Información Corporativa Banregio Grupo Financiero

23 feb. 2005 - kkixtlon@yahoo.com. Correo Electrónico [email protected]. Correo Electrónico. Correo Electrónico [email protected] rvega@banregio.
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Información Corporativa Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

Generales

Denominación Social * Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. Nombre Corto o Comercial

Estatus

Banregio

RFC

Clave de Registro

En operación

BGF041206IU3

Sector Actividad Financiera

55046

Supervisora

Sociedades Controladoras

Entidad

CNBV

Página Internet

Inicio operaciones

Nacional

06/12/2004

Correo electrónico

www.banregio.com

[email protected]

(generales modificados el 01/11/2012)

Toda la información ha sido validada por la Institución el 03/04/2018 Domicilios Domicilio Fiscal

(domicilio modificado el 10/12/2014)

Calle

No. Exterior

Av. Pedro Ramírez Vázquez

No. Interior

200

Entre Calle

12

Referencia

Lada

A un costado de COSTCO Valle Oriente CP

y Calle

Av. Lázaro Cárdenas

81

19 58 50 00

Colonia

66269

Del Valle Sect Oriente

Domicilio Para oír y recibir notificaciones

Av. Fundadores

Teléfono(s)

Delegación/Municipio

Entidad Federativa

San Pedro Garza García

Nuevo León

(domicilio modificado el 19/02/2013)

Calle

No. Exterior

Av. Pedro Ramírez Vázquez

No. Interior

200

Referencia

Lada

A un costado de COSTCO Valle Oriente

Av. Fundadores

CP

66269

19 58 50 00

Delegación/Municipio

Del Valle Sect Oriente

y Calle

Av. Lázaro Cárdenas Teléfono (s)

81

Colonia

Entre Calle

12

Entidad Federativa

San Pedro Garza García

Nuevo León

Cobertura Aguascalientes,Aguascalientes,Baja California,Baja California,Campeche,Baja California Sur,Coahuila de Zaragoza,Coahuila de Zaragoza,Colima,Chihuahua,Chihuahua,Ciudad de México,Ciudad de México,Durango,Durango,Guanajuato,Guanajuato,Jalisco,Jalisco,México,México,Michoacán de Ocampo,Michoacán de Ocampo,Nuevo León,Nuevo León,Querétaro,Querétaro,San Luis Potosí,San Luis Potosí,Sinaloa,Sinaloa,Sonora,Sonora,Tamaulipas,Tamaulipas,Yucatán,Yucatán

Fecha de alta en el SIPRES

23/02/2005 13:07:00

Escrituras Convenio de responsabilidades (Núm. 30,793)

(escritura modificada el 19/01/2018)

Escritura

Núm. 30,793 - Fecha: 04/10/2016 Fedatario

Notario - Hector Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Cláusulas del convenio CONVENIO UNICO DE RESPONSABILIDADES que para dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 119 y 120 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, celebran por una parte Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V., a quien lo sucesivo se le denominará la controladora, representada en este acto y por otra parte: 1.- AF Banregio, S. A. de C. V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero 2.- Banregio Soluciones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.R 3.- Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, y 4.- Financiera Banregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. Reforma de estatutos (Núm. 30,792) Escritura

(escritura modificada el 19/01/2018) Folio Mercantil

Núm. 30,792 - Fecha: 04/10/2016

Núm. 94226*1 - Fecha: - NO APLICA, NO APLICA

Fedatario

Notario - Hector Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Consejo de administración Capital mínimo

Duración sociedad

Indefinido Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Duración en cargo

Indefinido

Objeto Social La sociedad tendrá por objeto la presentación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios Bancarios al que se refiere el Artículo 46, así como los demás actos u operaciones previstas en dicha ley en todas sus modalidades, de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a los usos y prácticas bancarias y mercantiles.

