Instrucciones Sobre Cómo Completar el Formulario de Certificación de Propietario(s) Beneficiario(s) y Control de las Entidades Jurídicas
CERTIFICATION OF BENEFICIAL OWNER(S) & CONTROL PRONG
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Aquella persona que desee abrir una cuenta en representación de alguna entidad jurídica, debe proveer la siguiente información:
Person opening an account on behalf of a legal entity must provide the following information:
a. Nombre y título completo de la persona que abrirá la cuenta:
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c. Nombre completo de cada una de las personas naturales, si las hubiera; que posean directa o indirectamente a través de cualquier contrato, acuerdo, entendimiento, relación o de alguna otra manera, el 10% o más de las acciones de dicha entidad jurídica mencionada en el punto b.
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d. La siguiente información es para al menos un individuo con una responsabilidad significativa en el manejo legal de la entidad mencionada en el punto (b), tales como:
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Cualquier otra persona que realice regularmente funciones similares. (Ej. Apoderado) (Una persona mencionada en el punto (c) también podría ser mencionada en el punto (d)).
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Firma:______________________
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a. Name and Title of Natural Person Opening Account:
b. Name and Address of Legal Entity for Which the Account is Being Opened:
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b. Nombre y Dirección de la entidad jurídica que solicita la apertura de la cuenta:
c. The following information for each individual, if any, who, directly or indirectly, through any contract, arrangement, understanding, relationship or otherwise, owns 10 percent or more of the equity interests of the legal entity listed above:
Name
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Date of Birth
Address (Residential or Business Street Address)
For Foreign Persons: Passport Number Total % and Country of of Direct Issuance & Indirect or other similar Ownership identification number
For U.S. Persons: Social Security Number
(Si ninguna de las personas aplica en este criterio, escribir “Not Applicable”)
Un ejecutivo o gerente (por ejemplo, Director Ejecutivo, Director Financiero, Director de Operaciones, Miembro de la junta directiva, Asociado en participación, Presidente, Vice Presidente, Tesorero); o
(If no individual meets this definition, please write “Not Applicable”)
d. The following information for one individual with significant responsibility for managing the legal entity listed above, such as: An executive officer or senior manager (e.g., Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Managing Member, General Partner, President, Vice President, Treasurer); or Any other individual who regularly performs similar functions. (If appropriate, an individual listed under section (c) above may also be listed in this section (d)).
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(Yo)_________________ (nombre completo de la persona que abrirá la cuenta en nombre de la entidad jurídica), por medio de la presente certifico que la información proporcionada anteriormente está completa y correcta.
Name
Date of Birth
Address (Residential or Business Street Address)
I,
For U.S. Persons: Social Security Number
For Foreign Persons: Passport Number and Country of Issuance or other similar identification number
(name of natural person opening account), hereby
certify, to the best of my knowledge, that the information provided above is complete and correct.
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Fecha:________________________ Signature
Date: In lieu of a passport number, foreign persons may also provide an alien identification card number, or number and country of issuance of any other government-issued document evidencing nationality or residence and bearing a photography of similar safeguard.
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Legal Entity Identifier
Sello de Entidad Legal __________ MBNA – CBO/ENG 2017 (05/2017)
(Optional)
En lugar de un número de pasaporte, las personas extranjeras también pueden proporcionar un número de tarjeta de identificación de extranjero (ej. Cédula de identidad), o cualquier otro documento emitido por el gobierno que certifique la nacionalidad o residencia y que lleve una fotografía del titular.
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