Solicitud de Apertura de Cuenta en Dólares - Banco Nacional de Crédito
Correpondencia (PO Box). Correo Electrónico. ¿Mantiene Inversiones en Instrumentos Financieros o cuentas Bancarias en los EEUU? Tipo. Entidad Americana.
Solicitud de Apertura de Cuenta en Dólares Persona Jurídica
Fecha Tipo de Cliente
Cod. del Ejecutivo
Cod. Cliente
Cod. Oficina
Datos de la Empresa Razón Social
Actividad Económica
Sector Económico
País de Origen
Número de RIF
Cantidad de Empleados
Vencimiento del RIF Venta Anual
Volumen Mensual de Venta M l Duración Empresa
Capital Pagado y Reserva
Cierre del Ejercicio Fiscal
Vencimiento Empresa
Registro de Tierras
Capital Suscrito
Patrimonio
Clasificación
Según Período
Registro Agrícola
Cantidad de Obreros
Fecha Constitución
Condición del Inmueble
Años en Dirección
Cód. Tesoro (O.N.T: para empresas del estado)
Registro Turístico
Datos Complementarios (En caso que Aplique) Entidad Financiera Participante
TIN ITIN
SSN
GIIN
EIN
No
Si Dirección (Street Address / City / State) Código Postal
Teléfono
Correpondencia (PO Box)
¿Mantiene Inversiones en Instrumentos Financieros o cuentas Bancarias en los EEUU? Tipo
Si
Correo Electrónico
No
Entidad Americana
Monto USD $
1. 2. 3.
Dirección de la Empresa o Casa Matriz Nombre del Edificio o Casa
Piso
Ciudad
Parroquia
Condición del Inmueble
Años en Dirección
Sector
Oficina / Local
/ Avenida
Urbanización
/ Calle
Municipio
/ Barrio
Estado
Cuota Mensual
Apartado Postal
Acreedor Hipotecario o Arrendador
Representante (s) Legal (es) por los Estatutos Cédula de Identidad / Pasaporte
Estado Civil
Apellidos y Nombres
Carácter por el cual Actúa
Nro. Telefónico
1. 2. 3.
Referencias Bancarias / Comerciales Tipo de Referencia
Institución Bancaria / Nombre del Comercio
Años
Tipo de Cuenta / Tarjeta / RIF
Nro. Cuenta / Tarjeta / Teléfono
Bancarias Comerciales Personas conocidas en el BNC
Persona u Organización que recomienda al solicitante
Productos o Servicios Ofrecidos
Persona (s) para Contactar a la Empresa Apellidos y Nombres
Cargo Desempeñado
Teléfono Local
Teléfono Celular
Correo Electrónico
1. 2. 3.
Datos para Contactarlo Vía Telefónica u otros Medios Teléfono de Habitación Fax de Habitación
Teléfono Celular
Otro Teléfono en donde localizarlo
Correo Electrónico Principal
Correo Electrónico Secundario
Empresas Relacionadas en la Institución ¿Tiene Empresas Relacionadas en BNC?
Si
No
Grupo Económico en BNC
1
Numero de RIF
Nombre de la Empresa
2
Numero de RIF
Nombre de la Empresa
3
Numero de RIF
Nombre de la Empresa
4
Numero de RIF
Nombre de la Empresa
5
Numero de RIF
Nombre de la Empresa
Resumen de Productos y Servicios que Ofrece
AGE-062 (05/2014)
Verificada Si No
Solicitud de Apertura de Cuenta en Dólares Persona Jurídica
Junta Directiva Fecha Designación Junta
Duración de la Junta
Vencimiento Junta
Miembros Principales
Numero de Directores Miembros Suplentes
Miembros de la junta Directiva Cédula de Identidad / Pasaporte
Apellidos
Cédula de Identidad / Pasaporte
Apellidos
Nombres
Cargo
Nombres
% de Acciones
Correo Electrónico
Nro. Telefónico
1. 2. 3.
Principales Accionistas 1. 2. 3.
Proveedores Nombre o Razón Social
Persona Contacto
1. 2. 3.