(escritura modificada el 11/08/2017)

Cambio de funcionarios (Núm. 32,299) Escritura

Folio Mercantil

Núm. 32,299 - Fecha: 20/06/2017

Núm. 94226*1 - Fecha: 10/07/2017 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Reforma de estatutos (Núm. 12,728)

(escritura modificada el 25/04/2017)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 12,728 - Fecha: 13/05/2016

Núm. 94226*1 - Fecha: 12/07/2016 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Claudio Alejandro Fernandez Lavin - Núm. 49 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Duración sociedad

Consejo de administración

Duración en cargo

Indefinido

Capital mínimo

Indefinido

Capital variable

0

6,892'000,000

Objeto Social La sociedad tendrá por objeto la presentación del servicio de banca y crédito en los términos de la Ley de Instituciones de Crédito y, en consecuencia, podrá realizar las operaciones y prestar los servicios Bancarios al que se refiere el Artículo 46, así como los demás actos u operaciones previstas en dicha ley en todas sus modalidades, de conformidad con las demás disposiciones legales y administrativas aplicables y con apego a los usos y prácticas bancarias y mercantiles.

(escritura modificada el 07/03/2017)

Cambio de funcionarios (Núm. 30,622) Escritura

Folio Mercantil

Núm. 30,622 - Fecha: 09/09/2016

Núm. 94226*1 - Fecha: 23/09/2016 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey (escritura modificada el 24/02/2016)

Convenio de responsabilidades (Núm. 28,180) Escritura

Folio Mercantil

Núm. 28,180 - Fecha: 30/09/2015

Núm. 94226*1 - Fecha: - NO APLICA, NO APLICA

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Cláusulas del convenio En términos de la autorización otorgada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el grupo financiero denominado Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V., habrá de integrarse por las Entidades Financieras siguientes: a. BANCO REGIONAL DE MONTERREY, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; b. FINANCIERA BANREGIO, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero; c. OPERADORA BANREGIO, S. A. de C. V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Banregio Grupo Financiero; d. AF BANREGIO, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada. Banregio Grupo Financiero; e. BANREGIO SOLUCIONES FINANCIERAS, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero; y f. THE CAPITA CORPORATION DE MXICO, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero. Transmisión o venta de acciones (Núm. 28,179) Escritura

(escritura modificada el 24/02/2016) Folio Mercantil

Núm. 28,179 - Fecha: 30/09/2015

Núm. 94226*1 - Fecha: - NO APLICA, NO APLICA

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Convenio de responsabilidades (Núm. 26,309) Escritura

(escritura modificada el 19/02/2015) Folio Mercantil

Núm. 26,309 - Fecha: 15/01/2015

Núm. 94226*1 - Fecha: - NO APLICA, NO APLICA

Fedatario

Notario - Hector Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Cláusulas del convenio Celebración del Convenio Único de Responsabilidades entre Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. como la controladora y por otra parte, Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; AF Banregio, S. A. de C. V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero; Banregio Solucíones Financieras, S.A. de C.V., SOFOM, E.R, Banregio Grupo Financiero; Financiera Banregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero; Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banregio Grupo Financiero.

Aumento de Capital (Núm. 26,294)

(escritura modificada el 19/02/2015)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 26,294 - Fecha: 14/01/2015

Núm. 94226*1 - Fecha: - NO APLICA, NO APLICA

Fedatario

Notario - Hector Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey

Capital mínimo

Capital variable

1,297'494,730

0

Poder (Núm. 25,275)

(escritura modificada el 16/10/2014)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 25,275 - Fecha: 22/08/2014

Núm. 94226*1 - Fecha: 10/09/2014 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Acta constitutiva (Núm. 2,102)

(escritura modificada el 20/03/2014)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 2,102 - Fecha: 06/12/2004

Núm. 94226*1 - Fecha: 18/07/2005 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Duración sociedad

Consejo de administración

Duración en cargo

Indefinido

Capital mínimo

1 año

Capital variable

1,297'494,730 Escisión (Núm. 16,366)

Ilimitado (escritura modificada el 20/03/2014)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 16,366 - Fecha: 05/04/2011

Núm. 94226*1 - Fecha: 06/07/2011 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Escisión

Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V. Reforma de estatutos (Núm. 12,393) Escritura

(escritura modificada el 11/12/2013) Folio Mercantil

Núm. 12,393 - Fecha: 23/07/2009

Núm. 94226*1 - Fecha: 02/09/2009 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Hector Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Consejo de administración Capital mínimo

Duración sociedad

Duración en cargo

Indefinido

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social Celebración del Convenio Único de Responsabilidades acordado en la Asamblea Constitutiva de la Sociedad, de fecha 30 de marzo del 2009. Que en términos de la autorización otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público refiere que esta Sociedad, Banregio Grupo Financiero, el cambio de denominación social de dos de las entidades financieras: · AF Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio grupo Financiero (antes Arrendadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero); · Vivir Soluciones Financieras, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero, (antes Factor Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero); Que el objeto principal de su representada es adquirir y administrar acciones emitidas por las Entidades Financieras antes indicadas, siendo propietaria de las acciones representativas del capital social de las Entidades Financieras integrantes de Banregio Grupo Financiero.

