Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente Remunerada
Primer Apellido. Segundo Apellido. Primer Nombre. Segundo Nombre. Fecha de Nacimiento. Cédula de Identidad / Pasaporte. Fecha Vcto. C.I. / Pasaporte RIF.
Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente Remunerada Persona Natural Fecha Tipo de Cliente
Cod. del Ejecutivo
Cod. Cliente
Cod. Oficina
Datos Personales Segundo Apellido
Primer Apellido
Primer Nombre
Fecha Vcto. C.I. / Pasaporte
Cédula de Identidad / Pasaporte
País de Nacimiento
RIF
1. Nacionalidad
Fecha de Ingreso al País
Segundo Nombre
2. Nacionalidad
Si es Naturalizado, Nro. D.N.I.
Residente de U.S.A. Si
Fecha de Nacimiento
Fecha Vcto. R.I.F.
Estado Civil
Nivel Académico
Profesión
Sexo
¿Ha estado en los últimos tres (3) meses en Estados Unidos?
No
Total de Días
Si
No
Dirección de Habitación Nombre del Edificio
/ Casa
Piso
Ciudad
Parroquia
Condición del Inmueble
Años de Residencia
Apto
Sector
/ Avenida
Urbanización
/ Calle
Municipio
/ Barrio
Estado
Cuota Mensual
Apartado Postal
Acreedor Hipotecario o Arrendador
Empleo Actual u Ocupación Nombre de la Empresa u Ocupación Actual
Ingreso Mensual Nombre del Edificio
Ramo / Actividad
Otros Ingresos Mensuales
Teléfono Máster de la Empresa
/ Casa
Piso
Ciudad
Cargo
Apto
Parroquia
Fecha de Ingreso
Correo Electrónico
Sector
/ Avenida
Fax Urbanización
/ Calle
Municipio
/ Barrio
Estado
Apartado Postal
Datos de su Trabajo Anterior (En caso de que tenga menos de dos (2) años con su empleo actual) Nombre de la Empresa
Ingreso Mensual
Cargo
Ramo / Actividad
Dirección
Antigüedad
Cód. de Área / Teléfono Oficina
Datos Complementarios (En caso que Aplique) Nro. Green Card
TIN ITIN
SSN
Nro. Pasaporte Americano
Fecha Vcto. Pasaporte Americano
EIN
Dirección (Street Address / City / State) Código Postal
Teléfono
Correspondencia (PO Box)
¿Posee vinculación con individuos o entidades americanas? Nombre
Correo Electrónico
Si
No
Apellido
TIN
1. 2. 3. ¿Mantiene inversiones en instrumentos financieros o cuentas bancarias en los EEUU? Tipo
Si
No Entidad Bancaria
Monto USD $
1. 2. 3.
Datos del Cónyuge Primer Apellido
Segundo Apellido
Cédula de Identidad / Pasaporte
País de Nacimiento
Fecha de Ingreso al País
AGE-074 (07/2014)
Primer Nombre
Fecha Vcto. C.I. / Pasaporte
Si es Naturalizado, Nro. D.N.I.
Fecha Vcto. R.I.F.
RIF
1. Nacionalidad
2. Nacionalidad
Reside en el Exterior
Segundo Nombre
Dirección en el Exterior
Nivel Académico
Fecha de Nacimiento
Estado Civil
Profesión
Sexo
Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente Remunerada Persona Natural
Ramo / Actividad Comercial
Nombre de la Empresa donde trabaja
Ingreso Mensual
Telefono Oficina
Fax
Fecha de Ingreso
Cargo
Dirección
Datos para Contactarlo vía Telefónica u Otros Medios Teléfono de Habitación
Teléfono Celular
Otro Teléfono en donde localizarlo
Fax de Habitación
Correo Electrónico Principal
Correo Electrónico Secundario
Referencias Bancarias Tipo de Referencia
Institución Bancaria
Años
Tipo de Cuenta / Tarjeta
Nro. Cuenta / Tarjeta
Verificada Si No
Bancarias
Tarjeta de Crédito
Referencias Personales / Comerciales Tipo de Referencia
Nombres y Apellidos / Nombre del Comercio
Años
Cédula de Identidad / RIF
Número de Teléfono
Verificada Si
Comerciales
Personales Persona u Organización que recomienda al solicitante
Personas conocidas en el BNC
Declaración Jurada El solicitante antes identificado declara: Autorizo al Banco Nacional de Crédito, C.A. Banco Universal para corroborar la fidelidad de los datos y documentos suministrados, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente nacional e internacional; y, suministrar esta información a los organismos competentes, nacionales e internacionales, o a cualquier central de información crediticia. Nota: Firmar y Colocar Huella Dactilar en presencia del Funcionario de la Agencia.
