RECAUDOSPARA LA COMPRA DE DIVISAS Y TÍTULOS VALORES A TRAVÉS DEL SICAD Personas Naturales CONVOCATORIA BCV Código: 238-APAPN Recaudos y Formatos 1. Consignar todos los recaudos y formatos en la Agencia Banesco de su preferencia, según el orden establecido en el presente check-list, en carpeta oficio marrón con gancho. En todos los casos la carpeta debe venir identificada con una etiqueta que especifique datos del solicitante, fecha y N° de Subasta. 2. Todos los formatos requeridos deben ser consignados, ya impresos y completados. Los formatos deben llenarse en todos sus campos con letra legible, sin enmiendas ni tachaduras. (TODOS LOS CAMPOS DEBE ESTAR LLENOS). 3. Asegúrese que su expediente está completo, con los formatos llenos en todos sus campos. Recuerde que los organismos competentes se reservan el derecho de efectuar las revisiones y validaciones a los expedientes durante todo el proceso. Tipo de Solicitud
Registro de Instrucciones de Pago
Para todas las solicitudes
Para viajes al exterior
PN
Formatos Requeridos
Características Es necesario indicar claramente: el nombre del banco internacional, el número de la cuenta, el código ABA, SWIFT o IBAN; los datos del Banco intermediario (de poseerlo). El Registro de Instrucciones de Pago se realiza una sola vez, a menos que el Cliente desees modificar tus datos. Las Instrucciones de Pago aplican para operaciones de compra y venta de divisas, títulos valores y pago de cupones. Deseable (no obligatorio) llevar el Estado de Cuenta del Banco en el exterior, para verificar datos, el mismo no reposará en el expediente.
Datos de la cuenta en el exterior a la que serán enviados los fondos. La cuenta en el exterior debe estar a nombre del solicitante de las divisas.
Check-list para la compra de divisas y títulos valores a través del SICAD
Original. Marcados todos los ítems que conforman el expediente. Anexar el presente Check List en la contra-portada del expediente.
Planilla Orden de Compra de Divisas y Títulos Valores denominados en Moneda Extranjera a través del SICAD
Dos (2) Ejemplares Originales. Ambas deben estar completas en todos sus campos, debidamente firmadas y con huella dactilar del (de los) solicitante(s), y firmadas por el promotor/ejecutivo en señal de aceptación.
Original y copia de la Cédula de Identidad del (de los) solicitante(s)
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Cuando la cuenta es de firmas conjuntas, aplica para todos los firmantes. Para estudios en el exterior, aplica para el estudiante.
Original y copia del Registro de Información Fiscal (RIF) vigente y actualizado
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes. Puede aceptarse el Comprobante Digital del RIF emitido por el SENIAT.
Declaración Jurada persona natural SICAD
Original. Debe estar completa en todos sus campos, debidamente firmada.
Copia del Correo de confirmación de Inscripción en RUSICAD
Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para todos los solicitantes. En el caso Personas Naturales, el cliente puede presentar el correo de confirmación de Inscripción en RUSITME.
Original y copia del Pasaporte vigente
Original y copia del Boleto aéreo
Original y copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. El boleto debe tener sello húmedo de la agencia de viajes o línea aérea, adquirido hasta el 18 de Noviembre 2013 y con fecha de salida del territorio nacional a partir de la presente convocatoria hasta el 15 de Diciembre (ambas fechas inclusive). Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Rif. J-07013380-5 Check List de Recaudos para la Compra de Divisas y Títulos Valores a través de SICAD
Estudios en el Exterior
Recuperación de Salud
Investigaciones Científicas, Deporte y Cultura
Otros Casos de Especial Urgencia
Original y copia del Pasaporte vigente, del estudiante.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y copia de la carta de invitación o de aceptación emitida por la institución donde se llevará a cabo la actividad académica, educativa y/o formativa.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y copia de la cédula de identidad del representante legal y del documento que acredite la representación, de ser el caso.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Solo aplica para padres de estudiantes menores de edad. Los estudiantes mayores de edad: a) si está residenciado en el país deben gestionar directamente su solicitud, b) si no está residenciado en el país, el representante debe presentar documento poder otorgando facultades para llevar a cabo la solicitud.
Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija
Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para casos con programa de exención de visado: Copia de la autorización de viaje o documento equivalente expedido por la autoridad competente.
Copia de la constancia de estudios o documento equivalente, cuando se trate de continuación de los estudios en el exterior.
Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y Copia de la cédula de identidad del beneficiario
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y copia del Informe expedido por el médico tratante.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Original y copia de la cédula de identidad del representante legal y del documento que acredite la representación, de ser el caso.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija
Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para casos con programa de exención de visado: Copia de la autorización de viaje o documento equivalente expedido por la autoridad competente.
Original y copia de la Constancia expedida por la institución respectiva descriptiva de la actividad a ser desarrollada.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija
Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para casos con programa de exención de visado: Copia de la autorización de viaje o documento equivalente expedido por la autoridad competente.
Original y copia de la Documentación que justifique suficientemente la naturaleza de la actividad a ser atendida.
Original, para validar. Fotocopia legible, para anexar en el expediente.
Copia de la visa vigente, cuando la legislación migratoria del país destino así lo exija
Fotocopia legible, para anexar en el expediente. Para casos con programa de exención de visado: Copia de la autorización de viaje o documento equivalente expedido por la autoridad competente.
NOTA: Etapas del Proceso SICAD PN, según normativa BCV: 1. Colocación Orden de Compra 2. Adjudicación por parte del BCV. 3. Liquidación: para realizar la transferencia de las divisas al banco del exterior, es importante que las Instrucciones de Pago estén correctas y el expediente esté completo. Los organismos competentes se reservan el derecho de efectuar las revisiones y validaciones a los expedientes durante todo el proceso.
Rif. J-07013380-5 Check List de Recaudos para la Compra de Divisas y Títulos Valores a través de SICAD