Reforma de estatutos (Núm. 12,394) Escritura

(escritura modificada el 11/12/2013) Folio Mercantil

Núm. 12,394 - Fecha: 23/07/2009

Núm. 94226*1 - Fecha: 28/09/2009 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Consejo de administración Capital mínimo

Duración sociedad

Duración en cargo

Indefinido

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social Celebración del Convenio Único de Responsabilidades acordado en la Asamblea, de fecha 09 de noviembre del 2006. Que en términos de la autorización otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público refiere que esta Sociedad, Banregio Grupo Financiero, habrá de integrarse por las Entidades Financieras siguientes: AF Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio grupo Financiero (antes Arrendadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero); Vivir Soluciones Financieras, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero, (antes Factor Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero); Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inverción, Banregio Grupo Financiero; Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero; Que el objeto principal de su representada es adquirir y administrar acciones emitidas por las Entidades Financieras antes indicadas, siendo propietaria de las acciones representativas del capital social de las Entidades Financieras integrantes de Banregio Grupo Financiero.

Reforma de estatutos (Núm. 16,028) Escritura

(escritura modificada el 11/12/2013) Folio Mercantil

Núm. 16,028 - Fecha: 15/02/2011

Núm. 94226*1 - Fecha: 18/03/2011 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Consejo de administración Capital mínimo

Duración sociedad

Duración en cargo

Indefinido

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social

Protocolización de la Asamblea General Ordinaria Anual y Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V., celebrada el 22 de marzo de 2010, en las que entre otros asuntos acordaron lo siguiente: Designación del Consejo de Administración. Se aprueba por unanimidad de votos, previo cumplimiento de los principales términos y condciones de la oferta de compra, la enajenación de 40999,999 acciones Serie O, ordinarias y nominativas, representativas del capital social de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. Se aprueba por unanimidad de votos, la separación de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero de Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V. Dicha desincorporación quedará condicionada a obtener la autorización de la SHCP. En tal virtud, la citada institución de banca múltiple deberá suprimir de su denominación la referencia de Banregio Grupo Financiero, para quedar su denominación social como Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple. En virtud de las modificaciones anteriores, se aprueba la modificación al artículo Séptimo de los Estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactado de la siguiente manera: Integración del Grupo Financiero. El Grupo Financiero estará integrado por la Sociedad Controladora y las siguinetes entidades financieras: a).- AF Banregio, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero. b).- Vivir Soluciones Financieras, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero. b).- Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banregio Grupo Financiero. c).- Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. Además la Sociedad Controladora participará mayoritariamente en el capital social de la empresa denominada Servicios Banregio, S.A. de C.V., Banregio Grupo Financiero.

Reforma de estatutos (Núm. 16,029) Escritura

(escritura modificada el 11/12/2013) Folio Mercantil

Núm. 16,029 - Fecha: 15/02/2011

Núm. 94226*1 - Fecha: 22/03/2011 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Consejo de administración Capital mínimo

Duración sociedad

Duración en cargo

Indefinido

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social Celebración del Convenio Único de Responsabilidades, que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras y en la disposición Decimonovena de las Reglas generales para la constitución y funcionamiento de Grupos Financieros, celebran la Controladora Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V. y las Entidades Financieras siguientes: a).- AF Banregio, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero. b).- Vivir Soluciones Financieras, S. A. de C. V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero. b).- Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banregio Grupo Financiero. c).- Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. La Controladora responderá subsidiaria e ilimitadamente del cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Entidades Financieras que formen parte del Grupo Financiero, correspondientes a las actividades que conforme a las disposiciones, les sean propias a cada una de ellas, aún respecto de aquellas contraídas por cualquier entidad con anterioridad a su integración al grupo. El cumplimiento de dichas obligaciones se cubrirá hasta el límite del patrimonio de la Controladora.

