19 de julio de 2018 Publicación de Información Relevante Decisiones de Junta Directiva La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. En cumplimiento del Decreto 2555 del 15 de julio de 2010, en su artículo 5.2.4.1.5, literal “b”, numerales “2” y “3”, y de acuerdo a las decisiones relevantes adoptadas por La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. (en adelante “La Hipotecaria”), en la sesión ordinaria de Junta Directiva del día 19 de julio de 2018 correspondiente al Acta N°.61, se procede a divulgar al mercado las aceptaciones de renuncias y nuevos nombramientos de Gerente General y Representante Legal Principal y Suplente de La Hipotecaria.
1. Renuncia recibida del señor Boris Ivan Oduber Burillo al cargo de Gerente General y Representante Legal Principal de La Hipotecaria.
Se somete a consideración de los miembros de Junta Directiva, la renuncia al cargo de Gerente General y Representante Legal Principal de La Hipotecaria, recibida del señor Boris Iván Oduber Burillo, mediante comunicación presentada en la sesión ordinaria de Junta Directiva de La Hipotecaria del día del 19 de julio de 2018.
La renuncia fue aceptada por la Junta Directiva con el compromiso adquirido por el señor Boris Ivan Oduber Burillo de seguir apoyando a La Hipotecaria, como miembro activo de su Junta Directiva.
2. Nombramiento del señor Luis Fernando Guzmán Ortiz como nuevo Gerente General y Representante Legal Principal de La Hipotecaria.
Se somete a consideración de los miembros de Junta Directiva, el nombramiento del Señor Luis Fernando Guzmán Ortiz como nuevo Gerente General y Representante Legal Principal de La Hipotecaria.
El nombramiento fue aceptado por la Junta Directiva y se confirmó que el señor Luis Fernando Guzmán Ortiz cuenta con una amplia y respetada trayectoria en el sector financiero de Colombia en diferentes empresas como HSBC Fiduciaria S.A. (anteriormente Fiduciaria Anglo), Fiduciaria Bogotá S.A., y más recientemente en Alianza Fiduciaria S.A., en la cual desempeñó múltiples funciones hasta llegar a ocupar el cargo de Presidente (Gerente General) por un
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periodo de ocho años. Adicionalmente, durante los últimos dos años y medio ha sido miembro de la Junta Directiva de La Hipotecaria.
A continuación un breve extracto del perfil profesional del nuevo Gerente General y Representante Legal Principal de La Hipotecaria:
Educación: Abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con especialización en Derecho Tributario de la Universidad Colegio Mayor del Rosario.
Experiencia: De más de doce años en el sector financiero, con énfasis y aplicación en el sector fiduciario. Se ha desempeñado como Ejecutivo Jurídico, Oficial de Cumplimiento y actualmente ejerce como Presidente a cargo de Alianza Fiduciaria S.A.
3. Renuncia recibida del señor John David Rauschkolb al cargo de Primer Representante Legal Suplente de La Hipotecaria.
Se somete a consideración de los miembros de Junta Directiva, la renuncia al cargo de Primer Representante Legal Suplente recibida del señor John David Rauschkolb, mediante comunicación presentada en la sesión ordinaria de Junta Directiva de La Hipotecaria del día del 19 de julio de 2018.
La renuncia fue aceptada por la Junta Directiva. Próximamente se estará presentando a consideración de esta el nombramiento del Señor John David Rauschkolb como tercer Representante Legal Suplente y a título informativo la modificación a los Estatutos Sociales de La Hipotecaria.
En la próxima sesión de Asamblea General de Accionistas se someterá para aprobación de sus miembros, la modificación a los Estatutos Sociales de La Hipotecaria. ___ “Cuadragésimo segundo. REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
La Sociedad tendrá dos cuatro (2) (4) representantes legales suplentes designados por la Junta Directiva para períodos de dos (2) años, pudiendo ser reelegidos en ese carácter indefinidamente o removidos en cualquier tiempo, quienes tendrán y ejercerán la representación legal dentro de los parámetros fijados por la Junta Directiva o por el Gerente General de la Sociedad.
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Parágrafo. Los Representantes Legales Suplentes tendrán y ejercerán la representación legal de la Sociedad, con las mismas facultades y atribuciones asignadas en estos estatutos al Gerente General.” ____
4. Nombramiento del señor Boris Ivan Oduber Burillo como Primer Representante Legal Suplente de La Hipotecaria.
Se aprobó por la Junta Directiva el nombramiento del Señor Boris Iván Oduber Burillo como Primer Representante Legal Suplente de La Hipotecaria; en reemplazo del Señor John David Rauschkolb.
5. Aclaración de los miembros de Junta Directiva de La Hipotecaria
La Junta Directiva manifiesta que estos nombramientos no implican modificaciones a los nombramientos de miembros de la actual Junta Directiva; aclarando que el señorLuis Fernando Guzmán Ortiz dejará de ser miembro de Junta Directiva Independiente y pasará a ser miembro de Junta Directiva de carácter Patronal.
Nombre
Renglón
Carácter
John David Rauschkolb
Primer Renglón
Patronal
Boris Iván Oduber Burillo
Segundo Renglón
Patronal
Giselle de Tejeria
Tercer Renglón
Patronal
Ana María Ochoa
Cuarto Renglón
Independiente
Juan Alberto Castro
Quinto Renglón
Independiente
Francisco Javier Conto Díaz
Sexto Renglón
Independiente
Luis Fernando Guzmán Ortiz
Séptimo Renglón
Patronal
La Hipotecaria estará realizando los trámites de posesión necesarios ante la Superintendencia Financiera de Colombia, relacionados con los anteriores nombramientos.
Cordialmente,
La Hipotecaria Compañía de Financiamiento S.A. www.lahipotecaria.com
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