoc, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Impulsora MTP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Impulsora para el Desarrollo Empresarial de Coahuila, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Impulsora Popular de Guanajuato, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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825

Impulsora Sume, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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826

Impulsora y Fomento Alica, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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827

Incentiva Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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802 803 804 805

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32

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Indeprom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Infra Capital Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Ingeniería Agropecuaria y Mercadotecnia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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831

Ingeniería Crediticia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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832

Iniciativa & Financiera N&N, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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833

Iniciativa GM, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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834

Innodi Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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835

Innodi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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836

Innova, Conceptos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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837

Innovación Ambiental, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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838

Innovateur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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839

Inovaciones SMR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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840

Inserex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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841

Inspira Comunidad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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842

Inspira Negocios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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843

Instacred, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Integración de Crecimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Integradora Circuito Biológico Central CBC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Integradora de Negocios Luna del Collado, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Integradora para el Desarrollo de Empresas de Chihuahua, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Integritat D Infraestructura, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Inteligente de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Inter Opción Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Interactiva Capital México, S. A. de C. V., SOFOM, E.N.R.

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852

Intercambio de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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853

Intercambios Baja Sur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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828 829 830

844 845 846 847 848 849 850 851

33

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Interdns, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Intermediación para el Desarrollo Popular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Intermediaria Ragalo de Monclova, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Intermediaria y Promotora Económica, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Intermediario para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. International Leasing Support, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. International Paper CTA (México), S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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861

Intrabienestar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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862

Invesur, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R.

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863

IPC Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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864

IQ People, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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865

Ismus Crece México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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866

ISS Servicios Administrativos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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867

Itaca Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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868

J&C Xtrafin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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869

Jaesna Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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870

JGI Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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871

Jinx, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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872

JM10, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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873

JMMETEPEC S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

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John Deere Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Join Business Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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876

Jova Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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877

JP Buena Fortuna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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878

Just Wealth, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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879

Kae Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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854 855 856 857 858 859 860

874 875

34

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

880

Kapitalmujer, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

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881

Karum Card Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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882

Karum Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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883

Keaton, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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884

Kemen Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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885

Kolibrí Verde, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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886

KRC Interco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

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887

Kredito24 México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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888

KRP Financial Business, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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889

KRSAVI, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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890

KRTC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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891

Kueski, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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KZ Creativa Corp Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. La Feria Grupo de Apoyo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. La Santa Fifmex del Golfo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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895

Lagatus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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896

Lana + Fácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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897

Lana +, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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898

Lar Home, S.A. de C.V. SOFOM ENR

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899

Lavoro Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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900

LBBW México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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901

LC Liquidez Corporativa S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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902

Led Lumina Leasing, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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903

Legado Cuauhtémoc, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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904

LI Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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905

Lime Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

892 893 894

35

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Liquidex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

Liquidez a Tu Alcance, S.A.P.I., de C.V., SOFOM, E.N.R. LM & Robertson Global Services S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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909

Logra Financiamientos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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910

Logra Negocios, S.A. P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Logros Independientes para el Beneficio de Opciones Rurales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Los Encinos Estructuradora, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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914

Lusitania Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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915

Lusitano FG, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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916

Luxom Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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917

M Vargas Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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918

M&M Financiera, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

R

919

Macías Aguirre Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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920

Madero Reserve, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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921

Mae del Golfo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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922

Magil, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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923

Magnea Kapital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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924

Mak 3 Celular, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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925

Mañarina, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

926

Marfil Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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927

Más Alternativa México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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928

Más Crédito Activo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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929

Más Soluciones Oportunas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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S

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930

Mastercash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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931

Maxinegocios MX, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

906 907 908

911 912 913

36

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

932

MC Cash Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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933

MCS Controladora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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934

Mediadora de Vivienda Mexicana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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935

Menos Interés, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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936

Menospagos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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937

Mesa de Estrategias, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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938

Metafinanciera México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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939

Mex Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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940

Mexcad, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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941

Mexcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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942

Mexicana de Fomento Innovador, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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943

MF Amiga, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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944

MFM OPM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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945

MGL Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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946

Mi Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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947

Mi Solución Productiva, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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948

Micro Credit, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Micro Empresas del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Microcrédito para la Emprendedora Rural, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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951

Microcrédito Solidario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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952

Microfinanciera Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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953

Microfinanciera Cruse, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Microfinanzas y Servicios del Sureste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Microsoluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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956

Milal Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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957

Mipymex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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949 950

954 955

37

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

958

Mizrafin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

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R

959

Moneyveo México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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960

Monto Fácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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961