Reforma de estatutos (Núm. 16,951) Escritura

(escritura modificada el 11/12/2013) Folio Mercantil

Núm. 16,951 - Fecha: 04/07/2011

Núm. 94226*1 - Fecha: 07/07/2011 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Consejo de administración Capital mínimo

Duración sociedad

Duración en cargo

Indefinido

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

No se encontró el objeto social Reforma de estatutos (Núm. 17,441) Escritura

(escritura modificada el 11/12/2013) Folio Mercantil

Núm. 17,441 - Fecha: 05/09/2011

Núm. 94226*1 - Fecha: 28/09/2011 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Consejo de administración Capital mínimo

Duración sociedad

Duración en cargo

Indefinido

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social Protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 1 de julio de 2011, por el cual se acuerda por unanimidad la aprobación de los términos de la modificación al Convenio Único de Responsabilidades con la finalidad de actualizar la denominación social de Banregio Grupo Financiero S.A.B. de C.V..

Reforma de estatutos (Núm. 17,442) Escritura

(escritura modificada el 11/12/2013) Folio Mercantil

Núm. 17,442 - Fecha: 05/09/2011 Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Olivares - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey

Núm. 94226*1 - Fecha: 11/10/2011 - Nuevo León, Monterrey

Tipo de Administración

Duración sociedad

Consejo de administración

Duración en cargo

Indefinido

Capital mínimo

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social Protocolización del acta de asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 1 de julio de 2011, mediante el cual acordaron el Convenio Único de Responsabilidades celebrado entre Banregio Grupo Financiero S.A.B. de C.V. y las entidades que lo integran: - Banco Regional de Monterrey, S.A., Intitución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. - AF Banregio, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero. - Operadora Banregio, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banregio Grupo Financiero.

Reforma de estatutos (Núm. 6,753)

(escritura modificada el 10/12/2013)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 6,753 - Fecha: 26/03/2007

Núm. 94226*1 - Fecha: 18/04/2007 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Duración sociedad

Consejo de administración

Duración en cargo

Indefinido

Capital mínimo

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

No se encontró el objeto social Reforma de estatutos (Núm. 6,955)

(escritura modificada el 10/12/2013)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 6,955 - Fecha: 25/04/20071

Núm. 94226*1 - Fecha: 09/07/2007 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Duración sociedad

Consejo de administración

Duración en cargo

Indefinido

Capital mínimo

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social

Mediante Asamblea General extraordinaria de Accionistas, de fecha 23 de octubre de 2006, adoptaron los siguientes acuerdos; aprobación de propuesta para invertir en el capital social, de una Sociedad que se denominará Servicios Banregio, S.A. de C.V., Banregio Grupo Financiero, transformación de las entidades financieras Arrendadora Banregio, S. A. de C. V., Organización Auxiliar del Crédito, Banregio Grupo Financiero, y Factor Banregio, S. A. de C. V., Organización Auxiliar del Crédito, Banregio Grupo Financiero, para sujetarse al régimen de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, como Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, y la modificación integral de los estatutos sociales de Banregio Grupo Financiero. En términos de la autorización otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público refiere que esta Sociedad, Banregio Grupo Financiero, habrá de integrarse por las Entidades Financieras siguientes: · Arrendadora Banregio, S. A. de C. V. SOFOM, E.R, Banregio Grupo Financiero. · Factor Banregio, S. A. de C. V. SOFOM, E.R, Banregio Grupo Financiero. · Operadora Banregio, S. A. de C. V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banregio Grupo Financiero. · Banco Regional de Monterrey, S. A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. · Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. · Servicios Banregio, S.A. de C.V., Banregio Grupo Financiero. Que el objeto principal de su representada es adquirir y administrar acciones emitidas por las Entidades Financieras antes indicadas, siendo propietaria de las acciones representativas del capital social de las Entidades Financieras integrantes de Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V.

