06 de junio de 2017

Publicación de Información Relevante La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. Decisiones de Asamblea de Accionistas

En atención a lo establecido en los numerales 2 y 4, del literal b), artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. (en adelante “La Hipotecaria”) se permite divulgar al público las decisiones tomadas por la Asamblea de Accionistas, documentadas en Acta N° 11 del 06 de junio de 2017: 1. Modificación del numeral 4 del parágrafo del Artículo Vigésimo Cuarto.- Composición (Junta Directiva) de los Estatutos Sociales, con el fin de precisar que el porcentaje de ingresos que afectará la independencia de un miembro de la Junta Directiva, se presenta cuando el respectivo miembro devengue o reciba de la Sociedad, honorarios o prestaciones que representen el 20% o más del total de sus ingresos operacionales, conforme se establece en el numeral 3 del parágrafo segundo del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, se propone la siguiente modificación al texto del numeral 4º del parágrafo del artículo Vigésimo Cuarto de los Estatutos Sociales. 2. Modificación al Artículo Trigésimo Primero.- Quorum Deliberatorio y Decisorio de los Estatutos Sociales, conforme lo previsto en el artículo 437 del Código de Comercio, que prevé que el quorum decisorio se debe establecer teniendo en cuenta a todos los miembros de la Junta Directiva y no únicamente a los miembros presentes en la respectiva reunión, con el fin de precisar la mayoría requerida para deliberar en las reuniones de la Junta Directiva, se modificó el Artículo Trigésimo Primero de los Estatutos Sociales.

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