Movimientos Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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962

MP Aureus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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963

Mr. Presta, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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S

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R

Multi-Apoyos de Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Multiopciones en Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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N/A

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N/A

N/A

N/A

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966

Multiplícate Ahora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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967

MZ Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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968

Navinsignia, S.AP.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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969

Navix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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970

Navo Agro Gasa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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971

Necesito Capital-EZ, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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972

Negocios a tu alcance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Negocios Empresariales de Apoyo de Oaxaca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Negocios y Proyectos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

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N/A

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975

Net Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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976

New Life & Zone, México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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977

Nextfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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978

Nimbus Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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S

S

S

S

979

Niza Préstamos de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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980

Nogaleros del Noroeste, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

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N/A

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981

Nómina Apoyo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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982

Notmex, S. A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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983

Novacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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964 965

973 974

38

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

984

Novarec, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

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R

R

R

985

Nunego, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

986

Nuvol Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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987

Omnia Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

988

Omnifinanciera, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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989

One Aysa SF, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

990

Opción Cicom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

991

Opción Fiduciaria, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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S

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R

R

992

Opción Reto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

993

Opciones para Crecer, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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994

Opciones Sacimex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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995

Operaciones y Servicios de Guerrero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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996

Operadora Broxel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Operadora de Empeños y Préstamos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Operadora Financiera de Mexico, SA de CV SOFOM ENR

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N/A

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N/A

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999

Operadora Fondes, S.A., de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1000

Operadora MFM, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1001

Operadora Némesis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1002

Operadora NT, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1003

Operadora Prespen, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1004

Operadora Procea del Centro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

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1005

Operadora Quka, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

R

R

Oportunidad de Crédito Ángeles, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Oportunidad Microfinanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Oportunidades para Emprendedores, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. OPT Sistemas Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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997 998

1006 1007 1008 1009

39

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Orbe Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

S

R

R

R

R

Organización Capitalista Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Organizacion Empresarial Duero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

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N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

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N/A

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R

Otorgafácil, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Otorgapluss Opciones Patrimoniales S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Owenlanark Financial Corp, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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1016

Pa Pronto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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1017

Pacada, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1018

Pacifin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

S

S

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S

S

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R

R

1019

Pagos Chiquitos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1020

Palace Resorts Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

R

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R

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R

R

1021

Panhec, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

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R

R

R

R

1022

Paratodo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

1023

Parmeik Activos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

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R

R

R

R

1024

Patrimonio Plus, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

1025

Patrimonio y Beneficio Familiar, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

R

1026

Patrimonio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

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R

R

R

R

R

R

1027

Pecus Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1028

Pelican Energy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1029

Pendulum International de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1030

Pensionacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1031

Pesca Negocios, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1032

Petra BV, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1033

Petrosofom, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1034

Pidamás, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

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R

1035

Pioneros de la Comarca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1010 1011 1012 1013 1014 1015

40

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1036

Pixel Conexiones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1037

Plafon Solutions, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

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R

R

R

1038

Plan Credi, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

R

R

Plascencia Ramírez Servicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Plataforma Alianzza Fácil, S.A. de C.V., SOFOM. E.N.R.

R

N/A

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N/A

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1041

Platino, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

1042

Plenus Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

1043

PMG Servicios y Soluciones Firmes del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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R

1044

Podemos Progresar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1045

Porohui Geld, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1046

Positiva Soluciones Crediticias, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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S

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1047

Power Mix de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1048

Práctica Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1049

Praxis La Raza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1050

Pre15Na, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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1051

Precap, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1052

Preference Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1053

Premier Estrategia, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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N/A

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1054

Presta Simple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1055

Presta Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1056

Presta Visión, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1057

Prestaciones Finmart, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1058

Prestaciones Plus, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1059

Prestacrece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

1060

Prestam Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1061

Presta-Melo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

1039 1040

41

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Prestamex Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

R

N/A

S

R

R

Préstamo Amigo Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Préstamo Empresarial Oportuno, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Préstamos Especializados del Valle, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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N/A

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R

Préstamos Expeditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

Préstamos Express Juárez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Préstamos Felices en 15 Minutos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1069

Préstamos FYR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1070

Préstamos Garantizados Aklien, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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R

1071

Préstamos GP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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1072

Prestiquick, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1073

Presto Fast, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1074

Prestomás, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

1075

Prestomatic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1076

PrestoMyC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1077

Presyser de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1078

Pretmex, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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R

1079

Previcrem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1080

Pro Agropecuaria Colimense Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

S

S

R

S

S

S

S

S

S

S

1081

Pro Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1082

Pro Éxito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

1083

Pro Quatro, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1084

Proaktiva, S.A.P.I de C.V., SOFOM, E.N.R

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R

R

1085

Probenso Group, S.A., SOFOM, E.N.R.