Reforma de estatutos (Núm. 7,065)

(escritura modificada el 10/12/2013)

Escritura

Folio Mercantil

Núm. 7,065 - Fecha: 07/05/2007

Núm. 94226*1 - Fecha: 16/07/2007 - Nuevo León, Monterrey

Fedatario

Notario - Héctor Mauricio Villegas Garza - Núm. 122 - de Nuevo León, Monterrey Tipo de Administración

Duración sociedad

Consejo de administración

Duración en cargo

Indefinido

Capital mínimo

1 año

Capital variable

400'000,000

Ilimitado

Objeto Social Celebración del Convenio Único de Responsabilidades acordado en la Asamblea, de fecha 09 de noviembre del 2006. Que en términos de la autorización otorgada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público refiere que esta Sociedad, Banregio Grupo Financiero, habrá de integrarse por las Entidades Financieras siguientes: · Banco Regional de Monterrey, S. A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. · Arrendadora Banregio, S. A. de C. V. SOFOM, E.R, Entidad Regulada, Banregio Grupo Financiero. · Factor Banregio, S. A. de C. V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada,, Banregio Grupo Financiero. · Operadora Banregio, S. A. de C. V. Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, Banregio Grupo Financiero. . Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. Que el objeto principal de su representada es adquirir y administrar acciones emitidas por las Entidades Financieras antes indicadas, siendo propietaria de las acciones representativas del capital social de las Entidades Financieras integrantes de Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V.

Fecha de alta en el SIPRES

23/02/2005 13:07:00

Consejo o Funcionarios

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Otros miembros del Consejo (Adrián Bernardo Lozano Rojas) Nombre

(integrante modificado el 28/03/2017) Correo Electrónico

Adrián Bernardo Lozano Rojas

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Jose Antonio Quesada Palacios) Nombre

(integrante modificado el 28/03/2017) Correo Electrónico

Jose Antonio Quesada Palacios Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Sergio Eugenio Gonzalez Barragan) Nombre

(integrante modificado el 28/03/2017) Correo Electrónico

Sergio Eugenio Gonzalez Barragan Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Hector Cantu Reyes) Nombre

(integrante modificado el 28/03/2017) Correo Electrónico

Hector Cantu Reyes Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Manuel Gerardo Rivero Santos) Nombre

(integrante modificado el 19/06/2013) Correo Electrónico

Manuel Gerardo Rivero Santos Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Francisco Canales Stelzer) Nombre

(integrante modificado el 25/10/2012) Correo Electrónico

Francisco Canales Stelzer Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Ricardo Vega González) Nombre

(integrante modificado el 18/06/2013) Correo Electrónico

Ricardo Vega González Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Alfonso González Migoya) Nombre

(integrante modificado el 04/04/2013) Correo Electrónico

Alfonso González Migoya Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Jorge Humberto Santos Reyna) Nombre

(integrante modificado el 04/04/2013) Correo Electrónico

Jorge Humberto Santos Reyna Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Francisco Jorge Patiño Leal) Nombre

(integrante modificado el 04/04/2013) Correo Electrónico

Francisco Jorge Patiño Leal Escritura

[email protected] Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Isauro Alfaro Alvarez) Nombre

(integrante modificado el 04/04/2013) Correo Electrónico

Isauro Alfaro Alvarez Escritura

[email protected] Tipo Poder

Otros miembros del Consejo (Marcelo Zambrano Lozano) Nombre

Poder

(integrante modificado el 04/04/2013) Correo Electrónico

Marcelo Zambrano Lozano

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Alejandro Miguel Elizondo Barragán) Nombre

(integrante modificado el 04/04/2013) Correo Electrónico

Alejandro Miguel Elizondo Barragán

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Francisco Rogelio Garza Egloff)

(integrante modificado el 04/04/2013)

Nombre

Francisco Rogelio Garza Egloff

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Manuel Gerardo Rivero Zambrano) Nombre

(integrante modificado el 04/04/2013) Correo Electrónico

Manuel Gerardo Rivero Zambrano

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

Otros miembros del Consejo (Gerardo Jesús Gómez Garza)

(integrante modificado el 04/04/2013)

Nombre

Correo Electrónico

Gerardo Jesús Gómez Garza

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

Presidente (Jaime Alberto Rivero Santos)

(integrante modificado el 02/04/2013)

Nombre

Jaime Alberto Rivero Santos

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

ESC. 2,102 - NOT. 122 ESC. 2,102 - NOT. 122 ESC. 2,102 - NOT. 122

GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL

PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PODER PARA ACTOS DE DOMINIO

ESC. 2,102 - NOT. 122

GENERAL,INDIVIDUAL

PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y EN GENERAL NEGOCIAR TITULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD

