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CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PARA EL CONTROL Y PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y OTROS DELITOS FINANCIEROS Four Points by Sheraton Montevideo Ejido 1275 Montevideo 11100 Uruguay Tel: 011-598-2901-7000 Montevideo - Uruguay 30 de Marzo, 2012 9:00am - 05:30pm
SEMINARIO/TALLER INTENSIVO DE ESTUDIO PARA PROFESIONALES ALD 8:00 AM – 8:55 AM – Inscripción--Desayuno. 8:55 AM— 9:00 AM – Introducción 9:00 AM – 10:00 AM – Sistema ALD en Uruguay - Objetivos de la estrategia nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo basada en riesgos Carlos Díaz Fraga Titular Secretaría Nacional Antilavado de la República Oriental del Uruguay 10:00 AM – 11:00 AM – Técnicas, herramientas y mejores prácticas para que la oficina de cumplimiento realice una eficiente gestión basada en riesgo. Aspectos fundamentales para el desarrollo de una matriz de riesgo Ricardo Pablo Sabella, CAMS Coordinador y docente del curso de Certificación en Prevención de Lavado de Dinero organizado por ISEDE – Universidad Católica del Uruguay 11:00 AM – 11:30 AM –Receso 11:30 AM – 12:30 PM –
La función del oficial de cumplimiento en el nuevo marco global: Intercambio de información, Evasión fiscal, FATCA Carlos Loaiza Keel Socio Sanguinetti / Foderé Abogados 12:30 PM – 2:00 PM—Almuerzo 2:00 PM – 3:00 PM—– Empresas de Servicios Financieros, como se adaptan los MSB de Uruguay a los requisitos de cumplimiento internacionales, el impacto de la regulación del FinCEN Guillermo Acevedo Secretario Ejecutivo CESFUR (Cámara De Empresas de Servicios Financieros del Uruguay) Talleres Interactivos de Trabajo y Participación 3:00 PM – 4:00 PM – Fortalecer los programas de auditoría para examinar con precisión las operaciones ALD. Diseño y ejecución de pruebas a los controles internos Mónica Znidaric Gerente Senior | Auditoría – ERS Deloitte S.C. 4:00 PM—4:30 PM--Receso 4:30 PM – 5:30 PM --La implementación de enfoque de procesos y herramientas estadísticas para el tratamiento de información en temas de ALD Miguel Tenorio Santoyo, CAMS Director General EQAICC México S.A.
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9 ene. 2018 - es prevenir e impedir la utilización del sistema financiero, y de otros .... 19.913, a través de un formulario electrónico disponible en el sitio web ...
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13 sept. 2002 - jardines zoológicos, reservas biológicas, puntos de poso o alimentación de aves migratorias, etc. Anexo 2. 3. Vigilancia veterinaria pasiva y ...
los siguientes grupos: A. Medicamentos de marca. ... nombre de marca. EG000 : ..... i) Se deberá consignar las siguientes leyendas: ""Manténgase fuera del ...
Dimensión internacional de la evasión fiscal offshore. • Paraísos Fiscales. • FATCA: Ley de Cumplimiento Fiscal de las Cuentas Extranjeras (Foreign Account ...
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20 sept. 2011 - identidad de género, origen étnico, preferencia política y religiosa, ... destinados a vivienda; habitación, residencia o pensión, de los anexos y.
1 mar. 2014 - to testigo en las tres primeras fechas. La se-. VidaRURAL (1/Marzo/2014). 30. Tratamiento y m.a.1. Producto. Acción preferente del herbicida 2.
la comisión de delitos mencionados en la presente Ley y demás .... internacionales. 32. Transacción de embarque o carga: Es el embarque o cargamento de cargamento de armas de fuego, municiones, explosivos y sus accesorios; así como otros ...... los q
como Anexo del Reglamento que para tal efecto dicte el Poder Ejecutivo. Arto. 13. ...... Reglamento, se consideran patrimonio histórico de la nación, están.
20 sept. 2011 - Social de Derecho y de Justicia, cumpliendo el mandato de refundación de ...... El tribunal superior fijará la hora al tercer (3°) día de despacho ...
metros lineales digitalizados. % de archivo digitalizado. Verificación del Movimiento Bancario en el SIIF. PROBABILIDAD. Rainer Narval Naranjo. Charrasquiel.
Dirección de Investigación y Desarrollo tecnológico de la Salud. Equipo Técnico ...... Como ejemplos de escenarios se pueden citar los centros educativos, los.