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R

R

Procesos Sistemáticos del Bajío, S.A., SOFOM, E.N.R. Productores de Ornamentales de Morelos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

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R

N/A

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R

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R

1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068

1086 1087

42

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Productores Unidos de Ex Hacienda la Honda, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Productores Unidos de Fuerte Mayo Puf, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

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R

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R

N/A

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R

1090

Productos Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

1091

Profesionales de Banderilla, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

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R

R

R

1092

Profin Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

1093

Profinomex, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1094

Profuturo GNP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

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R

N/A

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R

1095

Progreso Sólido PS, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

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R

R

1096

Prologis México Finco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

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R

R

R

R

Promoción al Fortalecimiento Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Promoción de Agronegocios Sustentables, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Promoción Económica Ravel, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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N/A

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R

Promonegocios R&R, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

Promotora de Cañeros del Sur, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Promotora de Negocios y Calidad de Vida, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Promotora Financiera Ares PGRT, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

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N/A

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R

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N/A

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R

1104

Promotora Intercaribe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1105

Promotora Noble, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Promotora NSCW Cardenal, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Promotora para el Desarrollo del Campo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Promotora Portuaria ICAVE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

N/A

S

R

R

R

R

R

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R

N/A

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R

R

R

R

1109

Promotora Profile, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1110

Promotora Río Yaqui, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1111

Promotora Rural Acércate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1112

Promotora Sí, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1113

Promotores del Campo La Penca, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

S

S

R

R

R

S

R

R

R

R

1088 1089

1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103

1106 1107 1108

43

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1114

Promotoría VVV, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

S

R

S

S

R

R

R

R

R

1115

Promoviendo Apoyos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

S

1116

Promoviendo Tu Futuro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1117

Propela Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

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R

R

R

R

1118

Prorsum, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Prosem, Soluciones Empresariales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Prospera Servicios Integrales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

R

R

N/A

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R

R

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R

R

1121

Prosperity Factor, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

1122

PRS Conequity de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1123

Publiseg, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1124

Punto Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1125

Pymes Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

R

R

R

R

R

R

1126

QC Soluciones Financieras, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1127

QH Soluciones, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

S

1128

Quality Financial Services, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1129

Quant Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1130

Quark Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1131

Questor Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1132

Quiahui S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1133

Quiero Billete, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1134

Quincena Express, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1135

R Capitalis Group, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1136

R. Pardo y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1137

RA Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1138

Rancho Tetenco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1139

Rande Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

S

S

R

R

R

R

1119 1120

44

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1140

RDA Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1141

Reach Home, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1142

Realcredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

R

R

R

R

R

R

Reale Soluciones de Emprendedores, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Realiza, Soluciones Efectivas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1145

Recuperación Total, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1146

Recursos para el Apoyo a Capital Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1147

Red Amigo Dal, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1148

Red de Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R

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1149

Red Fidelis, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1150

Red Impulsora al Desarrollo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1151

Redpoll Trading, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1152

Refácil Servicios Integrales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1153

Refácil, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1154

Regio Cash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1155

Regiodominio Financiero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1156

Regiofinanciera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1157

Remi Agnico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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N/A

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1158

Rentamigo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1159

Requerimiento Patrimonial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1160

Respaldo Económico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1161

Respaldo Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Responsabilidad y Crecimiento Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Respuesta Integral de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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1164

Resuelve-Matic, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1165

Retail Moda México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R

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N/A

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1143 1144

1162 1163

45

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1166

RGGR Ideas y Alternativas, S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1167

Río Grande Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1168

Río US Mex Compras Planeadas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1169

Rioses, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1170

RMS Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1171

Romer México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1172

Romyfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1173

Roshfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1174

Rosob y Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1175

S.F. Del Pinar, S.A. de C.V., sofom, E.N.R.

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N/A

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1176

Sacsa Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1177

Sana Tus Finanzas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1178

Sandovalesco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1179

Save Préstamos Personales, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1180

SBYC, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1181

Scaruucheli Economía Social, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1182

Se Dueño, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1183

Sefi Estratégicos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1184

Sefiistmo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1185

Sefim, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1186

Sefinom, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1187

Sejurefid, S.A., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1188

Sekkan Construyendo Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1189

Self Control, S.A.P.I. de C.V., SOFOM E.N.R.