Huella Dactilar del declarante, correspondiente al pulgar que se indica a continuación Derecho ( ) Izquierdo ( )
Sector Económico. País de Origen. Número de RIF. Vencimiento del RIF. Capital Suscrito. Capital Pagado y Reserva. Patrimonio. Volumen Mensual de Venta.
Cédula de Identidad / Pasaporte. Apellidos y Nombres. Estado Civil. Carácter por el cual Actúa. Nro. Telefónico. 1. 2. 3. Referencias Bancarias / Comerciales.
Cuenta Corriente. Persona Natural. Tipo de Cliente. Cod. del Ejecutivo. Cod. Oficina. Datos Personales. Primer Apellido. Segundo Apellido. Primer Nombre.
Recaudos Cuenta Corriente Remunerada. Sector: Comercio e Industria. Persona Jurídica. AGE-066 (08/2014). Requisitos. • Monto mínimo de apertura Bs. 500, ...
Original de una (1) referencia bancaria, cuando el solicitante tenga cuenta en otra institución financiera, verificable con el banco emisor. • En caso de no poseer ...
por el Consulado Venezolano en el país de constitución de la empresa y ... Nacional o Regional dichos documentos deben encontrarse registrados ante la ...
Todos los recaudos solicitados deben ser consignados en una carpeta manila tamaño oficio con etiqueta que identifique al solicitante, la misma deberá estar ...
El Solicitante, expresamente declara: (i) Estoy en cuenta, conozco y acepto que Bancaribe ha quedado plenamente autorizado por mí para que, en cualquier ...
Por medio del presente manual se pone operativo, a partir del día 18 de. Febrero de 2013, el procedimiento informático para acceder a la acreditación a favor.
No aplica referencia de familiares que vivan con el cliente. • La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días. Original y fotocopia de un (1) recibo de servicio (agua, luz, telefonía fija o celular) de donde resida el solicitante. • En caso d
Sector: Comercio e Industria. Persona Jurídica. AGE-066 (09/2017). Requisitos. •. Monto mínimo de apertura Bs. 500,00. •. El (los) representante(s) legal(es) ...
Original y fotocopia de la última Declaración del Impuesto sobre la Renta (ISLR) de la persona jurídica o constancia de "no ser contribuyente". Original de una ...
Lista de Chequeo Recaudos Cuenta Corriente – Persona Jurídica (Dos ... Solicitud de Apertura de Cuenta Corriente, debidamente llenada y firmada por el ...
Ecopetrol, Midas Factor, Administradas por me permito manifestar respecto del. VALORALTA S.A. Comisionista de Bolsa,. Contrato suscrito lo siguiente: . 1.
¿Cuál es su situación tributaria? Sí. Maneja recursos públicos .... LEY DE CUMPLIMIENTO FISCAL DE CUENTAS EXTRANJERAS FATCA (POR SU SIGLA EN INGLÉS). CC. Tipo de Identificación. Sí ... Si su respuesta es afirmativa, indique su número de TIN (No. de I
PN / Versión 4 RV Octubre 01 / 2015. Sí. No. Si su respuesta es afirmativa, indique cuál: Años. Meses. Días. Nota:se entiende como territorio de los EE.UU., además de los 50 estados y el Distrito Federal en Washington D.C., los siguientes: Samoa Amer
TENGA EN CUENTA: Sus extractos, movimientos de portafolio y cualquier documentación escrita referente a sus inversiones; únicamente será enviada al lugar de correspondencia indicada por usted en el presente documento. Por ningún motivo su asesor y/o
Número de identificación fiscal de la sociedad o empresa ... ningún motivo su asesor y/o ejecutivo comercial es la persona facultada para la entrega de esta ...
UU., además de los 50 estados y el Distrito Federal en Washington D.C., los siguientes: Samoa Americana, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico e Islas.
