Individuo que es, o fue, figura política de alto nivel o sus familiares más cercanos y ... de alto nivel de un partido político extranjero o un ejecutivo de alto nivel de ...
la República Bolivariana de Venezuela Nro. 39.627 de fecha ... reguladas por la. Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras”, emitida por.
RIF: J-0701338-5. Aquella cuya cuantía o característica no guarda relación con la actividad económica del cliente, o que por su número, por las cantidades ...
RIF: J-0701338-5. La Legitimación de Capitales: Es el proceso de ocultar bienes y fondos de fuente ilícita haciéndolo ver como legítimos. La legitimación de ...
RIF: J-0701338-5. Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (LOCDO/FT). ART. 35. ¡USTED INCURRE EN EL DELITO ...
EL RASTRO! Lula. TIDER. Boletín Preventivo sobre Administración de Riesgos de Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo. Clientes/Julio ...
La conversión, transferencia o traslado por cualquier medio de bienes, capitales, haberes, beneficios o excedentes con el objeto de ocultar o encubrir el origen.
La Resolución 083.18 deroga a la Resolución 119-10, ajustando la normativa referente a la prevención, control y fiscalización de los delitos de legitimación de ...
efectos negativos en la soberanía, estabilidad política y social, esto se ve reflejado en la inseguridad ciudadana, el desvío de las fuerzas laborales.
·Si eres Persona Natural, recuerda mantener tu Cédula de Identidad o. Pasaporte Vigente, así como la Ficha de Identificación de Cliente Actualizada. ·Si eres ...
como persona (natural o jurídica) al momento de ser titular de una cuenta el cual es un producto intransferible, a partir de ese momento eres responsable de la.
Ma. del Carmen Garay, Directora General de. Plataforma Coworking, explica a los alumnos sobre los beneficios de los espacios de coworking, tales como: las ...
Los clientes de Banesco Banco Universal C.A. deben declarar bajo fe de juramento que los depósitos efectuados en sus cuentas tienen un origen y destino ...
15 jul. 2017 - Los nadadores deberán acudir con la equipación deportiva, bolsa, gorro y bañador del club. Podrán usar bañadores “fast” previo acuerdo con ...
1 jul. 2017 - una tecnología innovadora · para un rápido ... con tecnología CET de ..... motocicletas y otros- variantes más o menos desarro- lladas del fusil ...
Folio / Periodo: I17-1661 / Julio 2017. Sujeto obligado: DIF Municipal de Cuautitlán de Garcia Barragán. Fecha de registro: 02 Agosto de 2017 | Hora: 10:10:52 ...
1 jul. 2017 - **Iglesia de Fountain. Park United Methodist. 4:30p- 6:00p. El Ejército De Salvación. Con Cita entre. CERRADO. Iglesia de San Pedro. Claver.
obras de los fotógrafos viajeros del siglo XIX o las imágenes de la ciudades del siglo XXI que construyen Thomas Struth o. Wolfgang Tillmans. Costo: $1080.
12 nov. 2017 - Grado Completado en Mecánica Automotriz icencia y Colegiación vigente. Técnico(a) Automotriz. Solicitudes de Empleo, envíe resumé a la ...
