9:00 AM - 10:00 AM. Las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI. Novedades, Cambios y Desafíos en la adecuación de los Sistemas Preventivos, de Fiscalización y de. Cumplimiento. 10:00 AM - 11:00 AM. Experiencias del Sector Bancario de Panamá en la implantación de modelos que atiendan las venideras exigencias ...
9:00am - 5:30pm __________________________________________________________________________________________ 8:00 AM - 8:55 AM
Inscripción- Desayuno
8:55 AM - 9:00 AM
Introducción
9:00 AM - 10:00 AM
Las Nuevas 40 Recomendaciones del GAFI. Novedades, Cambios y Desafíos en la adecuación de los Sistemas Preventivos, de Fiscalización y de Cumplimiento.
10:00 AM - 11:00 AM
Experiencias del Sector Bancario de Panamá en la implantación de modelos que atiendan las venideras exigencias de la Ley FATCA.
11:00 AM - 11:30 AM
Receso
11:30 AM - 12:30 PM
Prevención del Blanqueo de Capitales en el Sector Asegurador Panameño.Objetivos de la estrategia de Supervisión de cara a las nuevas regulaciones.
12:30 PM - 2:00 PM
Almuerzo
2:00 PM - 3:00 PM
Empresas de Servicios Financieros, como se adaptan los MSB de Panamá a los requisitos de cumplimiento internacionales, el impacto de la regulación del FinCEN.
3:00 PM - 4:00 PM
Sanciones, Embargos y Otras Restricciones. Elementos importantes a considerar para administrar los riesgos en operaciones internacionales.
4:00 PM - 4:30 PM
Receso
4:30 PM - 5:30 PM
Delincuencia Organizada y los flujos financieros internacionales. Conozca el nuevo informe de la UNODC.