ESC. 2,102 - NOT. 122 ESC. 2,102 - NOT. 122

GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL

ESC. 2,102 - NOT. 122 ESC. 2,102 - NOT. 122

GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL

Secretario (Napoleón García Cantú)

(integrante modificado el 02/04/2013)

Nombre

Correo Electrónico

Napoleón García Cantú

PODER PARA CONSTITUIR SOCIEDADES SUBSCRIBIR Y ADQUIRIR ACCIONES PODER PARA ASUNTOS LABORALES PODER PARA DESIGNAR FUNCIONARIOS Y DELEGADOS FIDUCIDARIOS DE LA SOCIEDAD PODER PARA SUSTITUIR PODERES Y FACULTADES

[email protected]

Escritura

Tipo Poder

Poder

PRINCIPALES FUNCIONARIOS Representante Legal (Sanjuana Herrera Galván)

(funcionario modificado el 30/03/2015)

Nombre

Correo Electrónico

Sanjuana Herrera Galván No. Exterior

Calle

[email protected] No. Interior

200

Entre Calle

12

Referencia

A un costado de COSTCO Valle Oriente

19585000

Colonia

Delegación/Municipio

Del Valle Sect Oriente

Escritura

Nuevo León

Poder

GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,MANCOMUNADO GENERAL,INDIVIDUAL

Representante Legal (Arturo Jesús Espinosa González)

Entidad Federativa

San Pedro Garza García

Tipo Poder

ESC. 2,102 - NOT.122 ESC. 2,102 - NOT.122 ESC. 2,102 - NOT.122

PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PODER PARA ASUNTOS LABORALES

(funcionario modificado el 18/03/2015)

Nombre

Correo Electrónico

Arturo Jesús Espinosa González

200

Av. Fundadores

Teléfono(s)

81

66269

No. Exterior

y Calle

Av. Lázaro Cárdenas Lada

CP

Av. Pedro Ramírez Vázquez

Calle

[email protected] No. Interior

12

Av. Pedro Ramírez Vázquez

Entre Calle

y Calle

Av. Lázaro Cárdenas

Av. Fundadores

Referencia

Lada

A un costado de COSTCO Valle Oriente CP

Teléfono(s)

81

19585000

Colonia

Delegación/Municipio

66269

Del Valle Sect Oriente

Escritura

Tipo Poder

ESC. 25,275 - NOT.122 ESC. 25,275 - NOT.122 ESC. 25,275 - NOT.122

Nuevo León

Poder

GENERAL,INDIVIDUAL ESPECIAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL

Representante Legal (Saúl Roberto Orozco Rendón)

PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PODER PARA ASUNTOS LABORALES (funcionario modificado el 11/05/2015)

Nombre

Correo Electrónico

Saúl Roberto Orozco Rendón No. Exterior

Entidad Federativa

San Pedro Garza García

Calle

[email protected] No. Interior

Rómulo Garza

Entre Calle

y Calle

555

Av. del Paraíso

Referencia

Lada

Frente al Colegio Aida Rodriguez CP

Teléfono(s)

81

18 77 72 00

Colonia

66490

Delegación/Municipio

Industrias del Vidrio Ampliación Norte Sector 4

Escritura

Correo Electrónico

Manuel Gerardo Rivero Santos

Calle

[email protected] No. Interior

200

Av. Pedro Ramírez Vázquez Entre Calle

12

y Calle

Av. Lázaro Cárdenas

Referencia

Lada

A un costado del COSTCO Valle Oriente

18726200 Delegación/Municipio

Del Valle Sect Oriente

Escritura

Av. Fundadores

Teléfono(s)

81

Colonia

Tipo Poder

ESC. 2,102 - NOT.122 ESC. 2,102 - NOT.122 ESC. 2,102 - NOT.122

GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL

ESC. 2,102 - NOT.122

GENERAL,INDIVIDUAL

ESC. 2,102 - NOT.122

GENERAL,INDIVIDUAL

ESC. 2,102 - NOT.122 ESC. 2,102 - NOT.122 ESC. 2,102 - NOT.122

GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL

Fecha de alta en el SIPRES

PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PODER PARA ASUNTOS LABORALES

(funcionario modificado el 02/04/2013)

