Recaudos Cuenta en Dólares Persona Natural

Requisitos • • • • •

Ser cliente y poseer una cuenta con la institución. Monto mínimo de apertura USD. 0. Mayor de edad. Los recaudos que se soliciten en fotocopia deben ser en blanco y negro Legalmente residenciado en la República Bolivariana de Venezuela. Recaudos

Chequeo Usuario

Todos los recaudos solicitados deben ser consignados en una carpeta manila tamaño carta con etiqueta que identifique al solicitante, la misma deberá estar ubicada en la parte lateral de la carpeta y en el orden descrito a continuación:

Lista de Chequeo Recaudos Cuente en Dólares – Persona Natural (Dos ejemplares: Banco y Cliente) Solicitud de Apertura de Cuenta en Dólares, debidamente llenada y firmada por el Solicitante (sin tachaduras ni enmiendas) Original y Fotocopia legible de la cédula de identidad laminada o pasaporte, vigente Original de una (1) referencia bancaria, cuando el solicitante tenga cuenta en otra institución financiera, verificable con el banco emisor • En caso de no poseer cuenta en otro banco, deberá llenar el Formato Declaración Jurada de No Poseer Cuenta en Ninguna Institución Bancaria • La referencia debe ser original, con membrete, dirección y números de teléfonos fijos. La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días Original de dos (2) referencias personales, esta debe ir acompañada de una copia simple de la cédula de identidad de la persona que la emita, dirección y número de teléfono fijo • No aplica referencia de familiares que vivan con el cliente • La fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días Original y fotocopia de un (1) recibo de servicio (agua, luz, telefonía fija o celular) de donde resida el solicitante • En caso de no poseerlo, es obligatorio presentar una constancia de residencia emitida por la autoridad civil competente, Junta de Condominio o Consejo Comunal a nombre del titular • En ambos casos (recibo de servicio o constancia de residencia), la fecha de emisión debe ser menor a noventa (90) días Constancia de Ingresos para los siguientes tipos de Trabajador Trabajador Dependiente • Constancia de Trabajo en original (con membrete de la Empresa, debidamente firmada y sellada), en la cual se indique ingresos mensuales, antigüedad y cargo; no mayor a un (1) mes de emitida (cuando el ingreso sea mayor o igual a cuatro (4) salarios mínimos) Trabajador Independiente • Certificación de Ingresos firmada por un Contador Público Colegiado; no mayor a tres (3) meses de emitida (cuando manifieste un ingreso mayor o igual a cuatro (4) salarios mínimos) Original y fotocopia legible del Registro de Información Fiscal (RIF), vigente Recaudos Adicionales (Se deben presentar en conjunto a los Recaudos básicos, en caso que aplique) Ocupación “Político” o con Cargos en la Administración Pública Militares, Políticos o Funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo, de nacionalidad Extranjera

Original y fotocopia del carnet laboral o credencial Formato Debida Diligencia – Figura Pública (entregada por el Banco) Nombres y Apellidos

AGE-068 (08/2014)

Firma (Promotor de Servicio / Especialista de Negocios)

Sello Agencia

Chequeo Agencia