Declaración Jurada El cliente antes identificado declara: Autorizo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal para corroborar la fidelidad de los datos y documentos suministrados, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente nacional e internacional; y, suministrar esta información a los organismos competentes, nacionales e internacionales, o a cualquier central de información crediticia. Nota: Firmar y Colocar Huella Dactilar en presencia del Funcionario de la Agencia. R.P(1)
Firma Fecha
Número de Cédula / Pasaporte
Nombre y Apellido
Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación Derecho ( ) Izquierdo ( )
Firma
R.P(2) Fecha
Numero de Cédula / Pasaporte
Nombre y Apellido
Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación Derecho ( ) Izquierdo ( )
Firma
Numero de Cédula / Pasaporte
R.P(2)
Fecha
Nombre y Apellido
Elaborado por:
Verificado por: Firma
AGE-058 (05/2014)
Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación Derecho ( ) Izquierdo ( )
País de Nacimiento. 1. Nacionalidad. 2. Nacionalidad. Nivel Académico. Profesión. Fecha de Ingreso al País Si es Naturalizado, Nro. D.N.I.. Residente de U.S.A..
Primer Apellido. Segundo Apellido. Primer Nombre. Segundo Nombre. Fecha de Nacimiento. Cédula de Identidad / Pasaporte. Fecha Vcto. C.I. / Pasaporte RIF.
Sector Económico. País de Origen. Número de RIF. Vencimiento del RIF. Capital Suscrito. Capital Pagado y Reserva. Patrimonio. Volumen Mensual de Venta.
El Solicitante, expresamente declara: (i) Estoy en cuenta, conozco y acepto que Bancaribe ha quedado plenamente autorizado por mí para que, en cualquier ...
Cédula de Identidad / Pasaporte. Apellidos y Nombres. Estado Civil. Carácter por el cual Actúa. Nro. Telefónico. 1. 2. 3. Referencias Bancarias / Comerciales.
Cuenta Corriente. Persona Natural. Tipo de Cliente. Cod. del Ejecutivo. Cod. Oficina. Datos Personales. Primer Apellido. Segundo Apellido. Primer Nombre.
Sociedades Civiles, Asociaciones, Corporaciones y Fundaciones. Original y fotocopia de Documento Constitutivo Estatutario, protocolizado. Original y fotocopia ...
Ecopetrol, Midas Factor, Administradas por me permito manifestar respecto del. VALORALTA S.A. Comisionista de Bolsa,. Contrato suscrito lo siguiente: . 1.
¿Cuál es su situación tributaria? Sí. Maneja recursos públicos .... LEY DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE CUENTAS EXTRANJERAS FATCA (POR SU SIGLA EN INGLÉS). CC. Tipo de Identificación. Sí ... Si su respuesta es afirmativa, indique su número de TIN (No. de I
PN / Versión 4 RV Octubre 01 / 2015. Sí. No. Si su respuesta es afirmativa, indique cuál: Años. Meses. Días. Nota:se entiende como territorio de los EE.UU., además de los 50 estados y el Distrito Federal en Washington D.C., los siguientes: Samoa Amer
TENGA EN CUENTA: Sus extractos, movimientos de portafolio y cualquier documentación escrita referente a sus inversiones; únicamente será enviada al lugar de correspondencia indicada por usted en el presente documento. Por ningún motivo su asesor y/o
Número de identificación fiscal de la sociedad o empresa ... ningún motivo su asesor y/o ejecutivo comercial es la persona facultada para la entrega de esta ...
UU., además de los 50 estados y el Distrito Federal en Washington D.C., los siguientes: Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico e Islas.
¿La persona jurídica que represento es contribuyente de los Estados Unidos? ... siguientes: Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico e Islas ... de los derechos constitucionales o legales de la sociedad que represento o .... que generen
operación, con el fin de que el cliente tome decisiones informadas, atendiendo al perfil de riesgo particular que el intermediario le haya asignado, de acuerdo ...
a trasladar al Fondo de Inversión Colectiva Midas Vista, los recursos que se encuentren en mi cuenta, como resultado de operaciones realizadas a través. 18. En todo .... títulos valores materializados los cuales se enviaran a un depósito centralizado
Check List de Apertura de Cuenta .... Las referencias han sido constatadas a través de los números de teléfonos señalados en la mismas, y se ha dejado ...
