Por la presente, en cumplimiento de las normas internas adoptadas por vuestra institución, y quedando la información aportada amparada dentro de las más ...
Avenida S.A. Empresa de Servicios Financieros Presente.De nuestra mayor consideración: Por la presente, en cumplimiento de las normas internas adoptadas por vuestra institución, y quedando la información aportada amparada dentro de las más estrictas normas de confidencialidad dispuestas en el Secreto Profesional que rige a las Empresas de Servicios Financieros (Art. 521 Circular 2.048 BCU - art. 369 del Código Penal), cumplimos en comunicar que los beneficiarios finales (efectivos)1 de nuestra sociedad son: Declaro bajo juramento que la información consignada en el presente documento es completa y veraz y que informaré a Avenida S.A Empresa de Servicios Financieros, cualquier modificación relativa a la misma. Nombre completo
Nº de Documento y País de emisión
Nacionalidad
Participación (%)
Firma
Firma del responsable Aclaración:
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Se entiende por “beneficiario final” o efectivo a las personas físicas que son las propietarias finales o tienen el control final de la operativa de un cliente y/o de la persona en cuyo nombre se realiza una operación. También comprende a aquellas personas físicas que ejercen el control efectivo final sobre una persona jurídica (sociedades, asociaciones, fundaciones, etc.) y otras estructuras jurídicas (por ejemplo fideicomisos).
Andres es actualmente Director en Nabla Solutions, fue Manager en KPMG, ... 2005 y Certificate in Financial Risk Management, New York University, 1999,.
Andres es actualmente Director en Nabla Solutions, fue Manager en KPMG, previamente se desempeñó en el área de Riesgo de Crédito en. INFONAVIT hasta ...
Andrés es Ph.D. en Ciencias Matemáticas, Rutgers University, New Jersey, ... 2005 y Certificate in Financial Risk Management, New York University, 1999,.
... los requerimientos y objetivos de tu empresa para ser impartidos en formato in-company. Para conocer más sobre esta modalidad, no dudes en contactarnos.
29 nov. 2016 - caso pedirá la intervención, como amicus curiae, de hasta. 2 juristas extranjerosde reconocido prestigio” (pág 167). • Lo mismo aplica para los ...
hielo, que se derrite al cambio de estación y alimenta los ríos. A pesar de este equilibrio, el cambio climático se encuentra alterando estas dinámicas, poniendo ...
31 dic. 2007 - el Pliego apruebe no sólo los montos pendientes de pago al 31 de diciembre de 2007 a favor de los beneficiarios del “Fondo DU Nº 037-94”, ...
Notificación previa de NO-cobertura al beneficiario (ABN). NOTA: Si Medicare no paga el examen(es) a continuación, usted deberá pagar. Medicare no paga ...
Lea la presente notificación, de manera que pueda tomar una decisión fundamentada sobre la atención que recibe. • Háganos toda pregunta que pueda tener ...
1. Category. Record Of The Year. Grabación Del Año. Gravação Do Ano. Award to the Artist and to the Producer(s), Recording Engineer(s) and/or Mixer(s) if other than the artist. Premio al Artista(s), Productor(es) del Album y al Ingeniero(s) de. Graba