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1190

Sembrador Círculo de Servicios Populares, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1191

Ser Negocios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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46

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Serfimex Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Servicio de Financiamiento del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios a la Microempresa ANDAR, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Administrativos AZU, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Auxiliares del Desarrollo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios de Administración de Tesorería Corporativa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1198

Servicios de Microsol, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1199

Servicios FGKA, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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Servicios Financieros ANEC, S.A. de C .V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros Contigo, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros de Desarrollo Comunitario, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros de la Baja California, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros de Tabasco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros del Guadiana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros Geicoo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros Hogar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros Kronox, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros para el Desarrollo SEFIPADE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros para Infraestructura Marina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Financieros Proyecta, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Servicios Globales Consolidados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Globales de Liquidez, S.A. de .C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Integrales para el Desarrollo Rural del Trópico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Integrales Proagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1216

Servicios Lamosa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R

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1217

Servicios Liquick, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

1192 1193 1194 1195 1196 1197

1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212 1213 1214 1215

47

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Servicios Mejrodriguez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

Servicios Monetarios Integrales AGA del Sureste, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios Monetarios Providencia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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1221

Servicios Pacto, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1222

Servicios Patrimoniales y de Fomento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1223

Servicios Trove, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Servicios y Atención Inmediata, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios y Consultoría S & S, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Servicios y Financiamiento Agrícola, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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1227

Setrac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1228

Seven Financial, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1229

SF Transporte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1230

SFAOASS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1231

SGS Soluciones a tu Medida, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1232

Sherbenes Financiera, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1233

Si Agro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1234

Sí al Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1235

Siempre Creciendo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1236

Siempre Efectivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1237

Sierra Axis, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1238

Sinaloa Positivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1239

Sinergia Ch, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Sinergia Desarrollo Económico Cardenista, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sinergia Financiera de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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S

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N/A

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1242

Sip Capital S.A. de C.V. SOFOM E.N.R.

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N/A

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1243

Sipernipe, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1218 1219 1220

1224 1225 1226

1240 1241

48

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Sipresto, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

R

N/A

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R

R

Sistema de Desarrollo Ganadero UGRS S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Sistema de Transferencias y Pagos STP, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sistema Integral de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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N/A

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N/A

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1248

SJJ Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

1249

SL Financial México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1250

SLC Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1251

Smart Quo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1252

SMBC, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1253

SMC Soluciones de Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1254

SMX Financial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

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R

R

R

R

1255

Soagro, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1256

Sochol, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

R

N/A

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N/A

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N/A

S

Sociedad de Apoyo para Sectores Primarios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad de Fomento a la Educación Superior, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad de Fomento Local Tepeyac, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Empresarial R.F.I.N., S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Financiera Campesina, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Financiera Equípate, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Financiera Merkavan, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Financiera SIMAE, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Integral Emprendedora Siembra, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sociedad Operadora de Fomento e Impulso al Crecimiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Socio Unimos Emprende, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Sofimas Consultores del Noroeste, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Sofinmex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1244 1245 1246 1247

1257 1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269

49

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1270

Sofino, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1271

Sofinot Sociedad Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1272

Sofipa Corporation, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1273

Sofipaz, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1274

Sofir Regiomontana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1275

Sofiregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1276

Sofomax, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1277

Solef, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1278

Solfi, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R.

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1279

Solucampo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1280

Solucash, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1281

Solución Eficaz de Crédito, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1282

Solución PMOS, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1283

Soluciones Creativas Fin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1284

Soluciones de hoy, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Soluciones Económicas Santa Fe, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. Soluciones Efectivas de Liquidez, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Emprendedoras del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Empresariales Eficaces de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones en R.H. Avant, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Especializadas Confianza, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Financieras Agropecuarias de Tlaxcala, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Financieras Alianza MX, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Financieras CCK, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Financieras Internacionales, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Soluciones Financieras para Crecer, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295

50

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Soluciones Financieras Tucán, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Financieras Yaguna, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Globales Ferco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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Soluciones Grumade, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Soluciones Integrales TBY, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones Múltiples Empresariales, S.A. de C.V. S.O.F.O.M., E.N.R. Soluciones para Proyectos Productivos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones y Oportunidades Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Soluciones y Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1305

Solufex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1306

Solugob, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1307

Soluregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1308

Solvantia, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1309

Solvencia Integral de Desarrollo y Avance S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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N/A

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N/A

N/A

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1310

Somim, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1311

SP & S de México, S.A. de C.V., SOFOM,. E.N.R.