Nombre

66269

Nuevo León

Poder

GENERAL,INDIVIDUAL ESPECIAL,INDIVIDUAL GENERAL,INDIVIDUAL

Director General (Manuel Gerardo Rivero Santos)

CP

Entidad Federativa

San Nicolás de los Garza

Tipo Poder

ESC. 25,275 - NOT.122 ESC. 25,275 - NOT.122 ESC. 25,275 - NOT.122

No. Exterior

Lago Azul

San Pedro Garza García

Entidad Federativa

Nuevo León

Poder

PODER PARA PLEITO Y COBRANZAS PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PODER PARA ACTOS DE DOMINIO PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y EN GENERAL NEGOCIAR TITULOS DE CRÉDITO EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD PODER PARA CONSTITUIR SOCIEDADES SUBSCRIBIR Y ADQUIRIR ACCIONES PODER PARA ASUNTOS LABORALES PODER PARA DESIGNAR FUNCIONARIOS Y DELEGADOS PODER PARA SUSTITUIR PODERES Y FACULTADES

23/02/2005 13:07:00

Oficios Oficio de Reforma

(oficio modificado el 14/12/2015)

No. Oficio

Asunto del Oficio

101-29 Fecha Oficio

Resolución mediante la cual se autoriza la constitución y funcionamiento de un grupo financiero denominado Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V..

03/01/2005 Emisora SHCP

PRIMERO.- En uso de la facultad que al Gobierno Federal confiere el artículo 6o. de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, esta Secretaría autoriza a Banregio Grupo Financiero, S.A. de C.V., para constituirse y funcionar como grupo financiero.

Oficio de Autorización

(oficio modificado el 08/10/2013)

No. Oficio

Asunto del Oficio

UBA/086/2007 Fecha Oficio

25/05/2007 Emisora

Oficio SHCP, resolución mediante la cual se autoriza la incorporación de la Empresa de Servicios Complementarios o Auxiliares, que se denominará Servicios Banregio, S.A.de C.V., como Sociedad Integrante del Grupo Financiero. (DOF-31-07-07).

CNBV Oficio de Reforma

(oficio modificado el 17/02/2015)

No. Oficio

Asunto del Oficio

UBVA/DGABV/048/2015 Fecha Oficio

21/01/2015 Emisora SHCP

Se aprueba la modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales de Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V. con motivo de la reestructura del grupo financiero por la transmisión de las acciones representativas del capital social de AF Banregio S.A. de C.V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero, a favor de Banco Regional de Monterrey, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero. Se aprueba el Convenio Único de Responsabilidades celebrado entre esa Sociedad Controladora con las entidades integrantes del respectivo grupo financiero.

Oficio de Reforma

(oficio modificado el 14/12/2015)

No. Oficio

Asunto del Oficio

UBVA/062/2015 Fecha Oficio

27/10/2015 Emisora

SHCP

Se autoriza la incorporación indirecta de The Capita Corporation de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. a Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V., en virtud de la adquisición del 99.99% de su capital social que pretende llevar a cabo AF Banregio, S. A. de C. V. SOFOM, E.R., Banregio Grupo Financiero, en los términos acordados por su Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 13 de agosto de 2015 mediante Escritura Pública No. 28,179. Se aprueba la modificación del artículo séptimo de los Estatutos Sociales de Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

Oficio de Reforma

(oficio modificado el 14/12/2015)

No. Oficio

Asunto del Oficio

529-IV-DGAFA-035/2015 Fecha Oficio

11/12/2015 Emisora

Resolución contenida en el oficio número UBVA/062/2015 mediante el cual se autoriza la incorporación indirecta de The Capita Corporation de México, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R. a Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V.

SHCP Oficio de Modificación a la autorización

(oficio modificado el 04/02/2016)

No. Oficio

Asunto del Oficio

UBVA/062/2015 Fecha Oficio

27/10/2015 Emisora SHCP Fecha de alta en el SIPRES

RESOLUCIÓN por la que se autoriza la incorporación indirecta de The Capita Corporation de México, SOFOM ENR a Banregio Grupo Financiero, S.A.B. de C.V., en virtud de la adquisición del 99.99% de su capital social que pretende llevar a cabo AF Banregio, S.A. de C.V., SOFOM E.R., Banregio Grupo Financiero, en los términos acordados por su asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 30 de sepiembre de 2015.

23/02/2005 13:07:00