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N/A

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1312

Steel Factoring, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Structura Capital Management, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Su Apoyo y Capital Oportuno, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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N/A

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1315

Su Servicio Financiero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

1316

Subete a Jalisco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1317

Sufirma, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Sukuk Global Services, S.A.P.I. de C.V. SOFOM, E.N.R. Sumados Hacemos Más, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1320

Sumaexpress, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1321

Supera Préstamos, S.A. de C.V., SOFOM ENR

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1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304

1313 1314

1318 1319

51

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1322

Supply Credit de México, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

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1323

Sustainable Financial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1324

Swell Finanzas en Movimiento, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1325

Tacrefin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1326

Tactical Leasing México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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1327

Tamogi, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1328

Tampico Sugar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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1329

TANEWI, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1330

TC Laref, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1331

Tec-Fin Energía, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1332

Tech Money, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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S

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R

1333

Telefónica Factoring México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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1334

Tenmas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1335

Terra Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.O.F.O.M., E.N.R.

R

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R

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R

1336

Tertius, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

R

1337

Tesorem, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1338

Tesorera del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1339

Tetl Sur, S.A de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

N/A

N/A

N/A

S

R

1340

The Street, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

S

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R

1341

Thirone Financial Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

1342

Tical Impulsora, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

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R

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R

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R

1343

Tierra Productiva del Norte, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

1344

Timea Sevicios, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

1345

Tlali Acero, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

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R

N/A

N/A

N/A

N/A

R

R

1346

Tolfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

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R

R

1347

Tonalli Préstamos, S.A. de .C.V, SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

52

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1348

Toreco, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1349

Tótem Prestamos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

Toyota Material Handling Capital, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Trailers y Tanques Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Tranquilidad Financiera, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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N/A

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Transsupport, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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R

Trapeza Market Argentarii, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Trascendencia Patrimonial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

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R

N/A

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1356

Tresalia Múltiple, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1357

TRST Corp, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

S

R

S

R

R

R

R

R

R

1358

Tu Dinero, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

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R

R

R

R

R

R

R

R

1359

Tu Lanita Rapida S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1360

Tu Negocio Emprendedor Crece, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1361

Tuscan Marine, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1362

Tutelle de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1363

Ucifa de Aguascalientes, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1364

Újule, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1365

Unete Factoraje y Arrendamiento, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1366

Única Respuestas, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1367

Unicopo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1368

Unicreco Servytur, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1369

Unicredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1370

Unificcom ,S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

N/A

R

R

R

R

R

R

R

R

R

1371

Unifin Credit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

R

R

R

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1372

Unimex Financiera S.A. de C.V., SOFOM, ENR.

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1373

Unimoss Impulsa, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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S

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1350 1351 1352 1353 1354 1355

53

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

Universal de Servicios Patrimoniales, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Upton Structured Finance, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1376

Urbina Servicreditos, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1377

Urukfin, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1378

Usacredit, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Vallianz Offshore Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. Valmex Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1381

Valor Productivo, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1382

Valora GDL, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1383

Valorex, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1384

Vamos a Mejorar, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1385

Vanguardia en Créditos, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1386

Vanguardia FJ, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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R

Vector de Crecimiento Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Vector Visión Empresarial, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Vehículos Líquidos Financieros, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R. Veracruzana de Oportunidades, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1391

Vértice Soluciones, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1392

Vextor Activo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

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1393

VFC Financial Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1394

VFS México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1395

VI Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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Vía Energética EV Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. Viaja Ciudad de México DMP, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1398

Vigua Servicios, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1399

Vínculo Finanzas Populares, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1374 1375

1379 1380

1387 1388 1389 1390

1396 1397

54

TABLERO DE CONTROL 2015-2016 CONSECUTIVO

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

OC

CCC

CONTROL

MANUAL PLD/FT

ACTUALIZACIÓN MANUAL PLD/FT

IA

REPORTE DE OPERACIONES RELEVANTES

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

2015-03

2015-04

2016-01

2016-02

1400

Vinta Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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N/A

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1401

Vision F México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1402

Vita & Asociados, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1403

Viva Fin, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1404

Viva Mi Crédito, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1405

Vivalia, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1406

Vossi Servicios Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1407

Voy por Lana, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1408

Wac de Mexico, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1409

Wahl Empresarial, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1410

WLB México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1411

Yaab Pro Bienestar, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1412

Ysagel, S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1413

Zactain Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1414

Zen Capital, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1415

Zéndere Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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1416

Zurita Consultores Financieros, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.

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55